👮♂️США обвинили швейцарцев в помощи американцам в уходе от налогов
Минюст США (DoJ) обвинило шесть человек в уклонении от уплаты налогов на активы размером в $60 млн. Обвинение было выдвинуто и в адрес швейцарской финансовой компания Allied Finance Trust AG.
Как считает Минюст, в период с 2009 по 2014 год компания помогала своим клиентам в сокрытии доходов от налоговых органов США при помощи схемы, известной как «Сингапурское решение». В рамках этой схемы обвиняемые выводили деньги с незадекларированных счетов в частном швейцарском банке IHAG через ряд номинальных банковских счетов в Гонконге, а затем возвращали эти средства на только что открытые счета в IHAG, принадлежащие компании по управлению активами из Сингапура.
Любопытно, что министерство юстиции не имеет претензий к самому швейцарскому банку, фигурирующему в схеме. Вместо этого обвинения были предъявлены шести специалистам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust.
Ранее IHAG сотрудничал со швейцарской банковской программой Министерства юстиции США, в рамках которой в 2015 году были выплачены штрафы на сумму более $7 млн. В результате этой программы также десятки швейцарских банков открыто заявили о своей деятельности и выплатили штрафы, чтобы избежать судебного преследования в США.
Между тем Швейцария продолжает подвергаться критике со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям и Transparency International (международная организация по борьбе с коррупцией) за отсутствие жестких мер в отношении юристов и других финансовых специалистов, подозреваемых в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов.
#Швейцария #налоги
Минюст США (DoJ) обвинило шесть человек в уклонении от уплаты налогов на активы размером в $60 млн. Обвинение было выдвинуто и в адрес швейцарской финансовой компания Allied Finance Trust AG.
Как считает Минюст, в период с 2009 по 2014 год компания помогала своим клиентам в сокрытии доходов от налоговых органов США при помощи схемы, известной как «Сингапурское решение». В рамках этой схемы обвиняемые выводили деньги с незадекларированных счетов в частном швейцарском банке IHAG через ряд номинальных банковских счетов в Гонконге, а затем возвращали эти средства на только что открытые счета в IHAG, принадлежащие компании по управлению активами из Сингапура.
Любопытно, что министерство юстиции не имеет претензий к самому швейцарскому банку, фигурирующему в схеме. Вместо этого обвинения были предъявлены шести специалистам в области финансовых услуг и цюрихской компании Allied Finance Trust.
Ранее IHAG сотрудничал со швейцарской банковской программой Министерства юстиции США, в рамках которой в 2015 году были выплачены штрафы на сумму более $7 млн. В результате этой программы также десятки швейцарских банков открыто заявили о своей деятельности и выплатили штрафы, чтобы избежать судебного преследования в США.
Между тем Швейцария продолжает подвергаться критике со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям и Transparency International (международная организация по борьбе с коррупцией) за отсутствие жестких мер в отношении юристов и других финансовых специалистов, подозреваемых в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов.
#Швейцария #налоги
Банки Швейцарии держат на офшорных счетах от 150 млрд до 200 млрд швейцарских франков ($160–213 млрд), принадлежащих российским клиентам. Такую оценку дали в Швейцарской ассоциации банкиров (SBA).
#Швейцария
#Швейцария
🇨🇭 Швейцария заморозила активы россиян на $6 млрд
Власти страны заморозили имущество россиян и российских компаний, попавших под западные санкции. Заморожены в том числе несколько зданий в разных кантонах, которые работали как туристические объекты.
Оценка замороженных активов ещё может вырасти, поскольку власти продолжают получать новые сведения, а санкционный список ЕС может быть ещё расширен.
В швейцарских банках хранится $213 млрд, принадлежащих россиянам. Однако далеко не на все из этих денег распространяются санкции.
Ранее Франция оценила объём замороженного российского имущества в $935 млн.
#Швейцария #санкции
Власти страны заморозили имущество россиян и российских компаний, попавших под западные санкции. Заморожены в том числе несколько зданий в разных кантонах, которые работали как туристические объекты.
Оценка замороженных активов ещё может вырасти, поскольку власти продолжают получать новые сведения, а санкционный список ЕС может быть ещё расширен.
В швейцарских банках хранится $213 млрд, принадлежащих россиянам. Однако далеко не на все из этих денег распространяются санкции.
Ранее Франция оценила объём замороженного российского имущества в $935 млн.
#Швейцария #санкции
🪑 «Обернуть санкции в пользу клиента». Швейцарские банки не хотят терять богатых россиян
Швейцария присоединилась ко всем санкциям Евросоюза, заморозив активы россиян. Крупные банки, в том числе UBS, Credit Suisse и Julius Baer, объявили, что прекратят новые инвестиции и проекты в России. Однако на деле банки лишь создают видимость стремления отмежеваться от российских клиентов. В действительности же они не принимают каких-либо мер.
Даже когда стали вводить санкции, в банках возобладал подход «как обернуть их в пользу клиента», а не «как исполнить их для правительства», сообщил Financial Times высокопоставленный менеджер банка из Цюриха. Делать всё возможное для клиента — это ключевой секрет превосходства Швейцарии в банковском секторе.
В применении санкций действительно много «серых зон». В частности, в стране неоднозначный подход к тому, распространяются ли ограничения на родственников и друзей. По словам одного из банкиров, за последние годы кредитные организации перевели «миллиарды» долларов на жён и детей российских клиентов. Кроме того, россияне выводили деньги и активы в юрисдикции с меньшими рисками — например, в Дубай.
На счетах россиян в швейцарских банках по состоянию на март хранилось примерно 150–200 млрд франков ($154–205 млрд). Швейцария после 24 февраля успела не только заморозить активы россиян, но уже и частично отменить санкции и снять блокировку на 3,4 млрд франков.
#Швейцария #санкции #банки
Швейцария присоединилась ко всем санкциям Евросоюза, заморозив активы россиян. Крупные банки, в том числе UBS, Credit Suisse и Julius Baer, объявили, что прекратят новые инвестиции и проекты в России. Однако на деле банки лишь создают видимость стремления отмежеваться от российских клиентов. В действительности же они не принимают каких-либо мер.
Даже когда стали вводить санкции, в банках возобладал подход «как обернуть их в пользу клиента», а не «как исполнить их для правительства», сообщил Financial Times высокопоставленный менеджер банка из Цюриха. Делать всё возможное для клиента — это ключевой секрет превосходства Швейцарии в банковском секторе.
В применении санкций действительно много «серых зон». В частности, в стране неоднозначный подход к тому, распространяются ли ограничения на родственников и друзей. По словам одного из банкиров, за последние годы кредитные организации перевели «миллиарды» долларов на жён и детей российских клиентов. Кроме того, россияне выводили деньги и активы в юрисдикции с меньшими рисками — например, в Дубай.
На счетах россиян в швейцарских банках по состоянию на март хранилось примерно 150–200 млрд франков ($154–205 млрд). Швейцария после 24 февраля успела не только заморозить активы россиян, но уже и частично отменить санкции и снять блокировку на 3,4 млрд франков.
#Швейцария #санкции #банки
🇨🇭Швейцария намерена прекратить автоматический обмен банковской информацией с Россией
Швейцария больше не хочет предоставлять России данные об активах россиян в швейцарских банках. Комитеты Национального совета и Совета кантонов уже одобрили такую меру. Теперь дело за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.
Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и РФ существует с 2018 года. Ранее Германия, Австрия и Великобритания уже прекратили обмен данными с Россией.
Между тем швейцарские банки не хотят терять богатых россиян. Когда стали вводить санкции, в банках возобладал подход «как обернуть их в пользу клиента», а не «как исполнить их для правительства».
На счетах россиян в швейцарских банках по состоянию на март 2022 года хранилось примерно 150–200 млрд франков ($154–205 млрд). Швейцария после 24 февраля успела не только заморозить активы россиян, но уже и частично отменить санкции и снять блокировку на 3,4 млрд франков.
#Швейцария #санкции #банки
Швейцария больше не хочет предоставлять России данные об активах россиян в швейцарских банках. Комитеты Национального совета и Совета кантонов уже одобрили такую меру. Теперь дело за Федеральным советом Швейцарии, который, как ожидается, примет окончательное решение в сентябре.
Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и РФ существует с 2018 года. Ранее Германия, Австрия и Великобритания уже прекратили обмен данными с Россией.
Между тем швейцарские банки не хотят терять богатых россиян. Когда стали вводить санкции, в банках возобладал подход «как обернуть их в пользу клиента», а не «как исполнить их для правительства».
На счетах россиян в швейцарских банках по состоянию на март 2022 года хранилось примерно 150–200 млрд франков ($154–205 млрд). Швейцария после 24 февраля успела не только заморозить активы россиян, но уже и частично отменить санкции и снять блокировку на 3,4 млрд франков.
#Швейцария #санкции #банки
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Купить Биг Тейсти за крипту? Теперь это возможно. McDonald’s начал принимать биткоин в Швейцарии
Сеть ресторанов быстрого питания начала принимать платежи в биткоине (BTC) и стейблкоине Tether (USDT) в швейцарском городе Лугано с населением всего в 63 тысячи человек.
Чиновники хотят превратить Лугано в «европейскую столицу биткоина». Ещё в марте власти объявили, что сделают цифровое золото, USDT и городской токен LVGA «де-факто» законными платёжными средствам в городе.
Проспонсирует замысел чиновников компания Tether, которая обещала выделил не менее 100 млн швейцарских франков. Местные же власти направят на развитие блокчейн-хаба 3 млн. Эти средства направят в поддержу местных блокчейн-стартапов и бизнесу для интеграции современных технологий.
#Швейцария #крипта
Сеть ресторанов быстрого питания начала принимать платежи в биткоине (BTC) и стейблкоине Tether (USDT) в швейцарском городе Лугано с населением всего в 63 тысячи человек.
Чиновники хотят превратить Лугано в «европейскую столицу биткоина». Ещё в марте власти объявили, что сделают цифровое золото, USDT и городской токен LVGA «де-факто» законными платёжными средствам в городе.
Проспонсирует замысел чиновников компания Tether, которая обещала выделил не менее 100 млн швейцарских франков. Местные же власти направят на развитие блокчейн-хаба 3 млн. Эти средства направят в поддержу местных блокчейн-стартапов и бизнесу для интеграции современных технологий.
#Швейцария #крипта
🇨🇭 Швейцария не спешит расставаться с российским капиталом
Страна ввела очередные послабления на ограничения в отношении россиян, наложенные в начале года. Теперь граждане РФ, имеющие второе гражданство или вид на жительство в Великобритании, Андорре или Монако, могут хранить в швейцарских банках более 100 тысяч швейцарских франков.
Ранее страна запретила банкам открывать депозиты россиянам и российским компаниям более указанной суммы. Это ограничение не распространялось на россиян со вторым гражданством Швейцарии или одной из стран Европейской экономической зоны (страны Евросоюза, Норвегия, Исландия и т.д.).
#Швейцария #санкции
Страна ввела очередные послабления на ограничения в отношении россиян, наложенные в начале года. Теперь граждане РФ, имеющие второе гражданство или вид на жительство в Великобритании, Андорре или Монако, могут хранить в швейцарских банках более 100 тысяч швейцарских франков.
Ранее страна запретила банкам открывать депозиты россиянам и российским компаниям более указанной суммы. Это ограничение не распространялось на россиян со вторым гражданством Швейцарии или одной из стран Европейской экономической зоны (страны Евросоюза, Норвегия, Исландия и т.д.).
#Швейцария #санкции
🇨🇭 Швейцарские банки закроют счета российским налогоплательщикам
Швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России о закрытии счетов, если такие клиенты платят налоги в российский бюджет. Неофициальные предупреждения рассылают, в частности, UBS и Credit Suisse. Кроме того, уже есть первые случаи реального закрытия счетов, которые клиенты намерены обжаловать.
Ранее кредитные организации Швейцарии начали запрашивать у граждан России, имеющих счета и вклады в банке, информацию о гражданстве или ВНЖ страны. В противном же случае им грозят блокировкой.
С формальной точки зрения владельцы активов для их заморозки в Швейцарии должны быть под местными санкциями, налоги в третьих странах не должны беспокоить банки и вовсе. Однако на практике кредитные организации предпочтут оверкомплаенс вторичным санкциям.
#Швейцария #банки
Швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России о закрытии счетов, если такие клиенты платят налоги в российский бюджет. Неофициальные предупреждения рассылают, в частности, UBS и Credit Suisse. Кроме того, уже есть первые случаи реального закрытия счетов, которые клиенты намерены обжаловать.
Ранее кредитные организации Швейцарии начали запрашивать у граждан России, имеющих счета и вклады в банке, информацию о гражданстве или ВНЖ страны. В противном же случае им грозят блокировкой.
С формальной точки зрения владельцы активов для их заморозки в Швейцарии должны быть под местными санкциями, налоги в третьих странах не должны беспокоить банки и вовсе. Однако на практике кредитные организации предпочтут оверкомплаенс вторичным санкциям.
#Швейцария #банки