🏠 ЕПІЗОД 4: НАБУТТЯ БУДИНКУ У МАРБЕЛЬЇ (ЧАСТИНА 2)

Юридичним супроводом операції з набуття нерухомості для родини військового комісара Одеської області Борисова Євгена Михайловича, 21.08.1972 р.н., уродженця м. Одеси в особі його матері - Борисової Надії Семенівни займався відомий агент з нерухомості - росіянка Ірина Спірідонова, яка обслуговує всі операції російських і російськомовних клієнтів у регіоні Малага Королівства Іспанія.

Таким чином слід припустити, що воєнком може стати (якщо ще не став!) об‘єктом уваги спецслужб РФ, позаяк має доступ до військової і державної таємниці, величезного масиву секретної інформації про комплектування військових частин ЗСУ (❗️бази особистих даних військовослужбовців і членів їхніх родин, розподіл військовослужбовців по бойових частинах, інформація про їхнє забезпечення і втрати❗️) і завдяки своїй корупційній діяльності є вразливим для агентурної розробки спецслужб країни-агресора.

Варто зазначити, що мати військового комісара - пенсіонерка Борисова Надія Семенівна, є засновником і бенефіціаром ТОВ «Юг» підприємства, чистий прибуток якого у довоєнний час становив трохи більше 800 000 грн на рік на трьох засновників, таким чином щоб накопичити на придбання вказаної елітної нерухомості за кордоном їй потрібно було працювати 33 роки!

Для порівняння із надбанням у Королівстві Іспанія варто звернути увагу на будинок матері воєнкома за основним дуже скромним місцем проживання у Академічному тупику, 1 м. Одеси.

У звʼязку з чим виникає питання: якщо у пенсіонерки були такі великі законні статки, то чому вона відмовляла собі в аналогічному розкішному житті в Україні?

Absolution зібрано достатній обсяг інформації про джерела надходження, оборудки з виведення грошей з України, відкриття зарубіжних рахунків і банківські транзакції, які дозволили родині воєнкома Борисова Є.М. набути нерухомість за кордоном. Про це у наших наступних публікаціях.

#воєнком #Борисов #корупція #розшук #europol #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР #ЗСУ #absolution

🇪🇺 Поштова скринька для заявників і повідомлень 👉 absolutionlab@gmail.com

🏢 ЕПІЗОД 5. НАБУТТЯ ВІЙСЬКОВИМ КОМІСАРОМ ОДЕСЬКОЇ ОБЛ. БОРИСОВИМ Є.М.ТА ЙОГО ДРУЖИНОЮ ОФІСУ У МАРБЕЛЬЇ (ЧАСТИНА 1).

Військовий комісар Одеської області полковник Збройних сил Україні Борисов Євген Михайлович, 21.08.1972 р.н., уродженець м. Одеси (у нотаріальних документах про купівлю-продаж зазначений як BORYSOV, IEVGEN) спільно із дружиною Борисовою Олександрою Олександрівною, 10.05.1987 р.н., код платника податків - 3190613507 (у нотаріальних документах про купівлю-продаж зазначена як BORYSOVA, OLEKSANDRA), під час дії воєнного стану 15 лютого 2023 р. набули за 670 000€ + 10% послуги посередника та нотаріальне оформлення (всього = 737 000€ + у подальшому 5% витрат на щорічне утримання - податки на нерухомість, комунальні платежі) елітну комерційну нерухомість - офіс із терасою 223,9 кв м у престижному кварталі Golden Mile (Золота Миля) за адресою: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 8, 29602 Marbella, Málaga, Spain

Геолокація офісу 👉 https://maps.app.goo.gl/NuRxfvKxzdxPr9dw5?g_st=it

Опис набутого обʼєкта нерухомості відповідно до інформації, отриманої “Absolution” з офіційного запиту:

FINCA DE MARBELLA (Sección 03) No: 32694; Número identificativo IDUFIR: 29041000422343; Naturaleza URBANA: Local; Localización: CALLE PARQUE LA CAROLINA SN, Planta: 1a, Puerta: 36; Situación: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE LA; No Orden: 32 Cuota: tres enteros, cuarenta y cuatro centésimas por ciento; Ref. Catastral: 8724105UF2482S0030QB; Polígono: Parcela; Superficies: Construida: 223,93; Linderos: Norte,

Купівля/продаж були нотаріально засвідчені, 100% права власності належать:

1. BORYSOVA, OLEKSANDRA, N.I.F. (код платника податків у Королівстві Іспанія - Ред.) Z0060709V; TOMO : 2366; LIBRO : 1340; FOLIO : 34; ALTA : 6.

2. BORYSOV, IEVGEN, NOCONSTA.

залежно від шлюбного стану на підставі акту (при набутті нерухомості у спільну власність нотаріус моє посвідчити документ про шлюб або наявність шлюбного контракту та офіційну згоду обох сторін на придбання нерухомості у спільну власність! - Ред.), укладеного в Марбельї перед Don FILIBERTO CARRILLO DE ALBORNOZ FISAC 15 лютого 2023 р.

Таким чином ми маємо доказ, що офіс було придбано за посвідченої нотаріусом згоди військового комісара Одеської обл. Борисова Є.М. на придбання нерухомого майна у спільну власність.

Документи публікуємо нижче 👇

воєнком #Борисов #корупція #розшук #europol #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР #ЗСУ #absolution

Поштова скринька для заявників і повідомлень 👉 absolutionlab@gmail.com

🧑‍🎓 ЕПІЗОД 5. НАБУТТЯ ВІЙСЬКОВИМ КОМІСАРОМ ОДЕСЬКОЇ ОБЛ. БОРИСОВИМ Є.М.ТА ЙОГО ДРУЖИНОЮ ОФІСУ У МАРБЕЛЬЇ (ЧАСТИНА 2).

З опублікованих вище ☝️ документів стає зрозумілим, що придбання воєнкомом Одеської області полковником ЗСУ Борисовим Є.М. під час дії воєнного стану нерухомості за кордоном набуло системного характеру, центр особистих і родинних інтересів, а також фінансових і матеріальних активів свідомо переноситься до Королівства Іспанія. А це є свідченням, що високопосадовець ЗСУ не збирається повʼязувати свою долю з Україною, яку за посадою і військовим рангом покликаний захищати.

З відповіді на наш офіційний запит (див. вище ☝️- Ред.) про вказану нерухомість дізнаємося цікаві деталі:

• імʼя полковника Борисова Є.М., яке фігурує у нотаріальних документах про купівлю/продаж, має неприродню транскрипцію у паспорті - IEVGEN, таким чином можна припустити, що в останнього може бути кілька українських закордонних паспортів з різним написанням імʼя;

• шлюб або усталені родинні відносини між Борисовим Євгеном і Борисовою Олександрою нотаріально засвідчені у Марбельї нотаріусом Don FILIBERTO CARRILLO DE ALBORNOZ FISAC, таким чином військовий комісар мав задекларувати в Україні набуті родинні статки і закордонні рахунки, та потрапляє у категорію PEP (Politically Exposed Person);

• дружина військового комісара Борисова Олександра Олександрівна (BORYSOVA OLEKSANDRA) проживає на території Королівства Іспанія з 2022 р. понад 183 календарні дні, має код платника податків N.I.F.: Z0060709V Королівства Іспанія, діти відвідують навчальні заклади Королівства Іспанія, отже за всіма ознаками вона є податковим резидентом Королівства Іспанія, а сам воєнком, як PEP, має декларувати родинні статки у НАЗК і доводити їхнє походження;

• набуття нерухомого майна за кордоном передбачає відкриття банківських рахунків для накопичення грошових коштів аби у подальшому здійснювати транзакції з купівлі майна, сплати податків і комунальних послуг та поточного обслуговування - отже виникають питання про походження грошових коштів у сумі понад 5 млн євро та упевненість у їхньому подальшому стабільному надходженні для утримання закордонних активів.

“Absolution” продовжує дослідження корупційної діяльності воєнкома Одеської обл. Борисова Е.М. і отримує нові докази, які публікуватимуться далі.

#воєнком #Борисов #корупція #розшук #europol #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР #ЗСУ #absolution

🇪🇺 Поштова скринька для заявників і повідомлень 👉 absolutionlab@gmail.com

🔥 ДБР РОЗСЛІДУЄ КОРУПЦІЮ ОДЕСЬКОГО ВОЄНКОМА БОРИСОВА

Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання начальником Одеського обласного територіального центру комплектування полковника Борисова Є.М. за фактами зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 КК України).

🔍 Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Наразі воєнком Одеської обл. відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудок осіб. Крім того ДБР перевіряє інформацію щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

🔥 Матеріали розслідування про корупцію Воєнкома Одеського ОТЦК і СП Міністерства оборони України Борисова Є.М. читайте 👉 тут.

❗️Але запитання до воєнкома Одеської обл. Борисова Є.М. мають виникнути також у інших органів, про що напишемо нижче…

#воєнком #Борисов #корупція #розшук #europol #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР #ЗСУ

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

🔍 РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ОБОРУДОК ОДЕСЬКОГО ВОЄНКОМА БОРИСОВА Є.М.

Ми розповідали про огидну корупцію Військового комісара Одеського ОТЦК і СП Міністерства оборони України полковника Борисова Є.М.:

👉 придбання елітного авто,
👉 життя родини в Іспанії,
👉 апартаменти в Марбельї,
👉 відпустка під час війни,
👉 придбання вілли в Марбельї,
👉 документи на віллу,
👉 фото і відео вілли,
👉 схема набуття вілли,
👉 придбання офісу у Марбельї,
👉 документи на офіс,
👉 схема набуття офісу…

🔥 Всі матеріали розслідування про корупцію Воєнкома Одеського ОТЦК і СП Міністерства оборони України полковника Борисова Є.М. та реакцію суспільства читайте 👉 тут.

📌 Нижче публікуємо перелік питань, які мають задати воєнкому-корупціонеру українські державні, правоохоронні та антикорупційні органи 👇

#воєнком #Борисов #корупція #розшук #europol #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР #ЗСУ

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

⁉️ ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ, ПРАВООХОРОННИХ І АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У СПРАВІ ВОЄНКОМА-МАРОДЕРА БОРИСОВА Є.М.

Ми розповідали ☝️ про огидну корупцію Військового комісара Одеського ОТЦК і СП Міністерства оборони України полковника Борисова Є.М. під час війни. Тепер публікуємо перелік питань, які мають задати воєнкому-корупціонеру українські державні, правоохоронні та антикорупційні органи:

👉 Державна міграційна служба України має перевірити кількість паспортів, виданих на імʼя полковника Євгена Борисова і з якою транслітерацією; встановити, чи подавалися дружиною Євгена Борисова - Олександрою Борисовою документи на зміну громадянства та виїзд на постійне місце проживання до Королівства Іспанія чи інших країн;

👉 Державна прикордонна служба України разом із Державним бюро розслідувань має встановити кількість і мету виїздів полковника Євгена Борисова за кордон починаючи з 24.02.2022 р. і за якими паспортами;

👉 Держфинмониторинг України має перевірити інформацію про наявність закордонних рахунків всіх членів родини полковника Євгена Борисова, всі транзакції з українських і закордонних рахунків бенефіціарів та як проходила процедура KYC?

👉 Бюро економічної безпеки України відповідно до ч. 3 ст. 209 ККУ «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» і ч. 3-5, ст 212 ККУ «Ухиляння від сплати податків (обовʼязкових платежів) в особливо великих розмірах перевірити надану інформацію;

👉 Державна податкова служба України має здійснити планову і документальну перевірку ФОП і фізичної особи Олександри Борисової, а також компаній за участю бенефіціарів Налії Борисової на предмет зʼясування чи декларувалися закордонні рахунки, які суми виводилися і через які банківські установи, які документи були підставою для таких транзакцій?

👉 Національна аґенція із запобіганнякорупції (НАЗК) і Національне Антикорупційне Бюро України (НАБУ) мають перевірити викладені факти і скласти протокол про корупційний злочин і передати розслідувати справу за підслідністю;

👉 Командування Збройних сил України, командування Сухопутних військ ЗСУ і Оператиане командування «Південь», а також Служба безпеки України (СБУ) мають зʼясувати на якій підставі під час дії воєнного стану військовий комісар Одеської області полковник ЗСУ Євген Борисов протягом 22.12.2022 р.-18.01.2023 р. перебував за кордоном у Марбельї (мета, документи, що її підтверджують, інформація про місце проживання, поточні витрати, дані роумінгу телефону та інформація про витрати з банківських карт тощо) і чи здійснювалися раніше і пізніше такі виїзди?

👉 Генеральна прокуратура України і Військова прокуратура мають дати відповідь чому така гучна і знакова для держави у стані війни справа розслідується за процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, а не Генеральною прокуратурою України і її не курує заступник Генпрокурора?

❗️ВИСНОВКИ: враховуючи особливий статус фігуранта, який обіймає високу посаду у ЗСУ, має доступ до державної таємниці, розгалужені звʼязки в українській армії, а також близьких родичів у правоохоронних органах, викладена інформація потребує негайної перевірки і реагування з-боку антикорупційних і правоохоронних органів України та керівництва Міністерства оборони і Збройних Сил України.

#воєнком #Борисов #корупція #розшук #europol #САП #НАБУ #БЕБ #ДБР #ЗСУ

☝️ КУЧУКА ОГОЛОСИЛИ У РОЗШУК

🔍 Колишнього першого заступника Одеського міського голови Михайла Кучука оголосили у розшук в Україні, хоч він переховується за кордоном (відомо де, про це пізніше - Ред.). Дії колишнього заступника кваліфіковані за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК. Офіційною датою зникнення Кучука вказано 6 грудня 2022 р. 

📌 Кучука підозрюють в отриманні 900 тис. грн у період з березня по липень 2022 р. За даними НАБУ, посадовець систематично одержував від олігархів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського хабарі за внесення в інтересах злочинної організації змін до бюджету Одеси, розподілу коштів за головними їх розпорядниками, а також встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами для споживачів, створюючи такими діями умови для діяльності злочинної організації. Щомісячно Кучуку віддавали 300 тис. гривень.

✍️ Нагадаємо, Кучук входив до злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини. Слідством установлено, що з осені 2021 р. учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. ОЗУ тримала під контролем усі значні бюджетні витрати та погоджувала основні питання порядку денного сесій. Слідство триває…

🧰 КЕЙС КУЧУКА М.І.
▪️Міша-карман і його мільйони;
▪️Уточнені підозри для мерії;
▪️Майно на мільйони, ч.1, ч.2;
▪️Фіктивна перевірка НАЗК;
▪️Кучука оголошено у розшук;
▪️Справу Кучука ведуть заочно;
▪️Кучука знайдено в Ізраїлі!

#Кучук #НАБУ #САП #ВАКС #розшук

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

🔍 УТІКАЧ КУЧУК: РОЗШУК І МАЙНО НА МІЛЬЙОНИ. Ч.1

✍️ Ми писали, що колишнього першого заступника Одеського міського голови Михайла Кучука підозрюють у корупції, його оголосили у розшук в Україні, хоч він переховується за кордоном. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 ККУ, підозрюють у створенні ОЗУ, отриманні хабарів і сприянні, аби тіньові куратори мерії – олігархи Б.Кауфман і О.Грановській могли керувати процесами в Одесі.

📌 М.Кучуку заочно оголосили підозру та заочно арештували. Посадовець через адвокатів намагався скасувати вручення повідомляння від НАБУ, але ВАКС відхилив скаргу. Так само зробила й апеляційна інстанція. Та не зважаючи на розшук і заочний арешт, майно Кучука в Україні досі не арештоване, тож розповідаємо про активи.

❗️НАБУ вже пів року не звертається до ВАКС з проханням арештувати майно колишнього першого віце- мера Одеси, котрий задекларував 53 млн гривень готівкою у різній валюті, а також 24 об’єкти нерухомості, більшість із яких записані на дружину.

👉 У наступній публікації надаємо інформацію про задекларовані активи корупціонера, які чомусь досі не арештовані…

🧰 Кейс Кучука М.І.:
▪️Міша-карман і його мільйони;
▪️Уточнені підозри для мерії;
▪️Майно на мільйони, ч.1, ч.2;
▪️Фіктивна перевірка НАЗК;
▪️Кучука оголошено у розшук;
▪️Справу Кучука ведуть заочно;
▪️Кучука знайдено в Ізраїлі!

#Одеса #мерія #корупція #Кучук #активи #НАБУ #розшук

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

🔍 УТІКАЧ КУЧУК: РОЗШУК І МАЙНО НА МІЛЬЙОНИ. Ч.2

☝️ У попередній публікації ми писали колишнього першого віце-мера Одеси Михайла Кучука, якого оголошено у розшук, але майно і активи якого чомусь досі не арештовані.

📌 Тепер надаємо інформацію про ці активи. Судячи з останньої опублікованої декларації посадовець користувався в Одесі квартирою площею 152,6 кв.м, яка записана на безробітного сина Вадима, який мітить у прокурори. На праві безкоштовного користування Кучук-старший розпоряджається домоволодінням площею 913 кв.м та земельною ділянкою площею 215 кв.м, що належать Ірині Криловській - дружині корупціонера.

📌 М.Кучук є власником: нежитлової будівлі в Одесі (1429 кв.м), житлового будинку (366 кв.м), двох земельних ділянок (118 та 560 кв.м). Разом із дружиною він володіє квартирою площею 85,9 кв.м у Чехії вартістю понад 10 млн грн, домоволодінням 240 кв.м з ділянкою 376 кв.м вартістю 8,1 млн грн.

📌 І.Криловській належить: квартира площею 55 кв.м, квартира площею 61,2 кв.м, квартира площею 48 кв.м, житловий будинок площею 35,5 кв.м, а також земельна ділянка площею 3372 кв.м та домоволодіння площею 737 кв.м у селищі Гатне, а також квартира площею 119 кв.м у Чехії вартістю 3,7 млн грн, житловий будинок площею 160 кв.м у Греції, дві земельні ділянки в Одесі куплених у 2015 році площею 207 та 196 кв. м, квартира в Одесі площею 80,6 кв.м, паркомісце площею 19 кв.м, а також нежитлове приміщення у Чехії площею 449 кв.м. Також І.Криловська задекларувала у співвласності зі ще одним колишнім чиновником частину бази відпочинку у Затоці площею 1198,7 кв.м.

📌 М.Кучук придбав: автомобіль GMC Yukon (2019) за 1 млн грн, а його дружині належить Land Rover (2018), куплений у 2020 році нібито за 150 тис. грн. Ринкова вартість такого авто понад 3 млн грн. 2020 року Ірина Криловська також придбала боргові цінні папери за 284 тис. грн.

📌 М.Кучуку належить: 6% статутного капіталу «Одеського міського дельфінарію», 10% ТОВ «Нерум», 4,57% ТОВ «Аваланс», а також 100% чеської компанії GERYNA s.r.o. Своєю чергою Ірині Криловській належать 33% ВКП «Варта», 25% ТОВ «Лідер-7». Сумарна вартість активів понад 7 млн гривень! І це без урахування активів, записаних на брата - Вячеслава Кучука.

📌 Сумарний дохід подружжя у 2020 р. склав 5,43 млн грн. Також їм належать 2,4 млн грн, 18,5 млн чеських крон, 339 тис. доларів і 641 тис. євро заощаджень. Згідно з декларацією, Ірина Криловська отримала в борг від чоловіка 35 тис. доларів. Також вона не сплатила податкових зобов’язань у розмірі 374 тис. грн.

⁉️ Дивно, чому на такий багатий спадок, нажитий людиною, яка все життя працювала чиновником, досі не накладено арешт, а активи корупціонера не дивлячись на оголошення його у розшук досі не перейшли до управління АРМА?

🧰 Кейс Кучука М.І.:
▪️Міша-карман і його мільйони;
▪️Уточнені підозри для мерії;
▪️Майно на мільйони, ч.1, ч.2;
▪️Фіктивна перевірка НАЗК;
▪️Кучука оголошено у розшук;
▪️Справу Кучука ведуть заочно;
▪️Кучука знайдено в Ізраїлі!

#Одеса #мерія #корупція #Кучук #активи #НАБУ #розшук

❗️ДБР ОГОЛОСИЛО ПІДОЗРУ КОЛИШНЬОМУ ВІЙСЬКОМУ БОРИСОВУ

📌 Колишньому військовому комісару Одеського обласного ТЦК і СП Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковнику Борисову Є.М. повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацію незаконно набутого майна.

👉 Враховуючи те, що після підтвердження НАЗК інформації про зловживання службовим становищем і незаконне збагачення, колишній військовий комісар Одещини зник і переховується, вирішується питання про оголошення Борисова Є.М. у розшук та розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

❗️Разом з тим, Президент України Володимир Зеленський нагадав, що «в Україні триває перевірка військкоматів. І кожне таке «кабінетне» порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча».

#Президент #Зеленський #ТЦК #корупція #ДБР #Борисов #розшук

👉 Підписатися | Поштова скринька

⚖️ ДБР ЗАТРИМАЛО ОДЕСЬКОГО ВІЙСЬКОМА БОРИСОВА…

…у Києві завдяки оперативним діям детективів та співробітників Офісу Генерального прокурора України. Відео затримання 👉дивіться тут.

✍️ Раніше ми повідомляли, що колишньому військовому комісару Одеського обласного ТЦК і СП Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Борисову Є.М. повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

📌 Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

#корупція #Борисов #розшук

👉 Підписатися | Поштова скринька

☝️УТОЧНЕНІ ПІДОЗРИ КЕРІВНИЦТВУ МЕРІЇ ОДЕСИ

…вручають на цей час слідчі НАБУ і САП. Тому інформація про те, що фігуранти справи «Краяну» були позбавлені ВАКС запобіжних заходів у вигляді електронного браслету та фінансових застав, навряд чи є для них великою втіхою. Справу «Краяну» продовжують слухати у ВАКС, вирок буде і зовсім не схоже, що усім фігурантам оголосять виправдальний.

❗️Є ще ціла низка інших справ, які чекають оголошення вироку. Зокрема, НАБУ І САП зараз спрямовують до ВАКС ще одне кримінальне провадження - щодо т.зв. «організованого злочинного угруповання одеської мерії», фігурантами якого є не тільки ті самі керівники виконкому одеської міськради, а також деякі нові чиновники, силовики і бізнесмени. У цій справі також буде розглянуто подання щодо запобіжних заходів, декого на підставі наданих іноземними партнерами матеріалів оголосять у міжнародний розшук, тож корупціонерам варто починати збирати гроші на заставу.

🧰 КЕЙС КУЧУКА М.І.
▪️Міша-карман і його мільйони;
▪️Уточнені підозри для мерії;
▪️Майно на мільйони, ч.1, ч.2;
▪️Фіктивна перевірка НАЗК;
▪️Кучука оголошено у розшук;
▪️Справу Кучука ведуть заочно;
▪️Кучука знайдено в Ізраїлі!

#Кучук #НАБУ #САП #ВАКС #розшук

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

☝️УТІКАЧ КУЧУК: ФІКТИВНА ПЕРЕВІРКА НАЗК

✍️ Ми писали про кримінальну справу щодо колишнього першого віце-мера Одеси Михайла Кучука і досі не арештовані активи цього утікача від НАБУ, який може переховуватися в Ізраїлі, Чехії або Греції. Тепер про те, як НАЗК поховало перевірку декларації цього корупціонера.

2021 р. після тривалої затримки та неодноразових запитів медіа НАЗК таки оприлюднило результати повної перевірки декларації на той час першого віце-мера Одеси Михайла Кучука, де раніше автоматична система виявила високий рівень корупційних ризиків.

🔍 Декларацію перевіряли 175 днів, хоч за законом мали 120. Перевірку провели формально, у акті багато помилок. Цікаві деталі:

📌 родина Кучуків має у Чехії дві квартири (85,9 і 119 кв. м), домоволодіння (616 кв. м) і нежитлове приміщення (449 кв. м), а у Греції – будинок (160 кв. м). Для перевірки М.Кучук надав витяги з реєстрів Чехії, які не були завірені належним чином уповноваженими органами країни. Відповіді на листи, які їм надсилали чиновники НАЗК, від чеської влади не надійшли. А до Греції запити й не надсилали;

📌 у НАЗК підрахували, що М.Кучук вказав грошові активи на суму 39,4 млн грн, а також майно в Україні та за кордоном на 39,7 млн грн, свої та дружини корпоративні права на 6,8 млн грн. Однак, за даними податкової служби, доходи віце-мера з 1998 по 2020 рр. та його подружжя з 2002 по 2020 рр. становлять лише 4,1 та 5,4 млн грн. М.Кучук не надав пояснення та документи про походження доходів сім’ї, які б забезпечили отримання зазначених активів;

📌 цікаво перевіряли фірму GERYNA s.r.o., де М.Кучук був директором. Саме їй родина позичила 18,2 млн чеських крон. Віце-мер повідомив, що обіймав посаду директора власної фірми на безоплатній основі. У Міністерстві фінансів Чеської республіки відповіді на запит НАЗК до терміну перевірки також не надали;

📌 відомості про доходи, одержані за кордоном, відсутні у державних реєстрах України. Кучук також не надав у декларації інформацію щодо вартості ювелірних виробів - задекларував лише годинники та ювелірні прикраси.

❗️Після цього у НАЗК повідомили, що не знайшли у декларації чиновника ознак адміністративного чи кримінального правопорушення. У НАЗК додали, що якщо надійде нова інформація про нерухоме майно М.Кучука та його сім’ї, це може стати підставою для повторної перевірки. Однак повторної перевірки так і не відбулося.

👉 Наразі Кучук перебуває в Ізраїлі. Його не затримано, адже оголошено лише у всеукраїнський розшук. Таким є торжество закону в Україні.

🧰 КЕЙС КУЧУКА М.І.
▪️Міша-карман і його мільйони;
▪️Уточнені підозри для мерії;
▪️Майно на мільйони, ч.1, ч.2;
▪️Фіктивна перевірка НАЗК;
▪️Кучука оголошено у розшук;
▪️Справу Кучука ведуть заочно;
▪️Кучука знайдено в Ізраїлі!

#Кучук #НАБУ #САП #ВАКС #розшук

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

🇺🇦 ‼️ В УКРАЇНІ ПОТРІБНО УХВАЛИТИ ЗАКОН ПРО ДЕТЕКТИВНІ АГЕНТСТВА

📌 Друга частина великого інтерв'ю агентства ElitExpert з Костянтином Шпильовим, в минулому, одеським депутатом, співробітником адміністрації президента України, заступником начальника ГУНП Одеської області, а зараз — СЕО та керуючим партнером детективного європейського агентства Absolution.

Саме розслідування, започатковане Absolution за фактами розкішного життя військового комісара Одещини 💰 Євгена Борисова, призвело до масштабних реформ у сфері територіальних центрів комплектування.

📣 Костянтин Шпильовий поділився з ElitExpert своїми думками про те:

🔸 чи можна перемогти корупцію, що проникла у всі сфери українського життя.
🔹 чим закінчаться справи щодо мера Одеси та інших ТОПів
🔸  чому люди, які називають себе антикорупціонерами, найчастіше підіграють системі
🔹 чому досі не ухвалити закон про детективні агентства
🔸 і багато іншого...

📌 Читати весь матеріал

📌 Перша частина інтервʼю

🧰 Корупційний кейс військома Борисова Є.М.
🧰 Судовий кейс військома Борисова Є.М.

#Шпильовий #розшук #Absolution

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

☝️ СТЕПАНОВ ПОВЧАЄ ЯК БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ…

…маючи настільки великий особистий досвід безпосередньої участі у ній на високих державних посадах, що міг би викладати схематоз обласного і міністерського рівня у вищій школі корупції.

▪️Можливо з цієї причини він отримав підозру НАБУ і рішення ВАКС про заочний арешт, за чим далі буде міжнародний розшук. Знайти Степанова М.В. не важко.Детективи Міжнародного агентства з розшуку корупційних активів «Absolution» стверджують, що після початку великої війни він виїхав за кордон і купив будинок у Хорватії, де може перебувати і навіть просити політичний притулок.

▪️Також є інформація, що Степанов М.В. може переховуватись на території Держави Ізраїль та мати відповідне громадянство.

🔺Отже справа лише у бажанні української влади добитися його екстрадиції. Адже серед корупційних схем Степанова М.В. не лише заволодіння 450 млн грн коштів ДП «Поліграфкомбінату «Україна», де він був директором.

❗️На утікача чекають нові підозри за схематоз на посаді голови Одеської облдержадміністрації та міністра охорони здоровʼя у період пандемії Covid-19, у порівнянні з чим 450 млн грн ДП «Поліграфкомбінату «Україна» виглядатимуть просто копійками.

#корупція #схеми #Степанов #НАБУ #розшук

👉 Підписатися | Поштова скринька