Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш «антиотмывочный» дайджест 😉

📰В Белоруссии выявлена схема уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса

Противоправную деятельность пресекли сотрудники республиканского Комитета госконтроля. Установлено, что собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. Затем автомобили были ввезены в Белоруссию, оформлены на подставных физических лиц и реализованы.
 
📰Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) совместно с Африканским экспортно-импортным банком проведет комплаенс-форум
 
Мероприятие пройдёт в Дакаре (Сенегал) в сентябре текущего года. Основное внимание на Форуме будет уделено требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по выявлению конечных бенефициарных владельцев и влиянию на упрощение процедур торговли. Также будет рассмотрена роль искусственного интеллекта в процессах комплаенса, стратегии африканских стран по проведению реформ для исключения из серого списка ФАТФ.
 
📰В Казахстане окончено досудебное расследование в отношении местных жителей по факту руководства финансовой пирамидой
 
Установлено, что двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой инвестиционной пирамиды «MetaGo», руководили её структурным подразделением и привлекали инвестиции. Сумма дохода от противоправной деятельности злоумышленников превысила 68 млн тенге. Арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге.
 
📰В Индии экс-министр продовольствия, гражданских поставок и по делам потребителей штата Пенджаб задержан по подозрению в отмывании денег
 
Следствие полагает, что экс-чиновник отмыл доходы, полученные в результате мошенничества на тендерах. Финансы были легализованы через подставных лиц и приобретение недвижимости, которая в том числе оформлялась на членов семьи. Компетентными органами изъята наличность, золотые слитки и ювелирные изделия, а также заморожены активы на общую сумму более 8,46 крор рупий.

📰Юридическая фирма Великобритании оштрафована на 46 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение антиотмывочного законодательства
 
Согласно заявлению регулятора, с июня 2017 по февраль 2018 г. в компании не проводилась всеобъемлющая оценка рисков, а проведенная позже оценка не соответствовала правилам борьбы с отмыванием денег. Кроме того, фирма не располагала средствами контроля и процедурами в области ПОД.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

🇧🇾5 августа – День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь!

От всей души поздравляем наших коллег с профессиональным праздником! Желаем дальнейших успехов в вашей непростой службе!

🇷🇺🇧🇾Подразделения финансовых разведок и компетентные органы России и Беларуси на протяжении многих лет сотрудничают на благо безопасности двух стран и в целом глобальной финансовой системы.

🤝Совместные усилия позволяют пресекать преступную деятельность транснациональных организованных групп, борьба с которыми требует международного сотрудничества и координации.

🔍Так, в ходе одного из первых финансовых расследований, проведенных Росфинмониторингом совместно с белорусскими коллегами в 2007 году, было ликвидировано сообщество, занимавшееся торговлей людьми.


🌐⚔Уверены, что дальнейшее плодотворное взаимодействие
позволит эффективно противостоять преступному миру и минимизировать трансграничные теневые потоки.

@fedsfm_ru

⚡️По итогам выступления директора Росфинмониторинга
Юрия Чиханчина в парламенте разработано и принято постановление Совета Федерации «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям».

Среди предлагаемых мер:

📌Правительству совместно с Генпрокуратурой, ЦБ и Следственным комитетом рекомендовано разработать законопроект, устанавливающий ответственность за использование физлицами банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений или передачу им своих счетов для таких целей.

📈Росфинмониторингом отмечается рост теневых схем с использованием так называемых дропов.

🎙 «Если раньше преступный мир больше использовал подставные фирмы, то сейчас переориентировался на физлиц, особенно наиболее уязвимых: пенсионеров, студентов и школьников, которые не всегда готовы к новым формам воздействия», — подчеркнул Юрий Чиханчин в интервью «Парламентской газете».

@fedsfm_ru

Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком

🇷🇺🇧🇾Подписано соглашение между правительством России, Центральным банком России и правительством Белоруссии, Национальным банком Белоруссии о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства.

От имени правительства Российской Федерации документ подписал вице-премьер Алексей Оверчук.

⚡️Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений.