#国际新闻 跨境诈骗大清算！10地联手抓3018人，涉案损失高达7.52亿美元

一场代号 FRONTIER+ III 的跨境反诈行动近日收网。香港、新加坡、马来西亚、泰国等10个国家和地区联合出手，共逮捕3018名涉案人员，牵出超过13.8万宗诈骗案件，受害者损失总额高达7.52亿美元。

这不是普通反诈行动，而是一次针对跨境诈骗、银行账户洗钱和虚拟币资金转移的大规模清算。

据报道，行动从 2026年3月10日持续至5月7日，共有约 3200名执法人员 参与。参与方包括香港、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国、文莱、加拿大、马尔代夫和澳门。

执法部门在行动中追回或拦截约 1.61亿美元 资金，并冻结近 10.2万个银行账户，阻断诈骗资金继续外流。

涉案骗局类型包括网络购物诈骗、假招聘、投资诈骗、冒充公司高层诈骗，以及利用银行账户和虚拟货币钱包转移赃款等。

香港是本轮行动中受影响最严重的地区之一。相关案件损失约 3.19亿美元，香港警方共逮捕 870人，嫌疑人年龄最小仅13岁，最大83岁，并拦截约 5.39亿港元 的疑似犯罪收益。

最离谱的一起案件发生在新加坡。

一名新加坡公司CEO接到一通 WhatsApp 电话，对方冒充公司董事长，要求他为一项所谓“收购项目”转账。该CEO随后将 3630万美元 转入两个本地银行账户，后来向真正的董事长核实时，才发现自己被骗。

新加坡反诈骗中心先在本地账户中拦截约 970万美元，但已有约 2650万美元 被转往香港。随后，新加坡与香港反诈骗部门联手追查，又从银行账户和相关虚拟货币钱包中追回约 1110万美元。

警方发现，部分被骗资金已经被换成稳定币，再分散到多个虚拟货币钱包中。这说明诈骗团伙已经不只是靠“人头账户”收钱，而是把银行账户、公司户、虚拟币钱包和跨境转账串成一条完整洗钱链。

报道还提到，新加坡和马来西亚警方另行联手，捣毁一个位于马来西亚新山的诈骗团伙。马来西亚柔佛商业罪案调查部门突查相关地点，查获 83部手机、45个银行令牌，以及一台存有操作软件的电脑。随后，新加坡警方在3月底逮捕18人，指控他们涉嫌出售或交出银行账户、Singpass账号等资料，供诈骗团伙使用。

另一项新马联合行动，则指向吉隆坡一处冒充政府官员的诈骗窝点。马来西亚警方4月初突查该地点，逮捕3名男子，并在设备中发现伪造法院文件等资料。该团伙被指涉及新加坡22名受害者，造成超过 87.7万新元 损失。

新加坡方面表示，反诈骗中心此次共调查超过 1000名涉案人员，相关案件损失约 6930万新元。新加坡境内逮捕超过 130人，冻结 2315个银行账户，并查扣约 3490万新元。

这次行动说明，跨境诈骗已经不是某一个国家自己的问题。诈骗团伙通常把受害者、操作员、收款账户、虚拟币钱包和洗钱通道分散在不同地区，一旦资金出境，再想追回难度会迅速升高。

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