Бюро економічної безпеки на Київщині вилучило фальсифіковані сигарети вартістю 5,4 млн грн
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з оперативниками кіберполіції викрили масштабну схему з продажу нелегально виготовлених підакцизних товарів. З незаконного обігу вилучено сигарети вартістю 5,4 млн грн.
➡️До БЕБ звернулись представники відомого виробника тютюнових виробів, які виявили на ринку продукцію із підробленими товарними знаками та найменуванням своєї компанії.
➡️Детективи БЕБ встановили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних тютюнових виробів на території Київщини. Фігуранти кримінального провадження збували товар через пункти роздрібної торгівлі на території Київщини та по всій території України доставляючи поштою.
❗️Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 63 тис. пачок незаконно виготовлених сигарет орієнтовною вартістю 5,4 млн грн. Крім того, вилучено 15 тис. доларів готівкою та два автомобілі, за допомогою яких здійснювалось транспортування продукції в пункти продажу.
➡️Слідство триває. Вирішується питання щодо оголошення підозри організатору схеми та його спільникам.
🤝Досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 229 КК України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці із фахівцями Департаменту кіберполіції. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з оперативниками кіберполіції викрили масштабну схему з продажу нелегально виготовлених підакцизних товарів. З незаконного обігу вилучено сигарети вартістю 5,4 млн грн.
➡️До БЕБ звернулись представники відомого виробника тютюнових виробів, які виявили на ринку продукцію із підробленими товарними знаками та найменуванням своєї компанії.
➡️Детективи БЕБ встановили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних тютюнових виробів на території Київщини. Фігуранти кримінального провадження збували товар через пункти роздрібної торгівлі на території Київщини та по всій території України доставляючи поштою.
❗️Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 63 тис. пачок незаконно виготовлених сигарет орієнтовною вартістю 5,4 млн грн. Крім того, вилучено 15 тис. доларів готівкою та два автомобілі, за допомогою яких здійснювалось транспортування продукції в пункти продажу.
➡️Слідство триває. Вирішується питання щодо оголошення підозри організатору схеми та його спільникам.
🤝Досудове розслідування за ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 229 КК України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці із фахівцями Департаменту кіберполіції. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Бюро економічної безпеки на Київщині вилучило фальсифіковані сигарети вартістю 5,4 млн грн
❗️Деталі у відео👆🏻
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
❗️Деталі у відео👆🏻
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бюро економічної безпеки на Закарпатті вилучило сигарети без марок акцизного податку
✅Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області викрили мешканця Ужгородського району, який перевозив контрафактні сигарети. Тютюнові вироби призначалися для продажу на території області.
➡️Правоохоронці провели огляд автомобіля та виявили 4 500 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Орієнтовна вартість вилучених тютюнових виробів становить понад 300 тис. грн.
📃Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів) триває.
🤝Слідчі заходи проводилися спільно з працівниками УСБУ в Закарпатській області, УСР у Закарпатській області та 27 прикордонного загону Держприкордонслужби.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області викрили мешканця Ужгородського району, який перевозив контрафактні сигарети. Тютюнові вироби призначалися для продажу на території області.
➡️Правоохоронці провели огляд автомобіля та виявили 4 500 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Орієнтовна вартість вилучених тютюнових виробів становить понад 300 тис. грн.
📃Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів) триває.
🤝Слідчі заходи проводилися спільно з працівниками УСБУ в Закарпатській області, УСР у Закарпатській області та 27 прикордонного загону Держприкордонслужби.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування понад 20 млн грн ПДВ виробником алкогольних напоїв
✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора одного з підприємств, яке виготовляло горілчані вироби.
➡️Слідством встановлено, що на початку 2024 року керівництво компанії склало акти про списання залишків алкогольної продукції. Згадана продукція втратила свою якість, а її строк придатності закінчився, відповідно вона не підлягала подальшій реалізації.
➡️В порушення п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України ці дії не були відображені у податковій звітності з ПДВ, що призвело до заниження податкового зобов’язання на суму понад 20 млн грн.
➡️В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі.
📃Наразі генеральному директору компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🤝Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора одного з підприємств, яке виготовляло горілчані вироби.
➡️Слідством встановлено, що на початку 2024 року керівництво компанії склало акти про списання залишків алкогольної продукції. Згадана продукція втратила свою якість, а її строк придатності закінчився, відповідно вона не підлягала подальшій реалізації.
➡️В порушення п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України ці дії не були відображені у податковій звітності з ПДВ, що призвело до заниження податкового зобов’язання на суму понад 20 млн грн.
➡️В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі.
📃Наразі генеральному директору компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🤝Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
БЕБ на Київщині упередило незаконне відшкодування майже 2 млн грн ПДВ
✅Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили неправомірне відшкодування майже 2 млн грн ПДВ.
➡️В ході проведення інформаційно-аналітичної роботи співробітники Бюро встановили підприємство, яке під час здійснення господарської діяльності декларувало накопичення залишків нереалізованих товарів. Проте у компанії були відсутні місця для їх зберігання та необхідна кількість працівників для здійснення своєї діяльності.
➡️Крім того, доходи підприємства, відповідно до поданої ним звітності, були відображені не в повному обсязі.
📃Фахівці БЕБ направили лист до Державної податкової служби України та рекомендували провести перевірку підприємства на предмет його відповідності критеріям ризиковості платника податку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних".
➡️Податківці врахували викладені у листі рекомендації аналітиків, провели позапланову перевірку діяльності компанії та прийняли рішення про відповідність даного підприємства критеріям ризиковості платника податку на додану вартість.
❗️Таким чином, завдяки рекомендаціям аналітиків ТУ БЕБ у Київській області, підприємству було заблоковано ліміт ПДВ на суму близько 2 млн грн.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Аналітики ТУ БЕБ у Київській області упередили неправомірне відшкодування майже 2 млн грн ПДВ.
➡️В ході проведення інформаційно-аналітичної роботи співробітники Бюро встановили підприємство, яке під час здійснення господарської діяльності декларувало накопичення залишків нереалізованих товарів. Проте у компанії були відсутні місця для їх зберігання та необхідна кількість працівників для здійснення своєї діяльності.
➡️Крім того, доходи підприємства, відповідно до поданої ним звітності, були відображені не в повному обсязі.
📃Фахівці БЕБ направили лист до Державної податкової служби України та рекомендували провести перевірку підприємства на предмет його відповідності критеріям ризиковості платника податку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних".
➡️Податківці врахували викладені у листі рекомендації аналітиків, провели позапланову перевірку діяльності компанії та прийняли рішення про відповідність даного підприємства критеріям ризиковості платника податку на додану вартість.
❗️Таким чином, завдяки рекомендаціям аналітиків ТУ БЕБ у Київській області, підприємству було заблоковано ліміт ПДВ на суму близько 2 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На Закарпатті судитимуть власника мережі магазинів за незаконний обіг електронних сигарет
✅Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу підакцизних товарів.
➡️Слідством встановлено місцевого жителя, який у мережі власних магазинів зберігав електронні сигарети та рідини до них для подальшого їх продажу.
➡️За результатами проведених обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили понад півтисячі незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин на загальну суму понад 250 тис. грн.
📃Наразі обвинувальний акт за ч.1 ст. 204 КК України скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво - прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу підакцизних товарів.
➡️Слідством встановлено місцевого жителя, який у мережі власних магазинів зберігав електронні сигарети та рідини до них для подальшого їх продажу.
➡️За результатами проведених обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили понад півтисячі незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин на загальну суму понад 250 тис. грн.
📃Наразі обвинувальний акт за ч.1 ст. 204 КК України скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво - прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM