Не сплатили 40 млн грн податків: БЕБ повідомило про підозру керівникам представництва всесвітньо відомого таксі
✅Детективи БЕБ встановили зареєстроване в Україні
підприємство-партнера відомої платформи таксі, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку.
☝🏻Директорка фірми, її спільник та главбух
організували схему ухилення від сплати податків.
Гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів
надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки компанії фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.
❗️Надалі кошти переводилися у готівку через
підконтрольні фігурантам ФОП як оплата за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.
Детективи встановили, що за 2019, 2021-2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів.
За процесуального керівництва Офісу Генерального
прокурора України особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч 3 ст. 212 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ встановили зареєстроване в Україні
підприємство-партнера відомої платформи таксі, яке ухилилось від сплати 40 млн грн податку.
☝🏻Директорка фірми, її спільник та главбух
організували схему ухилення від сплати податків.
Гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів
надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки компанії фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.
❗️Надалі кошти переводилися у готівку через
підконтрольні фігурантам ФОП як оплата за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.
Детективи встановили, що за 2019, 2021-2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів.
За процесуального керівництва Офісу Генерального
прокурора України особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч 3 ст. 212 КК України.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ПІДРОБЛЕНІ МОТОРНІ МАСТИЛА
✅Детективи БЕБ у Волинській області провели обшуки в приміщеннях, де зберігалися контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.
❗️Раніше до Бюро звернулись власники цього бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію. На нелегальному виробництві було виявлено та вилучено сировину для виготовлення автомобільних мастил, готову продукцію, етикетки, чорнові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль. Загальна вартість вилученого понад 11 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до підпільного виробництва.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи БЕБ у Волинській області провели обшуки в приміщеннях, де зберігалися контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.
❗️Раніше до Бюро звернулись власники цього бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію. На нелегальному виробництві було виявлено та вилучено сировину для виготовлення автомобільних мастил, готову продукцію, етикетки, чорнові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль. Загальна вартість вилученого понад 11 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до підпільного виробництва.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ на Одещині викрило пенсіонера, який організував підпільне виробництво алкоголю з мільйонним обігом
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв в м. Ізмаїлі. Загальна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.
➡️Виробництво організував 60-річний житель Ізмаїла. У власному домогосподарстві він облаштував цех, де власноруч виготовляв алкогольні напої під виглядом вина та коньяку.
Чоловік змішував спирт з барвниками та харчовими добавками. Продавав товар через інтернет-сайти оголошень.
❗️У результаті обшуку детективи вилучили у фігуранта понад 26,5 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів, харчові добавки й барвники, 19 ємностей об'ємом від 1 до 6 тис. літрів, накладні служби кур'єрської доставки, чорнові записи та готівку в іноземній валюті.
Зразки вилучених речовин направлені на експертизу. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв в м. Ізмаїлі. Загальна вартість вилученого становить понад 9 млн грн.
➡️Виробництво організував 60-річний житель Ізмаїла. У власному домогосподарстві він облаштував цех, де власноруч виготовляв алкогольні напої під виглядом вина та коньяку.
Чоловік змішував спирт з барвниками та харчовими добавками. Продавав товар через інтернет-сайти оголошень.
❗️У результаті обшуку детективи вилучили у фігуранта понад 26,5 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів, харчові добавки й барвники, 19 ємностей об'ємом від 1 до 6 тис. літрів, накладні служби кур'єрської доставки, чорнові записи та готівку в іноземній валюті.
Зразки вилучених речовин направлені на експертизу. Досудове розслідування триває.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Спирт під виглядом склоомивача: детективи БЕБ вилучили понад 23 тисячі літрів рідини
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної прокуратури, 31 Чернівецького прикордонного загону та Чернівецької митниці зупинили спробу перевезення через державний кордон України понад 23 000 літрів «зимової рідини для склоомивача».
❗️Під час огляду з’ясувалось, що у ПЕТ-пляшках містився спирт міцністю 96%. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області вилучили понад 23 000 літрів спирту вартістю близько 3 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області спільно з працівниками Чернівецької обласної прокуратури, 31 Чернівецького прикордонного загону та Чернівецької митниці зупинили спробу перевезення через державний кордон України понад 23 000 літрів «зимової рідини для склоомивача».
❗️Під час огляду з’ясувалось, що у ПЕТ-пляшках містився спирт міцністю 96%. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області вилучили понад 23 000 літрів спирту вартістю близько 3 млн грн.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
БЕБ провело обшуки у Ренійському порту: вилучено контейнер з сигаретами вартістю майже 74 млн грн
✅Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.
Контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.
➡️В ході слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 900 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Таким чином співробітниками БЕБ упереджено незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів без належного митного оформлення.
❗️Встановлено, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження.
Контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.
➡️В ході слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 900 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Таким чином співробітниками БЕБ упереджено незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів без належного митного оформлення.
❗️Встановлено, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
На Полтавщині БЕБ викрило нелегальну схему продажу кальянного тютюну
✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили схему незаконного зберігання та продажу контрафактної тютюнової продукції. Нелегальний бізнес організував мешканець Кременчука.
☝🏻Чоловік, не маючи жодних дозвільних документів, за допомогою соцмереж продавав кальянний тютюн різних торгових марок. Оплату за товар отримував через грошові перекази.
➡️Під час обшуків в помешканні фігуранта та інших приміщеннях, де зберігалась продукція, детективи вилучили більше пів тонни кальянного тютюну без марок акцизного податку.
❗️Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за ч.1 ст.204 Кримінального Кодексу України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією ж метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів).
Обвинувальний акт скеровано до суду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE
✅Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили схему незаконного зберігання та продажу контрафактної тютюнової продукції. Нелегальний бізнес організував мешканець Кременчука.
☝🏻Чоловік, не маючи жодних дозвільних документів, за допомогою соцмереж продавав кальянний тютюн різних торгових марок. Оплату за товар отримував через грошові перекази.
➡️Під час обшуків в помешканні фігуранта та інших приміщеннях, де зберігалась продукція, детективи вилучили більше пів тонни кальянного тютюну без марок акцизного податку.
❗️Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за ч.1 ст.204 Кримінального Кодексу України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією ж метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів).
Обвинувальний акт скеровано до суду.
FB | TW | INSTA | YOUTUBE