БЕБ скерувало до суду справу про несплату податків відомим львівським ресторанним холдингом. До бюджету відшкодовано 13,4 млн грн

✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області забезпечили надходження до державного бюджету понад 13,4 млн грн податків. Ці кошти були сплачені відомим холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та заклади громадського харчування. Директор підприємства визнала свою провину. Справу скеровано до суду.

➡️Слідством встановлено, що співробітники холдингу отримували заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, а інша – неофіційна виплачувалась згідно тіньових реєстрів.

➡️Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели низку обшуків, отримали відомості щодо відповідних реєстрів необлікованих коштів, виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.
В якості свідків були допитані співробітники компанії.

➡️Слідство повністю підтвердило факти виплати необлікованої заробітної плати та зібрало необхідну доказову базу.

➡️Також детективи Теруправління ініціювали податкову перевірку з приводу правильності нарахування податків та зборів на підприємстві під час нарахування та виплати заробітної плати. За результатами перевірки було донараховано 13,4 млн грн податків та зборів.

📃Директор підприємства на стадії досудового розслідування свою вину визнала. Товариство сплатило до державного бюджету завдані державі збитки у повному обсязі. Фігурантці кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України.
Наразі справу скеровано до суду.

🤝Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Львівській області. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 4,4 млн грн несплачених податків

✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування завданих державному бюджету збитків на суму 4,4 млн грн.

➡️Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями теруправління БЕБ.

➡️Слідством встановлено, що службові особи підприємства протягом 2023 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності умисно ухилились від сплати податку на додану вартість. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля та виробництво текстильної продукції.

📃Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

➡️Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження скеровано до суду з клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.

🤝Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Детективи БЕБ заарештували керівника товариства за заволодіння коштами Київпастрансу

✅Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з правоохоронцями на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затримали керівника підприємства, якого підозрюють у заволодінні понад 13 млн грн державних коштів. Фігурант майже два з половиною роки переховувався від слідства.

➡️У ході досудового розслідування встановлено, що директор товариства разом зі службовими особами Київпастрансу уклали договір про надання послуг з реконструкції трамвайної лінії. До договору підряду на виконання робіт вони внесли недостовірні відомості, таким чином заволоділи коштами комунального підприємства в особливо великому розмірі. Державному бюджету України завдано збитків на суму понад 13 мільйонів гривень.

📃Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час досудове розслідування триває.

🤝Оперативний супровід - Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції. Процесуальне керівництво прокурори Офісу Генерального прокурора.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 23.02.2024

✅ Львівський ресторанний холдинг відшкодував до бюджету 13,4 млн грн

✅ Підозра учасникам міжнародної злочинної групи

✅ Сигарети безпілотником до Польщі

✅ Упередження розтрати бюджетних коштів на зруйнованих об’єктах Київщини

✅ 5 місяців роботи Міжвідомчої групи з протидії нелегальному обігу підакцизних товарів

https://youtu.be/0_wE8sIbzA0

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 19-23 лютого. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ повідомило про підозру ще 3 учасникам організованої злочинної групи, які налагодили промислове виробництво сигарет

✅ Асоціація “Укртютюн”: законодавчі пропозиції БЕБ допоможуть зменшити частку тіньового ринку тютюнових виробів

✅Сумнівний тендер на ремонт лікарні: БЕБ у Києві упередило розтрату 504 млн грн

✅Сигарети безпілотником до Польщі: БЕБ на Волині викрило контрабандистів

⚡️За 5 місяців роботи міжвідомча група з протидії нелегальному обігу підакцизних товарів вилучила понад 11 млн пачок сигарет

✅БЕБ оголосило в розшук екскерівника оборонного держпідприємства за порушення умов запобіжного заходу. 1,8 млн грн застави перераховано на ЗСУ

✅На Одещині БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 2 млн грн несплачених податків

⚡️Відновлення зруйнованих об'єктів на Київщині: БЕБ упередило розтрату понад 686 млн грн бюджетних коштів

⚡️БЕБ скерувало до суду справу про несплату податків відомим львівським ресторанним холдингом. До бюджету відшкодовано 13,4 млн грн

✅Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівцях вилучили 11 тонн тютюну

✅БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 4,4 млн грн несплачених податків

✅Детективи БЕБ заарештували керівника товариства за заволодіння коштами Київпастрансу

⚡️Контрабанда сигарет до Румунії: детективи БЕБ вилучили четверту фуру з товаром на 34 млн грн

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE