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🇻🇳胡志明警方捣毁一跨境网络诈骗窝点,5名中国籍公民涉案落网!
胡志明市和兴坊警方5月26日通报:近日,警方在市中心一栋出租屋内查获一个涉嫌网络诈骗、非法高利贷的跨国犯罪团伙,现场19人被带回调查,其中包括5名中国籍人员。
据越媒报道:涉案窝点坐落于胡志明市和兴坊3/2路,警方此前接到线索,该处长期假借办公名义,暗中从事网络诈骗与非法放贷等违法活动。
5月24日23时许,和兴坊警方联合相关执法部门对该地点开展突击检查。执法人员现场发现多名人员集中办公,屋内摆放大量电脑、手机等电子设备,整体运作模式与正规网络公司相仿。
经清点,现场涉案人员共计19名,其中包括:15名越南籍劳工、4名中国籍劳工和1名中国籍监工。
初步调查证实,该团伙隶属同一组织,涉嫌利用网络实施诈骗、侵占他人财产,并违规经营非法高利贷业务。
经核查,所有外籍人员均已办理临时住宿登记。警方对19名涉案人员进行尿液检测,结果均未发现异常。虽涉案人员尿检无涉毒问题,但该窝点存在网络诈骗、非法放贷、外籍用工违规多项违法行为。
目前,和兴坊警方已联合胡志明市公安局网络安全与高科技犯罪防治部门,对查获的电子设备开展数据提取与技术分析,涉案场所也已被依法暂时封存。
警方正在全面收集固定证据,后续将对相关涉案人员依法依规进行处置。
胡志明市警方表示:
当前,外国人利用入境从事高科技诈骗活动的情况非常复杂。
民众,特别是房东、公寓管理委员会需高度警惕具有以下迹象的对象:活动封闭,租住公寓/房屋但经常关门,很少与外界接触:非法居留,多人同住但不申报临时居留或虚假申报人数:设备异常,使用大量电脑、手机、电子设备昼夜不停运转:交易可疑,表现为通过多个不同银行账户频繁收转资金。
为维护社会治安秩序,胡志明市警方建议民众严格遵守"四不"和"一要"原则。
其中"四不"是:不包庇、不容留非法居留的外国人:不组织、不介绍、不接送或协助他人非法滞留越南;不协助网络诈骗、赌博、非法金融投资活动:不未核实合法证件就出租房屋。"一要"是:必须依法为外国人申报临时居留。
民众如发现可疑情况,请立即联系就近的公安机关以便及时检查处理。
订阅频道😒 @xgrj4 投稿 @zsdny
胡志明市和兴坊警方5月26日通报:近日,警方在市中心一栋出租屋内查获一个涉嫌网络诈骗、非法高利贷的跨国犯罪团伙,现场19人被带回调查,其中包括5名中国籍人员。
据越媒报道:涉案窝点坐落于胡志明市和兴坊3/2路,警方此前接到线索,该处长期假借办公名义,暗中从事网络诈骗与非法放贷等违法活动。
5月24日23时许,和兴坊警方联合相关执法部门对该地点开展突击检查。执法人员现场发现多名人员集中办公,屋内摆放大量电脑、手机等电子设备,整体运作模式与正规网络公司相仿。
经清点,现场涉案人员共计19名,其中包括:15名越南籍劳工、4名中国籍劳工和1名中国籍监工。
初步调查证实,该团伙隶属同一组织,涉嫌利用网络实施诈骗、侵占他人财产,并违规经营非法高利贷业务。
经核查,所有外籍人员均已办理临时住宿登记。警方对19名涉案人员进行尿液检测,结果均未发现异常。虽涉案人员尿检无涉毒问题,但该窝点存在网络诈骗、非法放贷、外籍用工违规多项违法行为。
目前,和兴坊警方已联合胡志明市公安局网络安全与高科技犯罪防治部门,对查获的电子设备开展数据提取与技术分析,涉案场所也已被依法暂时封存。
警方正在全面收集固定证据,后续将对相关涉案人员依法依规进行处置。
胡志明市警方表示:
当前,外国人利用入境从事高科技诈骗活动的情况非常复杂。
民众,特别是房东、公寓管理委员会需高度警惕具有以下迹象的对象:活动封闭,租住公寓/房屋但经常关门,很少与外界接触:非法居留,多人同住但不申报临时居留或虚假申报人数:设备异常,使用大量电脑、手机、电子设备昼夜不停运转:交易可疑,表现为通过多个不同银行账户频繁收转资金。
为维护社会治安秩序,胡志明市警方建议民众严格遵守"四不"和"一要"原则。
其中"四不"是:不包庇、不容留非法居留的外国人:不组织、不介绍、不接送或协助他人非法滞留越南;不协助网络诈骗、赌博、非法金融投资活动:不未核实合法证件就出租房屋。"一要"是:必须依法为外国人申报临时居留。
民众如发现可疑情况,请立即联系就近的公安机关以便及时检查处理。
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洪玛耐:柬埔寨轮胎出口免税
洪玛耐指出,实施免税政策的核心目标,是支持本地制造业持续发展,使企业在国际市场中具备更强的成本与价格优势,同时保障合理利润空间,从而具备能力以更具竞争力的价格向国内橡胶种植户收购原材料,带动上游农业收益提升,形成“工业带动农业、产业反哺农村”的良性循环。
他强调,该政策体现了政府在宏观经济层面的统筹考量。尽管在短期内可能减少部分财政税收,但从长远来看,有助于促进产业升级、扩大就业、提高农民收入,并推动整体经济结构优化,实现更高层次的综合收益。
据柬埔寨商业部最新报告显示,从1月至3月期间,轮胎产品出口额超过4.72亿美元,同比增长42.37%,较2025年同期的3.31亿美元明显增长,成为推动该领域出口扩张的主要动力。
订阅频道😒 @xgrj4 投稿 @zsdny
洪玛耐指出,实施免税政策的核心目标,是支持本地制造业持续发展,使企业在国际市场中具备更强的成本与价格优势,同时保障合理利润空间,从而具备能力以更具竞争力的价格向国内橡胶种植户收购原材料,带动上游农业收益提升,形成“工业带动农业、产业反哺农村”的良性循环。
他强调,该政策体现了政府在宏观经济层面的统筹考量。尽管在短期内可能减少部分财政税收,但从长远来看,有助于促进产业升级、扩大就业、提高农民收入,并推动整体经济结构优化,实现更高层次的综合收益。
据柬埔寨商业部最新报告显示,从1月至3月期间,轮胎产品出口额超过4.72亿美元,同比增长42.37%,较2025年同期的3.31亿美元明显增长,成为推动该领域出口扩张的主要动力。
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在柬埔寨波哥山杀死一名韩国人后,6名中国人昨天被判无期徒刑!
昨天,贡布省初级法院对一起性质极其恶劣的跨境犯罪案作出宣判,裁定李兴鹏、刘浩星、朱仁哲、尹松万、金天龙、李光浩(以上均为音译)等6名中国籍男子罪名成立,判处其终身监禁。
据此前媒体报道,22岁的韩国大学生朴敏浩于2025年7月17日被人诱骗到柬埔寨,同年8月8日,警方在拦截一辆可疑车辆时,在车内发现了其遗体。
法院判决书指出,2025年8月8日,犯罪团伙在波哥山Borey Crown园区内,对韩国籍男子朴敏浩实施了非法拘禁,并在随后犯罪过程中手段残忍地将其酷刑虐杀。
贡布省初级法院依据柬埔寨《刑法》第205条、377条及380条,以“虐待、残忍谋杀及组织化蓄意诈骗重罪”对其作出了法律最高上限的顶格判决。
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昨天,贡布省初级法院对一起性质极其恶劣的跨境犯罪案作出宣判,裁定李兴鹏、刘浩星、朱仁哲、尹松万、金天龙、李光浩(以上均为音译)等6名中国籍男子罪名成立,判处其终身监禁。
据此前媒体报道,22岁的韩国大学生朴敏浩于2025年7月17日被人诱骗到柬埔寨,同年8月8日,警方在拦截一辆可疑车辆时,在车内发现了其遗体。
法院判决书指出,2025年8月8日,犯罪团伙在波哥山Borey Crown园区内,对韩国籍男子朴敏浩实施了非法拘禁,并在随后犯罪过程中手段残忍地将其酷刑虐杀。
贡布省初级法院依据柬埔寨《刑法》第205条、377条及380条,以“虐待、残忍谋杀及组织化蓄意诈骗重罪”对其作出了法律最高上限的顶格判决。
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假换汇真盗窃连作三案 金边警方逮捕4名中国籍诈骗嫌犯
在柬埔寨国家警察总署副总监兼金边市警察局局长尊那林的指令下,金边警方成功逮捕了4名涉嫌加重诈骗罪的中国籍男子。该团伙此前在Wing汇款换汇点先后3次实施“假换汇、真盗窃”的诈骗勾当。
根据警方报告,该团伙作案共计3起,受害者均为柬籍女性:
第一起: 5月21日上午9时04分,在铁桥头区威斯宝分区克岱达贵村的一处Wing换汇点作案。
第二起: 5月22日,在铁桥头区白英分区冲普勒村的一处Wing换汇点作案。
第三起: 5月26日上午8时57分,在贡武区榜德分区克召村的一处Wing换汇点作案。
案发后,金边市轻刑侦查局联合铁桥头区警察局及堆谷区警察局展开深入调查。5月27日下午4时30分左右,执法人员在堆谷区沙立坡3分区一处国际酒店内成功将4名嫌犯抓获。
落网的4名中国籍嫌犯分别为:YANG FU DE、TAN YANGY、WANG YINFU 以及 CHEN ZHIQIN。目前,金边市轻刑侦查局正依法对4人进行审讯并履行后续司法程序。
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在柬埔寨国家警察总署副总监兼金边市警察局局长尊那林的指令下,金边警方成功逮捕了4名涉嫌加重诈骗罪的中国籍男子。该团伙此前在Wing汇款换汇点先后3次实施“假换汇、真盗窃”的诈骗勾当。
根据警方报告,该团伙作案共计3起,受害者均为柬籍女性:
第一起: 5月21日上午9时04分,在铁桥头区威斯宝分区克岱达贵村的一处Wing换汇点作案。
第二起: 5月22日,在铁桥头区白英分区冲普勒村的一处Wing换汇点作案。
第三起: 5月26日上午8时57分,在贡武区榜德分区克召村的一处Wing换汇点作案。
案发后,金边市轻刑侦查局联合铁桥头区警察局及堆谷区警察局展开深入调查。5月27日下午4时30分左右,执法人员在堆谷区沙立坡3分区一处国际酒店内成功将4名嫌犯抓获。
落网的4名中国籍嫌犯分别为:YANG FU DE、TAN YANGY、WANG YINFU 以及 CHEN ZHIQIN。目前,金边市轻刑侦查局正依法对4人进行审讯并履行后续司法程序。
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柬埔寨推出对华免签试点,力争4个月吸引50万中国游客
出席会议的包括柬埔寨旅游部领导,以及来自中国17家企业的约40名代表。
会议期间,何哈重点介绍柬埔寨即将实施的“中国游客免签试点项目”。他表示,在为期4个月的试点阶段,柬埔寨预计将新增至少50万人次中国游客。目前,柬埔寨政府及私营部门已完成相关准备工作,迎接中国游客到来。
何哈透露,他将于6月4日率领柬埔寨代表团前往北京,正式启动该免签试点项目,并希望进一步加强中柬两国私营领域联合推广合作。
与此同时,柬埔寨移民总局正筹备在德崇国际机场及暹粒吴哥国际机场启用“智能通关系统”,以提升中国游客入境效率和便利化水平。
谈及旅游环境建设时,何哈强调,柬埔寨致力于打造安全、可靠的旅游目的地形象,确保赴柬国际游客及投资者的人身与财产安全。
他指出,柬埔寨政府正全面加强打击电信网络诈骗犯罪,推行“零网络诈骗政策”,不仅出台针对电信网络诈骗与科技犯罪的法律法规,还持续在全国范围开展高强度专项打击行动。
据介绍,“2026柬埔寨旅游交易会系列活动”由柬埔寨旅游部、柬埔寨旅游联合会及柬埔寨亚太旅游协会联合主办,是一项贯穿全年的战略旅游营销计划,以“柬埔寨走向世界”为主题,旨在持续拓展国际旅游市场,提升柬埔寨作为多元化、具竞争力旅游目的地的全球影响力。
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出席会议的包括柬埔寨旅游部领导,以及来自中国17家企业的约40名代表。
会议期间,何哈重点介绍柬埔寨即将实施的“中国游客免签试点项目”。他表示,在为期4个月的试点阶段,柬埔寨预计将新增至少50万人次中国游客。目前,柬埔寨政府及私营部门已完成相关准备工作,迎接中国游客到来。
何哈透露,他将于6月4日率领柬埔寨代表团前往北京,正式启动该免签试点项目,并希望进一步加强中柬两国私营领域联合推广合作。
与此同时,柬埔寨移民总局正筹备在德崇国际机场及暹粒吴哥国际机场启用“智能通关系统”,以提升中国游客入境效率和便利化水平。
谈及旅游环境建设时,何哈强调,柬埔寨致力于打造安全、可靠的旅游目的地形象,确保赴柬国际游客及投资者的人身与财产安全。
他指出,柬埔寨政府正全面加强打击电信网络诈骗犯罪,推行“零网络诈骗政策”,不仅出台针对电信网络诈骗与科技犯罪的法律法规,还持续在全国范围开展高强度专项打击行动。
据介绍,“2026柬埔寨旅游交易会系列活动”由柬埔寨旅游部、柬埔寨旅游联合会及柬埔寨亚太旅游协会联合主办,是一项贯穿全年的战略旅游营销计划,以“柬埔寨走向世界”为主题,旨在持续拓展国际旅游市场,提升柬埔寨作为多元化、具竞争力旅游目的地的全球影响力。
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#莎拉 弹劾案被搬上链上下注平台 Polymarket开盘赌菲律宾参议院会不会定罪
菲律宾副总统莎拉·杜特尔特弹劾案还未正式开审,海外加密用户已经开始在 Polymarket 上交易她的政治命运。这个去中心化预测市场近日上线合约,让用户押注菲律宾参议院是否会在弹劾审判中裁定莎拉有罪。
据菲律宾媒体报道,Polymarket 上线的合约题目为:“菲律宾参议院会否定罪莎拉·杜特尔特?”
截至2026年5月25日,该合约自5月21日开放以来,总交易量约为1107美元。其中,“会定罪”的份额价格约为32美分,“不会定罪”的份额价格约为70美分。
按照平台价格反映的市场预期,参与交易者目前认为,莎拉在参议院被定罪的概率大约在31%至32%之间。
该合约规则显示,如果菲律宾参议院在2026年12月31日前,就众议院通过的任何一项弹劾条款裁定莎拉有罪,合约将以“Yes”结算。
这起链上下注的背景,是菲律宾众议院已经正式弹劾副总统莎拉·杜特尔特。根据报道,众议院于2026年5月11日以257票赞成、25票反对的结果,将弹劾案提交参议院。
弹劾条款主要包括四大指控:涉嫌滥用机密资金、根据反洗钱委员会记录被质疑存在无法解释的财富、涉嫌贿赂,以及与其公开言论中针对总统小马科斯的严重威胁有关。
菲律宾参议院已于2026年5月18日正式组成弹劾法庭,并向莎拉发出传票,要求其提交正式答辩。按照目前安排,弹劾审判暂定于7月6日在参议院全体会议上启动。
根据菲律宾弹劾程序,若要定罪并罢免副总统,需要获得全体在任参议员三分之二多数支持。
值得注意的是,Polymarket 在菲律宾本地的访问也存在争议。BitPinas 称,通过 Globe Telecom 网络访问 Polymarket 的用户,会被重定向至菲律宾网络犯罪调查与协调中心(CICC)的“访问受限”页面。
订阅频道😒 @xgrj4 投稿 @zsdny
菲律宾副总统莎拉·杜特尔特弹劾案还未正式开审,海外加密用户已经开始在 Polymarket 上交易她的政治命运。这个去中心化预测市场近日上线合约,让用户押注菲律宾参议院是否会在弹劾审判中裁定莎拉有罪。
据菲律宾媒体报道,Polymarket 上线的合约题目为:“菲律宾参议院会否定罪莎拉·杜特尔特?”
截至2026年5月25日,该合约自5月21日开放以来,总交易量约为1107美元。其中,“会定罪”的份额价格约为32美分,“不会定罪”的份额价格约为70美分。
按照平台价格反映的市场预期,参与交易者目前认为,莎拉在参议院被定罪的概率大约在31%至32%之间。
该合约规则显示,如果菲律宾参议院在2026年12月31日前,就众议院通过的任何一项弹劾条款裁定莎拉有罪,合约将以“Yes”结算。
这起链上下注的背景,是菲律宾众议院已经正式弹劾副总统莎拉·杜特尔特。根据报道,众议院于2026年5月11日以257票赞成、25票反对的结果,将弹劾案提交参议院。
弹劾条款主要包括四大指控:涉嫌滥用机密资金、根据反洗钱委员会记录被质疑存在无法解释的财富、涉嫌贿赂,以及与其公开言论中针对总统小马科斯的严重威胁有关。
菲律宾参议院已于2026年5月18日正式组成弹劾法庭,并向莎拉发出传票,要求其提交正式答辩。按照目前安排,弹劾审判暂定于7月6日在参议院全体会议上启动。
根据菲律宾弹劾程序,若要定罪并罢免副总统,需要获得全体在任参议员三分之二多数支持。
值得注意的是,Polymarket 在菲律宾本地的访问也存在争议。BitPinas 称,通过 Globe Telecom 网络访问 Polymarket 的用户,会被重定向至菲律宾网络犯罪调查与协调中心(CICC)的“访问受限”页面。
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#币安想回菲律宾 带路公司被扒 一路牵到小马科斯堂兄商业圈
币安重返菲律宾的消息刚传出,菲律宾媒体很快把焦点放到了背后的本地合作方 BlockShoals Technologies Inc.。这起事件真正敏感的地方,不只是币安能不能回来,而是这家帮币安重新接入菲律宾市场的公司,背后牵出了证券圈、矿业交易,以及小马科斯堂兄罗穆亚尔德斯相关商业人脉。
据菲律宾媒体披露,币安这次并不是直接以 Binance 名义回到菲律宾,而是通过本地金融科技公司 BlockShoals,进入菲律宾证券交易委员会(SEC)的 StratBox 监管沙盒。
所谓监管沙盒,简单说就是监管部门允许金融科技项目先在有限范围内试运行,一边测试业务,一边接受监管观察。对币安来说,这等于给它留出了一条重新接触菲律宾市场的合规通道。
但问题也正出在这里。
币安在2024年曾被菲律宾SEC封禁,理由是未取得当地必要许可,却仍向菲律宾用户提供服务。现在,币安如果通过一家本地公司重新试运行,外界自然会问:这是合规回归,还是换一个本地壳绕道回来?
更关键的是,BlockShoals 的背景并不简单。
报道称,BlockShoals 约60%的股份由 MNM Capital OPC 控制。MNM Capital 背后的人物是 Nicholas Anthony “Nick” Te,而他的父亲 Anthony Te 是菲律宾证券交易所董事,同时与多家证券、矿业和上市公司有关。
这意味着,BlockShoals 不是一家普通币圈小公司,而是和菲律宾传统资本市场圈有交集。
其中一条重要线索,是 Armstrong Securities 证券经纪公司。
公开资料显示,2022年,Armstrong Securities 的控制权变更涉及 MNM Capital、RYM Business Management 和 iSky Empire Realty 等公司。Anthony Te 曾作为相关新业主申请中的代表人物出现。
而 RYM Business Management 长期被外界视为与马丁·罗穆亚尔德斯家族相关的商业平台。
罗穆亚尔德斯不是普通政客。他是小马科斯的堂兄弟,曾任菲律宾众议长,也是马科斯家族在国会系统里的关键人物。近期,他又因菲律宾防洪工程腐败争议受到外界关注。
所以,任何与罗穆亚尔德斯商业圈层发生交集的项目,都会被放到更敏感的位置审视。
需要说清楚的是,目前没有公开证据显示罗穆亚尔德斯本人直接持有 BlockShoals 股份,也不能直接说 BlockShoals 就是罗穆亚尔德斯控制的公司。
但从菲律宾媒体披露的关系链看,BlockShoals 背后的部分资本关系,确实与菲律宾证券圈、矿业圈,以及外界认为和罗穆亚尔德斯有关的商业网络产生交叉。
另一条线索来自矿业交易。
报道称,BlockShoals 的财务主管兼股东 Raymund Christopher Cuesico,与 Libertad Value Holdings Inc. 有关,而这家公司又出现在 Strong Built Mining Development Corp. 的股东结构中。
Strong Built Mining 此前曾与被指和罗穆亚尔德斯相关的 Bright Kindle Resources & Investments Inc. 发生一笔约50亿比索的资产换股交易。
也就是说,BlockShoals 这条线往外拉,并不只是拉到币安,而是拉出了证券经纪公司、矿业交易、上市公司和菲律宾总统亲族圈层。
这才是这起事件真正敏感的地方。
币安本身曾在美国因反洗钱问题支付巨额罚款,之后又被菲律宾监管机构封禁。加密货币交易所涉及资金跨境、钱包转账、客户身份审查和反洗钱风险,本来就是监管重点。
现在,一个曾经被封的平台,疑似通过一家菲律宾本地公司重新进入市场,而这家本地公司的关系网又牵出总统堂兄相关商业圈层,外界质疑自然会更大。
目前,币安、BlockShoals 和菲律宾监管机构尚未完整公开合作细节,包括谁负责风控、谁承担反洗钱责任、资金如何监管,以及最终股权结构到底如何。
这件事的核心已经不是“币安回不回菲律宾”这么简单。
真正的问题是:BlockShoals 到底只是普通技术服务商,还是币安重返菲律宾的本地入口?SEC 的监管沙盒,会不会变成绕开原有封禁和牌照审查的通道?背后的证券圈、矿业圈和总统亲族人脉,会不会影响菲律宾加密市场监管的透明度?
币安如果真的要重新进入菲律宾,需要解释的不只是“有没有合规”,还包括谁在本地帮它开门,谁在背后承接,谁最终对菲律宾用户和资金安全负责。
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币安重返菲律宾的消息刚传出,菲律宾媒体很快把焦点放到了背后的本地合作方 BlockShoals Technologies Inc.。这起事件真正敏感的地方,不只是币安能不能回来,而是这家帮币安重新接入菲律宾市场的公司,背后牵出了证券圈、矿业交易,以及小马科斯堂兄罗穆亚尔德斯相关商业人脉。
据菲律宾媒体披露,币安这次并不是直接以 Binance 名义回到菲律宾,而是通过本地金融科技公司 BlockShoals,进入菲律宾证券交易委员会(SEC)的 StratBox 监管沙盒。
所谓监管沙盒,简单说就是监管部门允许金融科技项目先在有限范围内试运行,一边测试业务,一边接受监管观察。对币安来说,这等于给它留出了一条重新接触菲律宾市场的合规通道。
但问题也正出在这里。
币安在2024年曾被菲律宾SEC封禁,理由是未取得当地必要许可,却仍向菲律宾用户提供服务。现在,币安如果通过一家本地公司重新试运行,外界自然会问:这是合规回归,还是换一个本地壳绕道回来?
更关键的是,BlockShoals 的背景并不简单。
报道称,BlockShoals 约60%的股份由 MNM Capital OPC 控制。MNM Capital 背后的人物是 Nicholas Anthony “Nick” Te,而他的父亲 Anthony Te 是菲律宾证券交易所董事,同时与多家证券、矿业和上市公司有关。
这意味着,BlockShoals 不是一家普通币圈小公司,而是和菲律宾传统资本市场圈有交集。
其中一条重要线索,是 Armstrong Securities 证券经纪公司。
公开资料显示,2022年,Armstrong Securities 的控制权变更涉及 MNM Capital、RYM Business Management 和 iSky Empire Realty 等公司。Anthony Te 曾作为相关新业主申请中的代表人物出现。
而 RYM Business Management 长期被外界视为与马丁·罗穆亚尔德斯家族相关的商业平台。
罗穆亚尔德斯不是普通政客。他是小马科斯的堂兄弟,曾任菲律宾众议长,也是马科斯家族在国会系统里的关键人物。近期,他又因菲律宾防洪工程腐败争议受到外界关注。
所以,任何与罗穆亚尔德斯商业圈层发生交集的项目,都会被放到更敏感的位置审视。
需要说清楚的是,目前没有公开证据显示罗穆亚尔德斯本人直接持有 BlockShoals 股份,也不能直接说 BlockShoals 就是罗穆亚尔德斯控制的公司。
但从菲律宾媒体披露的关系链看,BlockShoals 背后的部分资本关系,确实与菲律宾证券圈、矿业圈,以及外界认为和罗穆亚尔德斯有关的商业网络产生交叉。
另一条线索来自矿业交易。
报道称,BlockShoals 的财务主管兼股东 Raymund Christopher Cuesico,与 Libertad Value Holdings Inc. 有关,而这家公司又出现在 Strong Built Mining Development Corp. 的股东结构中。
Strong Built Mining 此前曾与被指和罗穆亚尔德斯相关的 Bright Kindle Resources & Investments Inc. 发生一笔约50亿比索的资产换股交易。
也就是说,BlockShoals 这条线往外拉,并不只是拉到币安,而是拉出了证券经纪公司、矿业交易、上市公司和菲律宾总统亲族圈层。
这才是这起事件真正敏感的地方。
币安本身曾在美国因反洗钱问题支付巨额罚款,之后又被菲律宾监管机构封禁。加密货币交易所涉及资金跨境、钱包转账、客户身份审查和反洗钱风险,本来就是监管重点。
现在,一个曾经被封的平台,疑似通过一家菲律宾本地公司重新进入市场,而这家本地公司的关系网又牵出总统堂兄相关商业圈层,外界质疑自然会更大。
目前,币安、BlockShoals 和菲律宾监管机构尚未完整公开合作细节,包括谁负责风控、谁承担反洗钱责任、资金如何监管,以及最终股权结构到底如何。
这件事的核心已经不是“币安回不回菲律宾”这么简单。
真正的问题是:BlockShoals 到底只是普通技术服务商,还是币安重返菲律宾的本地入口?SEC 的监管沙盒,会不会变成绕开原有封禁和牌照审查的通道?背后的证券圈、矿业圈和总统亲族人脉,会不会影响菲律宾加密市场监管的透明度?
币安如果真的要重新进入菲律宾,需要解释的不只是“有没有合规”,还包括谁在本地帮它开门,谁在背后承接,谁最终对菲律宾用户和资金安全负责。
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