📄Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом об исполнении законодательства РФ в сфере противодействия незаконным финансовым операциям
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/5906
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/5906
Часть доклада директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина на «правительственном часе» была посвящена национальным проектам, таким как «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» и т.д.
📈Служба констатирует преодоление негативных проявлений неопределенности в госзаказе и увеличение количества заключенных в 2022 году контрактов по сравнению с 2021 г. на 16%, их сумма выросла более чем на 40%.
📎Ю.А. Чиханчин отметил: «Риск-ориентированный подход, который лежит в основе деятельности Службы, в этих условиях играет серьезную роль. Критерии, показатели, позволяющие увидеть финансовую устойчивость предприятий, оценить, как идет исполнение тех или иных контрактов, позволяют не допустить по наиболее рисковым направлениям нецелевое использование госсредств».
📈Служба констатирует преодоление негативных проявлений неопределенности в госзаказе и увеличение количества заключенных в 2022 году контрактов по сравнению с 2021 г. на 16%, их сумма выросла более чем на 40%.
📎Ю.А. Чиханчин отметил: «Риск-ориентированный подход, который лежит в основе деятельности Службы, в этих условиях играет серьезную роль. Критерии, показатели, позволяющие увидеть финансовую устойчивость предприятий, оценить, как идет исполнение тех или иных контрактов, позволяют не допустить по наиболее рисковым направлениям нецелевое использование госсредств».
Forwarded from Генпрокуратура России
Вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном выводе из Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте на сумму более 126 млрд рублей
⚡️Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
⚖️В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе (Республика Молдова) фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с Коркиным и Владимиром Плахотнюком с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский Экспресс» – Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» –Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков – Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
📍С июня 2013 года по май 2014 года вышеперечисленные лица совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Общая сумма выведенных средств превысила 126 млрд рублей.
❗️Обвинение в суде поддерживал представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду признать указанных лиц виновными в инкриминированных преступлениях и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы.
✅Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил Коркину и Соболеву наказания в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Пахомов приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.
Юсупов – к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год 4 месяца.
Шарипова – к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.
Кроме того, судом удовлетворено предложение о конфискации в доход государства имущества, фактическими владельцами которого являются Платон, Коркин, Соболев и Пахомов (36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд рублей, а также денежные средства, ювелирные изделия и транспортные средства, изъятые в ходе обысков по месту жительства злоумышленников).
В отношении Плахотнюка и Булгучева уголовное дело выделено в отдельное производство, они находятся в розыске.
В отношении Елены Платон, Григорьева и Кузьмина ранее уже состоялись приговоры.
В отношении Вячеслава Платона уголовное дело слушается в суде заочно.
⚡️Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
⚖️В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе (Республика Молдова) фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с Коркиным и Владимиром Плахотнюком с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский Экспресс» – Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» –Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков – Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
📍С июня 2013 года по май 2014 года вышеперечисленные лица совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Общая сумма выведенных средств превысила 126 млрд рублей.
❗️Обвинение в суде поддерживал представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду признать указанных лиц виновными в инкриминированных преступлениях и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы.
✅Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил Коркину и Соболеву наказания в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Пахомов приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.
Юсупов – к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год 4 месяца.
Шарипова – к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.
Кроме того, судом удовлетворено предложение о конфискации в доход государства имущества, фактическими владельцами которого являются Платон, Коркин, Соболев и Пахомов (36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд рублей, а также денежные средства, ювелирные изделия и транспортные средства, изъятые в ходе обысков по месту жительства злоумышленников).
В отношении Плахотнюка и Булгучева уголовное дело выделено в отдельное производство, они находятся в розыске.
В отношении Елены Платон, Григорьева и Кузьмина ранее уже состоялись приговоры.
В отношении Вячеслава Платона уголовное дело слушается в суде заочно.
👏🏻15 июля 2022 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу прошла лекция по теме «Роль БРИКС в развитии системы ПОД/ФТ».
📍В качестве лектора выступил сотрудник Росфинмониторинга Торопов Борис Васильевич.
В рамках мероприятия обсуждалась роль БРИКС в современной политической и экономической системе, аспекты информационной безопасности, взаимодействие стран БРИКС в решении глобальных и региональных угроз безопасности.
📍В качестве лектора выступил сотрудник Росфинмониторинга Торопов Борис Васильевич.
В рамках мероприятия обсуждалась роль БРИКС в современной политической и экономической системе, аспекты информационной безопасности, взаимодействие стран БРИКС в решении глобальных и региональных угроз безопасности.
🧷На расширенном заседании коллегии в управлении Федеральной налоговой службы Севастополя обсудили ключевые направления межведомственного сотрудничества региональных правоохранительных органов по выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений.
В заседании приняли участие начальник УМВД России по Севастополю П.И. Гищенко, заместитель руководителя главного следственного управления СК по республике Крым и Севастополю Ю.П. Редькин, руководитель МРУ Росфинмониторинга по Крыму и Севастополю М.В. Ходоровский.
Подробнее: https://obyektiv.press/node/126924
В заседании приняли участие начальник УМВД России по Севастополю П.И. Гищенко, заместитель руководителя главного следственного управления СК по республике Крым и Севастополю Ю.П. Редькин, руководитель МРУ Росфинмониторинга по Крыму и Севастополю М.В. Ходоровский.
Подробнее: https://obyektiv.press/node/126924
ОБЪЕКТИВ
Развитие сотрудничества силовых ведомств обсудили в Севастополе
В совместном заседании приняли участие представители региональных управлений ФНС, МВД, СК и глава МРУ Росфинмониторинга. 13 июля на расширенном заседании коллегии в управлении Федеральной налоговой службы Севастополя обсудили ключевые направления межведомственного…
⚖️Президент подписал Указ об органах, участвующих в обмене информацией в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
💡21 июля 2022 г. Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ № 487 "Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".
📖В соответствии с Указом в состав органов, участвующих во взаимодействии и информационном обмене, входят Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
💡21 июля 2022 г. Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ № 487 "Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза".
📖В соответствии с Указом в состав органов, участвующих во взаимодействии и информационном обмене, входят Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
💡В опубликованном постановлении Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации выделены приоритетные направления работы Росфинмониторинга: борьба с нецелевым использованием и хищением бюджетных средств, коррупцией, теневой экономикой, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, содействие возврату похищенных средств в государственную казну Российской Федерации.
📍Роль мониторинга за перечисленными сферами особенно возрастает. Это связано с некоторым ослаблением антимонопольного законодательства и казначейского сопровождения, а также увеличением объемов авансирования. На 528 заседании Совета Федерации Ю.А. Чиханчин озвучил, что: «Риск-ориентированный подход, который лежит в основе деятельности службы, в этих условиях играет серьезную роль. Критерии, показатели, позволяющие увидеть финансовую устойчивость предприятий, оценить, как идет исполнение тех или иных контрактов, позволяют не допустить по наиболее рискованным направлениям нецелевое использование государственных средств».
📍В качестве одной из рекомендаций Правительству Российской Федерации Совет Федерации предложил сохранить на 2023-2025 годы объем финансирования расходов на содержание Федеральной службы по финансовому мониторингу по государственной программе Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности».
📍Роль мониторинга за перечисленными сферами особенно возрастает. Это связано с некоторым ослаблением антимонопольного законодательства и казначейского сопровождения, а также увеличением объемов авансирования. На 528 заседании Совета Федерации Ю.А. Чиханчин озвучил, что: «Риск-ориентированный подход, который лежит в основе деятельности службы, в этих условиях играет серьезную роль. Критерии, показатели, позволяющие увидеть финансовую устойчивость предприятий, оценить, как идет исполнение тех или иных контрактов, позволяют не допустить по наиболее рискованным направлениям нецелевое использование государственных средств».
📍В качестве одной из рекомендаций Правительству Российской Федерации Совет Федерации предложил сохранить на 2023-2025 годы объем финансирования расходов на содержание Федеральной службы по финансовому мониторингу по государственной программе Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности».
📍Росфинмониторинг ведет тщательную работу над международным сотрудничеством
✔️Совет Федерации отметил необходимость имплементации в законодательство Российской Федерации международных стандартов группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и конструктивное взаимодействие с иностранными государствами на профильных международных площадках по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с учётом приоритетного партнёрства со странами БРИКС.
🧷Несмотря на то, что сегодня рядом недружественных стран предпринимаются попытки исключения Российской Федерации из Группы ФАТФ, Росфинмониторинг считает необходимым активизировать международное сотрудничество.
На 528 заседании Совета Федерации директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин объяснил, как в данный момент ведется взаимодействие с другими членами группы: «Совместно с ведомствами – коллегами из ряда стран нам удается отстаивать на международных профильных площадках задачи, стоящие перед национальной антиотмывочной системой, связанные с борьбой с терроризмом, организованной преступностью, криминальным использованием новых технологий. Так, в рамках Группы «Эгмонт» мы продолжаем активное профессиональное взаимодействие более чем с 70 странами, в том числе и недружественными, с участием этих стран проводим более 100 международных финансовых расследований, и более 50 заведены в этом году».
✔️Совет Федерации отметил необходимость имплементации в законодательство Российской Федерации международных стандартов группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и конструктивное взаимодействие с иностранными государствами на профильных международных площадках по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с учётом приоритетного партнёрства со странами БРИКС.
🧷Несмотря на то, что сегодня рядом недружественных стран предпринимаются попытки исключения Российской Федерации из Группы ФАТФ, Росфинмониторинг считает необходимым активизировать международное сотрудничество.
На 528 заседании Совета Федерации директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин объяснил, как в данный момент ведется взаимодействие с другими членами группы: «Совместно с ведомствами – коллегами из ряда стран нам удается отстаивать на международных профильных площадках задачи, стоящие перед национальной антиотмывочной системой, связанные с борьбой с терроризмом, организованной преступностью, криминальным использованием новых технологий. Так, в рамках Группы «Эгмонт» мы продолжаем активное профессиональное взаимодействие более чем с 70 странами, в том числе и недружественными, с участием этих стран проводим более 100 международных финансовых расследований, и более 50 заведены в этом году».
🌏5 августа 2022 г. в Росфинмониторинге состоялась встреча с исполнительным секретарем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) С.А. Тетеруковым на тему «Евразийская группа и роль России в её деятельности».
🔹На мероприятии было отмечено, что Российская Федерация занимает ключевую роль в деятельности Евразийской группы на протяжении многих лет. Именно по инициативе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в 2003 году было выдвинуто предложение по созданию ЕАГ. Участие России способствует проведению взаимных оценок членов Евразийской группы, техническому содействию другим странам, а также подготовке кадров для национальных систем.
🔹Со слов Сергея Тетерукова, Россия входит в пятерку лучших стран мира по оценкам ФАТФ. В особенности выделяют, результаты практик Росфинмониторинга в целом, оценивая их как высокоэффективные. «Самый главный вклад Российской Федерации – обеспечение лидерства в сфере ПОД/ФТ», - подчеркнул специалист.
🔹На мероприятии было отмечено, что Российская Федерация занимает ключевую роль в деятельности Евразийской группы на протяжении многих лет. Именно по инициативе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в 2003 году было выдвинуто предложение по созданию ЕАГ. Участие России способствует проведению взаимных оценок членов Евразийской группы, техническому содействию другим странам, а также подготовке кадров для национальных систем.
🔹Со слов Сергея Тетерукова, Россия входит в пятерку лучших стран мира по оценкам ФАТФ. В особенности выделяют, результаты практик Росфинмониторинга в целом, оценивая их как высокоэффективные. «Самый главный вклад Российской Федерации – обеспечение лидерства в сфере ПОД/ФТ», - подчеркнул специалист.
Генеральный прокурор Российской Федерации дал интервью газете Коммерсантъ.
За первые шесть месяцев этого года прокурорами
📍выявлено почти 2,7 млн нарушений законодательства;
📍защищены права почти 600 тыс. человек;
📍к дисциплинарной ответственности привлечено около 428 тыс. граждан;
📍к административной привлечено более 131 тыс.
«Более 1,1 тыс. дел в арбитражах были связаны со спорами, касающимися нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», - сказал Игорь Краснов в интервью.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5501990
За первые шесть месяцев этого года прокурорами
📍выявлено почти 2,7 млн нарушений законодательства;
📍защищены права почти 600 тыс. человек;
📍к дисциплинарной ответственности привлечено около 428 тыс. граждан;
📍к административной привлечено более 131 тыс.
«Более 1,1 тыс. дел в арбитражах были связаны со спорами, касающимися нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», - сказал Игорь Краснов в интервью.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/5501990
Коммерсантъ
«Не на бумаге, а на деле»
Генпрокурор Игорь Краснов рассказал “Ъ” о борьбе с коррупционерами, украинскими националистами и собственными подчиненными
«Отмывание» и политика: что угрожает сегодня финансовой безопасности
📃Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд в своей колонке в РБК рассказал о том, что угрожает сегодня финансовой безопасности, и какие меры предпринимаются для развития уникального опыта России в сфере борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Подробнее: https://www.rbc.ru/opinions/finances/10/08/2022/62f3815c9a79473a1ce217b5
📃Статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд в своей колонке в РБК рассказал о том, что угрожает сегодня финансовой безопасности, и какие меры предпринимаются для развития уникального опыта России в сфере борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Подробнее: https://www.rbc.ru/opinions/finances/10/08/2022/62f3815c9a79473a1ce217b5
РБК
Отмывание и политика: что угрожает сегодня финансовой безопасности
В последние годы торговые, производственные, логистические связи в мире приобретали все более трансграничный характер. Это потребовало развития мировой финансовой системы, для безопасного ...
⚙Росфинмониторинг расширяет форматы взаимодействия с профессиональными сообществами.
Развитие механизмов коммуникаций с участниками антиотмывочной системы является одним из важных элементов концепции клиентоцентричности, реализуемой Росфинмониторингом.
10 августа на сайте Службы запущен в эксплуатацию Личный кабинет профессионального сообщества.
🔹Сервис расширяет возможности обмена информацией
🔹Позволяет повысить уровень взаимодействия по широкому спектру вопросов
Первой организацией, подавшей заявку на подключение к Личному кабинету, выступила Ассоциация российских банков, имеющая давнюю историю успешного взаимодействия с Росфинмониторингом.
Развитие механизмов коммуникаций с участниками антиотмывочной системы является одним из важных элементов концепции клиентоцентричности, реализуемой Росфинмониторингом.
10 августа на сайте Службы запущен в эксплуатацию Личный кабинет профессионального сообщества.
🔹Сервис расширяет возможности обмена информацией
🔹Позволяет повысить уровень взаимодействия по широкому спектру вопросов
Первой организацией, подавшей заявку на подключение к Личному кабинету, выступила Ассоциация российских банков, имеющая давнюю историю успешного взаимодействия с Росфинмониторингом.
📚Начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Николаевна Тисен рассказала сотрудникам Службы о пределах допустимого в интернете.
🔹Лектор подробно объяснила какие существуют нормы ответственности за высказывания в публичной плоскости, что влечет за собой дискредитация, а также какие существуют практики привлечения к административной и уголовной ответственности за открытые заявления в интернете.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/5996
🔹Лектор подробно объяснила какие существуют нормы ответственности за высказывания в публичной плоскости, что влечет за собой дискредитация, а также какие существуют практики привлечения к административной и уголовной ответственности за открытые заявления в интернете.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/5996
📍С 9 по 11 августа в Минске прошёл международный семинар «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций»
✔️Участие в семинаре приняли сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу начальник Юридического Управления О.Н. Тисен и начальник отдела Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга И.А. Корнев, а также органы финансового мониторинга государств-членов СРПФР и некоммерческие организации.
✔️Основной задачей мероприятия стал обмен опытом и ведущими практиками между компетентными органами государств-участников СРПФР по противодействию использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.
Подробнее о мероприятии: https://www.fedsfm.ru/releases/5999
Больше фото: https://t.me/mumcfm
✔️Участие в семинаре приняли сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу начальник Юридического Управления О.Н. Тисен и начальник отдела Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга И.А. Корнев, а также органы финансового мониторинга государств-членов СРПФР и некоммерческие организации.
✔️Основной задачей мероприятия стал обмен опытом и ведущими практиками между компетентными органами государств-участников СРПФР по противодействию использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.
Подробнее о мероприятии: https://www.fedsfm.ru/releases/5999
Больше фото: https://t.me/mumcfm
Forwarded from МУМЦФМ
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Отчётный видеоролик о состоявшемся в период с 09 по 11 августа 2022 года Международном семинаре «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций» в г. Минске, Республика Беларусь.
👏🏻С 16 по 18 августа Росфинмониторингом, МУМЦФМ и Банком России была проведена стажировка для сотрудников надзорных органов Республики Узбекистан по вопросу эффективного внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
✔️Основной целью мероприятия стало получение иностранными партнерами практического опыта применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.
✔️На встрече в Росфинмониторинге участникам стажировки провели лекцию на тему «Оценка рисков в сфере ПОД/ФТ». В рамках выступлений слушателям объяснили, как происходит процесс проведения секторальной оценки рисков, а также из чего состоит оценка рисков субъектов первичного финансового мониторинга.
Подробнее о состоявшейся стажировке: https://www.fedsfm.ru/releases/6001
✔️Основной целью мероприятия стало получение иностранными партнерами практического опыта применения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.
✔️На встрече в Росфинмониторинге участникам стажировки провели лекцию на тему «Оценка рисков в сфере ПОД/ФТ». В рамках выступлений слушателям объяснили, как происходит процесс проведения секторальной оценки рисков, а также из чего состоит оценка рисков субъектов первичного финансового мониторинга.
Подробнее о состоявшейся стажировке: https://www.fedsfm.ru/releases/6001
🔖23 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Камбоджа в Российской Федерации Сейла Еат, а также советник-посланник Сопханнара Кео посетили Федеральную службу по финансовому мониторингу для обсуждения важных вопросов сотрудничества.
🔹В ходе двусторонней встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между Россией и Камбоджей в рамках работы Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
🔹Росфинмониторингом была оказана консультативная помощь, а также отмечен прогресс Королевства Камбоджи в рамках исполнения плана действий ФАТФ по выходу из «серого» списка. «Серый» список ФАТФ включает в себя юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
🔹В ходе двусторонней встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между Россией и Камбоджей в рамках работы Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
🔹Росфинмониторингом была оказана консультативная помощь, а также отмечен прогресс Королевства Камбоджи в рамках исполнения плана действий ФАТФ по выходу из «серого» списка. «Серый» список ФАТФ включает в себя юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
🧷В Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом внесены изменения.
🔹Президент России Владимир Путин подписал Указ от 23.08.2022 № 569, которым внес изменения в полномочия Росфинмониторинга. Согласно указу, Росфинмониторинг будет направлять в Банк России информацию о том, можно ли кредитным организациям предоставлять сведения о клиентах, совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах компетентным органам иностранного государства по их запросам.
🔹Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта "а" пункта 1, который вступает в силу с 1 октября 2022 г. В нем корректируется предельная численность работников центрального аппарата Росфинмониторинга – она составит 511 человек без учета персонала по охране и обслуживанию зданий. Фонд оплаты их труда вырастет до 946,7 млн руб.
🔹Президент России Владимир Путин подписал Указ от 23.08.2022 № 569, которым внес изменения в полномочия Росфинмониторинга. Согласно указу, Росфинмониторинг будет направлять в Банк России информацию о том, можно ли кредитным организациям предоставлять сведения о клиентах, совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах компетентным органам иностранного государства по их запросам.
🔹Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта "а" пункта 1, который вступает в силу с 1 октября 2022 г. В нем корректируется предельная численность работников центрального аппарата Росфинмониторинга – она составит 511 человек без учета персонала по охране и обслуживанию зданий. Фонд оплаты их труда вырастет до 946,7 млн руб.
Forwarded from МУМЦФМ
📑 Незаконное перемещение мигрантов является преступлением, которое оказывает значительное влияние на жизни миллионов людей. Совершая его, злоумышленники зачастую используют бедственное положение тех, кто стремится покинуть регион, затронутый стихийным бедствием, зону вооружённого конфликта, избежать преследования или спастись от бедности либо ищет новые экономические возможности. Эта проблема занимает одно из первых мест в списке основных проблем многих государств.
📌 В данном отчёте ФАТФ рассматривается финансовая составляющая незаконного перемещения мигрантов: характер угроз ОД/ФТ и уязвимостей к ним, способы выявления финансовых потоков, связанных с этим преступлением, и методы того, как связанные с ним риски уменьшаются и могут быть уменьшены.
📌 Оригинал отчёта представлен на официальном сайте ФАТФ
❗️Перевод отчета ФАТФ* можно скачать в Медиатеке на сайте МУМЦФМ или здесь👇
____________
*Неофициальный перевод выполнен МУМЦФМ
📌 В данном отчёте ФАТФ рассматривается финансовая составляющая незаконного перемещения мигрантов: характер угроз ОД/ФТ и уязвимостей к ним, способы выявления финансовых потоков, связанных с этим преступлением, и методы того, как связанные с ним риски уменьшаются и могут быть уменьшены.
📌 Оригинал отчёта представлен на официальном сайте ФАТФ
❗️Перевод отчета ФАТФ* можно скачать в Медиатеке на сайте МУМЦФМ или здесь👇
____________
*Неофициальный перевод выполнен МУМЦФМ
Forwarded from МУМЦФМ
📝 Росфинмониторинг опубликовал разъяснения риэлторам по вопросам в сфере обязательного контроля сделок с недвижимостью в рамках закона №115-ФЗ:
❓ Какие операции в рамках сделки с недвижимым имуществом рассматривать в качестве операций, подлежащих обязательному контролю?
❔ Что делать, если информация о дате совершения операции с денежными средствами в рамках сделки купли-продажи недвижимого имущества стала известна позднее 3 рабочих дней с даты ее совершения?
❓ Подлежат ли обязательному контролю операции (сделки) с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора участия в долевом строительстве?
‼️ Ответы на вопросы – на сайте Росфинмониторинга
❓ Какие операции в рамках сделки с недвижимым имуществом рассматривать в качестве операций, подлежащих обязательному контролю?
❔ Что делать, если информация о дате совершения операции с денежными средствами в рамках сделки купли-продажи недвижимого имущества стала известна позднее 3 рабочих дней с даты ее совершения?
❓ Подлежат ли обязательному контролю операции (сделки) с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках договора участия в долевом строительстве?
‼️ Ответы на вопросы – на сайте Росфинмониторинга