Делегаты из 30 стран встретились в Санкт-Петербурге на Международном форуме надзорных органов и частного сектора

В Санкт-Петербурге стартовал Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».

🌐 Форум объединил около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.

В пленарной сессии форума принял участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследований Секретариата ГИАБА Джеффри Исима. Модератором выступил исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

🎙️Приветствие участникам форума направил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

«Проведение столь значимого мероприятия в Петербурге подтверждает статус города как важнейшего центра международного диалога, где на профессиональном уровне обсуждаются самые актуальные вопросы глобальной повестки. Опыт Петербурга в организации государственного финансового контроля может оказаться востребован многими мегаполисами в дружественных странах СНГ, Азии и Африки».

🎙️Юрий Чиханчин подчеркнул широкую географическую представленность форума. Он отметил, что сегодня одним из глобальных вызовов для финансовой безопасности является использование преступниками новых технологий, и государству совместно с частным сектором важно выстраивать технологический заслон в тесной кооперации.

«Преступный мир сегодня стал более транснациональным и высокотехнологичным, что требует выработки новых решений со стороны международного сообщества. И один из форматов диалога – это сегодняшний форум, где мы обсудим вопросы минимизации общих рисков и угроз, а также обменяемся опытом взаимодействия надзорного блока и частного сектора, которые выступают союзниками в борьбе с теневыми и преступными схемами и действуют на предупреждение. Важно, что у нас сложились доверительные отношения, ведь от этого во многом зависит и эффективность работы. Частный сектор в странах ЕАГ, и в частности в России, очень сильный. Так, 90 % поступающих от банков в нашу Службу сообщений оцениваем как качественные», - сказал Юрий Чиханчин.

Подробнее

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Росфинмониторинг и Правительство Санкт-Петербурга укрепляют сотрудничество по линии выявления и пресечения правонарушений в бюджетной сфере  
 
Сегодня в Смольном директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.
 
Стороны будут наращивать усилия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в бюджетной сфере, связанных с отмыванием преступных доходов.
 

«Динамичное развитие Санкт-Петербурга и рост его бюджета требуют от нас скоординированных мер по защите государственных средств. Наша совместная работа направлена на создание надежного заслона для любых преступных посягательств и теневых схем в бюджетной сфере. При этом важно не просто выявлять и пресекать такие проявления, но и работать на предупреждение, создавать максимально комфортные и прозрачные условия для развития честного бизнеса», - подчеркнул Юрий Чиханчин.

Александр Беглов подчеркнул, что Правительство Петербурга сотрудничает с Росфинмониторингом давно и плодотворно: в 2018 году было подписано соглашение между Комитетом государственного финансового контроля и Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, а в 2021 - соглашение об информационном взаимодействии при реализации региональных проектов. Новое соглашение выводит взаимодействие на новый уровень.

«Одна из важнейших целей нашей работы в рамках соглашения — минимизация рисков для устойчивого развития экономики Петербурга и обеспечение успешной реализации инфраструктурных проектов мегаполиса, таких как строительство социальных объектов и автомобильных магистралей. Уверен, что новое соглашение Петербурга и Федеральной службы по финансовому мониторингу станет действенным инструментом укрепления экономической безопасности города в современных экономических условиях»,— сказал Александр Беглов.
 

Расширение взаимодействия позволит уже на раннем этапе выявлять риски хищения или нецелевого использования бюджетных средств, обнаруживать признаки банкротства, компании-однодневки и сомнительные цепочки контрагентов, а также оперативно реагировать на подозрительную активность. Это должно положительно отразиться на борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой.

Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Санкт-Петербурга

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Евгений Гилета: финансовая безопасность и цифровая трансформация – необходимые условия для достижения национальных целей развития

Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета выступил на II Международной научно-практической конференции «Государственное и муниципальное управление в контексте реализации национальных целей развития России», которая прошла в Государственном университете управления.

Главное из выступления:

📌Эффективность государственного и муниципального управления измеряется не только скоростью принятия решений, объемом вложенных и полученных средств, но и «чистотой» денег, вращающихся в экономике.

📌Росфинмониторинг в тесной связке с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, частным сектором формирует единое поле государственной политики в сфере финансовой безопасности, что в том числе создает фундамент для достижения национальных целей развития.

📌Предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств в рамках национальных проектов, крупных инфраструктурных строек является одной из ключевых задач Службы.

📌Эффективное взаимодействие с финансовыми институтами только в прошлом году обеспечило сокращение на 22 процента числа исполнителей национальных проектов, вовлеченных в теневую деятельность.

📌В условиях стремительного развития новых технологий стратегической целью Росфинмониторинга является цифровая трансформация национальной антиотмывочной системы.

📌На цифровые сервисы переведено общение Росфинмониторинга с частным сектором, взаимодействие с правоохранительными и контрольно-надзорными органами. В результате скорость получения финансовой информации для выявления преступлений и финансовые издержки на этот процесс сокращаются.

📌Для мониторинга криптовалютных транзакций активно используется сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Только в 2025 году он использован при проведении 120 финансовых расследований и возбуждении более 40 уголовных дел по отмыванию преступных доходов.

📌Переход к принципам клиентоцентричности – это важный трек современного государственного управления. Росфинмониторинг участвует в реализации проекта «Государство для людей». По итогам 2025 года индекс клиентоцентричности Службы вырос и составил 84%.

Фото предоставлены пресс-службой ГУУ

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Цифровой банк и криптокомплаенс: надзорные органы и частный сектор из 30 стран обменялись лучшими практиками в Санкт-Петербурге
 
В Санкт-Петербурге в рамках Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог» проходят тематические мероприятия, на которых рассматриваются актуальные вопросы сотрудничества компетентных органов и бизнеса в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

🌏В Форуме принимают участие около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
 
📌В ходе секций эксперты обсудили вопросы применения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в деятельности надзорных органов и комплаенс-служб банков.

📌Рассмотрены отдельные аспекты криптокомплаенса, дистанционной идентификации клиентов в цифровых банках, а также применения платформенных решений для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
 
📌Представители ведомств стран-участниц Форума поделились лучшими практиками надзорной деятельности, основанными на риск-ориентированном подходе.

📌Эксперты банковского сообщества продемонстрировали примеры работы служб внутреннего контроля по выявлению схем проведения подозрительных операций.
 

Как отметили участники тематических секций, на фоне глобальной цифровизации финансовых услуг меняется ландшафт рисков и угроз. В этих условиях важно объединять усилия по их снижению, особое внимание уделять прогнозированию новых вызовов и принимать предупредительные меры. 
 
Также в рамках Форума состоялся круглый стол, на котором представители финансовых разведок и национальных банков стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма обсудили вопросы международного взаимодействия с использованием платформенных решений.
 
Подробнее

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте