✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування за фактом збуту фальсифікованих тютюнових виробів.

➡️ Встановлено, що буковинка придбала тютюнові вироби без марок акцизного податку на Калинівському ринку у Чернівцях. Згодом підозрювана намагалась вивезти фальсифіковані сигарети за межі України.

📄 Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування близько 4,6 млн грн завданих державному бюджету збитків.

➡️ Встановлено, що директор місцевого товариства ухилився від сплати податку у значному розмірі.

➡️ Зокрема у 2023 році підприємство отримало понад 25 млн грн доходу від реалізації товарів. Однак директор не відобразив отримані кошти у фінансовій звітності підприємства. Як наслідок, підприємство не сплатило близько 4,6 млн грн податку на прибуток.

➡️ Під час досудового розслідування чоловік визнав неправомірність своїх дій та добровільно сплатив кошти до бюджету у повному обсязі.

🕵️‍♂️ Детективи Бюро повідомили про підозру директору товариства. Наразі справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків.

📄 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Волинській області.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 1-5 липня. Детальніше ⬇️

❗️ Шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги

❗️ 93 млн грн збитків бюджету через неналежне виконання службових обов'язків

❗️ Підпільний завод з виробництва етилового спирту на Дніпропетровщині

✅ Суд за незаконне зберігання і продаж тютюнових виробів

https://youtu.be/X2aM1R8Ymj4

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Бюро економічної безпеки перекрило канал контрабандного постачання сигарет до Львівської та Волинської областей

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 1-5 липня. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ на Львівщині припинило діяльність незаконного онлайн покер-клубу

❗️ БЕБ повідомило про підозру директору компанії, що продавала військову амуніцію, ввезену під виглядом гумдопомоги

✅ За матеріалами БЕБ на Полтавщині судитимуть директора водоканалу, який не сплатив понад 6 млн грн податків

✅ За матеріалами БЕБ дистрибʼютор алкогольних напоїв відшкодував до бюджету 4,5 млн грн несплачених податків

✅ БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування до бюджету понад 4 млн грн податків несплачених будівельною компанією

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть харків’янина, який нелегально продавав фальсифіковані сигарети

❗️ БЕБ на Київщині повідомило про підозру директору навчального закладу у розтраті коштів під час постачання укриття

✅ БЕБ повідомило про підозру бухгалтерці в ухиленні від сплати 6,8 млн грн податків. Завдані збитки відшкодовано до бюджету

❗️БЕБ повідомило працівниці міськради про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі в аеропорту Ужгорода

❗️На Київщині судитимуть посадовця територіальної громади, який завдав понад 93 млн грн збитків державному бюджету

✅ БЕБ у Києві забезпечило відшкодування 4 млн грн ПДВ будівельною компанією

✅ За матеріалами БЕБ на Одещині судитимуть 3 осіб за організацію підпільного алкогольного цеху

✅ Розтрата коштів під час закупівлі електроенергії: БЕБ на Буковині оголосило підозру директору комунального підприємства

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть 3 організаторів незаконного покер-клубу, що працював у елітному житловому комплексі

✅ За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами

❗️ Бюро економічної безпеки викрило підпільний завод з виробництва етилового спирту на Дніпропетровщині

✅ БЕБ на Буковині скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі фальсифікованими сигаретами

❗️ Бюро економічної безпеки перекрило канал контрабандного постачання сигарет до Львівської та Волинської областей

✅ На Волині за матеріалами БЕБ керівник торговельної компанії відшкодував понад 4 млн грн несплачених податків

✅ Бюро економічної безпеки на Одещині припинило роботу конвертаційного центру

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру працівників Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний центр громадського здоров`я» Закарпатської облради у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем.

🕵️‍♂️ Встановлено, що службові особи центру в незаконний спосіб отримали близько 1 млн грн готівкою за надані медичні послуги фізичним особам. Надалі, аби приховати злочинну діяльність, кошти частково вносили на рахунок підприємства, створивши умови, за яких мали можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

📄 Наразі службовим особам центру повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який незаконно розповсюджував підакцизні товари.

🕵️‍♂️ Встановлено, що місцевий мешканець купував та зберігав з метою збуту незаконно виготовлені сигарети без марок акцизного податку та фальсифіковані алкогольні напої.

➡️ Обвинувачений мав намір продати продукцію у своєму магазині, оскільки був зареєстрований фізичною особою-підприємцем. Однак передбаченого законом дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів чоловік не мав.

➡️ Правоохоронці провели обшуки у магазині та будинку батьків фігуранта, виявили та вилучили майже 50 літрів алкоголю та понад 100 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Наразі фігуранту повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE