БЕБ у Києві викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків
Детективи ТУ БЕБ у м. Києві повідомили про підозру керівнику підприємства, який систематично занижував податок на прибуток.
☝🏻Раніше аналітики територіального управління встановили, що службові особи однієї з будівельних компаній столиці протягом тривалого часу вносили неправдиві дані до звітних документів, аби ухилитись від сплати податку.
Загалом забудовник недоплатив державі понад 4,8 млн грн гривень.
❗️Під час досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі, кошти вже сплачено до бюджету.
Матеріали кримінального провадження направлені до суду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи ТУ БЕБ у м. Києві повідомили про підозру керівнику підприємства, який систематично занижував податок на прибуток.
☝🏻Раніше аналітики територіального управління встановили, що службові особи однієї з будівельних компаній столиці протягом тривалого часу вносили неправдиві дані до звітних документів, аби ухилитись від сплати податку.
Загалом забудовник недоплатив державі понад 4,8 млн грн гривень.
❗️Під час досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі, кошти вже сплачено до бюджету.
Матеріали кримінального провадження направлені до суду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Аналітики БЕБ упередили незаконне відшкодування 450 млн грн ПДВ
З початку 2023 року аналітики Бюро економічної безпеки встановили 25 підприємств з потенційними ризиками, які задекларували неіснуючі товарні залишки та подали заяви на відшкодування ПДВ на суму понад 600 млн грн.
Аби не допустити розтрату державних коштів до Державної податкової служби було скеровано рекомендаційні листи про виявлені ризики.
❗️В результаті 10 підприємств самостійно відмовились від відшкодування на суму 141,4 млн грн. ПДВ.
Ще по п’ятнадцяти товариствам упереджено безпідставно заявлені до відшкодування 317 млн грн ПДВ, по іншим десяти - тривають контрольно-перевірочні заходи.
❕ Йдеться про ймовірні маніпуляції підприємств, які задекларували неіснуючі товарні залишки - одяг, взуття, текстильні вироби, імпортовані протягом 2021-2022 років.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
З початку 2023 року аналітики Бюро економічної безпеки встановили 25 підприємств з потенційними ризиками, які задекларували неіснуючі товарні залишки та подали заяви на відшкодування ПДВ на суму понад 600 млн грн.
Аби не допустити розтрату державних коштів до Державної податкової служби було скеровано рекомендаційні листи про виявлені ризики.
❗️В результаті 10 підприємств самостійно відмовились від відшкодування на суму 141,4 млн грн. ПДВ.
Ще по п’ятнадцяти товариствам упереджено безпідставно заявлені до відшкодування 317 млн грн ПДВ, по іншим десяти - тривають контрольно-перевірочні заходи.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Детективи БЕБ повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох злочинів
За матеріалами БЕБ, СБУ та процесуального керівництва ОГП фактичному власнику великої фінансово-промислової групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених статтями 200, 191 та 209 ККУ.
Встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.
Члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банку в розмірі понад 5,8 млрд грн.
Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку, але фактично кошти до банку взагалі не надходили.
Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб.
У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн.
Досудове розслідування триває
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
За матеріалами БЕБ, СБУ та процесуального керівництва ОГП фактичному власнику великої фінансово-промислової групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених статтями 200, 191 та 209 ККУ.
Встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.
Члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банку в розмірі понад 5,8 млрд грн.
Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку, але фактично кошти до банку взагалі не надходили.
Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб.
У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн.
Досудове розслідування триває
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
На Львівщині Бюро економічної безпеки України повернуло до бюджету 6,3 млн грн
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків. Підприємство відшкодувало до бюджету 4,1 млн грн податків та 2,2 млн грн штрафу.
☝🏻Впродовж 2021-2022 років особа, відповідальна за ведення податкового обліку підприємства, свідомо вносила неправдиві відомості до податкової звітності.
Щоб зменшити суму податку на прибуток, товариство задекларувало збитки, завищивши собівартість реалізованої продукції на суму понад 20 млн грн.
Крім того, компанія звітувала про замовлення маркетингових досліджень та інших послуг, які фактично не надавалися. Таким чином державний бюджет недоотримав 4,1 млн грн податків.
❗️Наразі підприємство сплатило завдані державі збитки, а саме податок на прибуток у сумі 4,1 млн грн та 2,2 млн грн штрафних санкцій.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків. Підприємство відшкодувало до бюджету 4,1 млн грн податків та 2,2 млн грн штрафу.
☝🏻Впродовж 2021-2022 років особа, відповідальна за ведення податкового обліку підприємства, свідомо вносила неправдиві відомості до податкової звітності.
Щоб зменшити суму податку на прибуток, товариство задекларувало збитки, завищивши собівартість реалізованої продукції на суму понад 20 млн грн.
Крім того, компанія звітувала про замовлення маркетингових досліджень та інших послуг, які фактично не надавалися. Таким чином державний бюджет недоотримав 4,1 млн грн податків.
❗️Наразі підприємство сплатило завдані державі збитки, а саме податок на прибуток у сумі 4,1 млн грн та 2,2 млн грн штрафних санкцій.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
В.о. Директора Бюро економічної безпеки України Андрій Пащук виступив на Міжнародному симпозіумі з питань боротьби з нелегальним виробництвом сигарет.
Говорили про упередження та припинення злочинів у сфері незаконного обігу тютюнових виробів.
«Переконаний, що об’єднання зусиль представників міжнародних організацій, бізнесу та органів державної влади різних країн – це вагомий внесок у протидію тіньовому ринку сигарет», – зазначив керівник Бюро Андрій Пащук.
❕ У симпозіумі також взяли участь Голова Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні Славомір Піхор, представники Служби інформації та безпеки Республіки Молдова, Генерального інспектора та поліції Республіки Молдова, Національної адміністрації доходів Польщі та представники бізнесу.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Говорили про упередження та припинення злочинів у сфері незаконного обігу тютюнових виробів.
«Переконаний, що об’єднання зусиль представників міжнародних організацій, бізнесу та органів державної влади різних країн – це вагомий внесок у протидію тіньовому ринку сигарет», – зазначив керівник Бюро Андрій Пащук.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мешканців Закарпаття судитимуть за незаконне виготовлення алкоголю
Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи за статтями 199 та 204 КК України.
❕ Встановлено, що мешканці Ужгорода протягом 2022 – 2023 років незаконно виготовляли та продавали алкогольні напої відомих брендів з використанням підроблених марок акцизного податку України.
Фальсифікований алкоголь збували на території міста Ужгород, Закарпатської та інших областей.
Детективи БЕБ за результатами обшуків місць виготовлення, зберігання продукції та проживання фігурантів вилучили 800 літрів спирту та готової продукції, 1450 марок акцизного податку, «чорнові» записи, обладнання, автомобілі тощо.
❗️Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1,5 млн грн.
Фігурантам було обрано запобіжні заходи у вигляді застави та домашнього арешту. За скоєні кримінальні правопорушення їм загрожує покарання до семи років позбавлення волі або штраф до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи за статтями 199 та 204 КК України.
Фальсифікований алкоголь збували на території міста Ужгород, Закарпатської та інших областей.
Детективи БЕБ за результатами обшуків місць виготовлення, зберігання продукції та проживання фігурантів вилучили 800 літрів спирту та готової продукції, 1450 марок акцизного податку, «чорнові» записи, обладнання, автомобілі тощо.
❗️Орієнтовна вартість вилученого становить близько 1,5 млн грн.
Фігурантам було обрано запобіжні заходи у вигляді застави та домашнього арешту. За скоєні кримінальні правопорушення їм загрожує покарання до семи років позбавлення волі або штраф до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👉Підозра директору пологового будинку,
👉Збагачення на амуніції,
👉Ефективність БЕБ
ДАЙДЖЕСТ 15.09.2023
https://youtu.be/yjA7HTRpfFg?si=S6LZVdqUa0iRx7w_
👉Збагачення на амуніції,
👉Ефективність БЕБ
ДАЙДЖЕСТ 15.09.2023
https://youtu.be/yjA7HTRpfFg?si=S6LZVdqUa0iRx7w_
YouTube
Підозра директору пологового будинку, збагачення на амуніції, ефективність БЕБ: ДАЙДЖЕСТ 15.09.2023
#україна #беб #дайджест #податки #схеми
🔊 Найоперативніша інформація про діяльність БЕБ у нашому телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua
00:00 Про що випуск
00:15 4,5 млн грн з бюджету для неіснуючих співробітників. Бюро економічної безпеки повідомило…
🔊 Найоперативніша інформація про діяльність БЕБ у нашому телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua
00:00 Про що випуск
00:15 4,5 млн грн з бюджету для неіснуючих співробітників. Бюро економічної безпеки повідомило…
Врятувати та допомогти!
Під час війни ви завжди у самих гарячих точках – ліквідуєте пожежі, рятуєте людей з палаючих будівель, боретеся за кожного, хто опинився під завалами, а розмінування стало вашою щоденною роботою. Ваш внесок у безпеку України важко переоцінити.
🇺🇦Дякуємо за службу!
З Днем рятівника!
Під час війни ви завжди у самих гарячих точках – ліквідуєте пожежі, рятуєте людей з палаючих будівель, боретеся за кожного, хто опинився під завалами, а розмінування стало вашою щоденною роботою. Ваш внесок у безпеку України важко переоцінити.
🇺🇦Дякуємо за службу!
З Днем рятівника!
#ДайджестБЕБ
Робота Бюро за тиждень. Детальніше 👇🏻
👉 БЕБ у Києві забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн податків. Справу скеровано до суду
👉 БЕБ повідомило про підозру директору пологового будинку, який виплатив 4,5 млн грн зарплати неіснуючим співробітникам
👉 «Бюро економічної безпеки принесло у рази більше до бюджету, ніж витрачено на його роботу», - Андрій Пащук
👉 Протидія нелегальному гральному бізнесу: БЕБ у столиці провело 14 обшуків
👉 «З початку року БЕБ направило до суду в 5 разів більше справ, ніж за попередній рік», - Андрій Пащук
👉 БЕБ викрило компанію, що незаконно продавала шоломи та бронежилети
👉 БЕБ у Києві викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків
👉 Аналітики БЕБ упередили незаконне відшкодування 450 млн грн ПДВ
👉 Детективи БЕБ повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох злочинів
👉 На Львівщині Бюро економічної безпеки України повернуло до бюджету 6,3 млн грн
👉 Представники БЕБ взяли участь у Міжнародному симпозіумі з питань боротьби з нелегальним виробництвом сигарет
👉 Мешканців Закарпаття судитимуть за незаконне виготовлення алкоголю
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Робота Бюро за тиждень. Детальніше 👇🏻
👉 БЕБ у Києві забезпечило відшкодування майже 4,4 млн грн податків. Справу скеровано до суду
👉 БЕБ повідомило про підозру директору пологового будинку, який виплатив 4,5 млн грн зарплати неіснуючим співробітникам
👉 «Бюро економічної безпеки принесло у рази більше до бюджету, ніж витрачено на його роботу», - Андрій Пащук
👉 Протидія нелегальному гральному бізнесу: БЕБ у столиці провело 14 обшуків
👉 «З початку року БЕБ направило до суду в 5 разів більше справ, ніж за попередній рік», - Андрій Пащук
👉 БЕБ викрило компанію, що незаконно продавала шоломи та бронежилети
👉 БЕБ у Києві викрило забудовника, який недоплатив 4,8 млн грн податків
👉 Аналітики БЕБ упередили незаконне відшкодування 450 млн грн ПДВ
👉 Детективи БЕБ повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох злочинів
👉 На Львівщині Бюро економічної безпеки України повернуло до бюджету 6,3 млн грн
👉 Представники БЕБ взяли участь у Міжнародному симпозіумі з питань боротьби з нелегальним виробництвом сигарет
👉 Мешканців Закарпаття судитимуть за незаконне виготовлення алкоголю
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ припинило незаконну діяльність 5 гральних закладів у Київській області
Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Білій Церкві.
❕Заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Всі вони були розташовані у нежитлових приміщеннях.
Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки купюр, готівку та інші технічні засоби.
❗️Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Білій Церкві.
❕Заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Всі вони були розташовані у нежитлових приміщеннях.
Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки купюр, готівку та інші технічні засоби.
❗️Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕБ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ЗА ВСІМА ПОКАЗНИКАМИ
☝🏻За 6 місяців 2023 було вилучено підакцизних товарів на суму 3,1 млрд грн, аналітиками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу упереджено більше ніж 5 млрд грн втрат держбюджету, а у справах щодо ухилення від сплати податків відшкодовано 1,7 млрд грн збитків.
❗️Наразі детективами бюро розслідується понад 1000 кримінальних проваджень лише по ухиленню від сплати податків, з яких направлено до суду в 5 разів більше, ніж за весь 2022-й.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
☝🏻За 6 місяців 2023 було вилучено підакцизних товарів на суму 3,1 млрд грн, аналітиками із застосуванням ризик-орієнтованого підходу упереджено більше ніж 5 млрд грн втрат держбюджету, а у справах щодо ухилення від сплати податків відшкодовано 1,7 млрд грн збитків.
❗️Наразі детективами бюро розслідується понад 1000 кримінальних проваджень лише по ухиленню від сплати податків, з яких направлено до суду в 5 разів більше, ніж за весь 2022-й.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE