Автівки з-за кордону під виглядом допомоги для ЗСУ

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-постачальником бобових.

➡️ Встановлено, що підприємство постачало експортеру сою без оформлення в податковій звітності. Компанія не мала документів щодо походження та придбання бобових, а товар обліковувався як безоплатно отриманий.

Операції з придбання сільгосппродукції у бухгалтерській звітності постачальник продукції умисно не відображав.

❗️У результаті таких дій компанія ухилилась від сплати понад 11 млн грн податків.

🕵️‍♂️ Під час слідства детективи БЕБ повідомили одній з її посадових осіб про підозру.

Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження понад 11 млн грн. Справу скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції загальноосвітньої школи на Київщині.

➡️ Встановлено, що службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення реконструкції з добудовою загальноосвітньої школи.

❗️Посадовці збирались витратити на реконструкцію будівлі майже 204 млн гривень.

Фахівці Бюро проаналізували тендерну документацію та з'ясували, що відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, завищені в середньому на 50 відсотків.

📑 Аналітики Теруправління рекомендували розпоряднику бюджетних коштів переглянути доцільність укладання договору на раніше визначених умовах та внесення відповідних змін задля зменшення зобов’язань.

➡️ Завдяки вжитим заходам замовник розірвав укладений договір з підрядною організацією. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату майже 204 млн грн з місцевого бюджету.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Закриття нелегальних гральних закладів на Київщині

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Волинській області виявили ризиковий тендер на реконструкцію спального корпусу територіального медичного об’єднання громади. Тендер оголосило одне з комунальних підприємств. З бюджету планували витратити 11,7 млн грн.

➡️ Фахівці Теруправління виявили низку ризиків у тендерній документації компанії переможця торгів. Зокрема була відсутня відповідна матеріально-технічна база та досвід виконання аналогічних робіт.

➡️ Щоб упередити розтрату бюджетних коштів, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику щодо установлення доцільності укладення договору з учасником тендеру.

У результаті замовник відхилив пропозицію переможця тендеру та відмінив закупівлю.

❗️Таким чином аналітики упередили розтрату та неефективне використання 11,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 24-28 червня. Детальніше ⬇️

✅ Ухилення від сплати податків посередником відомої служби таксі

✅ Продаж сигарет з білорусі на території України

✅ Нелегальний продаж тютюнових виробів через Telegram

✅ Упереджено розтрату 204 млн грн з місцевого бюджету

https://youtu.be/-ROXU8qiGpc

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 24-28 червня. Детальніше ⬇️

✅ Детективи БЕБ викрили волинянина, який продавав білоруські сигарети

✅ БЕБ на Буковині забезпечило відшкодування до бюджету майже 11 млн грн несплачених податків

✅ БЕБ на Київщині упередило розтрату майже 3,5 млн бюджетних коштів на будівництві укриття для ліцею

✅ Продавали електронні сигарети через Telegram: БЕБ на Одещині вилучило товар на 3,2 млн грн

❗️За рекомендацією БЕБ скасовано ризиковий тендер на розчищення озера вартістю майже 79 млн грн

✅ БЕБ повідомило про підозру особі, яка надаючи послуги всесвітньовідомій службі таксі, ухилилася від сплати 3,3 млн грн податків

✅ БЕБ на Київщині скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами російського походження

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Волині, який нелегально продавав електронні сигарети в Telegram

✅ За матеріалами БЕБ компанія-постачальник сої відшкодувала понад 11 млн грн несплачених податків

❗️БЕБ упередило неефективне використання майже 204 млн грн на реконструкції загальноосвітньої школи

✅ За матеріалами БЕБ суд оштрафував буковинця, який збував фальсифіковані сигарети

✅ БЕБ на Волині упередило неефективне використання 11,7 млн грн з місцевого бюджету

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області припинили незаконну діяльність покерного клубу, який надавав послуги в мережі Інтернет без ліцензії.

➡️ Встановлено, що громадянин створив та адміністрував неліцензований вебсайт, через який надавав гравцям доступ до ігор. Рекламував незаконні послуги у соціальних мережах. Однак до гри залучав лише обмежену кількість людей за попереднім особистим відбором. Послуги надавалися у віртуальних покерних кімнатах онлайн-клубу.

➡️ Організатор отримував незаконний прибуток у вигляді, так званої, рейк-плати, тобто плати за гру в покер залежно від кількості роздач та суми з кожного ігрового столу.

➡️ Надалі кошти, отримані в результаті участі у грі, розподілялися шляхом транзакцій по відповідних банківських рахунках учасників гри в покер та організатора.

➡️ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили та припинили незаконну діяльність. Організатору незаконної діяльності повідомлено про підозру. Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Досудове розслідування завершено.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE