This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами наша традиционная новостная рубрика ⬇️
📰В Либерии пройдет саммит по новым рискам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) проведет саммит по новым рискам в сфере ПОД/ФТ и изменениям в стандартах и методологии ФАТФ. Мероприятие пройдет с 22 по 25 июля в Республике Либерия и объединит около 150 участников, среди которых комплаенс-менеджеры и руководители финансовых разведок стран региона.
📰 Подведены итоги работы финразведки Казахстана за первое полугодие 2024 года
При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом. В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования.
📰В Беларуси выявлен факт уклонения от уплаты налогов владельцем автомастерской
Комитетом госконтроля Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность владельца станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налоги на сумму не менее 1,6 млн рублей.
📰 Интерпол провел масштабную операцию на территории 21 страны и пяти континентов
Операция была направлена против финансового мошенничества. В результате ликвидированы многочисленные преступные сети, конфискованы активы на сумму $3 млн, заблокировано более 720 банковских счетов, произведено около 300 арестов. Так, в Португалии ликвидирована нигерийская сеть, занимавшаяся вербовкой «денежных мулов» и отмыванием средств.
📰 Аргентина усиливает контроль за криптовалютным сектором
Правительство сосредоточено на внесении поправок в законодательство в целях снижения рисков отмыванием денег с использованием виртуальных активов.
Меры предусматривают в том числе налоговую амнистию для физлиц, задекларировавших активы на сумму $100 тыс., включая зарегистрированные криптоактивы.
@fedsfm_ru
📰В Либерии пройдет саммит по новым рискам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) проведет саммит по новым рискам в сфере ПОД/ФТ и изменениям в стандартах и методологии ФАТФ. Мероприятие пройдет с 22 по 25 июля в Республике Либерия и объединит около 150 участников, среди которых комплаенс-менеджеры и руководители финансовых разведок стран региона.
При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом. В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования.
📰В Беларуси выявлен факт уклонения от уплаты налогов владельцем автомастерской
Комитетом госконтроля Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность владельца станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налоги на сумму не менее 1,6 млн рублей.
Операция была направлена против финансового мошенничества. В результате ликвидированы многочисленные преступные сети, конфискованы активы на сумму $3 млн, заблокировано более 720 банковских счетов, произведено около 300 арестов. Так, в Португалии ликвидирована нигерийская сеть, занимавшаяся вербовкой «денежных мулов» и отмыванием средств.
Правительство сосредоточено на внесении поправок в законодательство в целях снижения рисков отмыванием денег с использованием виртуальных активов.
Меры предусматривают в том числе налоговую амнистию для физлиц, задекларировавших активы на сумму $100 тыс., включая зарегистрированные криптоактивы.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🖋Президент России подписал Федеральный закон от 22 июля 2024 г. №210 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В антиотмывочном законодательстве закрепляется механизм пересмотра решения Банка России об отнесении юридического лица или индивидуального предпринимателя к высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Первоначально указанные лица смогут обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций непосредственно в Банк России, а в случае несогласия с решением Банка России – обжаловать его в соответствующей межведомственной комиссии либо в судебном порядке.
Указанным организациям предоставляется право поручать проведение идентификации и (или) обновление информации другим таким же операторам, а также операторам инвестиционной платформы и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Для кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи расширяются случаи, при которых можно не проводить идентификацию и упрощенную идентификацию клиентов – физических лиц.
К ним относятся осуществление платежей на сумму до 60 тыс. рублей в целях оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также для уплаты налогов и авансовых платежей в бюджетную систему.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from МУМЦФМ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Стартовал III конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.
Мероприятие проводится ежегодно с участием членов Международного совета комплаенс.
Конкурс состоит из всероссийского и международного этапов.
Секретарь Совета комплаенс, консультант Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Яна Байрачная отмечает высокий интерес экспертного сообщества к конкурсу.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👮♀️Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум бенефициарам, генеральному директору компании - оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
🚨В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в мошенничестве, коррупционных преступлениях и отмывании преступных доходов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и региональных управлений ФСБ и МВД России.
Установлено, что в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО совместно с генеральным директором общества и экс-замминистра организовали ежемесячное предоставление в министерство заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны коммунальных отходов.
💰 В результате махинаций на счёт компании было перечислено свыше 580 млн рублей, которые похищены членами организованной группы.
Подробнее
@fedsfm_ru
🚨В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в мошенничестве, коррупционных преступлениях и отмывании преступных доходов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и региональных управлений ФСБ и МВД России.
Установлено, что в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО совместно с генеральным директором общества и экс-замминистра организовали ежемесячное предоставление в министерство заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны коммунальных отходов.
Подробнее
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Вестник Киберполиции России
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Не дай мошенникам себя обмануть!
Просим максимальный репост!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Главное из выступления статс – секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда на Международной конференции по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий «ICT-Crime 2024»
⚡️ Проблема использования новых технологий в преступных целях актуальна как для России, так и для многих других стран.
⚡️ ИКТ-преступления совершаются в большом количестве юрисдикций, государствам необходимы единые правила взаимодействия для выявления рисков, проведения расследований и сбора доказательной базы.
⚡️ Цель злоумышленников -
хищение персональных и финансовых данных с помощью современных технологий, при этом используются фишинговые схемы, взлом баз данных, методы социальной инженерии и дипфейки.
⚡️ Новые технологии позволяют аферистам воздействовать на жертву и выходить на связь из любой точки мира посредством звонков, сообщений в мессенджерах, электронных писем.
⚡️ Для убедительности аферисты с помощью новых технологий подделывают документы, удостоверения и письма, которые рассылаются гражданам, в том числе от имени Росфинмониторинга.
⚡️ Применяется индивидуальный подход к потенциальным жертвам: злоумышленники могут владеть сведениями о месте работы, родственных связях, интересах и манипулировать этой информацией.
Как противостоять ИКТ-преступлениям и минимизировать риски в этой сфере?
⚡️ На законодательном уровне встает вопрос об усилении ответственности за незаконный оборот персональных данных.
⚡️ Рассмотреть вопрос об обязанности как регуляторов, так и бизнеса оценивать риски новых технологий до их запуска в массовое использование.
⚡️ Необходима подготовка профильных кадров, а также коллаборация с ИТ- компаниями и стимулирование бизнеса на создание высокотехнологичных продуктов для противодействия преступникам.
⚡️ Противостоять ИКТ-преступлениям можно только с помощью новых технологий и инструментов мониторинга, например таких, как сервис отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
хищение персональных и финансовых данных с помощью современных технологий, при этом используются фишинговые схемы, взлом баз данных, методы социальной инженерии и дипфейки.
Как противостоять ИКТ-преступлениям и минимизировать риски в этой сфере?
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
📰 Комиссия по ценным бумагам Малайзии предупредила о мошеннической схеме с использованием дипфейков
С помощью технологий ИИ мошенники создают дипфейк-видео с известными людьми, которые рекламируют инвестиционные проекты. Такие видео размещаются в социальных сетях и по ссылке перенаправляют пользователей на страницу регистрации. С потенциальными жертвами связываются «агенты», которые просят перевести деньги или предоставить дополнительные личные данные.
📰 Более 33 млн долларов преступных доходов были отмыты в Мозамбике с 2014 года
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. Согласно документу, средства были получены от различных преступлений, включая похищения людей с последующим требованием выкупа, вымогательство, незаконное хранение оружия, налоговые правонарушения, незаконный вывоз капитала, мошенничество, подделка документов и финансирование терроризма.
📰 В Казахстане выявлен факт хищения 84 млн тенге кассирами почты
Финансовая разведка Казахстана проводит досудебное расследование по факту хищения денежных средств при оказании госуслуги. Установлено, что кассиры АО «Казпочта» в период с 2021 по 2023 год при оформлении населению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами.
📰 Филиппины запретят азартные игры в интернете из-за риска связи с организованной преступностью
Об этом заявил президент страны, выступая с ежегодным посланием перед Палатой представителей. Как утверждает глава государства, оффшорные игорные операторы, маскируясь под законные организации, связаны с финансовым мошенничеством, отмыванием денег, проституцией, торговлей людьми и другими преступлениями.
📰 В США заключенному и его родственникам предъявлены обвинения в отмывании наркодоходов
По утверждению гособвинения, осужденный за убийство мужчина заработал порядка 30 тыс. долларов на продаже сокамерникам бумаги, пропитанной наркотиком. Родственники заключенного помогали ему выводить незаконные доходы за пределы тюрьмы.
Ставьте👍 если понравился обзор!
@fedsfm_ru
С помощью технологий ИИ мошенники создают дипфейк-видео с известными людьми, которые рекламируют инвестиционные проекты. Такие видео размещаются в социальных сетях и по ссылке перенаправляют пользователей на страницу регистрации. С потенциальными жертвами связываются «агенты», которые просят перевести деньги или предоставить дополнительные личные данные.
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. Согласно документу, средства были получены от различных преступлений, включая похищения людей с последующим требованием выкупа, вымогательство, незаконное хранение оружия, налоговые правонарушения, незаконный вывоз капитала, мошенничество, подделка документов и финансирование терроризма.
Финансовая разведка Казахстана проводит досудебное расследование по факту хищения денежных средств при оказании госуслуги. Установлено, что кассиры АО «Казпочта» в период с 2021 по 2023 год при оформлении населению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами.
Об этом заявил президент страны, выступая с ежегодным посланием перед Палатой представителей. Как утверждает глава государства, оффшорные игорные операторы, маскируясь под законные организации, связаны с финансовым мошенничеством, отмыванием денег, проституцией, торговлей людьми и другими преступлениями.
По утверждению гособвинения, осужденный за убийство мужчина заработал порядка 30 тыс. долларов на продаже сокамерникам бумаги, пропитанной наркотиком. Родственники заключенного помогали ему выводить незаконные доходы за пределы тюрьмы.
Ставьте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Юрий Чиханчин встретился с сотрудниками компетентных органов Узбекистана, которые проходят стажировку в Москве
🇷🇺 🇺🇿 В Москве под эгидой Международного учебно-методического центра финансового мониторинга проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Республики Узбекистан.
С участниками программы встретился директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
🎙️ Глава Росфинмониторинга отметил высокий уровень взаимодействия между представителями профильных ведомств России и Узбекистана, а также работу в рамках Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).
Как подчеркнул Юрий Чиханчин, одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия как на национальном, так и на международном уровне.
🎙 С лекцией для представителей Узбекистана выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. Она осветила отдельные аспекты доказывания фактов легализации преступных доходов.
В рамках программы участники:
⚡️ обменяются опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
⚡️ обменяются практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
С участниками программы встретился директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
🎙️ Глава Росфинмониторинга отметил высокий уровень взаимодействия между представителями профильных ведомств России и Узбекистана, а также работу в рамках Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).
Как подчеркнул Юрий Чиханчин, одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия как на национальном, так и на международном уровне.
В рамках программы участники:
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM