Справа Коломойського: керівника столичної філії одного з банків взято під варту
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику столичної філії банку, який сприяв заволодінню майже 6 млрд грн, що фактично належали банку.
☝🏻Підозрюваний входив до злочинної групи, яку організував засновник однієї з найбільших фінансово-промислових груп.
Учасники групи розробили план, в реалізації якого приймав участь керівник згадуваної філії. Зловживаючи службовим становищем він та інші особи створили видимість внесення готівки до каси банку.
❗️Надалі була підроблена документація щоб гроші були зараховані на рахунок Коломойського. Згодом кошти легалізовувалися за допомогою перерахунку на українські та закордонні товариства. Загалом злочинна група заволоділа майже 6 млрд грн.
➡️Керівнику філії повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 147,6 млн грн.
Процесуальне керівництво - прокурори ОГП. Оперативний супровід – СБУ.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику столичної філії банку, який сприяв заволодінню майже 6 млрд грн, що фактично належали банку.
☝🏻Підозрюваний входив до злочинної групи, яку організував засновник однієї з найбільших фінансово-промислових груп.
Учасники групи розробили план, в реалізації якого приймав участь керівник згадуваної філії. Зловживаючи службовим становищем він та інші особи створили видимість внесення готівки до каси банку.
❗️Надалі була підроблена документація щоб гроші були зараховані на рахунок Коломойського. Згодом кошти легалізовувалися за допомогою перерахунку на українські та закордонні товариства. Загалом злочинна група заволоділа майже 6 млрд грн.
➡️Керівнику філії повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 147,6 млн грн.
Процесуальне керівництво - прокурори ОГП. Оперативний супровід – СБУ.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 18-23 вересня. Детальніше ⬇️
✅БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів у Київській області
✅Бюро економічної безпеки України передало на ЗСУ 800 ящиків сигарет
✅Підробляли моторні мастила. БЕБ на Волині припинило діяльність підпільних цехів
✅БЕБ повідомило про підозру посадовцю медзакладу за купівлю апаратів ШВЛ за завищеними цінами
✅Керівник БЕБ Андрій Пащук провів робочу зустріч з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком та його командою
✅Справа Фірташа: керівнику облгазу обрано запобіжний захід
✅БЕБ на Буковині виявило тендер з порушеннями. Сторони розірвали договір
✅Справа Коломойського: керівника столичної філії одного з банків взято під варту
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 18-23 вересня. Детальніше ⬇️
✅БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів у Київській області
✅Бюро економічної безпеки України передало на ЗСУ 800 ящиків сигарет
✅Підробляли моторні мастила. БЕБ на Волині припинило діяльність підпільних цехів
✅БЕБ повідомило про підозру посадовцю медзакладу за купівлю апаратів ШВЛ за завищеними цінами
✅Керівник БЕБ Андрій Пащук провів робочу зустріч з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком та його командою
✅Справа Фірташа: керівнику облгазу обрано запобіжний захід
✅БЕБ на Буковині виявило тендер з порушеннями. Сторони розірвали договір
✅Справа Коломойського: керівника столичної філії одного з банків взято під варту
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Повідомлено про підозру директору компанії з видобутку піску на Київщині
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення. За 4 роки він не доплатив до бюджету майже 9 млн грн.
☝🏻За даними слідства, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.
У період з січня 2018 року по березень 2022 року керівник компанії умисно відображав у податковій та бухгалтерській звітностях продаж видобутих корисних копалин за заниженими цінами. Тоді як підпорядковані йому підприємства продавали пісок за ринковою ціною.
❗️Фактичним власником усіх згаданих компаній є громадянин України, до якого Указом Президента застосовано санкції.
Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення. За 4 роки він не доплатив до бюджету майже 9 млн грн.
☝🏻За даними слідства, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.
У період з січня 2018 року по березень 2022 року керівник компанії умисно відображав у податковій та бухгалтерській звітностях продаж видобутих корисних копалин за заниженими цінами. Тоді як підпорядковані йому підприємства продавали пісок за ринковою ціною.
❗️Фактичним власником усіх згаданих компаній є громадянин України, до якого Указом Президента застосовано санкції.
Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: БЕБ повідомило про підозру директору держпідприємства
✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області спільно з СБУ встановили, що керівник держпідприємства здійснив розтрату запчастин до військової техніки, які виготовлені з дорогоцінних металів, а саме стендів, вузлів незавершеного виробництва та комплектувальні вироби, призначені для виготовлення обчислювальних комплексів протиповітряної оборони.
Зокрема у сплаві містилося близько 2 кг золота, 23 кг срібла, 102 г платини, 65 г паладію, 15 г родію.
Внаслідок такого зловживання державі завдано збитків на 2,4 млн грн.
❗️Наразі фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до розтрати майна державного підприємства.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області спільно з СБУ встановили, що керівник держпідприємства здійснив розтрату запчастин до військової техніки, які виготовлені з дорогоцінних металів, а саме стендів, вузлів незавершеного виробництва та комплектувальні вироби, призначені для виготовлення обчислювальних комплексів протиповітряної оборони.
Зокрема у сплаві містилося близько 2 кг золота, 23 кг срібла, 102 г платини, 65 г паладію, 15 г родію.
Внаслідок такого зловживання державі завдано збитків на 2,4 млн грн.
❗️Наразі фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до розтрати майна державного підприємства.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ВИЯВЛЕННЯ АКТИВІВ рф та рб
✅ Головна функція БЕБ – це протидія економічній злочинності. Від інших правоохоронних органів БЕБ відрізняє застосування ризик-орієнтованого підходу.
➡️З початку повномасштабного вторгнення одним з ключових напрямів роботи для Бюро стали виявлення й арешт активів російської федерації й республіки білорусь на користь України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Головна функція БЕБ – це протидія економічній злочинності. Від інших правоохоронних органів БЕБ відрізняє застосування ризик-орієнтованого підходу.
➡️З початку повномасштабного вторгнення одним з ключових напрямів роботи для Бюро стали виявлення й арешт активів російської федерації й республіки білорусь на користь України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Завозив брендові речі під виглядом гуманітарки: БЕБ повідомило про підозру мешканцю Чернівців
✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру буковинцю, який завозив брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги. У такий спосіб він отримував пільги зі сплати митних платежів.
☝🏻Детективи встановили, що, відповідно до заповненої митної декларації, чоловік мав, нібито, передати гуманітарну допомогу до відомого на Буковині благодійного фонду.
❗️Натомість замість задекларованих консерв, підгузків, серветок й інших товарів, буковинець завіз на митну територію України одяг, взуття, сумки та парфуми люксових брендів.
Детективи Теруправління вилучили товари вартістю майже 1,7 млн грн та повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру буковинцю, який завозив брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги. У такий спосіб він отримував пільги зі сплати митних платежів.
☝🏻Детективи встановили, що, відповідно до заповненої митної декларації, чоловік мав, нібито, передати гуманітарну допомогу до відомого на Буковині благодійного фонду.
❗️Натомість замість задекларованих консерв, підгузків, серветок й інших товарів, буковинець завіз на митну територію України одяг, взуття, сумки та парфуми люксових брендів.
Детективи Теруправління вилучили товари вартістю майже 1,7 млн грн та повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ШВЛ ЗА ЗАВИЩЕНОЮ ЦІНОЮ
✅Розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Бюро. Встановлено, що впродовж серпня-вересня 2022 року посадова особа однієї із міських лікарень Київщини організувала закупівлю обладнання для анестезії та реанімації.
❗️Було придбано 6 апаратів ШВЛ за завищеними у декілька разів цінами. Загальна сума закупівлі склала 6,6 млн гривень. Сума завданих державному бюджету збитків - майже 1,5 млн гривень.
Працівнику медзакладу повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Бюро. Встановлено, що впродовж серпня-вересня 2022 року посадова особа однієї із міських лікарень Київщини організувала закупівлю обладнання для анестезії та реанімації.
❗️Було придбано 6 апаратів ШВЛ за завищеними у декілька разів цінами. Загальна сума закупівлі склала 6,6 млн гривень. Сума завданих державному бюджету збитків - майже 1,5 млн гривень.
Працівнику медзакладу повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ упередило розтрату комунальниками Київщини 1 млн грн
✅ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області встановили, що два комунальних підприємства на Київщині проводили тендери з закупівлі 278 тонн кам’яної технічної солі. Посадовці одного з них планували витратити на придбання солі — 1 млн гривень, іншого - 1,8 млн гривень.
➡️Співробітники БЕБ проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що в обох випадках ринкова вартість солі є майже вдвічі нижчою. Розпорядникам державних коштів були направлені листи з рекомендацією переглянути доцільність проведення закупівель.
Всі рекомендації були враховані комунальними підприємствами, а товар придбано у два рази дешевше.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області встановили, що два комунальних підприємства на Київщині проводили тендери з закупівлі 278 тонн кам’яної технічної солі. Посадовці одного з них планували витратити на придбання солі — 1 млн гривень, іншого - 1,8 млн гривень.
➡️Співробітники БЕБ проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що в обох випадках ринкова вартість солі є майже вдвічі нижчою. Розпорядникам державних коштів були направлені листи з рекомендацією переглянути доцільність проведення закупівель.
Всі рекомендації були враховані комунальними підприємствами, а товар придбано у два рази дешевше.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Не сплатили 40 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру керівникам представництва всесвітньо відомого таксі
✅Детективи БЕБ встановили зареєстроване в Україні
підприємство-партнера відомої платформи таксі, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку.
☝🏻Директорка фірми, її спільник та главбух
організували схему ухилення від сплати податків.
Гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів
надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки компанії фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.
❗️Надалі кошти переводилися у готівку через
підконтрольні фігурантам ФОП як оплата за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.
Детективи встановили, що за 2019, 2021-2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів.
За процесуального керівництва Офісу Генерального
прокурора України особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч 3 ст. 212 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ встановили зареєстроване в Україні
підприємство-партнера відомої платформи таксі, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку.
☝🏻Директорка фірми, її спільник та главбух
організували схему ухилення від сплати податків.
Гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів
надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки компанії фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.
❗️Надалі кошти переводилися у готівку через
підконтрольні фігурантам ФОП як оплата за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.
Детективи встановили, що за 2019, 2021-2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів.
За процесуального керівництва Офісу Генерального
прокурора України особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч 3 ст. 212 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ПІДРОБЛЕНІ МОТОРНІ МАСТИЛА
✅Детективи БЕБ у Волинській області провели обшуки в приміщеннях, де зберігалися контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.
❗️Раніше до Бюро звернулись власники цього бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію. На нелегальному виробництві було виявлено та вилучено сировину для виготовлення автомобільних мастил, готову продукцію, етикетки, чорнові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль. Загальна вартість вилученого понад 11 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до підпільного виробництва.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ у Волинській області провели обшуки в приміщеннях, де зберігалися контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.
❗️Раніше до Бюро звернулись власники цього бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію. На нелегальному виробництві було виявлено та вилучено сировину для виготовлення автомобільних мастил, готову продукцію, етикетки, чорнові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль. Загальна вартість вилученого понад 11 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до підпільного виробництва.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ на Одещині викрило пенсіонера, який організував підпільне виробництво алкоголю з мільйонним обігом
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв в м. Ізмаїлі. Загальна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.
➡️Виробництво організував 60-річний житель Ізмаїла. У власному домогосподарстві він облаштував цех, де власноруч виготовляв алкогольні напої під виглядом вина та коньяку.
Чоловік змішував спирт з барвниками та харчовими добавками. Продавав товар через інтернет-сайти оголошень.
❗️У результаті обшуку детективи вилучили у фігуранта понад 26,5 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів, харчові добавки й барвники, 19 ємностей об'ємом від 1 до 6 тис. літрів, накладні служби кур'єрської доставки, чорнові записи та готівку в іноземній валюті.
Зразки вилучених речовин направлені на експертизу. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв в м. Ізмаїлі. Загальна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.
➡️Виробництво організував 60-річний житель Ізмаїла. У власному домогосподарстві він облаштував цех, де власноруч виготовляв алкогольні напої під виглядом вина та коньяку.
Чоловік змішував спирт з барвниками та харчовими добавками. Продавав товар через інтернет-сайти оголошень.
❗️У результаті обшуку детективи вилучили у фігуранта понад 26,5 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів, харчові добавки й барвники, 19 ємностей об'ємом від 1 до 6 тис. літрів, накладні служби кур'єрської доставки, чорнові записи та готівку в іноземній валюті.
Зразки вилучених речовин направлені на експертизу. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Спирт під виглядом склоомивача: детективи БЕБ вилучили понад 23 тисячі літрів рідини
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної прокуратури, 31 Чернівецького прикордонного загону та Чернівецької митниці зупинили спробу перевезення через державний кордон України понад 23 000 літрів «зимової рідини для склоомивача».
❗️Під час огляду з’ясувалось, що у ПЕТ-пляшках містився спирт міцністю 96%. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області вилучили понад 23 000 літрів спирту вартістю близько 3 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної прокуратури, 31 Чернівецького прикордонного загону та Чернівецької митниці зупинили спробу перевезення через державний кордон України понад 23 000 літрів «зимової рідини для склоомивача».
❗️Під час огляду з’ясувалось, що у ПЕТ-пляшках містився спирт міцністю 96%. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області вилучили понад 23 000 літрів спирту вартістю близько 3 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE