Бюро економічної безпеки припинило діяльність 3 цехів з незаконного виготовлення алкоголю
✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області припинили діяльність трьох цехів з незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів на Харківщині. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів та обладнання становить понад 3 млн грн.
➡️Слідство встановило групу осіб, які налагодили повний цикл виробництва етилового спирту, спиртового дистиляту та міцних алкогольних напоїв. Не маючи спеціальних дозволів, фігуранти продавали виготовлену алкогольну продукцію у місцевих магазинах та у мережі закладів харчування.
❗️Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 18 тис. л спирту та майже 6 тис. л горілчаних виробів у пластикових бутлях і тетрапаках.
Наразі на них накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження.
🤝Оперативний супровід – детективи відділу зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Полтавській області спільно зі співробітниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Процесуальне керівництво - Полтавська обласна прокуратура.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області припинили діяльність трьох цехів з незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів на Харківщині. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів та обладнання становить понад 3 млн грн.
➡️Слідство встановило групу осіб, які налагодили повний цикл виробництва етилового спирту, спиртового дистиляту та міцних алкогольних напоїв. Не маючи спеціальних дозволів, фігуранти продавали виготовлену алкогольну продукцію у місцевих магазинах та у мережі закладів харчування.
❗️Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 18 тис. л спирту та майже 6 тис. л горілчаних виробів у пластикових бутлях і тетрапаках.
Наразі на них накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження.
🤝Оперативний супровід – детективи відділу зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Полтавській області спільно зі співробітниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Процесуальне керівництво - Полтавська обласна прокуратура.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 01.03.2024
✅ Зупинено контрабанду сигарет до Румунії
✅ Азартні ігри під прикриттям телевізійного мовлення
✅ Припинено торгівлю електронними сигаретами
✅ На Львівщині судитимуть посадовців за незаконне заволодіння землями
✅ Підпільний завод з виробництва елітного алкоголю
✅ Як відрізнити підробку та чим небезпечний контрафакт?
https://youtu.be/19X4hgz76mI
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅ Зупинено контрабанду сигарет до Румунії
✅ Азартні ігри під прикриттям телевізійного мовлення
✅ Припинено торгівлю електронними сигаретами
✅ На Львівщині судитимуть посадовців за незаконне заволодіння землями
✅ Підпільний завод з виробництва елітного алкоголю
✅ Як відрізнити підробку та чим небезпечний контрафакт?
https://youtu.be/19X4hgz76mI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Боротьба з контрабандою сигарет та підпільним виробництвом алкоголю: ДАЙДЖЕСТ БЕБ 08.03.2024
#Україна #новини
00:00 Про що випуск
00:15 Зупинено контрабанду сигарет до Румунії
01:14 Азартні ігри під прикриттям телевізійного мовлення
01:57 Припинено торгівлю електронними сигаретами
02:26 На Львівщині судитимуть посадовців за незаконне…
00:00 Про що випуск
00:15 Зупинено контрабанду сигарет до Румунії
01:14 Азартні ігри під прикриттям телевізійного мовлення
01:57 Припинено торгівлю електронними сигаретами
02:26 На Львівщині судитимуть посадовців за незаконне…
На Закарпатті припинили чергову спробу контрабанди сигарет безпілотниками до Румунії
✅Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області спільно з прикордонниками Держприкордонслужби викрили 3 осіб, які намагалася переправити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби.
➡️Правоохоронці виявили 2 саморобні безпілотні літальні апарати, системи для їх запуску та 2 автомобілі в одному з населених пунктів Виноградівського району Закарпатської області.
➡️В транспортних засобах, які мали іноземну реєстрацію, знаходилося 48 блоків сигарет без марок акцизного податку, які планували відправити до Румунії.
➡️Після огляду автомобілі, мобільні телефони, безпілотники та сигарети були вилучені. Їх орієнтовна вартість становить понад 15 тис. євро.
🤝Оперативний супровід здійснювали працівники оперативно розшукового підрозділу Держприкордонслужби України.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області спільно з прикордонниками Держприкордонслужби викрили 3 осіб, які намагалася переправити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби.
➡️Правоохоронці виявили 2 саморобні безпілотні літальні апарати, системи для їх запуску та 2 автомобілі в одному з населених пунктів Виноградівського району Закарпатської області.
➡️В транспортних засобах, які мали іноземну реєстрацію, знаходилося 48 блоків сигарет без марок акцизного податку, які планували відправити до Румунії.
➡️Після огляду автомобілі, мобільні телефони, безпілотники та сигарети були вилучені. Їх орієнтовна вартість становить понад 15 тис. євро.
🤝Оперативний супровід здійснювали працівники оперативно розшукового підрозділу Держприкордонслужби України.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 4 - 10 березня. Детальніше ⬇️
✅БЕБ скерувало до суду справу щодо підпільного виробництва алкоголю на Київщині та Чернігівщині
✅На Львівщині судитимуть посадовців за незаконне заволодіння землями НААН вартістю понад 42 млн грн
❗️Контрабанда сигарет до Румунії: БЕБ вилучило ще одну партію сигарет та устаткування для їх виробництва
✅Технічний спирт замість горілки: як відрізнити підробку та чим небезпечний контрафакт
❗️З початку року БЕБ забезпечило понад 1 млрд грн відшкодування завданих державі збитків
✅За матеріалами БЕБ суд оштрафував організатора азартних ігор та його трьох спільників на 2,7 млн грн
✅Лісгосп на Закарпатті відшкодував до бюджету 5,8 млн грн. БЕБ скерувало справу до суду
❗️Детективи Бюро економічної безпеки забезпечили відшкодування 500 млн грн збитків завданих державі
За рекомендацією аналітиків БЕБ розірвано ризиковий договір Одеської міськради на 17 млн грн
❗️Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю
✅БЕБ на Львівщині скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі електронними сигаретами
✅За матеріалами БЕБ суд оштрафував буковинця за продаж фальсифікованого пального
✅Нелегальне казино під виглядом телевізійного стріму: БЕБ скерувало справу до суду
✅Бюро економічної безпеки в Одесі забезпечило відшкодування майже 26 млн грн несплаченого ПДВ
✅Штраф та конфіскація товару: суд виніс вирок обвинуваченому у справі БЕБ щодо продажу фальсифікованого алкоголю
❗️Бюро економічної безпеки припинило діяльність 3 цехів з незаконного виготовлення алкоголю
✅На Закарпатті припинили чергову спробу контрабанди сигарет безпілотниками до Румунії
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 4 - 10 березня. Детальніше ⬇️
✅БЕБ скерувало до суду справу щодо підпільного виробництва алкоголю на Київщині та Чернігівщині
✅На Львівщині судитимуть посадовців за незаконне заволодіння землями НААН вартістю понад 42 млн грн
❗️Контрабанда сигарет до Румунії: БЕБ вилучило ще одну партію сигарет та устаткування для їх виробництва
✅Технічний спирт замість горілки: як відрізнити підробку та чим небезпечний контрафакт
❗️З початку року БЕБ забезпечило понад 1 млрд грн відшкодування завданих державі збитків
✅За матеріалами БЕБ суд оштрафував організатора азартних ігор та його трьох спільників на 2,7 млн грн
✅Лісгосп на Закарпатті відшкодував до бюджету 5,8 млн грн. БЕБ скерувало справу до суду
❗️Детективи Бюро економічної безпеки забезпечили відшкодування 500 млн грн збитків завданих державі
За рекомендацією аналітиків БЕБ розірвано ризиковий договір Одеської міськради на 17 млн грн
❗️Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю
✅БЕБ на Львівщині скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі електронними сигаретами
✅За матеріалами БЕБ суд оштрафував буковинця за продаж фальсифікованого пального
✅Нелегальне казино під виглядом телевізійного стріму: БЕБ скерувало справу до суду
✅Бюро економічної безпеки в Одесі забезпечило відшкодування майже 26 млн грн несплаченого ПДВ
✅Штраф та конфіскація товару: суд виніс вирок обвинуваченому у справі БЕБ щодо продажу фальсифікованого алкоголю
❗️Бюро економічної безпеки припинило діяльність 3 цехів з незаконного виготовлення алкоголю
✅На Закарпатті припинили чергову спробу контрабанди сигарет безпілотниками до Румунії
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За матеріалами БЕБ судитимуть мешканця Волині, який продавав контрафактний алкоголь
✅Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Волині, який незаконно продавав підакцизні товари.
➡️Слідством встановлено особу, яка незаконно купувала та зберігала з метою збуту алкогольні напої та сигарети без марок акцизного податку. Також співробітники Бюро зафіксували факт реалізації незаконно виготовлених горілчаних виробів.
➡️Під час обшуків детективи вилучили контрафактний товар, який мав маркування відомих брендів. Відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші були виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідали нормам ДСТУ.
📃Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
🤝 Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю у Луцьку.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо мешканця Волині, який незаконно продавав підакцизні товари.
➡️Слідством встановлено особу, яка незаконно купувала та зберігала з метою збуту алкогольні напої та сигарети без марок акцизного податку. Також співробітники Бюро зафіксували факт реалізації незаконно виготовлених горілчаних виробів.
➡️Під час обшуків детективи вилучили контрафактний товар, який мав маркування відомих брендів. Відповідно до висновку експерта, спиртовмісні суміші були виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідали нормам ДСТУ.
📃Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів). Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
🤝 Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно детективи БЕБ викрили підпільний завод з виробництва елітного алкоголю у Луцьку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За матеріалами БЕБ суд виніс вирок буковинцю за продаж підакцизних товарів
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду провадження за продаж підакцизних товарів. Вироком призначено штраф та конфіскацію контрафактних товарів.
➡️Слідство встановило, що чоловік незаконно придбав з метою збуту підакцизні товари – алкогольні напої та тютюнові вироби.
➡️Під час обшуків детективи вилучили незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби та 2600 пачок сигарет без марок акцизного податку, загальною вартістю понад 200 тис. грн.
📃За рішенням суду йому призначено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.
🤝Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду провадження за продаж підакцизних товарів. Вироком призначено штраф та конфіскацію контрафактних товарів.
➡️Слідство встановило, що чоловік незаконно придбав з метою збуту підакцизні товари – алкогольні напої та тютюнові вироби.
➡️Під час обшуків детективи вилучили незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби та 2600 пачок сигарет без марок акцизного податку, загальною вартістю понад 200 тис. грн.
📃За рішенням суду йому призначено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.
🤝Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Чернівецької обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Аналітики Бюро економічної безпеки України обговорили з представниками Kantar Україна та асоціацією «Укртютюн» специфіку і методологію моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами.
➡️Також учасники зустрічі проаналізували зміни, що спостерігаються після ухвалення закону про заборону продажу та виробництва сигарет Duty Free в Україні.
➡️Своєю чергою у Kantar відмітили позитивний вплив роботи правоохоронних органів на зменшення частки нелегального ринку сигарет.
Деталі
➡️Також учасники зустрічі проаналізували зміни, що спостерігаються після ухвалення закону про заборону продажу та виробництва сигарет Duty Free в Україні.
➡️Своєю чергою у Kantar відмітили позитивний вплив роботи правоохоронних органів на зменшення частки нелегального ринку сигарет.
Деталі
Детінізація ринку азартних ігор: БЕБ розслідує 112 кримінальних проваджень
✅Детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у 112 кримінальних провадженнях щодо незаконної організації та проведення азартних ігор. З початку року 12 особам вже повідомлено про підозру за ст. 203-2 КК України.
➡️Задля виявлення фактів протиправної діяльності співробітники Бюро постійно досліджують роботу компаній, що надають послуги з проведення азартних ігор як через мережу інтернет, так і в наземних закладах.
➡️Впродовж 2023 року аналітики БЕБ за цим напрямом створили 8 аналітичних продуктів на загальну суму понад 11 млрд грн. Надіслано 10 рекомендацій щодо ризиків втрат бюджету та блокування нелегальних вебсайтів.
➡️Загалом минулого року в Україні було припинено роботу понад 400 нелегальних гральних закладів та 7 казино.
➡️Під час проведення санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 6 тис. одиниць комп’ютерної та іншої техніки, яка використовувалась у протиправній діяльності.
❗️Найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер клубів закрито у Києві та області.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у 112 кримінальних провадженнях щодо незаконної організації та проведення азартних ігор. З початку року 12 особам вже повідомлено про підозру за ст. 203-2 КК України.
➡️Задля виявлення фактів протиправної діяльності співробітники Бюро постійно досліджують роботу компаній, що надають послуги з проведення азартних ігор як через мережу інтернет, так і в наземних закладах.
➡️Впродовж 2023 року аналітики БЕБ за цим напрямом створили 8 аналітичних продуктів на загальну суму понад 11 млрд грн. Надіслано 10 рекомендацій щодо ризиків втрат бюджету та блокування нелегальних вебсайтів.
➡️Загалом минулого року в Україні було припинено роботу понад 400 нелегальних гральних закладів та 7 казино.
➡️Під час проведення санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 6 тис. одиниць комп’ютерної та іншої техніки, яка використовувалась у протиправній діяльності.
❗️Найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер клубів закрито у Києві та області.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За матеріалами БЕБ судитимуть керівницю підприємства за спробу заволодіння понад 20 млн грн держкоштів
✅Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт за підробку документів та спробу заволодіння коштами Держбюджету шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість.
➡️Слідство встановило, що підприємство з 2019 по 2022 роки імпортувало до України непродовольчі товари (одяг, взуття тощо). Надалі їх реалізували на суму понад 120 млн грн. Однак продаж товарів у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності компанія не відобразила.
➡️Згодом підприємство незаконно звернулося до Головного управління ДПС у м. Києві щодо відшкодування понад 20 млн грн ПДВ, сплаченого під час імпорту.
📃Детективи Бюро повідомили про підозру керівнику підприємства за спробу привласнення держкоштів в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів.
➡️Наразі ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно керівника та банківські рахунки підприємства. Підозрювана перебуває під домашнім арештом.
🤝Оперативний супровід – Служба безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт за підробку документів та спробу заволодіння коштами Держбюджету шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість.
➡️Слідство встановило, що підприємство з 2019 по 2022 роки імпортувало до України непродовольчі товари (одяг, взуття тощо). Надалі їх реалізували на суму понад 120 млн грн. Однак продаж товарів у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності компанія не відобразила.
➡️Згодом підприємство незаконно звернулося до Головного управління ДПС у м. Києві щодо відшкодування понад 20 млн грн ПДВ, сплаченого під час імпорту.
📃Детективи Бюро повідомили про підозру керівнику підприємства за спробу привласнення держкоштів в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів.
➡️Наразі ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно керівника та банківські рахунки підприємства. Підозрювана перебуває під домашнім арештом.
🤝Оперативний супровід – Служба безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
БЕБ встановило перевізника, що не сплатив до бюджету 96 млн грн через неправомірне застосування податкової пільги
✅В результаті інформаційно-аналітичної роботи співробітники Бюро економічної безпеки України встановили службових осіб однієї з транспортно-експедиційних компаній, які порушили норми Податкового Кодексу України та неправомірно скористалися податковою пільгою.
➡️Зокрема вони неправомірно застосували пільгову ставку податку на додану вартість щодо операцій експедиторської компанії з міжнародних перевезень.
➡️До податкового органу компанія подала одну звітність з ПДВ за нульовою ставкою. До неї службові особи включили як транспортні витрати, так і особисту винагороду за виконані перевезення. У такий спосіб вони приховали дохід підприємства та не сплатили 20% ПДВ.
❗️Загалом аналітики встановили ризики несплати згадуваною компанією 96 млн грн ПДВ.
➡️Наразі матеріали аналітичного продукту скеровано до Головного підрозділу детективів для розгляду в установленому законом порядку.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅В результаті інформаційно-аналітичної роботи співробітники Бюро економічної безпеки України встановили службових осіб однієї з транспортно-експедиційних компаній, які порушили норми Податкового Кодексу України та неправомірно скористалися податковою пільгою.
➡️Зокрема вони неправомірно застосували пільгову ставку податку на додану вартість щодо операцій експедиторської компанії з міжнародних перевезень.
➡️До податкового органу компанія подала одну звітність з ПДВ за нульовою ставкою. До неї службові особи включили як транспортні витрати, так і особисту винагороду за виконані перевезення. У такий спосіб вони приховали дохід підприємства та не сплатили 20% ПДВ.
❗️Загалом аналітики встановили ризики несплати згадуваною компанією 96 млн грн ПДВ.
➡️Наразі матеріали аналітичного продукту скеровано до Головного підрозділу детективів для розгляду в установленому законом порядку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM