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由于敏勒班紧贴泰缅边境，战事又频繁发生，执法力量很难长期进驻清查，也让一些零散电诈窝点趁着混乱藏了下来。

这些窝点和过去的大型诈骗园区不同，通常没有高墙、岗哨和集中办公楼。电诈团伙大多租用普通民房、简易板房或山间独栋平房，直接改造成诈骗窝点。

每个窝点的人数通常不多，大多只有十几人到数十人。因为规模小、转移快，一旦收到清查风声，人员和设备就可能连夜撤走，再换到其他地方继续运作。

为躲避断网和通信管控，部分窝点还会使用卫星网络维持线上诈骗，主要从事刷单、虚假投资理财、婚恋交友等项目。

当地情况更加复杂的是，不同区域分别由不同地方武装控制。一些涉诈团伙被指通过缴纳保护费换取庇护，慢慢形成“以诈养兵、以兵护诈”的灰色利益链。

被困人员一旦进入这类窝点，手机、护照等物品可能被没收，人身自由受到限制，对外联系和求助渠道也会被直接切断。

部分团伙还会打着“高薪工作”的名义招人，把求职者骗到边境后，再绕开正规口岸转送进隐蔽窝点，强迫他们参与诈骗。

报道称，泰国监管部门近期发现，本地数字资产平台上的USDT卖家中，近40%为外国人或非泰国居民。由于这类人员并非泰国常住居民，其在当地平台频繁出售USDT，引发监管部门对资金来源、交易目的和市场合规性的担忧。

此次调查将重点核查高额USDT交易背后的实际出资人和受益人，并判断相关资金是否通过稳定币交易绕开正常汇款渠道、资本流动规定及反洗钱审查。

500万泰铢以上现金存款须说明来源

作为加强反洗钱监管的一部分，泰国已要求单笔超过500万泰铢、约合14万美元的现金存款提供资金来源证明。

监管部门希望通过提高大额现金交易的透明度，打击利用稳定币、现金和黄金提取等方式转移灰色资金的行为。

报道指出，一些资金可能先通过USDT完成转移，再兑换为泰铢或用于购买黄金，从而增加资金追踪难度。泰国央行和证监会因此正加强数字资产平台与传统金融机构之间的信息核查。

第四季度将进一步收紧监管

泰国计划从2026年第四季度起，进一步加强稳定币及数字资产交易监管。

未来，数字资产平台可能需要对客户身份、资金来源、实际受益人和大额交易进行更严格审查，同时加强对非居民账户和异常交易的监控。

相关措施预计将提高数字资产交易平台和用户的合规成本，也可能使部分USDT交易量下降。

不过，监管部门强调，此次行动主要针对涉嫌隐藏身份、规避汇款监管及洗钱的高风险交易，并非禁止正常的数字资产投资和交易活动。

USDT是一种与美元挂钩的稳定币，因转账速度快、跨境流通方便，在东南亚数字资产市场使用广泛。但稳定币也可能被用于绕开银行体系、转移跨境资金或隐藏真实交易关系，因此已成为泰国反洗钱监管的重点。

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