БЕБ на Волині вилучило алкогольні та тютюнові вироби на 1,5 млн грн

✅Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили осіб, які зберігали контрафактні тютюнові та алкогольні вироби.

➡️Співробітники Бюро провели обшуки в підсобному приміщенні житлового господарства, складських приміщеннях, автомобілі.

➡️З незаконного обігу вилучено понад 1,1 тис. літрів спирту й лікеро-горілчаних виробів, 14 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку та автомобіль, що використовувався для зберігання та транспортування фальсифікату.

❗️Орієнтовна вартість контрафактного товару становить близько 1,5 млн грн.

➡️Окрім того, встановлено, що згадані особи раніше вже притягувалися до відповідальності за вчинення аналогічного правопорушення.

📃Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) та ч. 1, ч. 2 ст. 199 (незаконне виготовлення, зберігання, придбання підроблених марок акцизного податку) триває. Контрафактна продукція вже арештована.

🤝Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Одесита судитимуть за продаж контрафактних сигарет: БЕБ завершило розслідування

✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду кримінальне провадження за фактом зберігання та продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів. Чоловік організував діяльність мережі МАФів для продажу сигарет.

➡️Слідством встановлено 55-річного одесита, який протягом 2023 року реалізовував незаконно виготовлені сигарети. Для зберігання товару фігурант орендував складське приміщення. Продавав контрафакт у 8 МАФах та на місцевих стихійних ринках, для чого наймав продавців.

➡️У результаті проведених 10 обшуків у нежитловому приміщенні, де зберігалась контрафактна тютюнова продукція, та у МАФах вилучили понад 100 тис. пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку.

❗️На вилучене майно накладено арешт, його орієнтовна вартість складає 11,3 млн грн.

📃Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

🤝Оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть харків’янина, який зберігав контрафактні сигарети

✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили справу стосовно харків’янина, у якого вилучили контрафактних сигарет на 25 млн грн.

➡️Слідство встановило, що чоловік придбав фальсифіковані тютюнові вироби для подальшого продажу без відповідного дозволу. Товар зберігав в орендованих боксах гаражного кооперативу.

❗️Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили в обвинуваченого цигарки вартістю понад 25 мільйонів гривень.

📃Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровано до суду.

➡️Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

🤝 Оперативний супровід – Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Полтавській області. Процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

Детективи БЕБ у Чернівцях вилучили третій бензовоз із сигаретами. Загальна вартість контрафакту перевищує 21 млн грн

✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області в рамках досудового розслідування контрабанди сигарет до Румунії вилучили цистерну з товаром на 5 млн грн. Зокрема це картонні коробки з майже 65 тис. пачками сигарет без марок акцизного податку.

➡️Раніше правоохоронці виявили вантажівку із сигаретами на 4,5 млн грн, а за кілька днів уже на пункті митного пропуску викрили ще одну, із товаром на 12 млн грн. Третю цистерну фігуранти намагалися сховати на території приватного підприємства в Закарпатській області.

➡️Товар приховували у цистерні для пального. Фури з сигаретами минали пункт митного контролю як порожні, а поверталися до України із пальним.

➡️Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб та походження контрафактного товару.

📃Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.

Оперативний супровід – співробітники оперативно-розшукового підрозділу 31 прикордонного загону Держприкордонслужби України та Управління СБУ у Чернівецькій області, процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ повідомило про підозру ще 3 учасникам організованої злочинної групи, які налагодили промислове виробництво сигарет

➡️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України ще трьом особам, які в складі міжнародної організованої злочинної групи незаконно виготовляли сигарети в промислових масштабах. Всього до складу групи входили 6 громадян України та громадянин Молдови.

➡️Підозрювані придбали спеціальне промислове устаткування та налагодили підпільне виробництво тютюнової продукції у м. Білгород-Дністровський Одеської області.

➡️Контрафактний товар продавали як на території України, так і у країнах Європейського Союзу.

❗️Під час обшуків детективи вилучили лінію по виробництву сигарет, верстат для пакування тютюнових виробів у пачки, інше обладнання та 2,2 тонни тютюну. Також було вилучено майже 400 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку.

📃Як повідомлялося раніше, 4 особам згаданої групи раніше вже було повідомлено про підозру. Найближчим часом їм будуть обрані запобіжні заходи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

🤝Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження – Служба безпеки України.

🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE