🔍واردکنندگان زیر ذره بین گمرک

مجلس، قانون مبارزه با پولشویی را به درخواست دولت اصلاح کرد و سازمان گمرک ایران، جز دستگاه های مشمول این قانون قرار گرفت. آئین نامه اجرای این قانون به گمرک ابلاغ شد و براساس آن افراد مشکوک به پولشویی در گمرک شناسایی و با آن ها برخورد می‌شود.
•
#واردات #وارد_کنندگان #گمرک #پولشویی #دولت #قانون #اقتصاد_ایران #اقتصاد #اقتصادی #اکوایران

•

🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv

🔍واردکنندگان زیر ذره بین گمرک

مجلس، قانون مبارزه با پولشویی را به درخواست دولت اصلاح کرد و سازمان گمرک ایران، جز دستگاه های مشمول این قانون قرار گرفت. آئین نامه اجرای این قانون به گمرک ابلاغ شد و براساس آن افراد مشکوک به پولشویی در گمرک شناسایی و با آن ها برخورد می‌شود.
•
#واردات #وارد_کنندگان #گمرک #پولشویی #دولت #قانون #اقتصاد_ایران #اقتصاد #اقتصادی #اکوایران

•

🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv

📹 بانک جنایتکاران نقره‌داغ شد

نسخه صوتی

▫️شعبه آمریکایی یکی از بانک‌های چندملیتی در کانادا به دلیل پولشویی، حدود 3 میلیارد دلار جریمه شده است.

▫️به گزارش اکوایران، این یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های بانکی به دلیل پولشویی محسوب می‌شود و از اهمیتی ویژه برخوردار است.

▫️فاطمه مهجوریان، کارشناس ارشد مبارزه با پولشویی در مصاحبه‌ای از اهمیت این اتفاق و درس‌های آن برای بانک‌های ایرانی گفته است.

#پولشویی

📺 @ecoiran_webtv