ДАЙДЖЕСТ РОБОТИ БЕБ 14.06.2024

❗️ Підпільне виробництво бензину та дизелю

✅ ​Припинено нелегальне виготовлення алкоголю

✅ Припинено діяльність гральних закладів на Київщині

✅ Неефективне використання бюджетних коштів

https://youtu.be/htFWsvG66Bk

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 10-14 червня. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків

✅ БЕБ на Львівщині упередило неефективне використання 10,6 млн грн бюджетних коштів

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть жителя Закарпаття за зберігання контрафактних підакцизних товарів

❗️ Аналітики Бюро економічної безпеки на Полтавщині виявили ризикові тендери на ремонт вартістю 177 млн грн

✅ За рекомендацією Бюро економічної безпеки на Буковині скасовано тендер комунальної лікарні на 11 млн грн

✅ На Київщині БЕБ скерувало до суду справу стосовно директорки компанії, що ухилялася від сплати понад 8 млн грн податків

✅ БЕБ упередило неефективне використання майже 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту даху ліцею на Закарпатті

✅ Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру адміністраторці казино на Київщині

✅ БЕБ на Київщині викрило шість нелегальних гральних закладів у Борисполі та Білій Церкві

✅ БЕБ на Волині упередило неефективне використання понад 13 млн грн бюджетних коштів

❗️ За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть п’ятьох членів організованої групи за незаконне виробництво та продаж пального

✅ Бюро економічної безпеки на Київщині припинило роботу підпільного цеху з виготовлення алкоголю

✅ БЕБ на Харківщині викрило підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю

✅ За матеріалами БЕБ на Київщині судитимуть місцевого жителя за незаконну торгівлю тютюновими виробами

✅ Бюро економічної безпеки на Буковині викрило підпільний цех з виготовлення побутової хімії

✅ БЕБ скерувало до суду справу про ухилення від сплати податків експортером зерна. До бюджету відшкодовано понад 20 млн грн

❗️ БЕБ упередило неефективне використання понад 95 млн грн на будівництві протирадіаційного укриття

❗️ За матеріалами БЕБ судитимуть ще одного фігуранта у справі «Укртатнафти»: до бюджету вже відшкодовано 1,6 млрд грн завданих збитків

✅ БЕБ на Одещині повідомило про підозру директорці будівельної фірми за ухилення від сплати майже 3,5 млн грн податків

✅ БЕБ на Київщині упередило розтрату бюджетних коштів на закупівлі засобів очищення води

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області виявили порушення під час проведення тендеру на капітальний ремонт приміщень лікарні.

➡️ Про закупівлю послуг оголосила комунальна установа міськвиконкому.

❗️Посадовці планували витратити понад 5,8 мільйона гривень на капітальний ремонт приміщень задля встановлення спеціального медичного обладнання.

📑 Фахівці Бюро виявили, що переможець торгів не надав документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, зокрема наявності досвіду виконання аналогічних робіт. Крім того, згадана компанія була створена за місяць до участі в тендері.

➡️ За рекомендацією співробітників Теруправління замовник скасував своє рішення про визнання компанії переможцем тендеру та відмінив закупівлю. Таким чином аналітики БЕБ упередили розтрату 5,8 мільйона гривень місцевого бюджету.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️ Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендерної закупівлі з капітального ремонту.

➡️ За результатами інформаційної-аналітичної роботи працівники Територіального управління встановили, що службові особи одного з органів місцевого самоврядування у Київській області оголосили тендер на проведення ремонту загальноосвітньої школи.

➡️ Фахівці Бюро проаналізували ринкові ціни та з’ясували, що відпускні ціни на окремі будівельні матеріали, які зазначені в кошторисі, є значно завищені.

➡️ Аналітики БЕБ направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг на проведення капітального ремонту будівлі.

❗️ В результаті замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. Таким чином співробітники БЕБ упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду справу щодо ухилення від сплати податків.

➡️ Слідством встановлено, що упродовж січня-березня 2024 року директор компанії, яка займається виробництвом мʼясної сировини, навмисно відображав у фінансовій та податковій звітності відомості щодо нібито придбання товарів й послуг.

➡️ Ці незаконні дії призвели до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість підприємства. У такий спосіб бюджету було завдано понад 5,5 млн грн збитків.

➡️ Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування компанією завданих державі збитків у повному обсязі. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи БЕБ спільно зі співробітниками Кіберполіції припинили діяльність організованої групи осіб, які надавали послуги з азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії.

🕵️‍♂️ Встановлено, що один із фігурантів справи організував діяльність нелегального онлайн-казино. До незаконної діяльності він залучив знайомого, який створив та адміністрував діяльність неліцензованого вебсайту, що надавав гравцям доступ до азартних ігор. Рекламували незаконні послуги у соціальних мережах.

➡️ Фігуранти залучили ще трьох осіб, які виконували роль операторів кол-центру для приймання платежів від гравців, спілкування з ними у месенджерах, виплати коштів тощо.

➡️ Кошти, внесені гравцями як ставки та згодом програні, перераховувались учасниками злочинної групи через картки третіх осіб на власні банківські рахунки та виводилися у готівку.

❗️Правоохоронці провели обшуки у Києві та Полтаві та вилучили комп’ютерне обладнання, понад 20 мобільних телефонів, 50 банківських та 100 сім-карток тощо.

➡️ П’ятьом фігурантам було повідомлено про підозру. Наразі обвинувальний акт стосовно п’ятьох членів угрупування направлено до районного суду міста Полтави.

🤝Оперативне супроводження здійснюють співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які підозрюються у «відмиванні» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

➡️ Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

➡️ На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

❗️Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

🤝Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 6,3 млн грн збитків завданих державному бюджету.

🕵️‍♂️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду директор компанії, яка спеціалізується на імпорті морепродуктів та логістиці, умисно ухилявся від сплати податку на додану вартість.

📑 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі 6,3 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

➡️ Керівнику підприємства було повідомлено про підозру.

➡️ Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Припинено діяльність нелегальних гральних закладів на Київщині

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️ Аналітики ТУ БЕБ у Чернівецькій області виявили та упередили ризикову тендерну закупівлю.

➡️ Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та планувала замовити послугу з обслуговування наземних видів транспорту. Очікувана вартість робіт становила понад 900 млн грн.

📑 Аналітики ТУ БЕБ дослідили тендерну документацію і виявили, що замовник встановив дискримінаційні вимоги до наявності в учасника особливої матеріально-технічної бази. Зазначеним вимогам могло відповідати лише одне підприємство на території Чернівецької області.

➡️ Фахівці ТУ БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою рекомендацією вжити заходи щодо усунення передумов неефективного використання державних коштів.

➡️ За результатом розгляду рекомендації Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області відмінила тендерну закупівлю, про що повідомила ТУ БЕБ.

➡️ Таким чином аналітики ТУ БЕБ упередили неефективне використання понад 900 млн грн бюджетних коштів.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE