✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків. До бюджету відшкодовано 4,2 млн грн.
➡️ Встановлено, що директор місцевої компанії, яка займалась будівництвом та реконструкцією, ухилився від сплати податку на прибуток за 2023 рік. Для цього він не відображав повністю доходи підприємства у податковій декларації.
➡️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ довели вину службової особи в ухиленні від сплати податків.
➡️ Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження 4,2 млн грн. Справу скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що директор місцевої компанії, яка займалась будівництвом та реконструкцією, ухилився від сплати податку на прибуток за 2023 рік. Для цього він не відображав повністю доходи підприємства у податковій декларації.
➡️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ довели вину службової особи в ухиленні від сплати податків.
➡️ Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження 4,2 млн грн. Справу скеровано до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконного придбання та зберігання з метою збуту тютюнових виробів.
➡️ Встановлено, що харків’янин купував сигарети без марок акцизного податку великими партіями для подальшого збуту. Зберігав товар в орендованому складському приміщенні на території бази оптової торгівлі. Без спеціальних дозвільних документів чоловік продавав незаконно виготовлену продукцію у роздріб за готівку.
➡️ Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили у фігуранта сигарети без марок акцизного податку вартістю майже мільйон гривень.
📑 Наразі матеріали справи з обвинувальним актом направлені до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що харків’янин купував сигарети без марок акцизного податку великими партіями для подальшого збуту. Зберігав товар в орендованому складському приміщенні на території бази оптової торгівлі. Без спеціальних дозвільних документів чоловік продавав незаконно виготовлену продукцію у роздріб за готівку.
➡️ Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили у фігуранта сигарети без марок акцизного податку вартістю майже мільйон гривень.
📑 Наразі матеріали справи з обвинувальним актом направлені до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру директору навчального закладу на Київщині, який, зловживаючи службовим становищем, завдав понад 3 млн грн збитків місцевому бюджету.
➡️ Встановлено, що навчальний заклад замовив послуги з постачання найпростішого укриття цивільного захисту на 100 осіб. З місцевого бюджету на укриття виділено понад 3 млн грн.
➡️ Під час виконання робіт підрядна організація збудувала укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічною специфікацією.
➡️ Однак директор освітнього закладу підписав акти виконаних робіт, в результаті чого було безпідставно перераховано бюджетні кошти підрядній організації в сумі понад 3 млн грн. Такі неправомірні дії завдали Вишгородській міській раді збитків на вказану суму.
📄 Наразі директору навчального закладу повідомлено про підозру.
Досудове розслідування триває.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що навчальний заклад замовив послуги з постачання найпростішого укриття цивільного захисту на 100 осіб. З місцевого бюджету на укриття виділено понад 3 млн грн.
➡️ Під час виконання робіт підрядна організація збудувала укриття, яке не відповідало заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічною специфікацією.
➡️ Однак директор освітнього закладу підписав акти виконаних робіт, в результаті чого було безпідставно перераховано бюджетні кошти підрядній організації в сумі понад 3 млн грн. Такі неправомірні дії завдали Вишгородській міській раді збитків на вказану суму.
📄 Наразі директору навчального закладу повідомлено про підозру.
Досудове розслідування триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи БЕБ викрили службову особу приватного підприємства на Полтавщині в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
➡️ Слідством встановлено, що підозрювана, використовуючи реквізити одного із товариств з ознаками фіктивності, в документах бухгалтерського та податкового обліків відобразила купівлю лушпиння соняшника без фактичної поставки товару.
❗️Таким чином, підприємство сформувало фіктивний податковий кредит та ухилилося від сплати податку на додану вартість в сумі 6,8 млн грн.
➡️ Наразі, детективи Бюро економічної безпеки України повідомили бухгалтерці про підозру в умисному ухиленні від сплати 6,8 млн грн податків.
В ході досудового розслідування до бюджету відшкодовано завдані збитки в повному обсязі.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Слідством встановлено, що підозрювана, використовуючи реквізити одного із товариств з ознаками фіктивності, в документах бухгалтерського та податкового обліків відобразила купівлю лушпиння соняшника без фактичної поставки товару.
❗️Таким чином, підприємство сформувало фіктивний податковий кредит та ухилилося від сплати податку на додану вартість в сумі 6,8 млн грн.
➡️ Наразі, детективи Бюро економічної безпеки України повідомили бухгалтерці про підозру в умисному ухиленні від сплати 6,8 млн грн податків.
В ході досудового розслідування до бюджету відшкодовано завдані збитки в повному обсязі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру працівниці Ужгородської міської ради у зловживанні службовим становищем.
🕵️♂️ Встановлено, що підозрювана раніше очолювала департамент міського господарства та незаконно продала акціонерному товариству земельну ділянку загальною площею 0,2 га на території міжнародного аеропорту "Ужгород". Такі дії суперечать чинному законодавству, оскільки законом заборонена приватизація земельних ділянок під обʼєктами повітряного транспорту.
➡️ Крім того, незаконне виведення зазначеної земельної ділянки з комунальної власності є перешкодою для успішного проходження сертифікації міжнародним аеропортом "Ужгород".
Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу.
📄 Закарпатською обласною прокуратурою предʼявлено цивільний позов про повернення незаконно приватизованої ділянки в комунальну власність.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що підозрювана раніше очолювала департамент міського господарства та незаконно продала акціонерному товариству земельну ділянку загальною площею 0,2 га на території міжнародного аеропорту "Ужгород". Такі дії суперечать чинному законодавству, оскільки законом заборонена приватизація земельних ділянок під обʼєктами повітряного транспорту.
➡️ Крім того, незаконне виведення зазначеної земельної ділянки з комунальної власності є перешкодою для успішного проходження сертифікації міжнародним аеропортом "Ужгород".
Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу.
📄 Закарпатською обласною прокуратурою предʼявлено цивільний позов про повернення незаконно приватизованої ділянки в комунальну власність.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили керівника фінвідділу однієї з територіальних громад на Білоцерківщині, який через неналежне виконання своїх службових обов'язків завдав понад 93 млн грн збитків державному бюджету.
🕵️♂️ Встановлено, що на рахунках сільради було акумульовано понад 93 млн грн “військового” ПДФО, які повинні спрямовуватись до держбюджету на потреби оборони.
➡️ Перерахування коштів з відповідного місцевого бюджету до державного було здійснено шляхом залучення кредиту з єдиного казначейського рахунка.
➡️ Керівник фінвідділу сільської ради знав про необхідність здійснення погашення кредиту, однак не вжив заходів та не видав відповідного розпорядження.
➡️ Всупереч закону, згадані кошти було перераховано на погашення інших видатків громади та придбання комплексу нежитлових будівель та споруд заводу на Київщині, діяльність якого була припинена ще у 2010 році. Також, частину коштів фігурант направив на депозитні рахунки підпорядкованих підприємств житлово-комунальної сфери.
❗️Розмір завданих матеріальних збитків державному бюджету перевищив 93 млн грн.
🤝 Детективи БЕБ спільно з оперативниками кіберполіції НПУ забезпечили відшкодування завдані державі збитки у повному обсязі.
Керівникові фінвідділу було повідомлено про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що на рахунках сільради було акумульовано понад 93 млн грн “військового” ПДФО, які повинні спрямовуватись до держбюджету на потреби оборони.
➡️ Перерахування коштів з відповідного місцевого бюджету до державного було здійснено шляхом залучення кредиту з єдиного казначейського рахунка.
➡️ Керівник фінвідділу сільської ради знав про необхідність здійснення погашення кредиту, однак не вжив заходів та не видав відповідного розпорядження.
➡️ Всупереч закону, згадані кошти було перераховано на погашення інших видатків громади та придбання комплексу нежитлових будівель та споруд заводу на Київщині, діяльність якого була припинена ще у 2010 році. Також, частину коштів фігурант направив на депозитні рахунки підпорядкованих підприємств житлово-комунальної сфери.
❗️Розмір завданих матеріальних збитків державному бюджету перевищив 93 млн грн.
🤝 Детективи БЕБ спільно з оперативниками кіберполіції НПУ забезпечили відшкодування завдані державі збитки у повному обсязі.
Керівникові фінвідділу було повідомлено про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування справи щодо директора компанії, який ухилився від сплати понад 4 млн грн податку на додану вартість.
➡️ Встановлено, що підприємство у 2023 році отримало близько 24 млн грн за будівельно-монтажні роботи, виконані на замовлення державних організацій.
➡️ Задля ухилення від сплати податків директор компанії не відобразив у податкових деклараціях отримання згаданих грошей.
Як наслідок, підприємство не сплатило понад 4 млн грн податку на додану вартість.
Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали аналітичних підрозділів Бюро економічної безпеки у м. Києві.
🕵️♂️ Детективи БЕБ у ході здійснення досудового розслідування забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
Наразі матеріали справи скеровані до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що підприємство у 2023 році отримало близько 24 млн грн за будівельно-монтажні роботи, виконані на замовлення державних організацій.
➡️ Задля ухилення від сплати податків директор компанії не відобразив у податкових деклараціях отримання згаданих грошей.
Як наслідок, підприємство не сплатило понад 4 млн грн податку на додану вартість.
Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали аналітичних підрозділів Бюро економічної безпеки у м. Києві.
🕵️♂️ Детективи БЕБ у ході здійснення досудового розслідування забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
Наразі матеріали справи скеровані до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, які незаконно продавали фальсифіковані лікеро-горілчані вироби.
➡️ Встановлено, що обвинувачені налагодили продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів. Для цього використовували нежитлове приміщення в одному з районів міста Рені, що на півдні Одещини.
➡️ Продавали напої по всій області через вебсайт та соціальну мережу Instagram. Кожному з учасників було відведено певну роль в організації та функціонуванні “бізнесу”.
➡️ У результаті 16 обшуків співробітники БЕБ виявили та вилучили насоси для перегону спиртовмісних рідин, понад півтори тисячі літрів спирту, незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби, гроші, тетрапаки, порожні бочки об'ємом 50 л, 80 л і 100 л.
Орієнтовна вартість вилученого становить 1,7 млн грн. На майно накладено арешт.
Організатору групи та двом його спільникам було повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що обвинувачені налагодили продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів. Для цього використовували нежитлове приміщення в одному з районів міста Рені, що на півдні Одещини.
➡️ Продавали напої по всій області через вебсайт та соціальну мережу Instagram. Кожному з учасників було відведено певну роль в організації та функціонуванні “бізнесу”.
➡️ У результаті 16 обшуків співробітники БЕБ виявили та вилучили насоси для перегону спиртовмісних рідин, понад півтори тисячі літрів спирту, незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби, гроші, тетрапаки, порожні бочки об'ємом 50 л, 80 л і 100 л.
Орієнтовна вартість вилученого становить 1,7 млн грн. На майно накладено арешт.
Організатору групи та двом його спільникам було повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM