Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Много событий в мире финансовой безопасности было на уходящей неделе, но мы собрали самые интересные ⤵️

📰В Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум

Форум объединил более 24,5 тыс. человек из 142 стран. Тема форума - «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». На пленарном заседании выступил Президент России Владимир Путин. В сессии также участвовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Объединённой Республики Танзании Самия Сулуху Хассан, Заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Обсуждались вопросы международного экономического сотрудничества, новые технологические вызовы, перспективы развития международных взаимоотношений. Деловая программа форума была сфокусирована на поиске практических решений для развития российской и мировой экономики в условиях глобальных изменений. Также обсуждались вопросы финансовой безопасности в условиях новых вызовов и угроз.

📰В 2025 году ОАЭ конфисковали 4,23 млрд дирхамов в рамках борьбы с отмыванием денег

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций объявил показатели эффективности национальной антиотмывочной системы ОАЭ за 2025 год. Подчеркнуто, что ОАЭ привержены подходу, основанному на оценке рисков и устойчивом развитии в борьбе с финансовыми угрозами. Среди итогов работы за 2025 год: количество сообщений о подозрительных транзакциях увеличилось более чем на 20 % — с 54 тыс. до 66 тыс., а количество дел, возбужденных правоохранительными органами, возросло более чем на 45% — с 646 до 942. Сумма конфискованных активов составила 4,23 млрд дирхамов ОАЭ, пострадавшим было возвращено 750 млн дирхамов.

📰В Казахстане подрядчик подозревается в хищении 211 млн тенге при строительстве социального жилья

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов. В 2021 году между заказчиком и исполнителем был заключен договор на строительство социального жилья на сумму свыше 1 млрд тенге. Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. Заказчик перечислил денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены.
Объекты в эксплуатацию не введены. Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены.

📰Экономическая и финансовая комиссия Нигерии (EFCC) предъявила обвинения мужчине в отмывании 650 млн найр

Как утверждают компетентные органы, средства могли быть получены преступным путем и проходили через схемы финансовых операций для их легализации. Обвиняемый предстал перед судом по нескольким эпизодам, связанным с финансовыми преступлениями.

📰Британский финансовый регулятор предупредил футбольные клубы о рисках партнерства с нерегулируемыми криптокомпаниями

Регулятор заявил, что спонсорские соглашения футбольных клубов с неавторизованными криптовалютными компаниями и торговыми платформами могут привести к юридической ответственности, отмыванию денег и репутационному ущербу. Отмечается, что такие компании могут быть вовлечены в криминальные схемы. Подобные сделки могут нарушать законодательство и использоваться для продвижения незаконных платформ.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Цифровые платформы и инструменты: новые решения в сфере финансовой безопасности и платформа «Антидроп»

🇷🇺 В статье для журнала «Финансовая безопасность» Руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля рассказал о борьбе с дропперством и разрабатываемой Банком России цифровой платформе «Антидроп».

🔎 Знаете ли вы?

✔️ «Дропы» - это физические лица, клиенты банков, по счетам которых проводятся подозрительные операции для расчетов:

📌 нелегальных онлайн-казино

📌 анонимных криптообменников и наркошопов

📌 финансовых пирамид и других незаконных структур.

✔️ Более чем в три раза удалось снизить объемы операций по счетам дропов за последний год. По данным Банка России, в стране в 2025 году ежемесячно открывались десятки тысяч счетов дропов, а в пике - до 100 тысяч счетов.

✔️ Срок жизни карты дропа сократился с нескольких месяцев до часов и минут. Банки внедряют онлайн-мониторинг, анализируют количество входящих переводов, блокируют подозрительные операции в режиме реального времени.

🎙️Богдан Шабля обращает внимание на необходимость новых системных решений в борьбе с дропперством – одним из них стало создание единой цифровой платформы «Антидроп» Банка России.

Как отметил представитель ведомства, важная задача платформы - сокращение количества «технических» блокировок: централизованный обмен данными позволит точнее выделять действительно рисковых клиентов и снизить нагрузку на добросовестных граждан.

«Стратегия противодействия должна быть направлена не на тотальные блокировки, а на снижение экономической эффективности дропперской деятельности, когда эксплуатация счетов дропа становится сопряженной с высокими финансовыми издержками, перекрывающими выгоду от их использования. Такой подход позволит не просто блокировать отдельные случаи, а сделать всю модель дропперства нецелесообразной для теневого бизнеса», - сказал Богдан Шабля.

🌐 Использование данных платформы планируется сделать рекомендательным, поскольку, согласно требованиям ФАТФ, решение об оценке рисков клиента всегда должно оставаться за банками.

Читайте статью на с. 17 выпуска №49 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Юрий Чиханчин принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета

🎙️ Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), Директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК. Рассмотрены вопросы совершенствования профилактики актуальных террористических угроз на территории Северо-Западного федерального округа.

В заседании принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, руководители спецслужб, правоохранительных органов и других профильных ведомств.

Подчеркнута важность:

📌 Активизации работы по профилактике терроризма, прежде всего в молодёжной среде.

📌 Повышения качества воспитательной работы в школах и вузах, формирования у учащихся и студентов неприятия террористической, неонацистской и экстремистской пропаганды.

✔️ На заседании выработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование системы противодействия террористическим угрозам на территории СЗФО.

Подробнее на сайте НАК

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Стартует конкурс журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности

📣Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) приглашает представителей СМИ принять участие в Конкурсе журналистов.

Работы принимаются с 10 июня по 15 августа по номинациям:

📹видеоматериалы телевизионных сюжетов;

📰публикации в печатных изданиях и в сети Интернет;

🎙️аудиоматериалы радиосюжетов.
 
К участию приглашаются журналисты-граждане государств-членов ЕАГ:

🇧🇾Беларуси
🇮🇳Индии
🇰🇿Казахстана
🇨🇳Китая
🇰🇬Кыргызстана
🇷🇺России
🇹🇯Таджикистана
🇹🇲Туркменистана
🇺🇿Узбекистана


Отправляйте конкурсные работы на pr@fedsfm.ru

Победителей ждут дипломы и памятные призы.

Торжественная церемония награждения пройдет в рамках 45-й Пленарной сессии ЕАГ в Душанбе (Республика Таджикистан).

Подробнее об условиях участия и критериях конкурсных работ читайте в Положении о Конкурсе на лучший материал на тему финансовой безопасности.

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность группы теневых банкиров с оборотом свыше полумиллиарда рублей
 
🚨В Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводила денежные средства через сеть подконтрольных фирм.

По имеющимся данным, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12 % с каждой операции.

По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.

Задержаны предполагаемый организатор схемы - учредитель коммерческих организаций, - а также соорганизатор, который координировал деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств.

Во время обысков изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.

Подробнее - МВД России

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

🇷🇺Поздравление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с Днём России

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с Днем России!

Это особенная дата для каждого жителя нашей страны, которая стала символом государственности и суверенитета Российской Федерации, единства населяющих ее народов.

Патриотизм, взаимоуважение и гордость за свою страну объединяют россиян. Мы гордимся многовековой историей нашего государства, богатым культурным наследием и уникальными самобытными традициями, которые передаются из поколения в поколение.

На защите финансовых рубежей и национальной безопасности стоят сотрудники профильных ведомств, представители подразделения финансовой разведки России. В этот день хочу поблагодарить коллег за вклад в наше общее дело – защиту страны и ее граждан от преступных посягательств.

Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, новых профессиональных успехов и достижений на благо Родины! С праздником!

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вам ненадолго отвлечься от воскресных дел и погрузиться в мир финансовой безопасности. Собрали для вас интересные и полезные новости. Приятного чтения! ⤵️

📰В Санкт-Петербурге раскрыта нелегальная банковская схема с оборотом более 500 млн рублей

Полиция и Росфинмониторинг пресекли деятельность преступной группы, которая обналичивала и переводила деньги через подставные фирмы, взимая 12% с операции. За два года теневой оборот превысил полмиллиарда рублей. Задержаны организатор, соорганизатор и двое сообщников. Изъяты печати фиктивных фирм, карты, электронные носители. Возбуждено уголовное дело.

📰Стартовал конкурс журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности

Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявила о старте конкурса журналистов. Принимаются работы на тему финансовой безопасности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также о деятельности ЕАГ, Глобальной сети ФАТФ и национальных финансовых разведок. Материалы можно прислать с 10 июня до 15 августа.

📰Представители Комитета госконтроля Республики Беларусь обсудили с молодежью вопросы финансовой безопасности

Комитет госконтроля Республики Беларусь посетили молодые работники предприятий и организаций Минска. Представители контрольного ведомства обсудили с гостями вопросы финансовой безопасности и финансовой грамотности: как не стать жертвой киберпреступлений, как защитить себя от рисков вовлечения в криминальные схемы, какие уловки используют мошенники, чтобы выманить личные данные. Также участники встречи побеседовали об опасности дропперства, передачи персональных данных третьим лицам и о других актуальных темах.
 
📰В Марокко задержан бизнесмен, подозреваемый в финансовых преступлениях
 
Как сообщают СМИ, жителя Ганы задержали по прибытии в Международный аэропорт Касабланки. В ходе стандартной проверки безопасности выяснилось, что он разыскивается Интерполом по запросу судебных органов США. Мужчину подозревают в организации «романтических» мошенничеств на территории США и в других странах. Похищенные деньги отмывались с помощью сложной цепочки международных банковских переводов.
 
📰В Европе разоблачена преступная сеть, связанная с легализацией наркодоходов

Правоохранительные органы Франции и Бельгии при поддержке Евроюста раскрыли преступную схему, реализованную на территории двух стран. Доходы от оборота наркотиков во Франции переводились в Бельгию, где легализовывались через подставную организацию. По прибытии во Францию двое перевозчиков денег были задержаны, у них изъято более 260 тысяч евро. В Бельгии проведено 17 обысков, в результате которых задержаны шесть человек и изъято восемь млн евро, три автомобиля класса люкс и дорогостоящие часы.

#АнтиотмывочныеНовости

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В Подмосковье полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России

🚨 Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Московской области, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Что произошло?

1️⃣ 76-летней жительнице Звенигорода пришло сообщение в мессенджере с предложением вступить в общедомовой чат. Она перешла по ссылке и сообщила поступивший код администратору группы.

2️⃣ После этого ей поступила информация, что ее личный кабинет на Госуслугах взломан, и необходимо позвонить по указанным номерам.

3️⃣ Мошенники представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России. Они заверили женщину, что от ее имени оформлена генеральная доверенность на управление всем имуществом на мужчину, который якобы является экстремистом, а сама она может быть признана соучастницей. Неизвестные потребовали передать все накопления «сотруднику казначейства» для помещения в «специальную» сейфовую ячейку.

4️⃣ Находясь под давлением аферистов, пенсионерка выполнила их указания и передала курьеру 12 млн рублей.

📄 Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали посыльного, который забрал у заявительницы деньги.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления.

Обратите внимание:

❌ Сотрудники Росфинмониторинга не используют мессенджеры или соцсети для связи с гражданами.

❌ Представители ведомства не обзванивают граждан, не рассылают электронные письма о заморозке денежных переводов с предложением оплатить налог / издержки / штраф для разблокировки счетов.

❌ Росфинмониторинг не занимается сбором платежей или налогов с граждан.

Важно помнить:

✅ Не сообщайте личные данные, коды из смс, не переходите по направленным ссылкам.

✅ Прерывайте подозрительные беседы. Кладите трубку!

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

МУМЦФМ опубликовал отчет о типологической характеристике «дропов»

📑 На сайте МУМЦФМ опубликован аналитический отчет «Типологическая характеристика “дропов”: взгляд экспертного сообщества», подготовленный по итогам масштабного исследования с участием молодежи 14–35 лет и представителей финансового сектора в сфере ПОД/ФТ.
 
〰️ Отчет показал:
🔺большинство молодых людей регулярно сталкивается с предложениями «быстрого заработка»,
🔺каждый одиннадцатый имеет опыт работы «дропом»,
🔺значительная часть вовлеченных осознанно идет на нарушение закона, привлекаемая деньгами, статусом и азартом.

⛑ Отдельные разделы посвящены каналам вербовки (соцсети, мессенджеры, сайты объявлений), транзакционным паттернам, по которым финансовые организации выявляют «дропов», а также «индустрии» рекрутинга, ориентированной на уязвимые группы.
 
✅ На основе экспертных оценок в отчете предложен комплекс мер по противодействию дропперству: от развития правовых инструментов и совершенствования технологий транзакционного мониторинга и межбанковского обмена данными до современных просветительских форматов для молодежи, ориентированных на развенчание мифа о «легких деньгах» и снижение готовности рисковать своим будущим ради сомнительного дохода.

Читать аналитический отчет на сайте МУМЦФМ
______________
🤩 Сайт / ВКонтакте / MAX

Криптовалюты и финансовые преступления: Представитель финансовой разведки Индонезии об управлении рисками в банковском секторе

🇮🇩 В статье для журнала «Финансовая безопасность» представитель финансовой разведки Индонезии (PPATK) Ибрахим Арифин рассказал о борьбе с финансовыми преступлениями, противоправным использованием преступниками криптовалют и мерах по снижению рисков в антиотмывочной сфере.

🌐 Масштаб экономического вреда

За последние три года банковский сектор Индонезии столкнулся с существенным ростом кибератак. Совокупный ущерб по нескольким выявленным делам достиг примерно 300 млрд индонезийских рупий.

1️⃣ При легализации преступных доходов преступники используют большое количество номинальных счетов.

2️⃣ Доходы конвертируются в криптоактивы с использованием P2P - схем и криптобиржевых платформ. Это позволяет быстро переводить средства через границы.

🎙️Как отмечает автор статьи, преступность, связанная с банковским сектором, претерпела фундаментальную трансформацию. Для легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия все чаще используются стейблкоины. Такие схемы создают серьезные трудности для правоохранительных органов и финансовой разведки при розыске, заморозке и конфискации активов.

«Банковский сектор может предпринять несколько конкретных шагов для усиления снижения рисков на стыке киберпреступности и использования криптоактивов. Банкам необходимо разработать и внедрить специальные риск-индикаторы для выявления транзакций, связанных с высокорискованной деятельностью в сфере криптоактивов. Такие индикаторы должны не только фиксировать транзакционные аномалии, но и выявлять модели конвертации средств из банковской системы в криптоэкосистему», - отметил Ибрахим Арифин.

Критически важно:

📎 усилить механизмы «Знай своего клиента» (ЗСК), чтобы закрыть уязвимость, связанную с использованием номинальных счетов;

📎 укреплять механизмы раннего вмешательства посредством внедрения мер по замораживанию подозрительных транзакций в режиме реального времени.

Читайте статью на с. 30 выпуска №49 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

В Кабардино - Балкарии заместитель руководителя лесхоза подозревается в мошенничестве
 
🚨При содействии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу в результате оперативных мероприятий МВД России по Кабардино-Балкарской Республике и регионального Управления ФСБ России пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя лесохозяйственного учреждения.

По данным следствия, фигурант воспользовался служебным положением и оформил знакомого на должность сезонного работника, при этом последний не знал о преступных намерениях и передал подозреваемому свои документы.

Подозреваемый, действуя в сговоре с неустановленными лицами, предоставлял в отдел кадров ложные сведения о якобы выполненных трудовых обязанностях. На основании этих данных на карту «работника» поступала заработная плата, которую злоумышленник регулярно обналичивал. Общая сумма похищенных средств составила более 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подробнее - МВД России

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте

Евгений Гилета принял участие в заседании коллегии Минвостокразвития России

🇷🇺 Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Гилета принял участие в итоговом заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Мероприятие прошло в Москве с участием представителей Правительства России, Администрации Президента РФ, профильных ведомств, правоохранительных и законодательных органов, руководителей регионов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ.

🎙️Со вступительным словом к участникам обратился Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

📄 Доклад о результатах работы по развитию Дальнего Востока и Арктики представил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Подробнее

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте