Спирт під виглядом склоомивача: детективи БЕБ вилучили понад 23 тисячі літрів рідини
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної прокуратури, 31 Чернівецького прикордонного загону та Чернівецької митниці зупинили спробу перевезення через державний кордон України понад 23 000 літрів «зимової рідини для склоомивача».
❗️Під час огляду з’ясувалось, що у ПЕТ-пляшках містився спирт міцністю 96%. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області вилучили понад 23 000 літрів спирту вартістю близько 3 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної прокуратури, 31 Чернівецького прикордонного загону та Чернівецької митниці зупинили спробу перевезення через державний кордон України понад 23 000 літрів «зимової рідини для склоомивача».
❗️Під час огляду з’ясувалось, що у ПЕТ-пляшках містився спирт міцністю 96%. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області вилучили понад 23 000 літрів спирту вартістю близько 3 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ провело обшуки у Ренійському порту: вилучено контейнер з сигаретами вартістю майже 74 млн грн
✅Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.
Контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.
➡️В ході слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 900 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Таким чином співробітниками БЕБ упереджено незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів без належного митного оформлення.
❗️Встановлено, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.
Контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.
➡️В ході слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 900 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Таким чином співробітниками БЕБ упереджено незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів без належного митного оформлення.
❗️Встановлено, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
На Полтавщині БЕБ викрило нелегальну схему продажу кальянного тютюну
✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили схему незаконного зберігання та продажу контрафактної тютюнової продукції. Нелегальний бізнес організував мешканець Кременчука.
☝🏻Чоловік, не маючи жодних дозвільних документів, за допомогою соцмереж продавав кальянний тютюн різних торгових марок. Оплату за товар отримував через грошові перекази.
➡️Під час обшуків в помешканні фігуранта та інших приміщеннях, де зберігалась продукція, детективи вилучили більше пів тонни кальянного тютюну без марок акцизного податку.
❗️Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за ч.1 ст.204 Кримінального Кодексу України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією ж метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів).
Обвинувальний акт скеровано до суду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили схему незаконного зберігання та продажу контрафактної тютюнової продукції. Нелегальний бізнес організував мешканець Кременчука.
☝🏻Чоловік, не маючи жодних дозвільних документів, за допомогою соцмереж продавав кальянний тютюн різних торгових марок. Оплату за товар отримував через грошові перекази.
➡️Під час обшуків в помешканні фігуранта та інших приміщеннях, де зберігалась продукція, детективи вилучили більше пів тонни кальянного тютюну без марок акцизного податку.
❗️Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за ч.1 ст.204 Кримінального Кодексу України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією ж метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів).
Обвинувальний акт скеровано до суду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Підозра керівнику державного підприємства за розтрату запчастин для ППО
✅Брендові речі замість гуманітарної допомоги
✅4 роки ухилення від сплати податків
✅Підозра для всесвітньо відомого таксі
✅БЕБ долучилось до Міжвідомчої регіональної аналітичної групи EUBAM
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 29.09.2023
https://youtu.be/8pLjkWrLwug
✅Брендові речі замість гуманітарної допомоги
✅4 роки ухилення від сплати податків
✅Підозра для всесвітньо відомого таксі
✅БЕБ долучилось до Міжвідомчої регіональної аналітичної групи EUBAM
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 29.09.2023
https://youtu.be/8pLjkWrLwug
YouTube
Підозра для таксі, брендові речі замість гуманітарки, несплата податків: ДАЙДЖЕСТ 29.09.2023
#україна #беб #дайджест #податки #таксі #гуманітарнадопомога
🔊 Найоперативніша інформація про діяльність БЕБ у нашому телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua
00:00 Про що випуск
00:18 Підозра керівнику державного підприємства за розтрату запчастин…
🔊 Найоперативніша інформація про діяльність БЕБ у нашому телеграм-каналі https://t.me/esbu_gov_ua
00:00 Про що випуск
00:18 Підозра керівнику державного підприємства за розтрату запчастин…
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 25-30 вересня. Детальніше ⬇️
✅Повідомлено про підозру директору компанії з видобутку піску на Київщині
✅Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: БЕБ повідомило про підозру директору держпідприємства
✅Завозив брендові речі під виглядом гуманітарки: БЕБ повідомило про підозру мешканцю Чернівців
✅БЕБ упередило розтрату комунальниками Київщини 1 млн грн
✅Не сплатили 40 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру керівникам представництва всесвітньо відомого таксі
✅Представники БЕБ пройдуть навчання за участі фахівців Європолу та Європейського поліційного коледжу
✅БЕБ на Одещині викрило пенсіонера, який організував підпільне виробництво алкоголю з мільйонним обігом
✅Спирт під виглядом склоомивача: детективи БЕБ вилучили понад 23 тисячі літрів рідини
✅БЕБ провело обшуки у Ренійському порту: вилучено контейнер з сигаретами вартістю майже 74 млн грн
✅На Полтавщині БЕБ викрило нелегальну схему продажу кальянного тютюну
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 25-30 вересня. Детальніше ⬇️
✅Повідомлено про підозру директору компанії з видобутку піску на Київщині
✅Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: БЕБ повідомило про підозру директору держпідприємства
✅Завозив брендові речі під виглядом гуманітарки: БЕБ повідомило про підозру мешканцю Чернівців
✅БЕБ упередило розтрату комунальниками Київщини 1 млн грн
✅Не сплатили 40 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру керівникам представництва всесвітньо відомого таксі
✅Представники БЕБ пройдуть навчання за участі фахівців Європолу та Європейського поліційного коледжу
✅БЕБ на Одещині викрило пенсіонера, який організував підпільне виробництво алкоголю з мільйонним обігом
✅Спирт під виглядом склоомивача: детективи БЕБ вилучили понад 23 тисячі літрів рідини
✅БЕБ провело обшуки у Ренійському порту: вилучено контейнер з сигаретами вартістю майже 74 млн грн
✅На Полтавщині БЕБ викрило нелегальну схему продажу кальянного тютюну
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Столичний забудовник відшкодував 28,7 млн грн податків. БЕБ скерувало матеріали до суду
✅Детективи БЕБ скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо директора одного з будівельних підприємств за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
❗️Компанія спеціалізувалася на будівництві житлових i нежитлових споруд. Аби ухилитись від сплати податку на додану вартість (ПДВ), співробітники підприємства відобразили у звітності придбання вигаданих послуг та будматеріалів. Таким чином було завищено розмір податкового кредиту з ПДВ на 28,7 млн грн.
Ці збитки підтверджуються висновком судово-економічної експертизи.
Директору будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.
➡️Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих будівельною компанією збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо директора одного з будівельних підприємств за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
❗️Компанія спеціалізувалася на будівництві житлових i нежитлових споруд. Аби ухилитись від сплати податку на додану вартість (ПДВ), співробітники підприємства відобразили у звітності придбання вигаданих послуг та будматеріалів. Таким чином було завищено розмір податкового кредиту з ПДВ на 28,7 млн грн.
Ці збитки підтверджуються висновком судово-економічної експертизи.
Директору будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.
➡️Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих будівельною компанією збитків у повному обсязі. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ увійшло до складу Міжвідомчої аналітичної групи під керівництвом EUBAM
✅Співробітники Бюро економічної безпеки України долучилися до роботи Міжвідомчої регіональної аналітичної групи (МРАГ) під керівництвом Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).
☝🏻Представники правоохоронних органів Одеської області та БЕБ домовилися про реалізацію спільної ініціативи боротьби з транскордонною злочинністю та затвердили план роботи на 4 квартал 2023 року.
➡️Об’єднання ресурсів правоохоронних структур, обмін оперативною інформацією та координація зусиль у рамках роботи групи сприятимуть швидкому та консолідованому реагуванню на виклики транскордонної злочинності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Співробітники Бюро економічної безпеки України долучилися до роботи Міжвідомчої регіональної аналітичної групи (МРАГ) під керівництвом Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).
☝🏻Представники правоохоронних органів Одеської області та БЕБ домовилися про реалізацію спільної ініціативи боротьби з транскордонною злочинністю та затвердили план роботи на 4 квартал 2023 року.
➡️Об’єднання ресурсів правоохоронних структур, обмін оперативною інформацією та координація зусиль у рамках роботи групи сприятимуть швидкому та консолідованому реагуванню на виклики транскордонної злочинності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE