БЕБ повідомило про підозру мешканцю Київщини за торгівлю контрафактними сигаретами
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру організатору схеми з продажу нелегально виготовлених сигарет.
➡️Незаконну діяльність організував місцевий мешканець. Він налагодив постачання тютюнових виробів без марок акцизного податку та подальший їх продаж через пункти роздрібної торгівлі у місті Переяслав.
❗️Детективи Бюро провели обшуки та вилучили з незаконного обігу підакцизні товари орієнтовною вартістю 1,7 млн грн.
📃Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
➡️Йому загрожує покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
🤝Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Київській області у співпраці із працівниками управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно суд виніс вирок жителю Київщини, якого детективи БЕБ викрили у незаконному продажу тютюнових виробів.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру організатору схеми з продажу нелегально виготовлених сигарет.
➡️Незаконну діяльність організував місцевий мешканець. Він налагодив постачання тютюнових виробів без марок акцизного податку та подальший їх продаж через пункти роздрібної торгівлі у місті Переяслав.
❗️Детективи Бюро провели обшуки та вилучили з незаконного обігу підакцизні товари орієнтовною вартістю 1,7 млн грн.
📃Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
➡️Йому загрожує покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
🤝Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Київській області у співпраці із працівниками управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно суд виніс вирок жителю Київщини, якого детективи БЕБ викрили у незаконному продажу тютюнових виробів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
БЕБ на Львівщині упередило розтрату 16,8 млн грн держкоштів на очищенні водоймища
✅Аналітики ТУ БЕБ у Львівській області упередили неефективне використання 16,8 млн грн з місцевого бюджету.
➡️Один з органів місцевого самоврядування мав намір витратити 18,5 млн грн бюджетних коштів на покращення стану водоймища.
➡️Однак під час дослідження тендерної пропозиції єдиного учасника аналітики БЕБ виявили невідповідність переможця кваліфікаційним критеріям встановленим замовником.
➡️Зокрема учасник не підтвердив досвід виконання аналогічних робіт, що є безумовною підставою для відхилення тендерної пропозиції.
➡️В листі-рекомендації, що був скерований керівнику органу місцевого самоврядування, співробітники БЕБ також наголосили на неприпустимості проведення некритичних витрат в умовах воєнного стану.
➡️Одночасно інформацію про виявлені порушення законодавства під час публічної закупівлі було направлено до Західного офісу Держаудитслужби для врахування при проведенні моніторингу закупівлі.
❗️Завдяки роботі аналітиків Бюро договір про виконання робіт на водоймищі було розірвано. Вартість вже виконаних та частково оплачених робіт склала 1,7 млн грн. Таким чином 16,8 млн грн було збережено у місцевому бюджеті.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Аналітики ТУ БЕБ у Львівській області упередили неефективне використання 16,8 млн грн з місцевого бюджету.
➡️Один з органів місцевого самоврядування мав намір витратити 18,5 млн грн бюджетних коштів на покращення стану водоймища.
➡️Однак під час дослідження тендерної пропозиції єдиного учасника аналітики БЕБ виявили невідповідність переможця кваліфікаційним критеріям встановленим замовником.
➡️Зокрема учасник не підтвердив досвід виконання аналогічних робіт, що є безумовною підставою для відхилення тендерної пропозиції.
➡️В листі-рекомендації, що був скерований керівнику органу місцевого самоврядування, співробітники БЕБ також наголосили на неприпустимості проведення некритичних витрат в умовах воєнного стану.
➡️Одночасно інформацію про виявлені порушення законодавства під час публічної закупівлі було направлено до Західного офісу Держаудитслужби для врахування при проведенні моніторингу закупівлі.
❗️Завдяки роботі аналітиків Бюро договір про виконання робіт на водоймищі було розірвано. Вартість вже виконаних та частково оплачених робіт склала 1,7 млн грн. Таким чином 16,8 млн грн було збережено у місцевому бюджеті.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На Буковині судитимуть водія за контрабанду сигарет: БЕБ завершило розслідування
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду провадження за фактом транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів через державний кордон.
➡️Слідством встановлено, що мешканець Чернівецької області намагався перевезти сигарети без марок акцизного податку до Румунії. Контрафакт переховував у вантажівці.
❗️Детективи Теруправління вилучили майже 2 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку орієнтовною вартістю 200 тис. грн.
📃Наразі матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) скеровано до суду.
➡️Підозрюваному загрожує штраф з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
🤝Процесуальне керівництво - прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно Бюро економічної безпеки на Буковині вилучило тютюнові вироби на 1,6 млн грн
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду провадження за фактом транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів через державний кордон.
➡️Слідством встановлено, що мешканець Чернівецької області намагався перевезти сигарети без марок акцизного податку до Румунії. Контрафакт переховував у вантажівці.
❗️Детективи Теруправління вилучили майже 2 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку орієнтовною вартістю 200 тис. грн.
📃Наразі матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) скеровано до суду.
➡️Підозрюваному загрожує штраф з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
🤝Процесуальне керівництво - прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно Бюро економічної безпеки на Буковині вилучило тютюнові вироби на 1,6 млн грн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бюро економічної безпеки на Полтавщині забезпечило відшкодування 8,3 млн грн несплаченого ЄСВ
✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
❗️Підприємство відшкодувало до бюджету 8,3 млн грн.
➡️Слідство встановило посадових осіб одного із заводів по виробництву автотранспорту, які у період 2020-2022 років не перерахували грошові кошти єдиного соціального внеску.
➡️Фігуранти витратили страхові кошти на інші господарські потреби підприємства, знаючи, що ЄСВ має першочерговість перед усіма іншими зобов’язаннями.
📃Детективи Бюро повідомили особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212-1 Кримінального Кодексу України.
➡️Наразі винні особи відшкодували збитки заподіяні державі у повному обсязі.
Матеріали провадження направлено до суду.
🤝Процесуальне керівництво - прокурори Полтавської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
❗️Підприємство відшкодувало до бюджету 8,3 млн грн.
➡️Слідство встановило посадових осіб одного із заводів по виробництву автотранспорту, які у період 2020-2022 років не перерахували грошові кошти єдиного соціального внеску.
➡️Фігуранти витратили страхові кошти на інші господарські потреби підприємства, знаючи, що ЄСВ має першочерговість перед усіма іншими зобов’язаннями.
📃Детективи Бюро повідомили особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212-1 Кримінального Кодексу України.
➡️Наразі винні особи відшкодували збитки заподіяні державі у повному обсязі.
Матеріали провадження направлено до суду.
🤝Процесуальне керівництво - прокурори Полтавської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Детективи Бюро економічної безпеки викрили колишнього працівника міліції на підробці документів
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області оголосили про підозру місцевому жителю, який виготовляв та продавав підроблені документи суворої звітності.
➡️Слідством встановлено, що незаконну схему організував колишній працівник міліції з двома спільниками. Чоловік знаходив клієнтів через перевірених осіб. Оплату приймав особисто готівкою. Вартість підробок коливалась від 150 до 200 Євро. Особливий попит мали фальшивки, що нібито видавались підрозділами системи МВС: довідки про несудимість, посвідчення водія тощо.
➡️Детективи Теруправління задокументували факти збуту підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами та пенсійного посвідчення.
❗️За результатами обшуків правоохоронці вилучили майже 20 тис. доларів США та 4 тис. євро, доручення, посвідчення та інші документи, що мають ознаки підроблення, чорнові записи, мобільні телефони й техніку, на якій виготовляли підробки.
➡️Слідство триває, встановлюється повне коло причетних осіб.
📃Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України. Стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
🤝 Оперативний супровід – ДВБ ГУНП в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області оголосили про підозру місцевому жителю, який виготовляв та продавав підроблені документи суворої звітності.
➡️Слідством встановлено, що незаконну схему організував колишній працівник міліції з двома спільниками. Чоловік знаходив клієнтів через перевірених осіб. Оплату приймав особисто готівкою. Вартість підробок коливалась від 150 до 200 Євро. Особливий попит мали фальшивки, що нібито видавались підрозділами системи МВС: довідки про несудимість, посвідчення водія тощо.
➡️Детективи Теруправління задокументували факти збуту підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами та пенсійного посвідчення.
❗️За результатами обшуків правоохоронці вилучили майже 20 тис. доларів США та 4 тис. євро, доручення, посвідчення та інші документи, що мають ознаки підроблення, чорнові записи, мобільні телефони й техніку, на якій виготовляли підробки.
➡️Слідство триває, встановлюється повне коло причетних осіб.
📃Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України. Стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
🤝 Оперативний супровід – ДВБ ГУНП в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 01.03.2024
✅Нелегальний продаж електронних сигарет в Instagram
✅Контрафактні сигарети на Буковині
✅Мешканець Закарпаття намагався перевезти через кордон зі Словаччиною 550 смартфонів та планшетів
✅Неефективне використання бюджетних коштів
✅Упереджено безпідставне відшкодування 71 млн грн
https://youtu.be/G3QY2wWsd9o
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Нелегальний продаж електронних сигарет в Instagram
✅Контрафактні сигарети на Буковині
✅Мешканець Закарпаття намагався перевезти через кордон зі Словаччиною 550 смартфонів та планшетів
✅Неефективне використання бюджетних коштів
✅Упереджено безпідставне відшкодування 71 млн грн
https://youtu.be/G3QY2wWsd9o
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
ДАЙДЖЕСТ БЕБ 01.03.2024
#Україна #новини
00:00 Про що випуск
00:15 Нелегальний продаж електронних сигарет в Instagram
00:56 Контрафактні сигарети на Буковині
01:19 Мешканець Закарпаття намагався перевезти через кордон зі Словаччиною 550 смартфонів та планшетів
02:09 Неефективне…
00:00 Про що випуск
00:15 Нелегальний продаж електронних сигарет в Instagram
00:56 Контрафактні сигарети на Буковині
01:19 Мешканець Закарпаття намагався перевезти через кордон зі Словаччиною 550 смартфонів та планшетів
02:09 Неефективне…
✅Які правопорушення найбільше шкодять державному бюджету?
✅Скільки справ розслідують детективи та як злочинці адаптувалися до війни?
➡️Про це і не тільки - в “Інтерв’ю без кордонів” розповіла речниця Бюро економічної безпеки України Альона Матвєєва
https://www.youtube.com/watch?v=iVOgjc0CMB0
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Скільки справ розслідують детективи та як злочинці адаптувалися до війни?
➡️Про це і не тільки - в “Інтерв’ю без кордонів” розповіла речниця Бюро економічної безпеки України Альона Матвєєва
https://www.youtube.com/watch?v=iVOgjc0CMB0
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Відверта розмова з Альоною Матвєєвою. Економіка, волонтерство, злочини у "Інтерв'ю без кордонів"
Що таке Бюро економічної безпеки та чим воно відрізняється від інших правоохоронних органів? Які найтиповіші злочини найбільше шкодять державному бюджету? Як ділки намагаються наживатися на державних тендерах? Чим відрізняється контрафакт від контрабанди?…