В західних областях України БЕБ вилучило електронні сигарети на 40 млн грн
✅Детективи БЕБ викрили масштабну схему реалізації підакцизних товарів без марок акцизного податку.
➡️Слідством встановлено, що група осіб продавали незаконно виготовлені рідини до сигарет, електронні сигарети та компонуючі до них в декількох західних областях.
➡️Детективи БЕБ одночасно провели понад 20 обшуків у складських, офісних приміщеннях та мережі магазинів. В результаті виявлено та вилучено понад 20 тис. незаконно виготовлених електронних сигарет, велику кількість рідин для наповнення електронних сигарет, наборів для замішування рідин, ароматизатори, картриджі із сумішшю для куріння тощо.
❗️Орієнтовна сума вилученого майна складає понад 40 млн грн.
Наразі досудове розслідування за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України триває. Обшуки проводилися за оперативного супроводження Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ викрили масштабну схему реалізації підакцизних товарів без марок акцизного податку.
➡️Слідством встановлено, що група осіб продавали незаконно виготовлені рідини до сигарет, електронні сигарети та компонуючі до них в декількох західних областях.
➡️Детективи БЕБ одночасно провели понад 20 обшуків у складських, офісних приміщеннях та мережі магазинів. В результаті виявлено та вилучено понад 20 тис. незаконно виготовлених електронних сигарет, велику кількість рідин для наповнення електронних сигарет, наборів для замішування рідин, ароматизатори, картриджі із сумішшю для куріння тощо.
❗️Орієнтовна сума вилученого майна складає понад 40 млн грн.
Наразі досудове розслідування за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України триває. Обшуки проводилися за оперативного супроводження Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Викрито групу осіб, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок. Виробництво фальсифікату здійснювали на території м. Києва та Київської області, зокрема в парку Межигір’я.
➡️Детальніше у прямому ефірі Національного марафону “Єдині новини” розповіла речниця БЕБ Альона Матвєєва
https://youtu.be/ZBqQSlGX8Lc
➡️Детальніше у прямому ефірі Національного марафону “Єдині новини” розповіла речниця БЕБ Альона Матвєєва
https://youtu.be/ZBqQSlGX8Lc
YouTube
Речниця БЕБ Альона Матвєєва розповіла про деталі справи щодо виготовлення фальсифікату в Межигір’ї
Викрито групу осіб, яка організувала виготовлення та розповсюдження підробленої харчової продукції під виглядом відомих українських та міжнародних торговельних марок. Виробництво фальсифікату здійснювали на території м. Києва та Київської області, зокрема…
БЕБ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми заволодіння коштами держпідприємства оборонного сектору
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та трьом співучасникам у заволодінні державними коштами. Особи намагалися закупити модуль підсилення потужності, що є складовою бортової радіолокаційної станції, що застосовують у складі бойового військового літака типу СУ-27.
➡️Співорганізатору та підприємцю, який постачав несправне обладнання, суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одна співучасниця перебуватиме під домашнім арештом.
➡️Слідство встановило, що директор держпідприємства вступив у злочинну змову з кількома ФОПами та підписав договір поставки модуля підсилення потужності для військового обладнання на суму 3,9 млн грн.
➡️Службові особи держпідприємства підписали акт передачі майна, накладну та гарантійний лист на несправні запчастини. Формально умови договору між сторонами були виконані.
❗️На підставі поданих підроблених документів, бухгалтерія держпідприємства акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» перерахувала першу частину оплати майже 1,9 млн грн підприємцю-постачальнику.У подальшому ці гроші вони намагалися вивести у готівку через підставні підприємства. Завдяки детективам Бюро на всю суму договору було накладено арешт.
➡️За такі дії колишньому директору та трьом співучасникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
➡️Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро, оперативний супровід – СБУ, процесуальне керівництво – прокурори ОГПУ.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та трьом співучасникам у заволодінні державними коштами. Особи намагалися закупити модуль підсилення потужності, що є складовою бортової радіолокаційної станції, що застосовують у складі бойового військового літака типу СУ-27.
➡️Співорганізатору та підприємцю, який постачав несправне обладнання, суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одна співучасниця перебуватиме під домашнім арештом.
➡️Слідство встановило, що директор держпідприємства вступив у злочинну змову з кількома ФОПами та підписав договір поставки модуля підсилення потужності для військового обладнання на суму 3,9 млн грн.
➡️Службові особи держпідприємства підписали акт передачі майна, накладну та гарантійний лист на несправні запчастини. Формально умови договору між сторонами були виконані.
❗️На підставі поданих підроблених документів, бухгалтерія держпідприємства акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» перерахувала першу частину оплати майже 1,9 млн грн підприємцю-постачальнику.У подальшому ці гроші вони намагалися вивести у готівку через підставні підприємства. Завдяки детективам Бюро на всю суму договору було накладено арешт.
➡️За такі дії колишньому директору та трьом співучасникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
➡️Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро, оперативний супровід – СБУ, процесуальне керівництво – прокурори ОГПУ.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Ухилення від сплати податків відомим ритейлером побутової техніки – БЕБ відкрило кримінальне провадження
✅Детективи БЕБ викрили мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 млн грн податків.
➡️Службові особи компанії штучно занижували ПДВ під час продажу споживачам побутової техніки та електроніки.
➡️У фіскальних чеках касири зменшували вартість товару, який підлягає оподаткуванню, та одночасно додавали до чека електронні книги, сервіси до смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо. Оскільки вони, відповідно до Податкового кодексу України, не підлягають оподаткуванню. Загальна сума чека залишалась не змінною.
❗️Таким чином ритейлер занижував позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, яка сплачується до державного бюджету. У підсумку підприємство недоплатило понад 57 млн грн податків.
Досудове розслідування за ч.3 ст. 212 КК України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ викрили мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 млн грн податків.
➡️Службові особи компанії штучно занижували ПДВ під час продажу споживачам побутової техніки та електроніки.
➡️У фіскальних чеках касири зменшували вартість товару, який підлягає оподаткуванню, та одночасно додавали до чека електронні книги, сервіси до смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо. Оскільки вони, відповідно до Податкового кодексу України, не підлягають оподаткуванню. Загальна сума чека залишалась не змінною.
❗️Таким чином ритейлер занижував позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, яка сплачується до державного бюджету. У підсумку підприємство недоплатило понад 57 млн грн податків.
Досудове розслідування за ч.3 ст. 212 КК України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ упередило розтрату 1,3 млрд грн бюджетних коштів: найпоширеніші схеми порушень
✅Аналітики БЕБ постійно аналізують тендерні закупівлі, що проводяться в країні. Лише з початку цього року фахівці Бюро не допустили розтрату понад 1,3 млрд бюджетних коштів. Для порівняння у 2022 році ця сума становила 270,8 млн грн.
➡️Серед розповсюджених порушень – закупівля товарів і послуг за завищеними цінами, не відповідність постачальників вимогам тендеру, недоцільність проведення публічних закупівель та порушення процедури їх проведення.
➡️Після виявлення кожного такого факту аналітики Бюро направляють рекомендаційні листи до державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників/одержувачів бюджетних коштів щодо виявлених ризиків при проведенні закупівель.
➡️Як правило, тендерні закупівлі скасовуються, а договори з постачання товарів чи надання послуг розриваються, або переукладаються на кращих умовах.
❗️Про одну з найпоширеніших типових схем ухилення від сплати податків у сфері тендерних закупівель розповіла старший аналітик БЕБ Анастасія Пʼятниця.
https://youtu.be/jJBVYpHdz9Y
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Аналітики БЕБ постійно аналізують тендерні закупівлі, що проводяться в країні. Лише з початку цього року фахівці Бюро не допустили розтрату понад 1,3 млрд бюджетних коштів. Для порівняння у 2022 році ця сума становила 270,8 млн грн.
➡️Серед розповсюджених порушень – закупівля товарів і послуг за завищеними цінами, не відповідність постачальників вимогам тендеру, недоцільність проведення публічних закупівель та порушення процедури їх проведення.
➡️Після виявлення кожного такого факту аналітики Бюро направляють рекомендаційні листи до державних органів, органів місцевого самоврядування, розпорядників/одержувачів бюджетних коштів щодо виявлених ризиків при проведенні закупівель.
➡️Як правило, тендерні закупівлі скасовуються, а договори з постачання товарів чи надання послуг розриваються, або переукладаються на кращих умовах.
❗️Про одну з найпоширеніших типових схем ухилення від сплати податків у сфері тендерних закупівель розповіла старший аналітик БЕБ Анастасія Пʼятниця.
https://youtu.be/jJBVYpHdz9Y
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
YouTube
БЕБ упередило розтрату 1,3 млрд грн бюджетних коштів: найпоширеніші схеми порушень
Аналітики БЕБ постійно аналізують тендерні закупівлі, що проводяться в країні. Лише з початку цього року фахівці Бюро не допустили розтрату понад 1,3 млрд бюджетних коштів. Для порівняння у 2022 році ця сума становила 270,8 млн грн.
🔊 Найоперативніша інформація…
🔊 Найоперативніша інформація…
✅На Одещині не допустили незаконне відшкодування 57 млн грн ПДВ з державного бюджету
✅Фреон під виглядом гуманітарної допомоги
✅Масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я
✅Фальсифікат під виглядом відомих брендів
✅БЕБ вилучило електронні сигарети на 40 млн грн
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 08.12.2023
https://youtu.be/2H-9KJs2FD4
✅Фреон під виглядом гуманітарної допомоги
✅Масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я
✅Фальсифікат під виглядом відомих брендів
✅БЕБ вилучило електронні сигарети на 40 млн грн
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 08.12.2023
https://youtu.be/2H-9KJs2FD4
YouTube
Виробництво фальсифікату у Межигір’ї, боротьба з тіньовим ринком сигарет. ДАЙДЖЕСТ БЕБ 08.12.2023
#Україна #новини
00:00 Про що випуск
00:16 На Одещині не допустили незаконне відшкодування 57 млн грн ПДВ з державного бюджету
01:12 Фреон під виглядом гуманітарної допомоги
02:05 Масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я…
00:00 Про що випуск
00:16 На Одещині не допустили незаконне відшкодування 57 млн грн ПДВ з державного бюджету
01:12 Фреон під виглядом гуманітарної допомоги
02:05 Масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я…
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 4-8 грудня.
Детальніше ⬇️
✅БЕБ на Одещині упередило незаконне відшкодування 57 млн грн ПДВ компаніями з ринку «7 км»
✅БЕБ забезпечило відшкодування лісгоспом податків та штрафу на 6,4 млн грн
✅Фальсифікат під виглядом відомих брендів: БЕБ скерувало до суду справу про незаконне виготовлення алкоголю
✅З початку року до суду направлено в 10 разів більше кримінальних проваджень, ніж у 2022-му, - в.о. Директора БЕБ Андрій Пащук
✅БЕБ у Києві вилучило фальсифіковані тютюнові вироби вартістю 2 млн грн
✅Закупівля обладнання для реанімації: БЕБ запобігло розтраті 4 млн грн з бюджету
✅БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я
✅БЕБ на Буковині вилучило контрафактні цигарки вартістю 2 млн гривень
✅БЕБ на Волині вилучило тютюнові вироби та алкогольні напої на 2 млн грн
✅Фреон під виглядом гуманітарної допомоги. БЕБ на Київщині викрило псевдо благодійників
✅Продавав контрафактні цигарки на ринку: БЕБ на Буковині передало справу до суду
✅В західних областях України БЕБ вилучило електронні сигарети на 40 млн грн
✅БЕБ на Харківщині завершило досудове розслідування стосовно незаконного продажу алкоголю
✅БЕБ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми заволодіння коштами держпідприємства оборонного сектору
✅Намагалися вивезти до Румунії сигарети: БЕБ на Буковині викрило контрабандистів
✅Ухилення від сплати податків відомим ритейлером побутової техніки – БЕБ відкрило кримінальне провадження
✅БЕБ упередило розтрату 1,3 млрд грн бюджетних коштів: найпоширеніші схеми порушень
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 4-8 грудня.
Детальніше ⬇️
✅БЕБ на Одещині упередило незаконне відшкодування 57 млн грн ПДВ компаніями з ринку «7 км»
✅БЕБ забезпечило відшкодування лісгоспом податків та штрафу на 6,4 млн грн
✅Фальсифікат під виглядом відомих брендів: БЕБ скерувало до суду справу про незаконне виготовлення алкоголю
✅З початку року до суду направлено в 10 разів більше кримінальних проваджень, ніж у 2022-му, - в.о. Директора БЕБ Андрій Пащук
✅БЕБ у Києві вилучило фальсифіковані тютюнові вироби вартістю 2 млн грн
✅Закупівля обладнання для реанімації: БЕБ запобігло розтраті 4 млн грн з бюджету
✅БЕБ викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я
✅БЕБ на Буковині вилучило контрафактні цигарки вартістю 2 млн гривень
✅БЕБ на Волині вилучило тютюнові вироби та алкогольні напої на 2 млн грн
✅Фреон під виглядом гуманітарної допомоги. БЕБ на Київщині викрило псевдо благодійників
✅Продавав контрафактні цигарки на ринку: БЕБ на Буковині передало справу до суду
✅В західних областях України БЕБ вилучило електронні сигарети на 40 млн грн
✅БЕБ на Харківщині завершило досудове розслідування стосовно незаконного продажу алкоголю
✅БЕБ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми заволодіння коштами держпідприємства оборонного сектору
✅Намагалися вивезти до Румунії сигарети: БЕБ на Буковині викрило контрабандистів
✅Ухилення від сплати податків відомим ритейлером побутової техніки – БЕБ відкрило кримінальне провадження
✅БЕБ упередило розтрату 1,3 млрд грн бюджетних коштів: найпоширеніші схеми порушень
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Спирт під виглядом склоомивача: на Буковині судитимуть посадову особу підприємства
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування кримінального провадження за спробу перевезення через державний кордон України понад 20 тис. літрів спирту.
➡️Слідство встановило, що посадова особа одного із суб’єктів господарювання, що виготовляє спирт, планувала переправити його до Болгарії з метою збуту під виглядом «зимової рідини для склоомивача». Продукцію загальною вартістю близько 3 млн грн вилучили.
❗️Наразі особі вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, справу передали до суду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування кримінального провадження за спробу перевезення через державний кордон України понад 20 тис. літрів спирту.
➡️Слідство встановило, що посадова особа одного із суб’єктів господарювання, що виготовляє спирт, планувала переправити його до Болгарії з метою збуту під виглядом «зимової рідини для склоомивача». Продукцію загальною вартістю близько 3 млн грн вилучили.
❗️Наразі особі вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, справу передали до суду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Бюро економічної безпеки на Одещині вилучило сигарети вартістю майже 103 млн грн
❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області вилучили понад 6 тонн тютюну для кальяну та близько 1 млн пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученого - майже 103 млн грн.
✅У ході слідчо-оперативних дій співробітники Теруправління встановили, що особи орендували складське приміщення на території промзони у місті Одеса. Детективи провели обшук та вилучили товар.
➡️Сигарети планували продавати оптовими партіями на території Одеської області та відправляти поштою до інших областей України.
➡️Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб причетних осіб до незаконної діяльності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області вилучили понад 6 тонн тютюну для кальяну та близько 1 млн пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученого - майже 103 млн грн.
✅У ході слідчо-оперативних дій співробітники Теруправління встановили, що особи орендували складське приміщення на території промзони у місті Одеса. Детективи провели обшук та вилучили товар.
➡️Сигарети планували продавати оптовими партіями на території Одеської області та відправляти поштою до інших областей України.
➡️Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб причетних осіб до незаконної діяльності.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE