БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів у Київській області
Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Білій Церкві.
❕Заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Всі вони були розташовані у нежитлових приміщеннях.
Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки купюр, готівку та інші технічні засоби.
❗️Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Білій Церкві.
❕Заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Всі вони були розташовані у нежитлових приміщеннях.
Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки купюр, готівку та інші технічні засоби.
❗️Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕБ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ЗА ВСІМА ПОКАЗНИКАМИ
☝🏻За 6 місяців 2023 було вилучено підакцизних товарів на суму 3,1 млрд грн, аналітиками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу упереджено більше ніж 5 млрд грн втрат держбюджету, а у справах щодо ухилення від сплати податків відшкодовано 1,7 млрд грн збитків.
❗️Наразі детективами бюро розслідується понад 1000 кримінальних проваджень лише по ухиленню від сплати податків, з яких направлено до суду в 5 разів більше, ніж за весь 2022-й.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
☝🏻За 6 місяців 2023 було вилучено підакцизних товарів на суму 3,1 млрд грн, аналітиками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу упереджено більше ніж 5 млрд грн втрат держбюджету, а у справах щодо ухилення від сплати податків відшкодовано 1,7 млрд грн збитків.
❗️Наразі детективами бюро розслідується понад 1000 кримінальних проваджень лише по ухиленню від сплати податків, з яких направлено до суду в 5 разів більше, ніж за весь 2022-й.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Бюро економічної безпеки України передало на ЗСУ 800 ящиків сигарет
Детективи ТУ БЕБ у Львівській області передали у десять військових частин 800 ящиків тютюнових виробів вартістю 12 млн грн. Таке рішення ухвалив Личаківський районний суд міста Львова.
👉Раніше працівники Бюро викрили мешканця міста Дрогобич, який через соціальні мережі незаконно продавав сигарети без марок та з підробленими марками акцизного податку.
❗️Під час проведення обшуків в орендованих фігурантом складських приміщеннях було вилучено 800 ящиків тютюнових виробів. На них було накладено арешт.
Наразі досудове розслідування завершено.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи ТУ БЕБ у Львівській області передали у десять військових частин 800 ящиків тютюнових виробів вартістю 12 млн грн. Таке рішення ухвалив Личаківський районний суд міста Львова.
👉Раніше працівники Бюро викрили мешканця міста Дрогобич, який через соціальні мережі незаконно продавав сигарети без марок та з підробленими марками акцизного податку.
❗️Під час проведення обшуків в орендованих фігурантом складських приміщеннях було вилучено 800 ящиків тютюнових виробів. На них було накладено арешт.
Наразі досудове розслідування завершено.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Підробляли моторні мастила. БЕБ на Волині припинило діяльність підпільних цехів
Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області провели обшуки в приміщеннях, де зберігалися контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.
Раніше до детективів БЕБ звернулись власники цього бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію.
☝🏻Під час обшуку на нелегальному виробництві детективи виявили та вилучили сировину для виготовлення автомобільних мастил, готову продукцію, етикетки, чорнові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль.
❗️Загальна вартість вилученого перевищує 11 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до підпільного виробництва.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області провели обшуки в приміщеннях, де зберігалися контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.
Раніше до детективів БЕБ звернулись власники цього бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію.
☝🏻Під час обшуку на нелегальному виробництві детективи виявили та вилучили сировину для виготовлення автомобільних мастил, готову продукцію, етикетки, чорнові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль.
❗️Загальна вартість вилученого перевищує 11 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до підпільного виробництва.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
4,5 МЛН ГРИВЕНЬ З БЮДЖЕТНУ ДЛЯ НЕІСНУЮЧИХ СПІВРОБІТНИКІВ
БЕБ повідомило про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва.
☝🏻 Чоловік впродовж двох років виплачував зарплату фіктивно влаштованим працівникам.
Директор пологового будинку оформив на роботу 17 працівників, які в подальшому працювали тільки по документах. Частина з цих людей навіть не знали, що були працевлаштовані у медичному закладі.
На картки, які були зареєстровані на номер одного з підлеглих директора пологового, фіктивно працевлаштованим працівникам нараховувалася зарплата від 11 до 13 тисяч гривень кожному.
❗️За місяць керівник пологового разом зі спільниками знімали і привласнювали понад 200 тисяч гривень. За весь час незаконної діяльності було привласнено понад 4,5 млн грн бюджетних коштів.
Наразі директору пологового будинку повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід. Також накладено арешт на його майно. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
БЕБ повідомило про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва.
☝🏻 Чоловік впродовж двох років виплачував зарплату фіктивно влаштованим працівникам.
Директор пологового будинку оформив на роботу 17 працівників, які в подальшому працювали тільки по документах. Частина з цих людей навіть не знали, що були працевлаштовані у медичному закладі.
На картки, які були зареєстровані на номер одного з підлеглих директора пологового, фіктивно працевлаштованим працівникам нараховувалася зарплата від 11 до 13 тисяч гривень кожному.
❗️За місяць керівник пологового разом зі спільниками знімали і привласнювали понад 200 тисяч гривень. За весь час незаконної діяльності було привласнено понад 4,5 млн грн бюджетних коштів.
Наразі директору пологового будинку повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід. Також накладено арешт на його майно. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
БЕБ повідомило про підозру посадовцю медзакладу за купівлю апаратів ШВЛ за завищеними цінами
Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру службовій особі медзакладу, яка провела закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) за завищеною ціною. Сума збитків завданих бюджету - 1,5 млн грн.
☝🏻 Розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Бюро. Згодом детективи встановили, що впродовж серпня-вересня 2022 року посадова особа однієї із міських лікарень Київщини організувала закупівлю обладнання для анестезії та реанімації.
❗️Для цих відділень придбали 6 апаратів ШВЛ за цінами завищеними у декілька разів. Загальна сума закупівлі склала 6,6 млн гривень.
За підрахунками аналітиків, сума завданих збитків склала майже 1,5 млн гривень, що також підтверджується відповідними висновками експертів.
Наразі працівнику медзакладу повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.
Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру службовій особі медзакладу, яка провела закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) за завищеною ціною. Сума збитків завданих бюджету - 1,5 млн грн.
☝🏻 Розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Бюро. Згодом детективи встановили, що впродовж серпня-вересня 2022 року посадова особа однієї із міських лікарень Київщини організувала закупівлю обладнання для анестезії та реанімації.
❗️Для цих відділень придбали 6 апаратів ШВЛ за цінами завищеними у декілька разів. Загальна сума закупівлі склала 6,6 млн гривень.
За підрахунками аналітиків, сума завданих збитків склала майже 1,5 млн гривень, що також підтверджується відповідними висновками експертів.
Наразі працівнику медзакладу повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років.
Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Керівник БЕБ Андрій Пащук провів робочу зустріч з бізнес-омбудсменом Романом Ващуком та його командою
Вдосконалення та правозастосування чинного законодавства й конструктивний діалог з бізнесом – про це під час робочої зустрічі спілкувались представники Ради бізнес-омбудсмена та в.о. Директора Бюро економічної безпеки Андрій Пащук.
У зустрічі взяли участь бізнес-омбудсмен Роман Ващук, його заступниця Тетяна Коротка та інспектори Ради, члени Експертної групи по взаємодії з правоохоронними органами Тетяна Микульська та Андрій Бондарчук, які безпосередньо опрацьовують звернення від підприємців.
«В контексті перезапуску БЕБ бізнес спільноту турбує визначення ефективності Бюро за кількістю розпочатих кримінальних проваджень. Це застарілий KPI багатьох правоохоронних органів, який ми б не хотіли бачити в БЕБ. У своїй роботі Бюро мало б керуватись аналітичними методами криміналістичного аналізу, а не розпочинати кримінальні провадження на підставі аналітичних довідок ДПС, що часто не містять достатніх даних для цього, але сприймаються бізнес спільнотою як тиск», - зазначив Роман Ващук, розповідаючи про очікування бізнесу від перезавантаження Бюро.
Також представники РБО наголосили на важливості усунення дублювання функцій правоохоронних органів та передачі всіх складів злочинів в економічній сфері БЕБ. Запропонували налагодити обмін аналітичними даними та започаткувати робочі зустрічі БЕБ з бізнес-спільнотою у новому форматі, що дозволить, перейти від розгляду окремих кейсів до більш системних питань.
Зі свого боку керівник БЕБ Андрій Пащук висловив готовність до створення такої діалогової платформи за участю Ради бізнес-омбудсмена: «Ми повністю підтримуємо цю ідею. Адже одне з завдань БЕБ – це прогнозування та виявлення негативних явищ в економіці й розробка пропозицій з усунення їх передумов. Консультації з представниками бізнесу можуть стати для цього цілком ефективним інструментом».
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Вдосконалення та правозастосування чинного законодавства й конструктивний діалог з бізнесом – про це під час робочої зустрічі спілкувались представники Ради бізнес-омбудсмена та в.о. Директора Бюро економічної безпеки Андрій Пащук.
У зустрічі взяли участь бізнес-омбудсмен Роман Ващук, його заступниця Тетяна Коротка та інспектори Ради, члени Експертної групи по взаємодії з правоохоронними органами Тетяна Микульська та Андрій Бондарчук, які безпосередньо опрацьовують звернення від підприємців.
«В контексті перезапуску БЕБ бізнес спільноту турбує визначення ефективності Бюро за кількістю розпочатих кримінальних проваджень. Це застарілий KPI багатьох правоохоронних органів, який ми б не хотіли бачити в БЕБ. У своїй роботі Бюро мало б керуватись аналітичними методами криміналістичного аналізу, а не розпочинати кримінальні провадження на підставі аналітичних довідок ДПС, що часто не містять достатніх даних для цього, але сприймаються бізнес спільнотою як тиск», - зазначив Роман Ващук, розповідаючи про очікування бізнесу від перезавантаження Бюро.
Також представники РБО наголосили на важливості усунення дублювання функцій правоохоронних органів та передачі всіх складів злочинів в економічній сфері БЕБ. Запропонували налагодити обмін аналітичними даними та започаткувати робочі зустрічі БЕБ з бізнес-спільнотою у новому форматі, що дозволить, перейти від розгляду окремих кейсів до більш системних питань.
Зі свого боку керівник БЕБ Андрій Пащук висловив готовність до створення такої діалогової платформи за участю Ради бізнес-омбудсмена: «Ми повністю підтримуємо цю ідею. Адже одне з завдань БЕБ – це прогнозування та виявлення негативних явищ в економіці й розробка пропозицій з усунення їх передумов. Консультації з представниками бізнесу можуть стати для цього цілком ефективним інструментом».
FB | TW | INSTA | YOUTUBE