Увага: почастішали випадки отримання фейкових електронних листів від БЕБ

✅Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували випадки розсилки електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес, начебто від імені БЕБ.

➡️Листи отримують як суб’єкти господарювання так і органи державної влади та місцевого самоврядування. В них міститься запит від справжнього працівника Бюро стосовно надання фінансової інформації та застереження щодо блокування рахунків компанії.

➡️На псевдо бланку зазначаються також дані співробітників з контактами.

➡️Водночас згадувані листи містять посилання, заархівовані файли та додатки, що під час запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення для збору конфіденційних даних.

➡️У разі отримання таких електронних листів, просимо не переходити за посиланнями та не завантажувати файли, аби убезпечити власні пристрої від шкідливих програм, що можуть використовуватися російськими спецслужбами для збору інформації.

➡️Водночас повідомляємо, що всі співробітники БЕБ користуються поштою виключно з доменом @esbu.gov.ua. Усі листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

➡️Також для листування фахівці Бюро можуть використовувати систему електронного документообігу з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб.

➡️Наголошуємо також, що Бюро економічної безпеки не здійснює блокування фінансових рахунків.

❗️У випадку отримання подібних листів, радимо звертатися до органів Національної поліції та Служби безпеки України.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

За рекомендаціями БЕБ у Полтаві відмінено тендер на ремонт спортшколи

✅Аналітики ТУ БЕБ у Полтавській області повторно упередили ризикову закупівлю на капремонт Полтавської ДЮСШ № 4.

➡️Під час аналізу тендерів регіону фахівці Теруправління виявили, що Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому у січні 2024 року вдруге провели публічну закупівлю на 18 млн грн. Гроші планували витратити на облаштування укриття та підготовку будівлі спортшколи до опалювального сезону.

➡️Аналітики встановили, що підприємство не має відповідного обладнання та фінансової спроможності для надання заявлених послуг. Тобто не відповідає кваліфікаційним критеріям тендеру.

➡️Нагадаємо, що у листопаді 2023 року вже була проведена закупівля на ремонт спортшколи, яку аналітики визначили ризиковою. Цього разу переможцем торгів стала та сама компанія.

➡️З метою недопущення реалізації ризикової закупівлі, аналітики Теруправління направили листа з пропозицією розірвати договір.

❗️За результатами розгляду листа розпорядник бюджетних коштів та виконавець розірвали договір. Таким чином упереджено розтрату 18 млн грн з коштів місцевого бюджету.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️БЕБ повернуло іноземній компанії незаконно відчужене майно, вартістю 41 млн грн.
Справу скеровано до суду.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Аналітики Бюро економічної безпеки забезпечили надходження до бюджету 43,5 млн грн податків від 3 підприємств

✅Аналітики БЕБ встановили низку товариств, які не відобразили в податковій звітності податок на додану вартість. Зазначені компанії є отримувачами бюджетних коштів.

➡️Аби ініціювати проведення контрольно-перевірочних заходів щодо діяльності згадуваних юридичних осіб, співробітники БЕБ направили листи-рекомендації на адресу Державної податкової служби України.

❗️В результаті три суб’єкти господарювання подали уточнюючі розрахунки до ДПС та сплатили податки в розмірі 43,5 млн грн.

➡️За іншими встановленими фактами ймовірних порушень відповідно до листів-рекомендацій БЕБ наразі призначені позапланові перевірки.

❗️Нагадаємо, впродовж 2023 року БЕБ не допустило розкрадання 8,8 млрд грн держкоштів. З них:

- 2,1 млрд грн - упереджено незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ);

- 1,5 млрд грн - не допущено розкрадання під час проведення тендерних процедур в бюджетній сфері;

- 5,2 млрд грн - упереджено розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ повідомило про підозру п’яти учасникам організованої групи, яка нелегально проводила азартні ігри в мережі Інтернет

✅Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно зі співробітниками Кіберполіції припинили діяльність організованої групи осіб, які надавали послуги з азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії. Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру.

➡️Слідством встановлено, що громадянин України залучив до незаконної діяльності ще трьох осіб, які виконували роль операторів кол-центру, та ще одного пособника – адміністратора сайту. Таким чином підозрювані організували роботу неліцензованого веб-сайту, що надавав гравцям доступ до азартних ігор.

➡️Детективи БЕБ також встановили, що кошти, внесені гравцями в якості ставок, які були програні, перераховувались учасниками злочинної групи на власні банківські рахунки та переводилися у готівку.

📃Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.2, ст. 203-2 КК України триває.

🤝Оперативне супроводження здійснюють співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

➡️У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу від 680 000 грн до 850 000 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ на Волині вилучило алкогольні та тютюнові вироби на 1,5 млн грн

❗️Деталі у відео👆🏻

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE