БЕБ на Одещині викрило мережу з продажу підробленого взуття: вилучено понад 100 тис. пар «брендових» кросівок
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області вилучили понад 100 тис. пар кросівок, що продавались під виглядом відомих брендів спортивних товарів.
➡️До Теруправління звернулись представники трьох світових марок спортивних товарів та повідомили про продаж на території Одеської області підробленої продукції.
➡️Реалізація підробок завдала підприємствам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
➡️Під час розслідування детективи встановили одеситку, яка створила розгалужену мережу торговельних точок продажу контрафакту в регіоні. «Брендові» кросівки оптом та в роздріб продавались на ринках та у торгових центрах Одеси й області, а також в інтернет-магазинах. Незаконною діяльністю фігурантка займалась понад десять років.
❗️Детективи БЕБ провели 7 обшуків у місцях зберігання та реалізації фальсифікованого спортивного взуття та вилучили майна майже на 140 млн грн. Йдеться про товари, транспортний засіб, банківські картки, чорнові записи, копії установчих документів, поштові накладні, комп’ютерну техніку та готівку, отриману від незаконної діяльності.
Наразі встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.
📃Досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України триває.
❗️Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області вилучили понад 100 тис. пар кросівок, що продавались під виглядом відомих брендів спортивних товарів.
➡️До Теруправління звернулись представники трьох світових марок спортивних товарів та повідомили про продаж на території Одеської області підробленої продукції.
➡️Реалізація підробок завдала підприємствам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
➡️Під час розслідування детективи встановили одеситку, яка створила розгалужену мережу торговельних точок продажу контрафакту в регіоні. «Брендові» кросівки оптом та в роздріб продавались на ринках та у торгових центрах Одеси й області, а також в інтернет-магазинах. Незаконною діяльністю фігурантка займалась понад десять років.
❗️Детективи БЕБ провели 7 обшуків у місцях зберігання та реалізації фальсифікованого спортивного взуття та вилучили майна майже на 140 млн грн. Йдеться про товари, транспортний засіб, банківські картки, чорнові записи, копії установчих документів, поштові накладні, комп’ютерну техніку та готівку, отриману від незаконної діяльності.
Наразі встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.
📃Досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України триває.
❗️Процесуальне керівництво - прокурори Одеської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
БЕБ на Львівщині підозрює екс-голову селищної ради у привласненні земельних ділянок
✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області повідомили про підозру колишньому голові селищної ради за зловживання службовим становищем та привласнення землі.
➡️Слідством встановлено, що посадовець та кілька сертифікованих приватних інженерів-землевпорядників за попередньою змовою неправомірно змінили межі населених пунктів та цільове призначення землі.
➡️Ділянки із державної власності перевели в комунальну, а потім ухвалили передачу в приватну власність. Наразі на них накладено арешт.
📃Колишньому голові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 209 КК України.
🤝Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України. Процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Львівській області повідомили про підозру колишньому голові селищної ради за зловживання службовим становищем та привласнення землі.
➡️Слідством встановлено, що посадовець та кілька сертифікованих приватних інженерів-землевпорядників за попередньою змовою неправомірно змінили межі населених пунктів та цільове призначення землі.
➡️Ділянки із державної власності перевели в комунальну, а потім ухвалили передачу в приватну власність. Наразі на них накладено арешт.
📃Колишньому голові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 209 КК України.
🤝Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України. Процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
БЕБ забезпечило відшкодування понад 7 млн грн податків будівельною компанією
✅Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування відносно директора одного з будівельних підприємств в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
✅Компанія зареєстрована на Рівненщині та спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків.
✅Слідством встановлено, що директор підприємства вносив недостовірні дані щодо витрат на послуги по будівництву та до податкових накладних.
❗️Таким чином він занизив податкові зобов’язання з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 7,3 млн грн.
✅Під час досудового розслідування чоловік визнав неправомірність своїх дій та добровільно сплатив кошти до бюджету.
📃Детективи БЕБ повідомили про підозру директору будівельної компанії за ч. 2 ст. 212 КК України. Наразі справу направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків та сплаті штрафних санкцій.
🤝 Оперативний супровід - працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування відносно директора одного з будівельних підприємств в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах.
✅Компанія зареєстрована на Рівненщині та спеціалізується на будівництві багатоквартирних будинків.
✅Слідством встановлено, що директор підприємства вносив недостовірні дані щодо витрат на послуги по будівництву та до податкових накладних.
❗️Таким чином він занизив податкові зобов’язання з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 7,3 млн грн.
✅Під час досудового розслідування чоловік визнав неправомірність своїх дій та добровільно сплатив кошти до бюджету.
📃Детективи БЕБ повідомили про підозру директору будівельної компанії за ч. 2 ст. 212 КК України. Наразі справу направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням збитків та сплаті штрафних санкцій.
🤝 Оперативний супровід - працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На Київщині БЕБ завершило розслідування відносно злочинної групи під керівництвом громадянина росії
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували до суду матеріали справи відносно організованої злочинної групи за фактом організації та проведення нелегальних азартних ігор.
➡️Слідством встановлено, що у травні 2023 року громадянин рф, який проживає на території Київщини, організував роботу нелегальних гральних закладів на території Бориспільського району Київщини. До незаконної діяльності чоловік залучив ще трьох спільників, які надалі виконували роль адміністраторів.
➡️Діяльність підпільного закладу ретельно приховували. Про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністраторами та відкривалися лише для перевірених клієнтів.
➡️Під час обшуків детективи БЕБ вилучили речові докази здійснення незаконної діяльності, комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, чорнові записи та російські паспорти.
📃У грудні минулого року детективи БЕБ повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи за фактом організації та проведення нелегальних азартних ігор (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
🤝Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці із працівниками УСР в Київській області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували до суду матеріали справи відносно організованої злочинної групи за фактом організації та проведення нелегальних азартних ігор.
➡️Слідством встановлено, що у травні 2023 року громадянин рф, який проживає на території Київщини, організував роботу нелегальних гральних закладів на території Бориспільського району Київщини. До незаконної діяльності чоловік залучив ще трьох спільників, які надалі виконували роль адміністраторів.
➡️Діяльність підпільного закладу ретельно приховували. Про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністраторами та відкривалися лише для перевірених клієнтів.
➡️Під час обшуків детективи БЕБ вилучили речові докази здійснення незаконної діяльності, комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, чорнові записи та російські паспорти.
📃У грудні минулого року детективи БЕБ повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи за фактом організації та проведення нелегальних азартних ігор (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
🤝Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Київській області у співпраці із працівниками УСР в Київській області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅БЕБ скерувало до суду справу за нелегальний продаж тютюнових виробів
➡️Мешканець Київщини публікував асортимент товару у телеграм-каналі, продукцію доставляв по всій країні.
❗️Під час обшуку детективи вилучили товар вартістю понад 6,7 млн грн.
Деталі: https://t.me/esbu_gov_ua/2301
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️Мешканець Київщини публікував асортимент товару у телеграм-каналі, продукцію доставляв по всій країні.
❗️Під час обшуку детективи вилучили товар вартістю понад 6,7 млн грн.
Деталі: https://t.me/esbu_gov_ua/2301
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
БЕБ | Бюро економічної безпеки України
БЕБ на Київщині припинило продаж контрафактних тютюнових виробів через телеграм-канал
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили незаконний продаж тютюнових виробів через месенджер. Під час проведення слідчих дій організатор схеми наїхав автомобілем…
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили незаконний продаж тютюнових виробів через месенджер. Під час проведення слідчих дій організатор схеми наїхав автомобілем…
За матеріалами БЕБ суд виніс вирок жителю Волині, який хотів продати сигарети без марок акцизного податку
✅За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Волинській області суд виніс вирок місцевому мешканцю, який хотів перепродати контрафактні тютюнові вироби.
➡️Детективи встановили, що житель Ковельського району незаконно придбав через Інтернет партію сигарет. Отриманий товар чоловік планував продати клієнтам через поштове відділення. При цьому він не був зареєстрований як ФОП та не мав ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами.
❗️Під час проведення слідчих дій детективи Теруправління виявили та вилучили майже 29 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх орієнтовна вартість – 2,3 млн грн.
📃Рішенням суду обвинуваченому призначено покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу 85 тис. грн. Вилучену контрафактну продукцію знищать у встановленому порядку.
🤝Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Волинській області суд виніс вирок місцевому мешканцю, який хотів перепродати контрафактні тютюнові вироби.
➡️Детективи встановили, що житель Ковельського району незаконно придбав через Інтернет партію сигарет. Отриманий товар чоловік планував продати клієнтам через поштове відділення. При цьому він не був зареєстрований як ФОП та не мав ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами.
❗️Під час проведення слідчих дій детективи Теруправління виявили та вилучили майже 29 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх орієнтовна вартість – 2,3 млн грн.
📃Рішенням суду обвинуваченому призначено покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу 85 тис. грн. Вилучену контрафактну продукцію знищать у встановленому порядку.
🤝Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Міскодинг та підпільні онлайн казино: БЕБ затримало ще одного фігуранта справи
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру за пособництво у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, фігуранту справи про міскодинг.
➡️Підозрюваний має безпосереднє відношення до одного із найбільших підсанкційних організаторів азартних ігор в онлайн казино.
➡️Після оголошення підозри чоловік не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомляв про своє місцеперебування, не виходив на зв’язок та змінив місце проживання. Органом досудового розслідування його було оголошено в розшук.
➡️За результатами проведених заходів правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та на підставі ухвали суду затримали його. Надалі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
📃Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.
🤝Оперативний супровід здійснювали працівників Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру за пособництво у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, фігуранту справи про міскодинг.
➡️Підозрюваний має безпосереднє відношення до одного із найбільших підсанкційних організаторів азартних ігор в онлайн казино.
➡️Після оголошення підозри чоловік не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомляв про своє місцеперебування, не виходив на зв’язок та змінив місце проживання. Органом досудового розслідування його було оголошено в розшук.
➡️За результатами проведених заходів правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та на підставі ухвали суду затримали його. Надалі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
📃Наразі досудове розслідування за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України триває.
🤝Оперативний супровід здійснювали працівників Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чернівецький підприємець відшкодував до бюджету 5,4 млн грн несплачених податків: БЕБ завершило розслідування
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду обвинувальний акт відносно директора місцевого товариства-імпортера овочів та фруктів.
➡️Слідством встановлено, що впродовж 2022-2023 років підприємство реалізовувало овочі та фрукти по занижених цінах та за готівку, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість та Єдиного податку. Сума збитків Держбюджету становить 5,4 млн грн.
➡️Наразі детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі.
📃Директору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🤝Оперативний супровід здійснювали працівники Управління СБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.
🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду обвинувальний акт відносно директора місцевого товариства-імпортера овочів та фруктів.
➡️Слідством встановлено, що впродовж 2022-2023 років підприємство реалізовувало овочі та фрукти по занижених цінах та за готівку, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість та Єдиного податку. Сума збитків Держбюджету становить 5,4 млн грн.
➡️Наразі детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі.
📃Директору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
🤝Оперативний супровід здійснювали працівники Управління СБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM