У справі БЕБ вилучено 109 000 пачок контрафактних сигарет біля відділень пошти

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️БЕБ скерувало до суду справу про ухилення від сплати 146 млн грн податків ТРЦ «Гулівер»

Встановлено, що керівники компанії, якій належить столичний торговий центр, та ще двох компаній-пособників впродовж 2019-2021 років уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо. 

📄Надалі до документів були внесені відомості про проведення на території ТРЦ робіт, що насправді не здійснювалися. Їх відсутність підтверджують і працівники контрагентів постачальників послуг, які були допитані під час розслідування.

📈Таким чином компанія безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. 

Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг підприємство ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах. 

❗️Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн.

Ухилення від сплати податків підтверджується аналітичним дослідженням, висновком Державної податкової служби та судово-економічною експертизою. 

Загалом в рамках кримінального провадження було проведено 2 експертизи. Також детективи дослідили близько 2500 аркушів фінансово-господарської документації та інформацію з державних реєстрів, допитали понад 100 осіб.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування відносно керівника держустанови та директора приватного підприємства, через дії яких державна медична установа зазнала 7,7 млн грн збитків під час закупівлі тестів на гепатит.

🕵Слідством встановлено, що керівник державного закладу, що надає медпослуги засудженим та особам взятим під варту, неналежно організував роботу установи під час проведення публічної закупівлі медичних товарів.

📄Своєю чергою директор компанії-постачальника послуг підробив документи щодо досвіду виконання аналогічних робіт та подав їх для участі в тендері.

Надалі він організував продаж держустанові швидких тестів для визначення гепатиту В та С за завищеною на 330% та 550% вартістю. Після отримання коштів на рахунок товариства підозрюваний перерахував їх на підконтрольні компанії.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії.

➡️ Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

🕵️‍♂️ Зокрема впродовж 2020-2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони рф, забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу, створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

➡️ Аби приховати постачання продукції до рф, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств рф. Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами.

➡️ Такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

➡️ В межах досудового розслідування російському олігарху повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

➡️ Також детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України колишньому Генеральному директору ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

Досудове розслідування триває.

🤝Оперативне супроводження здійснюють працівники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-експортером сільськогосподарської продукції, а саме пшениці та кукурудзи. Справу скеровано до суду.

Слідством встановлено директора, який умисно не відобразив отримання компанією сільгосппродукції у податковій звітності. Надалі не обліковану пшеницю та кукурудзу планували експортувати до Китаю через порти Одеси. У результаті компанія ухилилась від сплати податків на загальну суму 54 млн грн.

❗️Наразі до Державного бюджету надійшло 54 млн грн. Матеріали справи направлено до суду.

Додамо, що в рамках запобігання незаконному експорту зерна детективи теруправління забезпечили з початку року відшкодування завданих державі збитків на суму понад 550 млн грн. До держбюджету перерахували кошти 19 підприємств-експортерів сільгосппродукції.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 22-26 липня. Детальніше ⬇️

❗️ Привласнення 90 млн грн на закупівлях для ЗСУ
❗️ Підпільне виготовлення відомих марок кави
❗️ Відшкодування 3,4 млрд грн до бюджету
❗️ Припинення роботи 8 нелегальних АЗС на Київщині
❗️ Перша підозра після криміналізації контрабанди

https://youtu.be/ZDHjNwjLIXw

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE