В Москве стартует проект Международного движения по финансовой безопасности 💻

🔍 Пилотный проект реализуется Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно со Сретенской духовной академией при поддержке Благотворительного Фонда «Христианское милосердие» и курируется Росфинмониторингом

В мероприятии примут участие:
🔵Школьники и студенты, амбассадоры Движения;
🔵Представители экспертного, академического и банковского сообщества;
🔵 Руководство и сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу

💬 Просветительские мероприятия под эгидой проекта объединят порядка 700 школьников и более 1 400 студентов из регионов России и зарубежных стран. Инициатива направлена на консолидацию российского общества и укрепление духовно-нравственных ценностей

Международное движение по финансовой безопасности было создано в Москве в сентябре 2024 года и сегодня объединяет молодежь из более 70 стран. Идею создания Движения впервые озвучил студент из Бразилии Аугусто Леммерц в ходе встречи Президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года («инициативой Аугусто»)

📆 22 января в 10.00 часов (по московскому времени)
✨Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
#Мероприятия

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Желаем вам отличного воскресенья и спешим поделиться новым выпуском «антиотмывочных» новостей ⬇️

📰Палата депутатов Руанды одобрила поправку к закону, регулирующему деятельность Центра финансовой разведки

Изменения направлены на приведение Центра финразведки в соответствие со стандартами Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) и улучшение международного сотрудничества в обмене информацией. Второй одобренный закон направлен на совершенствование борьбы с ОД/ФТ и касается в том числе наказания за эти деяния, надлежащей проверки клиентов, политически значимых лиц и др.

📰В России согласовали ряд мер по борьбе с хищениями с банковских карт

В Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. Согласован комплекс мер по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платежных инструментов (платежных реквизитов) третьих лиц.

📰В 2024 году Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов завышения цен на продовольственные товары

Отмечается, что пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге. Агентством реализуется проект, направленный на выявление спекулятивных схем и мониторинг госучреждений по закупке продовольствия: исключено 69 непродуктивных посредников, составлено 600 административных протоколов, уплачено штрафов на сумму 11 млн тенге.

📰Финансовая разведка Южной Кореи выпустила уведомление о приостановлении работы крупнейшей криптовалютной биржи страны за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег

Утверждается, что биржа нарушила требования системы идентификации клиентов. Регулятор выявил порядка 700 тысяч случаев, когда криптобиржа не в полной мере применяла эти процедуры. Также установлено, что компания осуществляла транзакции с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов.

📰Материнская компания платежного приложения выплатит 80 млн долларов из-за недостатков в программе борьбы с отмыванием денег

Согласно заявлению Конференции государственных банковских надзорных органов США, компания обнаружила недостатки в своей программе комплаенса, которые могли привести к отмыванию денег, финансированию терроризма и другой незаконной деятельности.

📰В Англии произведены аресты подозреваемых в отмывании денег

Аресты стали частью операции по борьбе с отмыванием денег в особо крупных размерах в районе Большого Манчестера. Следствие полагает, что группа получала прибыль от организованной иммиграционной преступности в Манчестере. В ходе обысков в двух домах обнаружены и изъяты наличные на сумму 3500 фунтов стерлингов.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Какими компетенциями обладает современный госслужащий?

⭐ В рамках рубрики «Путь в профессию» на этот и другие вопросы отвечает начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок.

❔ Кто такой государственный служащий?

🎙️ Это сотрудник, осуществляющий полномочия от имени государства и государственного органа. Такой высокий статус предполагает и уровень ответственности, и уровень доверия. Прежде всего, работа на государственной службе - это долг и честь.

❔ Какие навыки и качества ценятся превыше всего?

🎙️ Конечно, в первую очередь профессионализм, как и везде, а также способность «держать удар», верность и преданность делу. Естественно, важны лидерские качества, самоорганизация, желание расти и менять к лучшему жизнь людей в своей стране. Воля и честность.

@fedsfm_ru

#Путь_в_профессию

👋Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - еженедельная новостная рубрика. Полезного чтения! ⬇️

📰В Казахстане трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов

Не имея лицензии, фигуранты осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты. Они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Казахстана запрещена. Организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот превысил 680 млн тенге.
 
📰Таджикистан и Иран договорились о сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия коррупции

В рамках государственного визита иранского лидера в Таджикистан подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана и Генеральной инспекцией Ирана.

📰Полиция Вьетнама разоблачила сеть по отмыванию денег, которая переправила в страну 1,2 млрд долларов преступных доходов

По данным властей, с 2022 по 2024 г. члены группировки подделывали удостоверения личности и банковские печати, чтобы основать 187 предприятий и открыть более 600 корпоративных счетов. Счета использовались для перевода и легализации денег, полученных в результате мошенничества или азартных игр за границей.

📰«Сокровище дураков». В США разоблачена масштабная преступная сеть

В результате операции, которая получила название «Сокровище дураков», прошла серия арестов по делу о незаконных азартных играх и отмывании денег. По словам официальных лиц, с 2022 г. выявлено несколько компаний, которые управляли незаконными гэмблинг-домами с игорными автоматами, предлагающими денежные призы.
 
📰Полиция Нигерии предъявила обвинение банку в связи с отмыванием денег, мошенническими отчислениями и другими финансовыми преступлениями

Согласно заявлению Генерального инспектора, в ходе расследования выявлены факты невыдачи выписок по счетам, мошеннического списания денег и незаконного присвоения средств.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости