✅ Детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили у Дарницькому районі столиці нелегальний гральний заклад, де проводили ігри в покер.

➡️ Казино розташовувалося на другому поверсі нежитлової будівлі. Вхід до закладу здійснювався з попереднім бронюванням місця.

❗️Детективи Бюро провели обшук та вилучили 9 покерних столів, близько 3 тисяч гральних фішок, понад 200 тисяч гривень готівкою, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо нелегальної діяльності гральних закладів.

➡️ Слідством встановлено чоловіка та чотирьох місцевих мешканців, які організували роботу двох незаконних гральних закладів на території міста Ужгород.

Доступ до азартних ігор в мережі Інтернет надавався без необхідних дозвільних документів.

❗️Водночас підозрювані легалізували приблизно пів мільйона гривень, одержаних злочинним шляхом.

Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровано до суду.

❗️Особам, які виконували роль адміністраторів, загрожує покарання у вигляді штрафу від 680 тис. грн до 850 тис. грн, а організатору незаконної діяльності - покарання до шести років позбавлення волі.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Європейський інвестиційний банк - Україна та Бюро економічної безпеки посилюють гарантії захисту коштів ЄС в Україні

✅ Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Бюро економічної безпеки України посилюють співпрацю у боротьбі з шахрайством, корупцією та іншими правопорушеннями, які можуть вплинути на фінансові інтереси ЄС та його банку ЄІБ в Україні.

➡️ Установи уклали відповідний меморандум про співпрацю.
Меморандум, підписаний Генеральною інспекторкою ЄІБ Монік Конінг та заступником директора Бюро економічної безпеки України Андрієм Пащуком, впорядковує обмін інформацією, а також ключові напрями співпраці у запобіганні та виявленні незаконних дій, які можуть вплинути на проекти, що фінансуються ЄІБ.

Детальніше

🇺🇦🇪🇺 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили незаконне виробництво одягу під виглядом відомих світових брендів. Цех знаходився в промисловому районі Одеси.

➡️ Фігуранти підробляли торгові марки понад 10 відомих брендів одягу, що завдало правовласникам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

📑 Слідством встановлено, що іноземець організував на території України цех з незаконного виготовлення одягу, де наносили на пошитий одяг відомі найменування та логотипи світових брендів без відповідних дозвільних документів від правовласників.

➡️ Товар продавали у роздріб та оптовими партіями в Інтернеті та на ринках по всій території України.

➡️ У ході обшуків співробітники БЕБ вилучили промислове обладнання для виробництва одягу та нанесення логотипів, одяг з логотипами торгових марок всесвітньо відомих брендів, тканину в рулонах тощо.

❗️Орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності становить майже 1,8 млн грн.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE