#Фінансовий_моніторинг

Держфінмоніторинг розпочинає співпрацю з групою компаній FinAP – провідним українським розробником аналітичних рішень для фінансового сектору.

📌 Детальніше

#Фінансовий_моніторинг #AML

Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

Постанова за оновленим списком набуде чинності "після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту і Ради ЄС

📌 Детальніше

#Електронні_гроші #Регулювання_та_нагляд_НБУ

У Раді зареєстровано законопроєкт про включення криптоактивів до резервів НБУ

У парламенті 10 червня зареєстрували законопроект 13356 про внесення змін до Закону «Про Національний банк України» щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України

📌 Детальніше

#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Нагляд

Рішення Національного банку України № 175 від 28.05.2025 року

Про внесення Змін з метою актуалізації та вдосконалення вимог розпорядчого акта, умов користування послугами, що надаються Національним банком України в межах Єдиного договору банківського обслуговування

📌 Детальніше

#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Нагляд

Постанова Національного банку України № 60 від 09.06.2025 року

Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків

📌 Детальніше

#Структура_власності #Ідентифікація_та_верифікація

Лист Міністерства юстиції України від 06 червня 2025 року № 80992/8.4.3/32-25 «Щодо удосконалення процедури перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників»

Роз’яснення з метою інформування суб’єктів реєстрації про нові вимоги до перевірки та підтвердження даних щодо бенефіціарів юридичних осіб

📌 Детальніше

#ЗЕД #Податкова_консультація #Ідентифікація_та_верифікація

Державний борг як інструмент валютної гнучкості

Компанії в Україні почали легально обходити валютні обмеження НБУ, купуючи валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

📌 Детальніше

#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація

Україна може дозволити подвійне громадянство: новий законопроєкт у Верховній Раді

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон про можливість існування у громадян України множинного громадянства і про спрощений порядок набуття громадянства України для іноземців з певних країн

📌 Детальніше

Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас з професійним святом - Днем працівника фондового ринку!

З найкращими побажаннями,
FinAP

#Ідентифікація_верифікація

Дія повідомлятиме про зняття з місця проживання

Додали в Дію пуш-повідомлення про зняття з місця проживання за заявою власника житла. Нхто не зможе зняти вас з місця реєстрації непомітно

📌 Детальніше

#Фінансовий_моніторинг #Ідентифікація_та_верифікація

Необхідні документи, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон особам без громадянства

Посвідчення видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття від особи без громадянства чи її законного представника заяви-анкети та документів, передбачених законодавством

📌 Детальніше

#Фінансовий_моніторинг #Юридична_консультація

Лобіювання в Україні: триває розробка Реєстру прозорості

Реєстр прозорості стане електронним інструментом, який забезпечуватиме відкритий доступ до інформації про суб’єктів лобіювання та їх звітність

📌 Детальніше

#Ідентифікація_та_верифікація

Цифрові гаманці в Україні: нова постанова уряду визначила правила

Цифровий гаманець — це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн — просто, зручно й безпечно

📌 Детальніше

#Фінансовий_моніторинг #Ідентифікація_та_верифікація

Кабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами

Йдеться про процес аналізу розбіжностей шляхом співставлення записів в різних електронних реєстрах

📌 Детальніше

#Фінансовий_моніторинг #Ідентифікація_та_верифікація

НАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду»

Відтепер, якщо особа подавала до Реєстру виключно декларації «кандидата на посаду», їх можливо видалити з публічної частини Реєстру

📌 Детальніше

#Структура_власності #Ідентифікація_та_верифікація

Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення

Затверджено зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи

📌 Детальніше

#Фінансовий_моніторинг

Відбувся просвітницький захід «Гроші без тіней: молодь та фінансова безпека», організований Академією фінансового моніторингу, групою компаній FinAP та Центром фінансової цілісності

Подія зібрала активну молодь, яка цікавиться фінансовою грамотністю, безпекою та прозорістю економічних процесів

📌 Детальніше