Справа Фірташа: керівнику облгазу обрано запобіжний захід
✅ Колишньому голові правління АТ «Криворіжгаз» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 160 млн грн.
☝🏻 В рамках кримінального провадження детективи БЕБ отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України. Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 202 млн грн.
Наразі колишній голова правління акціонерного товариства підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
👉Нагадаємо, БЕБ викрило організовану групу осіб, яка здійснювала масштабні розкрадання палива із газотранспортної системи. До схеми були причетні керівники окремих облгазів «Регіональної Газової Компанії», які підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.
❗️Підозрювані впродовж 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків.
Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Колишньому голові правління АТ «Криворіжгаз» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 160 млн грн.
☝🏻 В рамках кримінального провадження детективи БЕБ отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України. Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 202 млн грн.
Наразі колишній голова правління акціонерного товариства підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
👉Нагадаємо, БЕБ викрило організовану групу осіб, яка здійснювала масштабні розкрадання палива із газотранспортної системи. До схеми були причетні керівники окремих облгазів «Регіональної Газової Компанії», які підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.
❗️Підозрювані впродовж 2021 року завдали державі понад 4,2 млрд грн збитків.
Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ на Буковині виявило тендер з порушеннями: сторони розірвали договір
✅ Аналітики ТУ БЕБ у Чернівецькій області упередили розтрату 2,5 млн грн державних коштів під час проведення тендеру на капремонт. Будівля, в якій планувалися роботи, належить комунальному підприємству.
☝🏻 У ході аналітично-інформаційної роботи аналітики Теруправління встановили, що учасник тендерної процедури матеріально-технічно не забезпечений для того, щоб надавати такі послуги. Що не відповідає кваліфікаційним критеріям.
❗️Аналітики направили лист-рекомендацію щодо виявлених порушень. Міська рада та підрядна організація за взаємною згодою розірвали договір підряду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Аналітики ТУ БЕБ у Чернівецькій області упередили розтрату 2,5 млн грн державних коштів під час проведення тендеру на капремонт. Будівля, в якій планувалися роботи, належить комунальному підприємству.
☝🏻 У ході аналітично-інформаційної роботи аналітики Теруправління встановили, що учасник тендерної процедури матеріально-технічно не забезпечений для того, щоб надавати такі послуги. Що не відповідає кваліфікаційним критеріям.
❗️Аналітики направили лист-рекомендацію щодо виявлених порушень. Міська рада та підрядна організація за взаємною згодою розірвали договір підряду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Представники БЕБ взяли участь у семінарі з протидії незаконному обігу фармацевтичних препаратів
✅ Працівники БЕБ взяли участь у семінарі «Гіркі пігулки: боротьба з незаконним ринком контрафактних фармацевтичних препаратів».
Під час семінару учасники з України, Румунії й Болгарії досліджували нові загрози та опрацьовували схеми протидії міжнародним злочинам у сфері нелегального обігу медпрепаратів.
☝🏻Крім цього, понад 30 делегатів з різних правоохоронних органів ділилися досвідом отримання та збереження цифрових доказів й обговорювали практичні аспекти розслідувань щодо підроблених фармацевтичних препаратів. До дискусії долучились також представники сфери охорони здоров’я.
➡️Захід був організований за сприяння Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Державного департаменту США та Управління розвитку, допомоги та навчання прокуратури за кордоном Міністерства юстиції США. Організатори забезпечили учасникам безоплатні проїзд та проживання.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Працівники БЕБ взяли участь у семінарі «Гіркі пігулки: боротьба з незаконним ринком контрафактних фармацевтичних препаратів».
Під час семінару учасники з України, Румунії й Болгарії досліджували нові загрози та опрацьовували схеми протидії міжнародним злочинам у сфері нелегального обігу медпрепаратів.
☝🏻Крім цього, понад 30 делегатів з різних правоохоронних органів ділилися досвідом отримання та збереження цифрових доказів й обговорювали практичні аспекти розслідувань щодо підроблених фармацевтичних препаратів. До дискусії долучились також представники сфери охорони здоров’я.
➡️Захід був організований за сприяння Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Державного департаменту США та Управління розвитку, допомоги та навчання прокуратури за кордоном Міністерства юстиції США. Організатори забезпечили учасникам безоплатні проїзд та проживання.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Справа Фірташа: керівнику облгазу обрано запобіжний захід
✅ Закупівля апаратів ШВЛ за завищеною ціною
✅ Боротьба з активами рф, рб
✅ Підроблені моторні мастила
✅ Цигарки для ЗСУ
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 22.09.2023
https://youtu.be/ZJk9vpnyg28
✅ Закупівля апаратів ШВЛ за завищеною ціною
✅ Боротьба з активами рф, рб
✅ Підроблені моторні мастила
✅ Цигарки для ЗСУ
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 22.09.2023
https://youtu.be/ZJk9vpnyg28
YouTube
Справа Фірташа, активи рф рб, підроблені мастила, апарати ШВЛ, допомога ЗСУ: ДАЙДЖЕСТ 22.09.2023
#україна #беб #фірташ #податки #зсу
🔊 Найоперативніша інформація про діяльність БЕБ у нашому телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua
00:00 Про що випуск
00:15 Справа Фірташа: керівнику облгазу обрано запобіжний захід
01:15 Закупівля апаратів ШВЛ…
🔊 Найоперативніша інформація про діяльність БЕБ у нашому телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua
00:00 Про що випуск
00:15 Справа Фірташа: керівнику облгазу обрано запобіжний захід
01:15 Закупівля апаратів ШВЛ…
Справа Коломойського: керівника столичної філії одного з банків взято під варту
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику столичної філії банку, який сприяв заволодінню майже 6 млрд грн, що фактично належали банку.
☝🏻Підозрюваний входив до злочинної групи, яку організував засновник однієї з найбільших фінансово-промислових груп.
Учасники групи розробили план, в реалізації якого приймав участь керівник згадуваної філії. Зловживаючи службовим становищем він та інші особи створили видимість внесення готівки до каси банку.
❗️Надалі була підроблена документація щоб гроші були зараховані на рахунок Коломойського. Згодом кошти легалізовувалися за допомогою перерахунку на українські та закордонні товариства. Загалом злочинна група заволоділа майже 6 млрд грн.
➡️Керівнику філії повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 147,6 млн грн.
Процесуальне керівництво - прокурори ОГП. Оперативний супровід – СБУ.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику столичної філії банку, який сприяв заволодінню майже 6 млрд грн, що фактично належали банку.
☝🏻Підозрюваний входив до злочинної групи, яку організував засновник однієї з найбільших фінансово-промислових груп.
Учасники групи розробили план, в реалізації якого приймав участь керівник згадуваної філії. Зловживаючи службовим становищем він та інші особи створили видимість внесення готівки до каси банку.
❗️Надалі була підроблена документація щоб гроші були зараховані на рахунок Коломойського. Згодом кошти легалізовувалися за допомогою перерахунку на українські та закордонні товариства. Загалом злочинна група заволоділа майже 6 млрд грн.
➡️Керівнику філії повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 147,6 млн грн.
Процесуальне керівництво - прокурори ОГП. Оперативний супровід – СБУ.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 18-23 вересня. Детальніше ⬇️
✅БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів у Київській області
✅Бюро економічної безпеки України передало на ЗСУ 800 ящиків сигарет
✅Підробляли моторні мастила. БЕБ на Волині припинило діяльність підпільних цехів
✅БЕБ повідомило про підозру посадовцю медзакладу за купівлю апаратів ШВЛ за завищеними цінами
✅Керівник БЕБ Андрій Пащук провів робочу зустріч з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком та його командою
✅Справа Фірташа: керівнику облгазу обрано запобіжний захід
✅БЕБ на Буковині виявило тендер з порушеннями. Сторони розірвали договір
✅Справа Коломойського: керівника столичної філії одного з банків взято під варту
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 18-23 вересня. Детальніше ⬇️
✅БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів у Київській області
✅Бюро економічної безпеки України передало на ЗСУ 800 ящиків сигарет
✅Підробляли моторні мастила. БЕБ на Волині припинило діяльність підпільних цехів
✅БЕБ повідомило про підозру посадовцю медзакладу за купівлю апаратів ШВЛ за завищеними цінами
✅Керівник БЕБ Андрій Пащук провів робочу зустріч з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком та його командою
✅Справа Фірташа: керівнику облгазу обрано запобіжний захід
✅БЕБ на Буковині виявило тендер з порушеннями. Сторони розірвали договір
✅Справа Коломойського: керівника столичної філії одного з банків взято під варту
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Повідомлено про підозру директору компанії з видобутку піску на Київщині
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення. За 4 роки він не доплатив до бюджету майже 9 млн грн.
☝🏻За даними слідства, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.
У період з січня 2018 року по березень 2022 року керівник компанії умисно відображав у податковій та бухгалтерській звітностях продаж видобутих корисних копалин за заниженими цінами. Тоді як підпорядковані йому підприємства продавали пісок за ринковою ціною.
❗️Фактичним власником усіх згаданих компаній є громадянин України, до якого Указом Президента застосовано санкції.
Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення. За 4 роки він не доплатив до бюджету майже 9 млн грн.
☝🏻За даними слідства, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.
У період з січня 2018 року по березень 2022 року керівник компанії умисно відображав у податковій та бухгалтерській звітностях продаж видобутих корисних копалин за заниженими цінами. Тоді як підпорядковані йому підприємства продавали пісок за ринковою ціною.
❗️Фактичним власником усіх згаданих компаній є громадянин України, до якого Указом Президента застосовано санкції.
Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: БЕБ повідомило про підозру директору держпідприємства
✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області спільно з СБУ встановили, що керівник держпідприємства здійснив розтрату запчастин до військової техніки, які виготовлені з дорогоцінних металів, а саме стендів, вузлів незавершеного виробництва та комплектувальні вироби, призначені для виготовлення обчислювальних комплексів протиповітряної оборони.
Зокрема у сплаві містилося близько 2 кг золота, 23 кг срібла, 102 г платини, 65 г паладію, 15 г родію.
Внаслідок такого зловживання державі завдано збитків на 2,4 млн грн.
❗️Наразі фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до розтрати майна державного підприємства.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області спільно з СБУ встановили, що керівник держпідприємства здійснив розтрату запчастин до військової техніки, які виготовлені з дорогоцінних металів, а саме стендів, вузлів незавершеного виробництва та комплектувальні вироби, призначені для виготовлення обчислювальних комплексів протиповітряної оборони.
Зокрема у сплаві містилося близько 2 кг золота, 23 кг срібла, 102 г платини, 65 г паладію, 15 г родію.
Внаслідок такого зловживання державі завдано збитків на 2,4 млн грн.
❗️Наразі фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до розтрати майна державного підприємства.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ВИЯВЛЕННЯ АКТИВІВ рф та рб
✅ Головна функція БЕБ – це протидія економічній злочинності. Від інших правоохоронних органів БЕБ відрізняє застосування ризик-орієнтованого підходу.
➡️З початку повномасштабного вторгнення одним з ключових напрямів роботи для Бюро стали виявлення й арешт активів російської федерації й республіки білорусь на користь України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Головна функція БЕБ – це протидія економічній злочинності. Від інших правоохоронних органів БЕБ відрізняє застосування ризик-орієнтованого підходу.
➡️З початку повномасштабного вторгнення одним з ключових напрямів роботи для Бюро стали виявлення й арешт активів російської федерації й республіки білорусь на користь України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Завозив брендові речі під виглядом гуманітарки: БЕБ повідомило про підозру мешканцю Чернівців
✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру буковинцю, який завозив брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги. У такий спосіб він отримував пільги зі сплати митних платежів.
☝🏻Детективи встановили, що, відповідно до заповненої митної декларації, чоловік мав, нібито, передати гуманітарну допомогу до відомого на Буковині благодійного фонду.
❗️Натомість замість задекларованих консерв, підгузків, серветок й інших товарів, буковинець завіз на митну територію України одяг, взуття, сумки та парфуми люксових брендів.
Детективи Теруправління вилучили товари вартістю майже 1,7 млн грн та повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру буковинцю, який завозив брендові речі під виглядом гуманітарної допомоги. У такий спосіб він отримував пільги зі сплати митних платежів.
☝🏻Детективи встановили, що, відповідно до заповненої митної декларації, чоловік мав, нібито, передати гуманітарну допомогу до відомого на Буковині благодійного фонду.
❗️Натомість замість задекларованих консерв, підгузків, серветок й інших товарів, буковинець завіз на митну територію України одяг, взуття, сумки та парфуми люксових брендів.
Детективи Теруправління вилучили товари вартістю майже 1,7 млн грн та повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ШВЛ ЗА ЗАВИЩЕНОЮ ЦІНОЮ
✅Розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Бюро. Встановлено, що впродовж серпня-вересня 2022 року посадова особа однієї із міських лікарень Київщини організувала закупівлю обладнання для анестезії та реанімації.
❗️Було придбано 6 апаратів ШВЛ за завищеними у декілька разів цінами. Загальна сума закупівлі склала 6,6 млн гривень. Сума завданих державному бюджету збитків - майже 1,5 млн гривень.
Працівнику медзакладу повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Бюро. Встановлено, що впродовж серпня-вересня 2022 року посадова особа однієї із міських лікарень Київщини організувала закупівлю обладнання для анестезії та реанімації.
❗️Було придбано 6 апаратів ШВЛ за завищеними у декілька разів цінами. Загальна сума закупівлі склала 6,6 млн гривень. Сума завданих державному бюджету збитків - майже 1,5 млн гривень.
Працівнику медзакладу повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ упередило розтрату комунальниками Київщини 1 млн грн
✅ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області встановили, що два комунальних підприємства на Київщині проводили тендери з закупівлі 278 тонн кам’яної технічної солі. Посадовці одного з них планували витратити на придбання солі — 1 млн гривень, іншого - 1,8 млн гривень.
➡️Співробітники БЕБ проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що в обох випадках ринкова вартість солі є майже вдвічі нижчою. Розпорядникам державних коштів були направлені листи з рекомендацією переглянути доцільність проведення закупівель.
Всі рекомендації були враховані комунальними підприємствами, а товар придбано у два рази дешевше.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області встановили, що два комунальних підприємства на Київщині проводили тендери з закупівлі 278 тонн кам’яної технічної солі. Посадовці одного з них планували витратити на придбання солі — 1 млн гривень, іншого - 1,8 млн гривень.
➡️Співробітники БЕБ проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що в обох випадках ринкова вартість солі є майже вдвічі нижчою. Розпорядникам державних коштів були направлені листи з рекомендацією переглянути доцільність проведення закупівель.
Всі рекомендації були враховані комунальними підприємствами, а товар придбано у два рази дешевше.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Не сплатили 40 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру керівникам представництва всесвітньо відомого таксі
✅Детективи БЕБ встановили зареєстроване в Україні
підприємство-партнера відомої платформи таксі, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку.
☝🏻Директорка фірми, її спільник та главбух
організували схему ухилення від сплати податків.
Гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів
надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки компанії фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.
❗️Надалі кошти переводилися у готівку через
підконтрольні фігурантам ФОП як оплата за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.
Детективи встановили, що за 2019, 2021-2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів.
За процесуального керівництва Офісу Генерального
прокурора України особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч 3 ст. 212 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ встановили зареєстроване в Україні
підприємство-партнера відомої платформи таксі, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку.
☝🏻Директорка фірми, її спільник та главбух
організували схему ухилення від сплати податків.
Гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів
надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки компанії фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.
❗️Надалі кошти переводилися у готівку через
підконтрольні фігурантам ФОП як оплата за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.
Детективи встановили, що за 2019, 2021-2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів.
За процесуального керівництва Офісу Генерального
прокурора України особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч 3 ст. 212 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE