✅Підозра керівнику державного підприємства за розтрату запчастин для ППО
✅Брендові речі замість гуманітарної допомоги
✅4 роки ухилення від сплати податків
✅Підозра для всесвітньо відомого таксі
✅БЕБ долучилось до Міжвідомчої регіональної аналітичної групи EUBAM
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 29.09.2023
https://youtu.be/8pLjkWrLwug
✅Брендові речі замість гуманітарної допомоги
✅4 роки ухилення від сплати податків
✅Підозра для всесвітньо відомого таксі
✅БЕБ долучилось до Міжвідомчої регіональної аналітичної групи EUBAM
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 29.09.2023
https://youtu.be/8pLjkWrLwug
YouTube
Підозра для таксі, брендові речі замість гуманітарки, несплата податків: ДАЙДЖЕСТ 29.09.2023
#україна #беб #дайджест #податки #таксі #гуманітарнадопомога
🔊 Найоперативніша інформація про діяльність БЕБ у нашому телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua
00:00 Про що випуск
00:18 Підозра керівнику державного підприємства за розтрату запчастин…
🔊 Найоперативніша інформація про діяльність БЕБ у нашому телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua
00:00 Про що випуск
00:18 Підозра керівнику державного підприємства за розтрату запчастин…
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 25-30 вересня. Детальніше ⬇️
✅Повідомлено про підозру директору компанії з видобутку піску на Київщині
✅Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: БЕБ повідомило про підозру директору держпідприємства
✅Завозив брендові речі під виглядом гуманітарки: БЕБ повідомило про підозру мешканцю Чернівців
✅БЕБ упередило розтрату комунальниками Київщини 1 млн грн
✅Не сплатили 40 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру керівникам представництва всесвітньо відомого таксі
✅Представники БЕБ пройдуть навчання за участі фахівців Європолу та Європейського поліційного коледжу
✅БЕБ на Одещині викрило пенсіонера, який організував підпільне виробництво алкоголю з мільйонним обігом
✅Спирт під виглядом склоомивача: детективи БЕБ вилучили понад 23 тисячі літрів рідини
✅БЕБ провело обшуки у Ренійському порту: вилучено контейнер з сигаретами вартістю майже 74 млн грн
✅На Полтавщині БЕБ викрило нелегальну схему продажу кальянного тютюну
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 25-30 вересня. Детальніше ⬇️
✅Повідомлено про підозру директору компанії з видобутку піску на Київщині
✅Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: БЕБ повідомило про підозру директору держпідприємства
✅Завозив брендові речі під виглядом гуманітарки: БЕБ повідомило про підозру мешканцю Чернівців
✅БЕБ упередило розтрату комунальниками Київщини 1 млн грн
✅Не сплатили 40 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру керівникам представництва всесвітньо відомого таксі
✅Представники БЕБ пройдуть навчання за участі фахівців Європолу та Європейського поліційного коледжу
✅БЕБ на Одещині викрило пенсіонера, який організував підпільне виробництво алкоголю з мільйонним обігом
✅Спирт під виглядом склоомивача: детективи БЕБ вилучили понад 23 тисячі літрів рідини
✅БЕБ провело обшуки у Ренійському порту: вилучено контейнер з сигаретами вартістю майже 74 млн грн
✅На Полтавщині БЕБ викрило нелегальну схему продажу кальянного тютюну
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Столичний забудовник відшкодував 28,7 млн грн податків. БЕБ скерувало матеріали до суду
✅Детективи БЕБ скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо директора одного з будівельних підприємств за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
❗️Компанія спеціалізувалася на будівництві житлових i нежитлових споруд. Аби ухилитись від сплати податку на додану вартість (ПДВ), співробітники підприємства відобразили у звітності придбання вигаданих послуг та будматеріалів. Таким чином було завищено розмір податкового кредиту з ПДВ на 28,7 млн грн.
Ці збитки підтверджуються висновком судово-економічної експертизи.
Директору будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.
➡️Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих будівельною компанією збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо директора одного з будівельних підприємств за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
❗️Компанія спеціалізувалася на будівництві житлових i нежитлових споруд. Аби ухилитись від сплати податку на додану вартість (ПДВ), співробітники підприємства відобразили у звітності придбання вигаданих послуг та будматеріалів. Таким чином було завищено розмір податкового кредиту з ПДВ на 28,7 млн грн.
Ці збитки підтверджуються висновком судово-економічної експертизи.
Директору будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.
➡️Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих будівельною компанією збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ увійшло до складу Міжвідомчої аналітичної групи під керівництвом EUBAM
✅Співробітники Бюро економічної безпеки України долучилися до роботи Міжвідомчої регіональної аналітичної групи (МРАГ) під керівництвом Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).
☝🏻Представники правоохоронних органів Одеської області та БЕБ домовилися про реалізацію спільної ініціативи боротьби з транскордонною злочинністю та затвердили план роботи на 4 квартал 2023 року.
➡️Об’єднання ресурсів правоохоронних структур, обмін оперативною інформацією та координація зусиль у рамках роботи групи сприятимуть швидкому та консолідованому реагуванню на виклики транскордонної злочинності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Співробітники Бюро економічної безпеки України долучилися до роботи Міжвідомчої регіональної аналітичної групи (МРАГ) під керівництвом Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).
☝🏻Представники правоохоронних органів Одеської області та БЕБ домовилися про реалізацію спільної ініціативи боротьби з транскордонною злочинністю та затвердили план роботи на 4 квартал 2023 року.
➡️Об’єднання ресурсів правоохоронних структур, обмін оперативною інформацією та координація зусиль у рамках роботи групи сприятимуть швидкому та консолідованому реагуванню на виклики транскордонної злочинності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 2,5 млн грн податків
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків.
➡️Встановлено, що впродовж 2022-2023 років службові особи компанії, яка займається пасажирськими перевезеннями, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
☝🏻Сума завданих державі збитків склала 2,5 млн грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями БЕБ.
Посадовій особі траспортної компанії повідомлено про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 212-1 КК України.
❗️Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності особи.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків.
➡️Встановлено, що впродовж 2022-2023 років службові особи компанії, яка займається пасажирськими перевезеннями, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
☝🏻Сума завданих державі збитків склала 2,5 млн грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями БЕБ.
Посадовій особі траспортної компанії повідомлено про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 212-1 КК України.
❗️Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності особи.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
✅Брендові речі замість гуманітарної допомоги. Мешканець Чернівців ввозив товари відомих брендів на територію України.
Для того, щоб не сплачувати митні платежі, чоловік заповнив декларацію на кордоні, вказавши, що везе речі для відомого на Буковині благодійного фонду.
❗️Вписав в перелік товарів, які ввозить: консерви, підгузки та серветки. Однак, під час огляду автівки було виявлено: одяг, взуття, сумки та парфуми люксових брендів. Дитячих товарів, перелічених порушником в декларації, в автівці виявлено не було.
В рамках досудового розслідування детективи БЕБ вилучили вироби вартістю майже 1,7 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Для того, щоб не сплачувати митні платежі, чоловік заповнив декларацію на кордоні, вказавши, що везе речі для відомого на Буковині благодійного фонду.
❗️Вписав в перелік товарів, які ввозить: консерви, підгузки та серветки. Однак, під час огляду автівки було виявлено: одяг, взуття, сумки та парфуми люксових брендів. Дитячих товарів, перелічених порушником в декларації, в автівці виявлено не було.
В рамках досудового розслідування детективи БЕБ вилучили вироби вартістю майже 1,7 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Мешканця Буковини судитимуть за продаж фальсифікованого пального
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду провадження відносно місцевого мешканця за продаж фальсифікованого пального.
☝🏻Раніше детективи Бюро спільно зі співробітниками Управління СБ України в Чернівецькій області встановили, що один з працівників нафтобази продавав пальне невідомого походження. Зокрема він реалізовував незаконно виготовлений бензин марки А-92 із січня по червень 2023 року.
❗️Детективи Теруправління вилучили близько 100 тонн пального. За результатами проведених експертиз, з’ясувалось, що фальсифікованими були понад 40 тонн, орієнтовною вартістю 2 млн грн.
Буковинцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Наразі справу передали до суду. Зловмиснику загрожує штраф від 85 000 до 170 000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду провадження відносно місцевого мешканця за продаж фальсифікованого пального.
☝🏻Раніше детективи Бюро спільно зі співробітниками Управління СБ України в Чернівецькій області встановили, що один з працівників нафтобази продавав пальне невідомого походження. Зокрема він реалізовував незаконно виготовлений бензин марки А-92 із січня по червень 2023 року.
❗️Детективи Теруправління вилучили близько 100 тонн пального. За результатами проведених експертиз, з’ясувалось, що фальсифікованими були понад 40 тонн, орієнтовною вартістю 2 млн грн.
Буковинцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Наразі справу передали до суду. Зловмиснику загрожує штраф від 85 000 до 170 000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Мешканця Київщини судитимуть за незаконне виготовлення алкоголю
Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Київщини, за незаконне виготовлення та збут алкогольної продукції.
✅Слідством встановлено, що група осіб організувала незаконне виготовлення коньячно-горілчаних виробів на території приватного будинку в Бориспільському районі. Контрафактну продукцію розливали у пластмасову тару та реалізовували великими партіями перевіреним клієнтам.
❗️За результатами обшуків, співробітники БЕБ вилучили 4,2 тис. літрів спирту та спиртовмісної речовини, тару та обладнання для виробництва. На вилучене майно, вартістю понад 1,5 млн гривень, накладено арешт.
Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Київщини, за незаконне виготовлення та збут алкогольної продукції.
✅Слідством встановлено, що група осіб організувала незаконне виготовлення коньячно-горілчаних виробів на території приватного будинку в Бориспільському районі. Контрафактну продукцію розливали у пластмасову тару та реалізовували великими партіями перевіреним клієнтам.
❗️За результатами обшуків, співробітники БЕБ вилучили 4,2 тис. літрів спирту та спиртовмісної речовини, тару та обладнання для виробництва. На вилучене майно, вартістю понад 1,5 млн гривень, накладено арешт.
Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE