⚡️⚡️Юрий Чиханчин: «ЕАГ остается приверженной максимально тесному взаимодействию с ФАТФ, другими РГТФ, наблюдателями и партнерами»
🔹В столице Республики Таджикистан завершился первый день 37-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🔹В мероприятии участвуют делегации государств-членов ЕАГ: России, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
❗️В своем выступлении председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил роль региональной группы в глобальной сети ФАТФ: «ЕАГ продолжает оставаться в ряду передовых РГТФ. Работа по обеспечению соответствия законодательства государств-членов требованиям стандартов ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ укрепляет не только страновые антиотмывочные системы, но и в целом ЕАГ. Реализуемые проекты, получают признание международного сообщества и оказывают практическое влияние на уровень финансовой безопасности в мире».
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6176
🔹В столице Республики Таджикистан завершился первый день 37-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🔹В мероприятии участвуют делегации государств-членов ЕАГ: России, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
❗️В своем выступлении председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил роль региональной группы в глобальной сети ФАТФ: «ЕАГ продолжает оставаться в ряду передовых РГТФ. Работа по обеспечению соответствия законодательства государств-членов требованиям стандартов ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ укрепляет не только страновые антиотмывочные системы, но и в целом ЕАГ. Реализуемые проекты, получают признание международного сообщества и оказывают практическое влияние на уровень финансовой безопасности в мире».
Подробнее на сайте https://www.fedsfm.ru/releases/6176
Во время 37 Пленарного заседания генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова рассказала об итогах II Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🔹Маргарита Андронова поблагодарила страны, которые уже второй год подряд принимают участие в олимпиаде, а также поприветствовала новых участников: Армению, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, благодаря которым география олимпиады увеличилась.
💬«Мы посчитали сколько километров преодолели наши участники на пути к финалу в Сириус. И у нас получилась интересная цифра - более 4 млн километров, что составляет 5 раз до «луны и обратно» или в 100 раз больше, чем пролетел Юрий Гагарин при его первом полете вокруг земного шара», - отметила спикер.
🔹В рамках Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2022», состоявшегося на «полях» Олимпиады, проведена секционная конференция на тему «Повышение финансовой грамотности населения и защита граждан от нелегальных участников финансового рынка» с участием представителей органов банковского надзора государств-членов ЕАГ.
🔹Маргарита Андронова поблагодарила страны, которые уже второй год подряд принимают участие в олимпиаде, а также поприветствовала новых участников: Армению, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, благодаря которым география олимпиады увеличилась.
💬«Мы посчитали сколько километров преодолели наши участники на пути к финалу в Сириус. И у нас получилась интересная цифра - более 4 млн километров, что составляет 5 раз до «луны и обратно» или в 100 раз больше, чем пролетел Юрий Гагарин при его первом полете вокруг земного шара», - отметила спикер.
🔹В рамках Международного форума по финансовой безопасности «Сириус-2022», состоявшегося на «полях» Олимпиады, проведена секционная конференция на тему «Повышение финансовой грамотности населения и защита граждан от нелегальных участников финансового рынка» с участием представителей органов банковского надзора государств-членов ЕАГ.
В Душанбе состоялось 21-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. На мероприятии встретились делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.
📎В своем докладе председатель СРПФР Юрий Чиханчин озвучил итоги работы организации за 10 лет. Спикер подчеркнул, что учреждение Совета способствовало гармонизации нормативной правовой базы, координации финансовых разведок и иных отраслевых органов Содружества.
🔹По оценке Исполнительного комитета СНГ, в деятельности СРПФР усиливается профилактическая составляющая, осуществляется широкое вовлечение граждан и информирование общества. Совет и его рабочие органы эффективно применяют современные методы деятельности по конкретной проблематике.
🔹Стороны обсудили актуальные риски, с которыми сталкиваются государства-участники СНГ, и дальнейшую работу по противодействию угрозам.
Подробнее на сайте
https://www.fedsfm.ru/releases/6178
📎В своем докладе председатель СРПФР Юрий Чиханчин озвучил итоги работы организации за 10 лет. Спикер подчеркнул, что учреждение Совета способствовало гармонизации нормативной правовой базы, координации финансовых разведок и иных отраслевых органов Содружества.
🔹По оценке Исполнительного комитета СНГ, в деятельности СРПФР усиливается профилактическая составляющая, осуществляется широкое вовлечение граждан и информирование общества. Совет и его рабочие органы эффективно применяют современные методы деятельности по конкретной проблематике.
🔹Стороны обсудили актуальные риски, с которыми сталкиваются государства-участники СНГ, и дальнейшую работу по противодействию угрозам.
Подробнее на сайте
https://www.fedsfm.ru/releases/6178
❗️Подведены итоги 37-й пленарной недели ЕАГ
🔹 37-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходила в городе Душанбе с 21 по 25 ноября.
🔹На полях мероприятия встретились делегации государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций-наблюдателей Группы.
🔹Участники обсудили актуальные тенденции антиотмывочных систем, обменялись опытом и лучшими практиками по реализации национальных стратегий и принятию законодательных актов по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
🔹 Пленарное заседание заслушало отчеты о прогрессе Кыргызской Республики и Республики Беларусь. Отмечен прогресс государств в совершенствовании системы ПОД/ФТ.
Подробнее на сайте: https://www.fedsfm.ru/releases/6179
🔹 37-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходила в городе Душанбе с 21 по 25 ноября.
🔹На полях мероприятия встретились делегации государств-членов ЕАГ, Секретариата ФАТФ, а также государств и организаций-наблюдателей Группы.
🔹Участники обсудили актуальные тенденции антиотмывочных систем, обменялись опытом и лучшими практиками по реализации национальных стратегий и принятию законодательных актов по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
🔹 Пленарное заседание заслушало отчеты о прогрессе Кыргызской Республики и Республики Беларусь. Отмечен прогресс государств в совершенствовании системы ПОД/ФТ.
Подробнее на сайте: https://www.fedsfm.ru/releases/6179
Forwarded from Банк России
🎣Кибермошенники стали обманывать граждан реже, но на бóльшие суммы
Случаев хищения денег в третьем квартале стало меньше — по сравнению с таким же периодом прошлого года, их количество снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи. В то же время общий размер ущерба, нанесенный мошенниками, вырос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей.
За время пандемии потребители привыкли к онлайн-покупкам, и киберпреступники продолжают этим пользоваться. Для обмана людей они создают поддельные сайты финансовых организаций или известных магазинов.
В третьем квартале Банк России инициировал блокировку 3932 мошеннических сайтов, а всего за девять месяцев — более 10 тысяч, что почти на 68% больше, чем год назад.
Также за этот период инициирована блокировка более 280 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 10 раз. В большинстве случаев преступники звонили людям с мобильных номеров.
Кроме того, мошенники активно пользуются методами социальной инженерии, заставляя людей самостоятельно переводить им деньги или сообщать им данные банковских карт. Но иногда похищенные таким образом деньги банки возвращают клиентам: доля возврата за период составила 3,4% (134,3 млн рублей) от общей суммы хищений.
Подробнее — в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».
Случаев хищения денег в третьем квартале стало меньше — по сравнению с таким же периодом прошлого года, их количество снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи. В то же время общий размер ущерба, нанесенный мошенниками, вырос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей.
За время пандемии потребители привыкли к онлайн-покупкам, и киберпреступники продолжают этим пользоваться. Для обмана людей они создают поддельные сайты финансовых организаций или известных магазинов.
В третьем квартале Банк России инициировал блокировку 3932 мошеннических сайтов, а всего за девять месяцев — более 10 тысяч, что почти на 68% больше, чем год назад.
Также за этот период инициирована блокировка более 280 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 10 раз. В большинстве случаев преступники звонили людям с мобильных номеров.
Кроме того, мошенники активно пользуются методами социальной инженерии, заставляя людей самостоятельно переводить им деньги или сообщать им данные банковских карт. Но иногда похищенные таким образом деньги банки возвращают клиентам: доля возврата за период составила 3,4% (134,3 млн рублей) от общей суммы хищений.
Подробнее — в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».
🔹Цифровизация основных управленческих процессов федеральных органов исполнительной власти, в том числе создание информационной системы мониторинга ключевых задач ведомств в законодательном процессе, позволила довести до нуля число не принятых в 2022 году нормативно-правовых актов.
📎"За последние два года аппарат правительства РФ провел серьезную работу по цифровизации основных управленческих процессов. Сегодня мы опираемся на достоверные цифры, которые считает машина в реальном времени. Это новый уровень прозрачности, контроля и принимаемых решений. В настоящее время мы реализуем ряд проектов по цифровизации управленческих процессов в федеральных и региональных органах власти", - приводятся в сообщении слова Григоренко.
Подробнее: https://tass.ru/politika/16447263?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TACC
Цифровизация управленческих процессов ФОИВ помогла устранить непринятые акты
По итогам 2021 года не принятыми оставались 159 документов, при этом количество подобных документов в 2022 году достигло нуля, отметил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Гри...
🌎В Душанбе в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся финал первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ и лучший пример профиля риска.
🔹По решению экспертного жюри победителем конкурса стал банк ВТБ (ПАО), который подготовил материал с расследованием деятельности незаконного онлайн-казино. Лауреатом признана кредитная организация Индии. По результатам студенческого голосования приза зрительских симпатий удостоен банк Казахстана.
⚡️Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил, что конкурс является уникальным и не проводится в других региональных группах. «Победители показали, что банковская система в их странах работает по тем стандартам, которые определены ФАТФ и приняты в международном сообществе. Это еще раз подтверждает, что национальная антиотмывочная система находится на высоком уровне», – подчеркнул директор Росфинмониторинга.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6186
🔹По решению экспертного жюри победителем конкурса стал банк ВТБ (ПАО), который подготовил материал с расследованием деятельности незаконного онлайн-казино. Лауреатом признана кредитная организация Индии. По результатам студенческого голосования приза зрительских симпатий удостоен банк Казахстана.
⚡️Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил, что конкурс является уникальным и не проводится в других региональных группах. «Победители показали, что банковская система в их странах работает по тем стандартам, которые определены ФАТФ и приняты в международном сообществе. Это еще раз подтверждает, что национальная антиотмывочная система находится на высоком уровне», – подчеркнул директор Росфинмониторинга.
Подробнее: https://www.fedsfm.ru/releases/6186
❗️Вступили в силу поправки в 115-ФЗ
🔹 Сегодня вступили в силу изменения в Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
💳 Изменения касаются применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (далее – Перечни).
📢 Росфинмониторинг будет уведомлять о включении организации или физического лица в Перечни, а также об исключении указанных лиц из Перечней, не позднее четырех часов с момента размещения информации о данных решениях в Интернете на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.
🔹🔹Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества должны быть приняты не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о включении лиц в Перечни.
🔹🔹🔹 Кроме того, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию).
❗️ Росфинмониторинг напоминает, что в этой связи субъектам статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30.12.2022.
🔹 Сегодня вступили в силу изменения в Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
💳 Изменения касаются применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении лиц, включенных в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения (далее – Перечни).
📢 Росфинмониторинг будет уведомлять о включении организации или физического лица в Перечни, а также об исключении указанных лиц из Перечней, не позднее четырех часов с момента размещения информации о данных решениях в Интернете на официальных сайтах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН.
🔹🔹Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества должны быть приняты не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о включении лиц в Перечни.
🔹🔹🔹 Кроме того, адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны информировать Росфинмониторинг о принятых мерах по замораживанию (блокированию).
❗️ Росфинмониторинг напоминает, что в этой связи субъектам статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ следует привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30.12.2022.
🔈⬆️ «Демонстрация полного выполнения Российской Федерацией обязательств в названной сфере особенно важна для нас как для страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН. Реализация закона подтвердит приверженность нашего государства к борьбе с терроризмом, его финансированием и финансированием оружия массового уничтожения», - отметил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд при рассмотрении соответствующего законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.