❗️Детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків.

❗️Завдані державі збитки складають понад 13 млн грн. П’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру.

➡️ Встановлено, що службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.

➡️ Надалі ці сертифікати були використані експортером для того, аби безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3.6 % та 2,7 %. У такий спосіб державному бюджету було завдано понад 13 млн грн збитків.

➡️ Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконного придбання та зберігання з метою продажу алкоголю й сигарет без марок акцизного податку.

Під час обшуків вилучено контрафактну продукцію вартістю понад 1,5 мільйона гривень.

🕵Слідство встановило харків’янина, який великими партіями закуповував лікеро-горілчані та тютюнові вироби для подальшого продажу. Підозрюваний зберігав товар без необхідних ліцензій та дозволів у гаражному приміщенні.

⚖️Наразі матеріали справи з обвинувальним актом направлено до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення побутової хімії.

❗️Вилучено 17 тонн фальсифікованої побутової хімії.

➡️ Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належить іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України.

➡️ Співробітники БЕБ під час обшуків у складському приміщенні виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок. На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить 1 млн грн.

➡️ Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо незаконної діяльності, пов’язаної з конвертацією грошей, обіг яких заборонений в Україні.

Слідство встановило 32-річного жителя Одещини, який без відповідної ліцензії та всупереч санкціям, протягом року обмінював російські рублі та електронні гроші через онлайн-обмінники.

💳Для обміну чоловік використовував банківські картки підконтрольних осіб та картки банків країни-агресора.

✅У результаті обшуків співробітники БЕБ вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, в тому числі банківських установ рф, SIM картки, гроші, отримані в результаті незаконної діяльності.

⚖️Справа скерована до суду.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE