БЕБ спільно з ОЕСР та ПРООН провели семінар «Податкові інспектори без кордонів- кримінальне розслідування»

✅У рамках реалізації програми «Податкові інспектори без кордонів – кримінальне розслідування» відбувся міжвідомчий семінар, спрямований на вдосконалення нормативно-правової бази у сфері боротьби з податковими злочинами та підвищення ефективності розслідування таких злочинів.

➡️Захід був організований спільно з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Службою фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (Fiscal Information and Investigation Service, FIOD) за сприяння Консультативній місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС) та Національного торгово-економічного університету.

➡️Під час семінару учасники аналізували чинне законодавство з використанням Моделі зрілості розслідування податкових злочинів, що була запроваджена Організацією економічного співробітництва та розвитку.

➡️В результаті роботи були підготовлені проєкти рекомендацій щодо внесення змін до законодавства України з питань розслідування податкових злочинів.

➡️Надалі вони будуть включені до плану дій другої фази програми TIWB-CI, у рамках якої Україна отримає експертну підтримку від FIOD у реалізації згадуваних рекомендацій.

➡️За словами в.о. Директора Бюро економічної безпеки України Андрія Пащука, наближення законодавства України до стандартів ОЕСР та європейських стандартів підвищить не лише ефективність протидії економічній злочинності, а й інвестиційну привабливість України.

➡️До семінару та підготовки рекомендацій долучились фахівці Бюро економічної безпеки України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального прокурора України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Агенства з розшуку та менеджменту активів, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної митної служби України, Національного антикорупційного бюро України та Національної поліції України.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Волинянин, у якого БЕБ вилучило сигарети без марок акцизного податку, постане перед судом

✅Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця за розповсюдження контрафактних тютюнових виробів.

➡️Слідством встановлено жителя Ковеля, який незаконно придбав, зберігав та транспортував з метою збуту сигарети без марок акцизного податку.

➡️Правоохоронці провели обшуки у помешканні фігуранта та автомобілі. Детективи БЕБ виявили та вилучили близько 3 тис. пачок тютюнових виробів. Їх орієнтовна вартість складає 250 тис. грн.

📃Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.

🤝Оперативний супровід здійснювали працівники УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України.
Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ на Київщині викрило підпільне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах. Вилучено 2 тонни продукції.

✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з іншими правоохоронцями викрили підпільне виробництво тютюну для кальяну. З незаконного обігу вилучено товар вартістю 5,2 млн грн.

➡️Слідством встановлено, що група осіб налагодила повний цикл виробництва тютюнової продукції для кальяну на території одного із виробничих комплексів у Броварському районі Київщини.

➡️Підприємство, яке є офіційним виробником тютюнових виробів, не відображало достовірні відомості щодо кількості виготовленої та реалізованої продукції у фінансовій та податковій звітностях.

➡️Прикриваючись документами дозвільного характеру, нелегально виготовлену продукцію без марок акцизного податку продавали на тіньовому ринку по всій території України.

❗️За результатами проведених обшуків у виробничих приміщеннях детективи БЕБ виявили та вилучили понад 2 тонни готової тютюнової продукції, обладнання для його виробництва, хімічні компоненти які використовуються для виготовлення кальянного тютюну та чорнові записи.

➡️Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить 5,2 млн гривень.

📃Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🤝Оперативний супровід здійснюють співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСР у Київській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE