Суд виніс вирок жителю Київщини, якого БЕБ викрило у незаконному продажу тютюнових виробів
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування за фактом торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Київщини.
➡️Слідством встановлено, що у період з початку 2022 по березень 2023 року чоловік налагодив поставки незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку. Надалі фігурант збував продукцію у Фастові та Білій Церкві через кіоски роздрібної торгівлі.
❗️Детективи БЕБ провели 6 обшуків, в ході яких вилучили майже 17 тисяч електронних цигарок та рідин для заправки. Орієнтовна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить близько 6 млн грн.
➡️У серпні цього року фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Наразі суд виніс вирок – штраф з конфіскацією та знищення незаконно виготовлених товарів.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування за фактом торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Київщини.
➡️Слідством встановлено, що у період з початку 2022 по березень 2023 року чоловік налагодив поставки незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку. Надалі фігурант збував продукцію у Фастові та Білій Церкві через кіоски роздрібної торгівлі.
❗️Детективи БЕБ провели 6 обшуків, в ході яких вилучили майже 17 тисяч електронних цигарок та рідин для заправки. Орієнтовна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить близько 6 млн грн.
➡️У серпні цього року фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Наразі суд виніс вирок – штраф з конфіскацією та знищення незаконно виготовлених товарів.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ у Києві упередило розтрату майже 2 млн грн державних коштів однією з компаній «Нафтогазу»
✅Аналітики Територіального управління БЕБ у м. Києві в ході проведення інформаційно-аналітичної діяльності упередили розтрату близько 2 млн грн державних коштів під час закупівлі насосів та компресорів.
➡️Тендер оголосила одна з державних компаній, яка входить до групи компаній «Нафтогаз». За результатами аналізу тендерної пропозиції аналітики встановили, що переможець торгів надав завідомо неправдиву інформацію. Зокрема щодо свого досвіду у постачанні обладнання аналогічного предмету закупівлі.
❗️На підставі виявлених ризиків, з метою упередження розтрати бюджетних коштів, аналітики направили лист та рекомендували замовнику відхилити тендерну пропозицію.
Службові особи держкомпанії, відповідно до рекомендації співробітників БЕБ переглянули умови і процедуру проведення закупівлі та відмінили її.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Аналітики Територіального управління БЕБ у м. Києві в ході проведення інформаційно-аналітичної діяльності упередили розтрату близько 2 млн грн державних коштів під час закупівлі насосів та компресорів.
➡️Тендер оголосила одна з державних компаній, яка входить до групи компаній «Нафтогаз». За результатами аналізу тендерної пропозиції аналітики встановили, що переможець торгів надав завідомо неправдиву інформацію. Зокрема щодо свого досвіду у постачанні обладнання аналогічного предмету закупівлі.
❗️На підставі виявлених ризиків, з метою упередження розтрати бюджетних коштів, аналітики направили лист та рекомендували замовнику відхилити тендерну пропозицію.
Службові особи держкомпанії, відповідно до рекомендації співробітників БЕБ переглянули умови і процедуру проведення закупівлі та відмінили її.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ впровадило систему моніторингу та координації роботи правоохоронців щодо протидії нелегальному обігу підакцизних товарів
✅14 вересня цього року Прем’єр-міністр України дав доручення щодо активізації протидії незаконному обігу підакцизних товарів, тобто алкогольних напоїв, тютюнових виробів тощо.
➡️На виконання цього доручення була створена міжвідомча робоча група. До її складу увійшли як Бюро економічної безпеки, так і Державна податкова служба, Держмитслужба, Держаудитслужба так і інші органи, зокрема й правоохоронні.
➡️Координацію групи та аналіз отриманих результатів здійснює БЕБ. Аналітики Бюро фактично в цілодобовому режимі відстежують роботу всіх органів, що увійшли до складу робочої групи. Для своєчасного коригування роботи та покращення ефективності проводяться координаційні наради. Впроваджуються нові алгоритми взаємодії з органами, які здійснюють адміністративну та контролюючу функції.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅14 вересня цього року Прем’єр-міністр України дав доручення щодо активізації протидії незаконному обігу підакцизних товарів, тобто алкогольних напоїв, тютюнових виробів тощо.
➡️На виконання цього доручення була створена міжвідомча робоча група. До її складу увійшли як Бюро економічної безпеки, так і Державна податкова служба, Держмитслужба, Держаудитслужба так і інші органи, зокрема й правоохоронні.
➡️Координацію групи та аналіз отриманих результатів здійснює БЕБ. Аналітики Бюро фактично в цілодобовому режимі відстежують роботу всіх органів, що увійшли до складу робочої групи. Для своєчасного коригування роботи та покращення ефективності проводяться координаційні наради. Впроваджуються нові алгоритми взаємодії з органами, які здійснюють адміністративну та контролюючу функції.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Привласнення держкоштів на псевдо ремонті військової техніки
✅У Києві виявили обмінники, які продавали фальшиву валюту
✅Понад 3 млн грн збитків під час модернізації котельні
✅Забудовник не сплатив 15 млн грн податків
✅Привласнення грантових коштів
✅Боротьба з нелегальною торгівлею підакцизними товарами
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 17.11.2023
https://youtu.be/lOcctcyqa_0
✅У Києві виявили обмінники, які продавали фальшиву валюту
✅Понад 3 млн грн збитків під час модернізації котельні
✅Забудовник не сплатив 15 млн грн податків
✅Привласнення грантових коштів
✅Боротьба з нелегальною торгівлею підакцизними товарами
ДАЙДЖЕСТ роботи БЕБ 17.11.2023
https://youtu.be/lOcctcyqa_0
YouTube
Протидія розтраті державних коштів та тіньовому ринку підакцизних товарів: ДАЙДЖЕСТ БЕБ 17.11.2023
#україна #беб #дайджест #kyiv #kiev #subscribe #youtube #ukraine #податки #топ
00:00 Про що випуск
00:15 Привласнення держкоштів на псевдо ремонті військової техніки
01:09 У Києві викрито фальшивомонетників
01:53 Понад 3 млн грн збитків під час модернізації…
00:00 Про що випуск
00:15 Привласнення держкоштів на псевдо ремонті військової техніки
01:09 У Києві викрито фальшивомонетників
01:53 Понад 3 млн грн збитків під час модернізації…
#ДайджестБЕБ
ℹ️Новини роботи БЕБ за 13-17 листопада. Детальніше ⬇️
✅БЕБ на Закарпатті скерувало до суду матеріали у справі привласнення грантових коштів
✅БЕБ повідомило про підозру директору морського підприємства в ухиленні від сплати 8,6 млн грн податків
✅Бюро економічної безпеки на Київщині викрило забудовника, який не сплатив 15 млн грн податків
✅З початку 2023 року БЕБ направило до суду майже в 17 разів більше проваджень, ніж у попередньому році, - в.о. директора Андрій Пащук
✅Бюро економічної безпеки викрило чергову схему продажу фальсифікованих цигарок на Харківщині
✅3,2 млн грн збитків під час модернізації котельні на Київщині – БЕБ повідомило про підозру учасникам схеми
✅Голові правління Полтавського ГЗК суд обрав запобіжний захід - застава в розмірі майже 800 млн грн
✅Детективи БЕБ викрили злочину групу, яка допомагала легалізувати кошти підпільним інтернет-казино
✅На Одещині банк ухилився від сплати 102 млн грн податків. БЕБ скерувало справу до суду
✅БЕБ скерувало до суду справу про привласнення держкоштів на псевдоремонті військової техніки
✅БЕБ скерувало до суду справу за розповсюдження контрафактних тютюнових виробів на Київщині
✅Ремонт для переселенців: на Буковині БЕБ упередило розтрату 13,5 млн грн
✅Понад 20% від експорту зерна здійснюють ризикові підприємства. БЕБ надало до КМУ пропозиції
✅БЕБ у Києві виявили обмінники, які продавали фальшиву валюту
✅За ініціативи БЕБ на Буковині заблоковано ще 8 сайтів, де продавали контрафактний алкоголь
✅Завищили вартість матеріалів на 200%. БЕБ упередило розтрату 6 млн грн
✅Суд виніс вирок жителю Київщини, якого БЕБ викрило у незаконному продажу тютюнових виробів
✅БЕБ у Києві упередило розтрату майже 2 млн грн державних коштів однією з компаній «Нафтогазу»
✅БЕБ впровадило систему моніторингу та координації роботи правоохоронців щодо протидії нелегальному обігу підакцизних товарів (відео)
✅БЕБ на Буковині припинило продаж контрафактних товарів
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
ℹ️Новини роботи БЕБ за 13-17 листопада. Детальніше ⬇️
✅БЕБ на Закарпатті скерувало до суду матеріали у справі привласнення грантових коштів
✅БЕБ повідомило про підозру директору морського підприємства в ухиленні від сплати 8,6 млн грн податків
✅Бюро економічної безпеки на Київщині викрило забудовника, який не сплатив 15 млн грн податків
✅З початку 2023 року БЕБ направило до суду майже в 17 разів більше проваджень, ніж у попередньому році, - в.о. директора Андрій Пащук
✅Бюро економічної безпеки викрило чергову схему продажу фальсифікованих цигарок на Харківщині
✅3,2 млн грн збитків під час модернізації котельні на Київщині – БЕБ повідомило про підозру учасникам схеми
✅Голові правління Полтавського ГЗК суд обрав запобіжний захід - застава в розмірі майже 800 млн грн
✅Детективи БЕБ викрили злочину групу, яка допомагала легалізувати кошти підпільним інтернет-казино
✅На Одещині банк ухилився від сплати 102 млн грн податків. БЕБ скерувало справу до суду
✅БЕБ скерувало до суду справу про привласнення держкоштів на псевдоремонті військової техніки
✅БЕБ скерувало до суду справу за розповсюдження контрафактних тютюнових виробів на Київщині
✅Ремонт для переселенців: на Буковині БЕБ упередило розтрату 13,5 млн грн
✅Понад 20% від експорту зерна здійснюють ризикові підприємства. БЕБ надало до КМУ пропозиції
✅БЕБ у Києві виявили обмінники, які продавали фальшиву валюту
✅За ініціативи БЕБ на Буковині заблоковано ще 8 сайтів, де продавали контрафактний алкоголь
✅Завищили вартість матеріалів на 200%. БЕБ упередило розтрату 6 млн грн
✅Суд виніс вирок жителю Київщини, якого БЕБ викрило у незаконному продажу тютюнових виробів
✅БЕБ у Києві упередило розтрату майже 2 млн грн державних коштів однією з компаній «Нафтогазу»
✅БЕБ впровадило систему моніторингу та координації роботи правоохоронців щодо протидії нелегальному обігу підакцизних товарів (відео)
✅БЕБ на Буковині припинило продаж контрафактних товарів
Все буде 🇺🇦
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Детективи БЕБ у Києві вилучили понад 17 тис. пачок цигарок
✅Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили осіб, що незаконно реалізовували підакцизні товари.
➡️Слідством встановлено низку магазинів, в яких продавали сигарети без акцизних марок. За результатами обшуків торговельних приміщень виявлено та вилучено понад 17 тис. пачок тютюнових виробів. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 1,2 млн грн.
❗️Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються особи причетні до незаконного придбання, транспортування та зберігання тютюнових виробів для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України здійснюють детективи БЕБ у м. Києві. Процесуальне керівництво - прокурори Київської міської прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві викрили осіб, що незаконно реалізовували підакцизні товари.
➡️Слідством встановлено низку магазинів, в яких продавали сигарети без акцизних марок. За результатами обшуків торговельних приміщень виявлено та вилучено понад 17 тис. пачок тютюнових виробів. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 1,2 млн грн.
❗️Наразі проводяться слідчі дії, встановлюються особи причетні до незаконного придбання, транспортування та зберігання тютюнових виробів для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України здійснюють детективи БЕБ у м. Києві. Процесуальне керівництво - прокурори Київської міської прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ на Київщині вилучило фальсифіковані сигарети та алкоголь на 2,8 млн грн
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з прикордонниками оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» виявили склади на Київщині де зберігалися контрафактні підакцизні товари.
➡️Встановлено, що на території Київської області діє злочинна група, яка здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкоголю. Фігуранти зберігали підроблений товар у складських приміщеннях, зокрема в Білій Церкві та Фастові.
Продавали фальсифікат оптом та у роздріб по всій території України.
❗️Під час обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили майже 40 тис. пачок незаконно виготовлених сигарет, майже 350 літрів фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку та автомобіль.
Орієнтовна вартість вилученого становить 2,8 млн грн.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з прикордонниками оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» виявили склади на Київщині де зберігалися контрафактні підакцизні товари.
➡️Встановлено, що на території Київської області діє злочинна група, яка здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкоголю. Фігуранти зберігали підроблений товар у складських приміщеннях, зокрема в Білій Церкві та Фастові.
Продавали фальсифікат оптом та у роздріб по всій території України.
❗️Під час обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили майже 40 тис. пачок незаконно виготовлених сигарет, майже 350 літрів фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку та автомобіль.
Орієнтовна вартість вилученого становить 2,8 млн грн.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Технічна сіль за завищеною ціною: у Чернівецькій області БЕБ упередило розтрату 8,8 млн грн
✅Аналітики ТУ БЕБ у Чернівецькій області встановили, що дочірнє підприємство однієї з державних компаній уклало договір на закупівлю технічної солі, яка використовується у зимовий період.
➡️Документи, подані в складі тендерної пропозиції учасника закупівлі, не відповідали кваліфікаційним вимогам щодо якості товару. Сертифікати відповідності та якості були некоректними, а їх переклад – неавтентичними. Окрім того, учасник закупівлі долучив документи з ймовірними ознаками підроблення.
Водночас ціна товару була завищена орієнтовно на 20% від ринкової вартості. Однак посадовці визначили учасника переможцем закупівлі та уклали з ним договір поставки.
❗️Аналітики ТУ БЕБ скерували до підприємства-замовника лист з рекомендацією про вжиття заходів з усунення виявлених порушень норм законодавства.
За результатом розгляду рекомендації замовник та постачальник розірвали раніше укладений договір.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Аналітики ТУ БЕБ у Чернівецькій області встановили, що дочірнє підприємство однієї з державних компаній уклало договір на закупівлю технічної солі, яка використовується у зимовий період.
➡️Документи, подані в складі тендерної пропозиції учасника закупівлі, не відповідали кваліфікаційним вимогам щодо якості товару. Сертифікати відповідності та якості були некоректними, а їх переклад – неавтентичними. Окрім того, учасник закупівлі долучив документи з ймовірними ознаками підроблення.
Водночас ціна товару була завищена орієнтовно на 20% від ринкової вартості. Однак посадовці визначили учасника переможцем закупівлі та уклали з ним договір поставки.
❗️Аналітики ТУ БЕБ скерували до підприємства-замовника лист з рекомендацією про вжиття заходів з усунення виявлених порушень норм законодавства.
За результатом розгляду рекомендації замовник та постачальник розірвали раніше укладений договір.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бюджету 11,3 млн грн несплачених податків
✅Слідство встановило, що столичне підприємство протягом 2020-2022 років не сплачувало податок на прибуток та імпортувало сировину в порушення вимог чинного законодавства.
➡️Крім того, імпорт відбувався від підприємства нерезидента, що зареєстроване в білорусі. Готовий товар компанія реалізовувала оптовими партіями.
❗️Наразі товариство повністю відшкодувало до бюджету завдані збитки. Провадження скеровано до суду.
Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Слідство встановило, що столичне підприємство протягом 2020-2022 років не сплачувало податок на прибуток та імпортувало сировину в порушення вимог чинного законодавства.
➡️Крім того, імпорт відбувався від підприємства нерезидента, що зареєстроване в білорусі. Готовий товар компанія реалізовувала оптовими партіями.
❗️Наразі товариство повністю відшкодувало до бюджету завдані збитки. Провадження скеровано до суду.
Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ на Полтавщині упередило ризикову закупівлю на 102 млн грн
✅Аналітики ТУ БЕБ у Полтавській області під час проведення інформаційно-аналітичної діяльності та аналізу тендерів регіону виявили ризикову закупівлю на 102 млн грн.
➡️Тендер на виконання капремонту лабораторно-проєктного комплексу Регіонального центру професійно-технічної освіти у м. Зіньків оголосив Департамент будівництва, містобудування і архітектури, ЖКГ та енергетики Полтавської ОВА.
➡️Аналітики встановили, що підприємство-переможець має негативний досвід у наданні послуг аналогічного предмету закупівлі. На підставі виявлених ризиків та з метою недопущення розтрати бюджетних коштів було направлено лист з рекомендацією замовнику відхилити тендерну пропозицію.
❗️Завдяки спільній роботі ТУ БЕБ у Полтавській області, Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби у Полтавській області та робочої групи «Прозорість та підзвітність» договір про надання послуг скасували.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Аналітики ТУ БЕБ у Полтавській області під час проведення інформаційно-аналітичної діяльності та аналізу тендерів регіону виявили ризикову закупівлю на 102 млн грн.
➡️Тендер на виконання капремонту лабораторно-проєктного комплексу Регіонального центру професійно-технічної освіти у м. Зіньків оголосив Департамент будівництва, містобудування і архітектури, ЖКГ та енергетики Полтавської ОВА.
➡️Аналітики встановили, що підприємство-переможець має негативний досвід у наданні послуг аналогічного предмету закупівлі. На підставі виявлених ризиків та з метою недопущення розтрати бюджетних коштів було направлено лист з рекомендацією замовнику відхилити тендерну пропозицію.
❗️Завдяки спільній роботі ТУ БЕБ у Полтавській області, Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби у Полтавській області та робочої групи «Прозорість та підзвітність» договір про надання послуг скасували.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Аналітик БЕБ Андрій Паладій та детектив Юлія Ткач долучились до ефіру телеканалу «Ми Україна».
У програмі «Невідворотне покарання» говорили про протидію нелегальному обігу пального та найпоширеніші порушення в цій сфері.
https://youtu.be/kfjnJf7rXng?si=3xhGZUJuKfp7_Bpb
У програмі «Невідворотне покарання» говорили про протидію нелегальному обігу пального та найпоширеніші порушення в цій сфері.
https://youtu.be/kfjnJf7rXng?si=3xhGZUJuKfp7_Bpb
YouTube
Боротьба з тіньовим ринком підакцизних товарів
Аналітик БЕБ Андрій Паладій та детектив Юлія Ткач долучились до ефіру телеканалу «Ми Україна».
У програмі «Невідворотне покарання» говорили про протидію нелегальному обігу пального та найпоширеніші порушення в цій сфері.
00:00 - актуальна ситуація на ринку…
У програмі «Невідворотне покарання» говорили про протидію нелегальному обігу пального та найпоширеніші порушення в цій сфері.
00:00 - актуальна ситуація на ринку…