✅За матеріалами ТУ БЕБ у Чернівецькій області суд виніс вирок буковинцю, який незаконно придбав тютюнові вироби без марок акцизного податку і планував продати в Румунії.
Під час обшуку його транспортного засобу детективи виявили понад 17,5 тисяч пачок сигарет, орієнтованою вартістю понад 1,4 мільйона гривень.
⚖️Наразі суд виніс вирок та визнав буковинця винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу.
Вся вилучена фальсифікована тютюнова продукція підлягає подальшому знищенню.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Під час обшуку його транспортного засобу детективи виявили понад 17,5 тисяч пачок сигарет, орієнтованою вартістю понад 1,4 мільйона гривень.
⚖️Наразі суд виніс вирок та визнав буковинця винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді штрафу.
Вся вилучена фальсифікована тютюнова продукція підлягає подальшому знищенню.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 12 - 17 серпня. Детальніше ⬇️
✅ За матеріалами БЕБ судитимуть волинянина, який продавав контрафактні сигарети
✅ БЕБ на Львівщині викрило незаконне ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги
✅ БЕБ повідомило посадовцям Дніпровської міськради про підозру у розтраті понад 10 млн грн на закупівлях для тероборони
✅ На Одещині БЕБ викрило місцевого підприємця, який незаконно продавав підакцизні товари
❗️ Захист прав інтелектуальної власності: БЕБ арештувало контрафактну продукцію на 100 млн грн
✅ На Закарпатті БЕБ скерувало до суду справу відносно депутата селищної ради, який продавав контрафактні сигарети
✅ Бюро економічної безпеки викрило компанію з продажу техніки в ухиленні від сплати податків
✅ За матеріалами БЕБ на Дніпропетровщині виробник продуктів відшкодував до бюджету 5,5 млн грн
✅ Збитки у 1,5 млн грн: БЕБ на Закарпатті скерувало до суду справу щодо посадовиці Ужгородської міськради
✅ На Вінниччині детективи БЕБ викрили підпільний цех з виробництва агрохімії
✅ БЕБ на Львівщині упередило неефективне використання 4,2 млн грн бюджетних коштів на ремонті укриття
❗️ Детінізація ринку азартних ігор: БЕБ розслідує 96 кримінальних проваджень
✅ БЕБ повідомило про підозру керівнику компанії, яка ухилилась від сплати понад 5 млн грн податків під час купівлі металу
✅ За матеріалами БЕБ на Одещині компанія-експортер відшкодувала 44,3 млн грн несплачених податків
❗️ БЕБ повідомило про підозру відомому блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків. На його майно накладено арешт
✅ За матеріалами БЕБ суд оштрафував буковинця, який намагався вивезти з України фальсифіковані тютюнові вироби
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 12 - 17 серпня. Детальніше ⬇️
✅ За матеріалами БЕБ судитимуть волинянина, який продавав контрафактні сигарети
✅ БЕБ на Львівщині викрило незаконне ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги
✅ БЕБ повідомило посадовцям Дніпровської міськради про підозру у розтраті понад 10 млн грн на закупівлях для тероборони
✅ На Одещині БЕБ викрило місцевого підприємця, який незаконно продавав підакцизні товари
❗️ Захист прав інтелектуальної власності: БЕБ арештувало контрафактну продукцію на 100 млн грн
✅ На Закарпатті БЕБ скерувало до суду справу відносно депутата селищної ради, який продавав контрафактні сигарети
✅ Бюро економічної безпеки викрило компанію з продажу техніки в ухиленні від сплати податків
✅ За матеріалами БЕБ на Дніпропетровщині виробник продуктів відшкодував до бюджету 5,5 млн грн
✅ Збитки у 1,5 млн грн: БЕБ на Закарпатті скерувало до суду справу щодо посадовиці Ужгородської міськради
✅ На Вінниччині детективи БЕБ викрили підпільний цех з виробництва агрохімії
✅ БЕБ на Львівщині упередило неефективне використання 4,2 млн грн бюджетних коштів на ремонті укриття
❗️ Детінізація ринку азартних ігор: БЕБ розслідує 96 кримінальних проваджень
✅ БЕБ повідомило про підозру керівнику компанії, яка ухилилась від сплати понад 5 млн грн податків під час купівлі металу
✅ За матеріалами БЕБ на Одещині компанія-експортер відшкодувала 44,3 млн грн несплачених податків
❗️ БЕБ повідомило про підозру відомому блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків. На його майно накладено арешт
✅ За матеріалами БЕБ суд оштрафував буковинця, який намагався вивезти з України фальсифіковані тютюнові вироби
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області забезпечили відшкодування до державного бюджету понад 4,2 млн грн податків, які не сплатила компанія, що займається продажем продуктів харчування. Підприємство зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.
➡️ Встановлено, що бухгалтер компанії відобразив у фінансовій та податковій звітності товариства понад 23 млн грн не повернутої в строки поворотної фінансової допомоги. Її невключення до «Інших доходів» дало можливість занизити податок на прибуток та податок на додану вартість на 4,2 млн грн.
➡️ На етапі проведення досудового розслідування бухгалтер визнав свою вину. Збитки завдані державі відшкодовано в повному обсязі. Особі повідомлено про підозру ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що бухгалтер компанії відобразив у фінансовій та податковій звітності товариства понад 23 млн грн не повернутої в строки поворотної фінансової допомоги. Її невключення до «Інших доходів» дало можливість занизити податок на прибуток та податок на додану вартість на 4,2 млн грн.
➡️ На етапі проведення досудового розслідування бухгалтер визнав свою вину. Збитки завдані державі відшкодовано в повному обсязі. Особі повідомлено про підозру ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області повідомили про підозру трьом одеситам, які організували зберігання та продаж підробленої техніки під виглядом оригінальної продукції відомого бренду.
Вилучено контрафакту майже на 4,7 млн грн.
🕵♂️У результаті 6 проведених обшуків детективи вилучили смарт-годинники, навушники, мобільні телефони та готівку, отриману від незаконної діяльності.
За результатами проведених експертиз сума завданих правовласнику збитків становить понад 6,5 млн грн.
Досудове розслідування триває.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Вилучено контрафакту майже на 4,7 млн грн.
🕵♂️У результаті 6 проведених обшуків детективи вилучили смарт-годинники, навушники, мобільні телефони та готівку, отриману від незаконної діяльності.
За результатами проведених експертиз сума завданих правовласнику збитків становить понад 6,5 млн грн.
Досудове розслідування триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Детективи БЕБ на підставі матеріалів кримінального провадження, у тому числі інформації КРАІЛ, ініціювали перед Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій блокування доступу до двох сайтів операторів лотерей.
🕵️♂️ Раніше співробітники БЕБ викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей у незаконному проведенні азартних ігор та букмекерській діяльності в Інтернет без відповідних ліцензій на базі сайтів легальних операторів українських лотерей та із залученням підконтрольних компаній.
➡️ Встановлено, що для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн казино (букмекерській діяльності та інших азартних іграх) використовувався міскодинг та Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 - "державні лотереї".
➡️ В рамках кримінального провадження проведено чотири комп’ютерно-технічні експертизи, якими підтверджено факт надання доступу до азартних ігор, букмекерської діяльності, симуляторів гральних автоматів, слотів та казино в мережі Інтернет на власних офіційних сайтах під виглядом державних лотерей.
➡️ Двом керівникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, а саме в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування триває.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Раніше співробітники БЕБ викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей у незаконному проведенні азартних ігор та букмекерській діяльності в Інтернет без відповідних ліцензій на базі сайтів легальних операторів українських лотерей та із залученням підконтрольних компаній.
➡️ Встановлено, що для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн казино (букмекерській діяльності та інших азартних іграх) використовувався міскодинг та Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 - "державні лотереї".
➡️ В рамках кримінального провадження проведено чотири комп’ютерно-технічні експертизи, якими підтверджено факт надання доступу до азартних ігор, букмекерської діяльності, симуляторів гральних автоматів, слотів та казино в мережі Інтернет на власних офіційних сайтах під виглядом державних лотерей.
➡️ Двом керівникам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, а саме в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Аналітики ТУ БЕБ у Полтавській області спільно з фахівцями робочої групи «Прозорість та підзвітність» при Полтавській обласній військовій адміністрації перевірили 3 ризикові закупівлі вартістю понад 89 млн грн.
Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголосило тендери на будівництво укриття для міської гімназії, ремонт шкільної їдальні та реконструкцію тиру у захисну споруду для ще однієї полтавської школи.
🧑💻Під час інформаційно-аналітичної роботи аналітики встановили, що компанія-переможець всіх трьох тендерів фігурує у кількох кримінальних провадженнях.
❗️Розслідування одного з них здійснюється за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання аналогічних робіт. Замовником вищезгаданої публічної закупівлі є Управління капітального будівництва міськвиконкому.
Наразі аналітики територіального управління рекомендували замовнику розірвати договори.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголосило тендери на будівництво укриття для міської гімназії, ремонт шкільної їдальні та реконструкцію тиру у захисну споруду для ще однієї полтавської школи.
🧑💻Під час інформаційно-аналітичної роботи аналітики встановили, що компанія-переможець всіх трьох тендерів фігурує у кількох кримінальних провадженнях.
❗️Розслідування одного з них здійснюється за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання аналогічних робіт. Замовником вищезгаданої публічної закупівлі є Управління капітального будівництва міськвиконкому.
Наразі аналітики територіального управління рекомендували замовнику розірвати договори.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області направили до суду матеріали кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків компанією, яка спеціалізується на експорті соєвих бобів. Збитки завдані державі відшкодовано у повному обсязі.
🛥Підприємство намагалося експортувати 5 тисяч тонн необлікованої сої через порти Великої Одеси до однієї з країн Європейського Союзу. Документів щодо походження продукції фірма не мала.
❗️Слідством встановлено директора, який умисно не відобразив отримання компанією бобів у податковій звітності за перший квартал 2024 року.
У результаті таких дій підприємство ухилилось від сплати 12,6 млн грн податків.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🛥Підприємство намагалося експортувати 5 тисяч тонн необлікованої сої через порти Великої Одеси до однієї з країн Європейського Союзу. Документів щодо походження продукції фірма не мала.
❗️Слідством встановлено директора, який умисно не відобразив отримання компанією бобів у податковій звітності за перший квартал 2024 року.
У результаті таких дій підприємство ухилилось від сплати 12,6 млн грн податків.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру довіреній особі відомого блогера в сприянні ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного міри запобіжного заходу.
🕵️♂️ Слідством встановлено, що підозрюваний допомагав керівнику компанії отримувати незаконні прибутки від роботи в мережі Інтернет. Чоловік займався обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
➡️ Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
➡️ Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.
➡️ Як згадувалося раніше, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
➡️ Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США.
➡️ Таким чином керівник компанії за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.
➡️ Надалі кошти було легалізовано через придбання низки об’єктів нерухомості та елітних транспортних засобів.
📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру довіреній особі керівника компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
➡️ Наразі, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків, відносно нього до суду скеровано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 млн грн.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генеральної прокуратури.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Слідством встановлено, що підозрюваний допомагав керівнику компанії отримувати незаконні прибутки від роботи в мережі Інтернет. Чоловік займався обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
➡️ Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.
➡️ Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.
➡️ Як згадувалося раніше, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
➡️ Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США.
➡️ Таким чином керівник компанії за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.
➡️ Надалі кошти було легалізовано через придбання низки об’єктів нерухомості та елітних транспортних засобів.
📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру довіреній особі керівника компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
➡️ Наразі, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків, відносно нього до суду скеровано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 млн грн.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генеральної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду справу стосовно представника енергопостачальної компанії та колишнього директора комунального підприємства, які протиправно завищували ціни за одиницю електричної енергії.
У такий спосіб вони привласнили 3,3 млн грн з бюджету. Наразі завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.
🕵♂️Слідство встановило, що директор комунального підприємства за результатами проведеного тендеру, порушуючи вимоги законодавства про публічні закупівлі, уклав договір з енергопостачальником. Надалі посадовець підписав акти за використану електроенергію за завищеною ціною.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
У такий спосіб вони привласнили 3,3 млн грн з бюджету. Наразі завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.
🕵♂️Слідство встановило, що директор комунального підприємства за результатами проведеного тендеру, порушуючи вимоги законодавства про публічні закупівлі, уклав договір з енергопостачальником. Надалі посадовець підписав акти за використану електроенергію за завищеною ціною.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Одеси, який незаконно зберігав та продавав підакцизні товари.
Справу скеровано до суду.
🕵♂️Слідством встановлено, що чоловік незаконно купив партію сигарет без марок акцизного податку та орендував складське приміщення, щоб зберігати товар. Продавав контрафакт на сайтах оголошень та в роздріб на місцевих ринках Одеси.
У результаті обшуків співробітники Теруправління вилучили 20 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість вилученого становить 1,6 млн грн.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Справу скеровано до суду.
🕵♂️Слідством встановлено, що чоловік незаконно купив партію сигарет без марок акцизного податку та орендував складське приміщення, щоб зберігати товар. Продавав контрафакт на сайтах оголошень та в роздріб на місцевих ринках Одеси.
У результаті обшуків співробітники Теруправління вилучили 20 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість вилученого становить 1,6 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ Детективи Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
➡️ Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
➡️ Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.
➡️ Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
➡️ Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
➡️ Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення.
🤝 Оперативний супровід – Служба безпека України, Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
➡️ Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
➡️ Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.
➡️ Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.
➡️ Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
➡️ Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення.
🤝 Оперативний супровід – Служба безпека України, Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ З початку року працівники підрозділів аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України упередили розтрату 9,8 млрд грн бюджетних коштів.
➡️ До державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників чи одержувачів бюджетних коштів надіслано 541 рекомендацію задля недопущення втрат бюджету.
➡️ У Чернівецькій області аналітики БЕБ виявили та упередили ризиковий тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення вартістю понад 900 млн грн.
➡️ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили розтрату понад 581 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендерних закупівель по реконструкції навчальних закладів.
➡️ На Закарпатті аналітики Бюро виявили порушення на 320 млн грн під час закупівлі послуг з експлуатаційного утримання доріг.
➡️ На Одещині БЕБ упередило розтрату 316 млн грн бюджетних коштів на реконструкції закладів соціальної сфери. Посадовці планували провести реконструкцію будівель пологового будинку в Одесі та дошкільного закладу в Березівському районі Одеської області. Вартість послуг становила понад 175 млн грн та 147 млн грн відповідно.
➡️ Аналітики БЕБ у Києві виявили ризиковий тендер на капітальний ремонт лікарні вартістю 504 млн грн.
➡️ Загалом під час аналізу закупівель фахівці Бюро економічної безпеки виявили та упередили розтрату 7,4 млрд грн.
➡️ Також аналітики БЕБ зупинили розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ на суму 1,5 млрд грн та незаконне відшкодування ПДВ у розмірі 800 млн грн.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
➡️ До державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників чи одержувачів бюджетних коштів надіслано 541 рекомендацію задля недопущення втрат бюджету.
➡️ У Чернівецькій області аналітики БЕБ виявили та упередили ризиковий тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення вартістю понад 900 млн грн.
➡️ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили розтрату понад 581 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендерних закупівель по реконструкції навчальних закладів.
➡️ На Закарпатті аналітики Бюро виявили порушення на 320 млн грн під час закупівлі послуг з експлуатаційного утримання доріг.
➡️ На Одещині БЕБ упередило розтрату 316 млн грн бюджетних коштів на реконструкції закладів соціальної сфери. Посадовці планували провести реконструкцію будівель пологового будинку в Одесі та дошкільного закладу в Березівському районі Одеської області. Вартість послуг становила понад 175 млн грн та 147 млн грн відповідно.
➡️ Аналітики БЕБ у Києві виявили ризиковий тендер на капітальний ремонт лікарні вартістю 504 млн грн.
➡️ Загалом під час аналізу закупівель фахівці Бюро економічної безпеки виявили та упередили розтрату 7,4 млрд грн.
➡️ Також аналітики БЕБ зупинили розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ на суму 1,5 млрд грн та незаконне відшкодування ПДВ у розмірі 800 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області оголосили підозру одному з організаторів каналу контрабанди сигарет.
🕵️♂️ Встановлено, що для вивозу товару за кордон фігуранти використовували вантажні автомобілі з напівпричепами-автоцистернами. Своєю чергою підозрюваний відповідав за оренду складів та логістику.
➡️ Під час обшуків детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет, які організатори схеми планували перевезти через державний кордон України до країн ЄС. Їх орієнтовна вартість складає понад 60 мільйонів гривень.
➡️ Співорганізатору злочинної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 та ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України. Як запобіжний захід суд обрав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.
Досудове розслідування триває.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що для вивозу товару за кордон фігуранти використовували вантажні автомобілі з напівпричепами-автоцистернами. Своєю чергою підозрюваний відповідав за оренду складів та логістику.
➡️ Під час обшуків детективи вилучили понад 800 тисяч пачок фальсифікованих сигарет, які організатори схеми планували перевезти через державний кордон України до країн ЄС. Їх орієнтовна вартість складає понад 60 мільйонів гривень.
➡️ Співорганізатору злочинної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 та ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України. Як запобіжний захід суд обрав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.
Досудове розслідування триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM