Мы поговорили с молодыми специалистами из Кыргызской Республики и России - с теми, кто уже выбрал этот путь
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Правительство России
Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком
🇷🇺🇧🇾Подписано соглашение между правительством России, Центральным банком России и правительством Белоруссии, Национальным банком Белоруссии о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства.
От имени правительства Российской Федерации документ подписал вице-премьер Алексей Оверчук.
⚡️ Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений.
🇷🇺🇧🇾Подписано соглашение между правительством России, Центральным банком России и правительством Белоруссии, Национальным банком Белоруссии о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства.
От имени правительства Российской Федерации документ подписал вице-премьер Алексей Оверчук.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков проведет вебинар на цифровой платформе «Содружество»
📆 8 августа в 19:30 по московскому времени на социально-образовательной цифровой платформе «Содружество» пройдет вебинар «Выбери тему! Или что такое финансовая безопасность?».
Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков расскажет, как повысить уровень знаний о финансовой безопасности и не попасться на уловки мошенников.
Кому будет полезен вебинар?
⏺ школьникам и студентам
⏺ участникам конкурса видеороликов «Все в курсе»
⏺ участникам Международной олимпиады по финансовой безопасности
⏺ всем, кто хочет повысить уровень знаний о финансовой безопасности и задать свой вопрос эксперту
💬 Трансляция доступна по ссылке
@fedsfm_ru
Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков расскажет, как повысить уровень знаний о финансовой безопасности и не попасться на уловки мошенников.
Кому будет полезен вебинар?
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Урегулированы вопросы майнинга цифровой валюты
в Российской Федерации
⚡️Президент России подписал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятый ФЗ в том числе регулирует вопросы майнинга цифровой валюты в России и является одним из трех законов, обеспечивающих комплексное нормативное регулирование в сфере оборота цифровой валюты.
С этой целью в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» даются определения:
⏺ майнинга цифровой валюты;
⏺ майнинг-пула;
⏺ майнинговой инфраструктуры и адреса-идентификатора.
⌨️ Также устанавливаются требования к лицам, осуществляющим майнинг-цифровой валюты,
и лицам, организующим деятельность майнинг-пула.
Операторы майнинговой инфраструктуры и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, будут включаться в специальные реестры, ведение которых возложено на Минцифры России.
❗️ Неоднократное в течение одного года нарушение последними требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных правовых актов будет являться основанием для их исключения из реестра.
Росфинмониторинг в целях выполнения возложенных на него задач по запросам сможет получать сведения об адресах-идентификаторах.
Кроме того, предусматривается ведение Росфинмониторингом перечня адресов-идентификаторов, в отношении которых имеются подозрения об осуществлении операций с цифровой валютой для легализации преступных доходов, финансирования терроризма или совершения иного уголовно наказуемого деяния.
@fedsfm_ru
в Российской Федерации
⚡️Президент России подписал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятый ФЗ в том числе регулирует вопросы майнинга цифровой валюты в России и является одним из трех законов, обеспечивающих комплексное нормативное регулирование в сфере оборота цифровой валюты.
С этой целью в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» даются определения:
и лицам, организующим деятельность майнинг-пула.
Операторы майнинговой инфраструктуры и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, будут включаться в специальные реестры, ведение которых возложено на Минцифры России.
Росфинмониторинг в целях выполнения возложенных на него задач по запросам сможет получать сведения об адресах-идентификаторах.
Кроме того, предусматривается ведение Росфинмониторингом перечня адресов-идентификаторов, в отношении которых имеются подозрения об осуществлении операций с цифровой валютой для легализации преступных доходов, финансирования терроризма или совершения иного уголовно наказуемого деяния.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Об изменениях в законодательстве
⚡️ Принят Федеральный закон от 8 августа № 223-ФЗ
Федеральный закон предусматривает модернизацию подходов к установлению экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.
Закрепляются положения, разрешающие установление специального регулирования программой ЭПР в том числе в области:
📌 валютного законодательства (в части валютных операций, использования цифровой валюты в качестве средства платежа во внешнеэкономической деятельности, прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой);
📌 законодательства о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (в части оборота цифровой валюты, в том числе ее майнинга, и сделок с цифровой валютой, совершаемых при осуществлении внешнеторговой деятельности через специальную уполномоченную организацию).
⚡️Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносящий комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее – Лица).
Федеральным законом расширяется антиотмывочный функционал, выполняемый Лицами.
Они будут обязаны предоставлять
по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также обновлять сведения, полученные при идентификации.
Также для Лиц помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях закрепляется возможность направления этих данных в формате сообщений о подозрительной деятельности.
Кроме того, статья дополняется нормой об обязанности клиентов по предоставлению Лицам информации, необходимой им для выполнения антиотмывочных требований.
@fedsfm_ru
⚡️ Принят Федеральный закон от 8 августа № 223-ФЗ
Федеральный закон предусматривает модернизацию подходов к установлению экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.
Закрепляются положения, разрешающие установление специального регулирования программой ЭПР в том числе в области:
⚡️Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносящий комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее – Лица).
Федеральным законом расширяется антиотмывочный функционал, выполняемый Лицами.
Они будут обязаны предоставлять
по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также обновлять сведения, полученные при идентификации.
Также для Лиц помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях закрепляется возможность направления этих данных в формате сообщений о подозрительной деятельности.
Кроме того, статья дополняется нормой об обязанности клиентов по предоставлению Лицам информации, необходимой им для выполнения антиотмывочных требований.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда информационному агентству «Интерфакс»:
📌 Вопросы финансовой и кибербезопасности сильно взаимосвязаны. Небезопасность персональных данных граждан влечет небезопасность данных финансовых.
📌Государство должно адекватно регулировать эту сферу, постоянно мониторить практику правоприменения, предлагать сбалансированные для общества и бизнеса решения.
📌 Международная олимпиада по финансовой безопасности стала инструментом популяризации финансово безопасных моделей поведения, тиражирования их через молодежь на население, причем не только в России.
📌 Сейчас на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и рост продолжается, в том числе за счет «дропов», только за 2024 год - плюс 15%.
📌 В ситуации с дропами нужно ставить вопрос об ответственности для участников и организаторов таких схем.
📌 Детали предложения о возможном предоставлении Росфинмониторингу права временно приостанавливать подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции находятся в стадии проработки. Такая мера может спасти активы потенциальных жертв от мошенников.
📌 Росфинмониторинг видит кратный рост схем обхода банковского контроля с использованием нотариально удостоверенных доверенностей, совместно с Минюстом и нотариальным сообществом ведется работа по минимизации рисков в этой сфере.
📌 Криптовалюта все чаще используется в незаконных финансовых операциях: это расчеты при незаконном обороте наркотических средств, коррупционные преступления, финансирование терроризма.
📌 Продолжается разработка совместного с Банком России сервиса внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке, реальный срок запуска - 2025 год.
📌 Все те подходы, которые существуют для мониторинга операций с наличными и безналичными средствами, также должны применяться и для цифрового рубля, чтобы не создавать регуляторную диспропорцию.
📌 В 2023 году бюджетные риски выявлены в отношении 6 тыс. исполнителей гособоронзаказа. В первой половине 2024 года - это около 3,7 тыс. исполнителей.
📌 В первом полугодии 2024 года Росфинмониторинг направил по линии ГОЗ в правоохранительные контрольно-надзорные органы более 1 тыс. материалов. Сохранено от преступных посягательств более 6 млрд рублей. Возбуждено около 100 уголовных дел.
Читать интервью
@fedsfm_ru
📌 Вопросы финансовой и кибербезопасности сильно взаимосвязаны. Небезопасность персональных данных граждан влечет небезопасность данных финансовых.
📌Государство должно адекватно регулировать эту сферу, постоянно мониторить практику правоприменения, предлагать сбалансированные для общества и бизнеса решения.
📌 Международная олимпиада по финансовой безопасности стала инструментом популяризации финансово безопасных моделей поведения, тиражирования их через молодежь на население, причем не только в России.
📌 Сейчас на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и рост продолжается, в том числе за счет «дропов», только за 2024 год - плюс 15%.
📌 В ситуации с дропами нужно ставить вопрос об ответственности для участников и организаторов таких схем.
📌 Детали предложения о возможном предоставлении Росфинмониторингу права временно приостанавливать подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции находятся в стадии проработки. Такая мера может спасти активы потенциальных жертв от мошенников.
📌 Росфинмониторинг видит кратный рост схем обхода банковского контроля с использованием нотариально удостоверенных доверенностей, совместно с Минюстом и нотариальным сообществом ведется работа по минимизации рисков в этой сфере.
📌 Криптовалюта все чаще используется в незаконных финансовых операциях: это расчеты при незаконном обороте наркотических средств, коррупционные преступления, финансирование терроризма.
📌 Продолжается разработка совместного с Банком России сервиса внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке, реальный срок запуска - 2025 год.
📌 Все те подходы, которые существуют для мониторинга операций с наличными и безналичными средствами, также должны применяться и для цифрового рубля, чтобы не создавать регуляторную диспропорцию.
📌 В 2023 году бюджетные риски выявлены в отношении 6 тыс. исполнителей гособоронзаказа. В первой половине 2024 года - это около 3,7 тыс. исполнителей.
📌 В первом полугодии 2024 года Росфинмониторинг направил по линии ГОЗ в правоохранительные контрольно-надзорные органы более 1 тыс. материалов. Сохранено от преступных посягательств более 6 млрд рублей. Возбуждено около 100 уголовных дел.
Читать интервью
@fedsfm_ru
Интерфакс
Замглавы Росфинмониторинга: проблему безопасности данных одним ужесточением ответственности не решить
Герман Негляд рассказал, что служба предлагает расширить ее полномочия в части приостановки подозрительных операций
⚡️Об изменениях в законодательстве, касающихся сферы ПОД/ФТ
⚡️ Президент России подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статьи 59.1 и 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
Федеральным законом для целей удостоверения медиативных соглашений и при совершении исполнительной надписи по договорам займа вводится механизм проверки действительности передачи (перечисления) заемщику денежных средств или других вещей.
Изменения направлены на создание дополнительных условий для предотвращения использования института нотариата в незаконных финансовых операциях, в том числе связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
⚡️ Принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК), в том числе процедуры их создания и ликвидации.
Изменены подходы к созданию кредитных кооперативов и приобретению ими прав на осуществление деятельности.
Законодательно определены основания прекращения права на осуществление деятельности КПК, к которым отнесено, в том числе, неоднократное в течение года нарушение требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России.
Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия ПОД/ФТ/ФРОМУ.
@fedsfm_ru
⚡️ Президент России подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статьи 59.1 и 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
Федеральным законом для целей удостоверения медиативных соглашений и при совершении исполнительной надписи по договорам займа вводится механизм проверки действительности передачи (перечисления) заемщику денежных средств или других вещей.
Изменения направлены на создание дополнительных условий для предотвращения использования института нотариата в незаконных финансовых операциях, в том числе связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
⚡️ Принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК), в том числе процедуры их создания и ликвидации.
Изменены подходы к созданию кредитных кооперативов и приобретению ими прав на осуществление деятельности.
Законодательно определены основания прекращения права на осуществление деятельности КПК, к которым отнесено, в том числе, неоднократное в течение года нарушение требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России.
Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия ПОД/ФТ/ФРОМУ.
@fedsfm_ru
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.
В результате уже выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью на общую сумму более 36 млрд тенге. Кроме того, выявлены 3 факта хищения средств государства, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.
Проверка обнаружила 256 нарушений. Аффинажные заводы не принимали необходимых мер по выявлению рисков, не проверяли транзацкии и базы данных клиентов на предмет их фигурирования в списках террористов, не информировали компетентный орган о подозрительных операциях. Уточняется, что деятельность предприятий будет приостановлена до 24 октября 2024 года.
Государственное обвинение полагает, что чиновник, находясь на посту министра, получал наличные за трудоустройство людей в министерство.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Филиалы иностранных банков включены в национальную антиотмывочную систему
⚡️ Президент России подписал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятым ФЗ в российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие осуществлять деятельность на территории Российской Федерации иностранным банкам через свои филиалы.
⚡️ Контроль и надзор за выполнением филиалами иностранных банков законодательства РФ будет осуществлять Банк России.
⚡️ Филиалы иностранных банков становятся полноценным субъектом национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️ Объем прав и обязанностей филиалов иностранных банков как участников антиотмывочной системы аналогичен правам и обязанностям, которые в настоящее время соответственно реализуются и исполняются кредитными организациями с учетом ограничений на осуществление названными филиалами банковских операций и других сделок.
Филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы.
До приведения законодательства РФ в соответствие с принятым ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании № 115-ФЗ и регулирующими деятельность кредитных организаций.
📆 Принятый Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
@fedsfm_ru
Принятым ФЗ в российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие осуществлять деятельность на территории Российской Федерации иностранным банкам через свои филиалы.
Филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы.
До приведения законодательства РФ в соответствие с принятым ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании № 115-ФЗ и регулирующими деятельность кредитных организаций.
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Росфинмониторинг поздравляет с Международным днем молодежи 😉
🌐 12 августа отмечается Международный день молодежи. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года и сегодня отмечается во многих странах мира.
С каждым годом все большее число школьников, студентов и молодых специалистов проявляют интерес к антиотмывочной сфере и становятся участниками Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Сегодня мы расскажем вам об Олимпиаде и поделимся впечатлениями участников события.
🇧🇷 Посол Международного движения по финансовой безопасности из Бразилии Лима Гриджо Винисиус Роберто:
«Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно и очень быстро развивается. Это движение очень позитивное, оно помогает участникам развивать зрелое мировоззрение в рамках финансов, и это очень актуальная тема на сегодняшний день».
🇮🇳 Посол Международного движения по финансовой безопасности из Индии Панкай Сарпал:
«Олимпиада расширила мои представления о финансовой безопасности, ведь мы живем в мире, который развивается очень быстро. Это был потрясающий опыт и, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Россию, она стала для меня как вторая Родина. Я люблю эту страну и хотел бы посетить ее снова. Благодарю вас за оказанную мне возможность».
⬆️ Листайте карточки и делитесь постом с друзьями ⬆️
@fedsfm_ru
🌐 12 августа отмечается Международный день молодежи. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года и сегодня отмечается во многих странах мира.
С каждым годом все большее число школьников, студентов и молодых специалистов проявляют интерес к антиотмывочной сфере и становятся участниками Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Сегодня мы расскажем вам об Олимпиаде и поделимся впечатлениями участников события.
«Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно и очень быстро развивается. Это движение очень позитивное, оно помогает участникам развивать зрелое мировоззрение в рамках финансов, и это очень актуальная тема на сегодняшний день».
«Олимпиада расширила мои представления о финансовой безопасности, ведь мы живем в мире, который развивается очень быстро. Это был потрясающий опыт и, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Россию, она стала для меня как вторая Родина. Я люблю эту страну и хотел бы посетить ее снова. Благодарю вас за оказанную мне возможность».
⬆️ Листайте карточки и делитесь постом с друзьями ⬆️
@fedsfm_ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM