"Приватизации 3.0", или кому "Эльвира" не помеха
Михаил Мишустин начал реализовывать план «Приватизация 3:0». Под «каток» попала Эльвира Набиуллина. Главная задача Мишустина все подгрести под себя.
Михаил Мишустин начал реализовывать план «Приватизация 3:0». Под «каток» попала Эльвира Набиуллина. Главная задача Мишустина все подгрести под себя.
Банкир Рустем Терегулов через свой банк «Развитие-Столица» банкротит своего бывшего партнера Сергея Кирилеко, который сейчас ведет совместный бизнес с экс-губернатором Тульской области Владимиром Груздевым.
В 90-х совладелец МДМ-банка Андрей Мельниченко, тогдашний владелец сети продуктовых супермаркетов «Седьмой континент» Александр Занадворов, Сергей Кириленко и Рустем Терегулов организовали торговую площадку для сделок с наличной валютой—«Объединенный валютный дом». Это был оптовый обменный пункт, работавший под вывеской МДМ-банка и банка «Индустрия-Сервис» (Занадворов и Кириленко были его сотрудниками).
В 1995-м Занадворов, Кириленко и Константин Беков, работавший в «Объединенном валютном доме» менеджером, получили контроль над проблемным Собинбанком
В 2002 г. Занадворов стал партнером Владимира Груздева по ритейл-бизнесу. Естественно, в банке начал обслуживаться "Седьмой континент". Год спустя Занадворов, Кириленко, Беков и Мошкович стали основными владельцами Собинбанка. ".
История Сергея Кириленко и Константина Бекова в Собинбанке закончилась в 2008 г. В октябре, в разгар кризиса, за символическую цену его приобрел Газэнергопромбанк.
После торговли валютой с Андреем Мельниченко Рустем Перегулов тоже стал банкиром, основав в 1995 г. банк "Визави". Он с 2001 г. по 2004 г. активно скупал у крестьян паи бывших совхозов в Волоколамском районе. На этих землях был создан агрохолдинг "Авангард". Позже банк "Визави" сменил на звание на "Развитие-столица". Одно время его акционером был МДМ-банк. Так что ноги у бизнеса Андрея Мельниченко и Рустема Терегулова, видимо, растут из одного места.
Совместный бизнес у Кириленко остался только с Груздевым. Они совместно владели девелоперской компанией «Инвесттраст». Однако, что бы стрелки в случае чего не были переведены на Груздева Кириленко, оттуда вышел.
Так же они совместно владели «Кофеманией» и «Модным континентом».
То, что Темерергулов банкротит Кириленко вместе со своим дружком Мельниченко очень похоже на правду. Зато Груздев как всегда вышел сухим из воды.
В 90-х совладелец МДМ-банка Андрей Мельниченко, тогдашний владелец сети продуктовых супермаркетов «Седьмой континент» Александр Занадворов, Сергей Кириленко и Рустем Терегулов организовали торговую площадку для сделок с наличной валютой—«Объединенный валютный дом». Это был оптовый обменный пункт, работавший под вывеской МДМ-банка и банка «Индустрия-Сервис» (Занадворов и Кириленко были его сотрудниками).
В 1995-м Занадворов, Кириленко и Константин Беков, работавший в «Объединенном валютном доме» менеджером, получили контроль над проблемным Собинбанком
В 2002 г. Занадворов стал партнером Владимира Груздева по ритейл-бизнесу. Естественно, в банке начал обслуживаться "Седьмой континент". Год спустя Занадворов, Кириленко, Беков и Мошкович стали основными владельцами Собинбанка. ".
История Сергея Кириленко и Константина Бекова в Собинбанке закончилась в 2008 г. В октябре, в разгар кризиса, за символическую цену его приобрел Газэнергопромбанк.
После торговли валютой с Андреем Мельниченко Рустем Перегулов тоже стал банкиром, основав в 1995 г. банк "Визави". Он с 2001 г. по 2004 г. активно скупал у крестьян паи бывших совхозов в Волоколамском районе. На этих землях был создан агрохолдинг "Авангард". Позже банк "Визави" сменил на звание на "Развитие-столица". Одно время его акционером был МДМ-банк. Так что ноги у бизнеса Андрея Мельниченко и Рустема Терегулова, видимо, растут из одного места.
Совместный бизнес у Кириленко остался только с Груздевым. Они совместно владели девелоперской компанией «Инвесттраст». Однако, что бы стрелки в случае чего не были переведены на Груздева Кириленко, оттуда вышел.
Так же они совместно владели «Кофеманией» и «Модным континентом».
То, что Темерергулов банкротит Кириленко вместе со своим дружком Мельниченко очень похоже на правду. Зато Груздев как всегда вышел сухим из воды.
Винокуров поменял трактора на "Магнит"
Вместо "Марафон-групп" Александра Винокурова 0.5% акций "Магнита" за 2 млрд руб. мог купить ПАО "Кировский завод". Это – премия за разрешение конфликта на предприятии, который длился 14 лет. В 2018 г. Винокуров мог получить от ВТБ 11.82% акций "Магнита" за 62.5 млрд руб. за то, что помог забрать его у основателя Сергея Галицкого.
Вместо "Марафон-групп" Александра Винокурова 0.5% акций "Магнита" за 2 млрд руб. мог купить ПАО "Кировский завод". Это – премия за разрешение конфликта на предприятии, который длился 14 лет. В 2018 г. Винокуров мог получить от ВТБ 11.82% акций "Магнита" за 62.5 млрд руб. за то, что помог забрать его у основателя Сергея Галицкого.
У Троценко и Томенко — «распил» нормальный?
Правительство Алтайского края одобрило передачу барнаульского аэропорта компании "Новапорт" Романа Троценко. Похоже, губернатору региона Виктору Томенко удалось выгодно "договориться" с бизнесменом? Исполнено будет все в лучших традициях: на деньги банка и с офшорами! К "распилу" приготовиться?
Правительство Алтайского края одобрило передачу барнаульского аэропорта компании "Новапорт" Романа Троценко. Похоже, губернатору региона Виктору Томенко удалось выгодно "договориться" с бизнесменом? Исполнено будет все в лучших традициях: на деньги банка и с офшорами! К "распилу" приготовиться?
"Егоровское" правосудие
Во время представления кандидатов в мировые судьи депутаты "завалили" главу Мосгорсуда Ольгу Егорову неудобными вопросами. Торчащие проблемы больше нельзя замалчивать? Коснулись и крайне высокого процент обвинительных приговоров, и жестоких судейских решений, и безнаказанности самих судей, и "выбивания" нужных показаний, и непрофессионализма представленных Егоровой кандидатов. Скандальное собрание обернется для Егоровой очередной некрасивой историей. Но на этот раз с "заявочкой" на отставку?
Во время представления кандидатов в мировые судьи депутаты "завалили" главу Мосгорсуда Ольгу Егорову неудобными вопросами. Торчащие проблемы больше нельзя замалчивать? Коснулись и крайне высокого процент обвинительных приговоров, и жестоких судейских решений, и безнаказанности самих судей, и "выбивания" нужных показаний, и непрофессионализма представленных Егоровой кандидатов. Скандальное собрание обернется для Егоровой очередной некрасивой историей. Но на этот раз с "заявочкой" на отставку?
Бречалов "психанул"?
В Удмуртии с подачи Бречалова продолжается оптимизация местных учреждений здравоохранения. Под каток попала психиатрическая служба региона - больницы, диспансеры, интернаты закрывают, сотни людей с такими проблемами отправляют лечить на дому или в дневной стационар. Скоро такие больные люди будут ходить в поисках помощи по улице. В самой республике ужасно не хватает врачей, не только психиатров, а всех. В регионе проходят митинги с требованием остановить разрушение здравоохранения, но Бречалову на них плевать: по слухам, он ищет поддержки не у своих избирателей, а у начальников высоких московских кабинетах.
В Удмуртии с подачи Бречалова продолжается оптимизация местных учреждений здравоохранения. Под каток попала психиатрическая служба региона - больницы, диспансеры, интернаты закрывают, сотни людей с такими проблемами отправляют лечить на дому или в дневной стационар. Скоро такие больные люди будут ходить в поисках помощи по улице. В самой республике ужасно не хватает врачей, не только психиатров, а всех. В регионе проходят митинги с требованием остановить разрушение здравоохранения, но Бречалову на них плевать: по слухам, он ищет поддержки не у своих избирателей, а у начальников высоких московских кабинетах.
Нацкоманда РФ по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Сборная России осталась на 38-м месте с 1470 очками. В топ-50 произошло три изменения: сборная Уэльса опустилась на 23-е место, Парагвай – на 41-е, Гана поднялась на 46-ю позицию.
ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Сборная России осталась на 38-м месте с 1470 очками. В топ-50 произошло три изменения: сборная Уэльса опустилась на 23-е место, Парагвай – на 41-е, Гана поднялась на 46-ю позицию.
Шмыгалев залез к Сметане
Площадка банкротившегося завода "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны достанется воронежскому "строительному королю" и лидеру местных "справедливороссов" Анатолию Шмыгалеву, которого возможно "крышуют" городские и региональные власти.
Площадка банкротившегося завода "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны достанется воронежскому "строительному королю" и лидеру местных "справедливороссов" Анатолию Шмыгалеву, которого возможно "крышуют" городские и региональные власти.
«Ростов-папа» — полицейский беспредел на Кубани?
В Ростовской области продолжается полицейский беспредел. Руководство полиции заставляет подчинённых устраивать поборы, самостоятельно ремонтировать и заправлять технику, уголовные дела толком не расследуются, а все жалобы на коррупцию в подразделениях сводятся к поиску того, кто их написал. Нам поступило письмо - крик отчаяния честных сотрудников, которых заставляют носить деньги начальству под угрозой увольнения, или чего похуже. Почитайте, что происходит в полиции региона под руководством генерал-лейтенанта Олега Агаркова.
В Ростовской области продолжается полицейский беспредел. Руководство полиции заставляет подчинённых устраивать поборы, самостоятельно ремонтировать и заправлять технику, уголовные дела толком не расследуются, а все жалобы на коррупцию в подразделениях сводятся к поиску того, кто их написал. Нам поступило письмо - крик отчаяния честных сотрудников, которых заставляют носить деньги начальству под угрозой увольнения, или чего похуже. Почитайте, что происходит в полиции региона под руководством генерал-лейтенанта Олега Агаркова.
"Сверкающий" Золотов строителей-Бондарчуков?
Девелоперская компания "Ориентир" сестры Федора Бондарчука - Елены Бондарчук построит на севере Подмосковья крупный логистический парк – "Север 4" на 120 тыс. кв. м. в Солнечногорском районе, в 35 км от МКАД. Сумма инвестиций около 32 млрд рублей. Нереальные деньги всегда привлекают "сомнительных" героев? В бизнес может "вписаться" не только сам Федор Бондарчук со своими бесконечными связями, но и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и отпрыск главы Росгвардии – Роман Золотов?
Девелоперская компания "Ориентир" сестры Федора Бондарчука - Елены Бондарчук построит на севере Подмосковья крупный логистический парк – "Север 4" на 120 тыс. кв. м. в Солнечногорском районе, в 35 км от МКАД. Сумма инвестиций около 32 млрд рублей. Нереальные деньги всегда привлекают "сомнительных" героев? В бизнес может "вписаться" не только сам Федор Бондарчук со своими бесконечными связями, но и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, и отпрыск главы Росгвардии – Роман Золотов?
Forwarded from Котёл #6
«Партии роста» Бориса Титова навязали «певца» Сергея Шнурова в качестве одного из локомотивов политической организации. Надежды на то, что когда-то фронтмен популярного ансамбля, а теперь миллионер и специалист по новогодним корпоративам в глубинке оживит мертворожденное движение, невелики. Непонятна и связь нового кандидата с имиджем «выразителя чувств пьяного быдла» с основной аудиторией партии, ориентирующейся на деловые круги.
Из персон, которые помимо Шнура могли бы быть чем-то интересны широкому избирателю, в «Партии роста» можно назвать, пожалуй, только «экономиста» Дмитрия Потапенко, получившего известность несколько лет назад на волне социал-популистской риторики и рассказов о том, как же мало зарабатывают крупнейшие торговые сети. В целом же партия состоит из «сбитых летчиков», которых не взяли в свое время даже и в ряды «Справедливой России», не то, что в «ЕР», а также постаревших коммерсантов начала 90-х.
Отечественный бизнес, и так не питавший большего доверия к детищу Бориса Титова и ему лично как «бизнес-омбудсмену», еще сильнее насторожился после провала амнистии по «Списку Титова», когда вернувшихся из Лондона и вроде бы «прощенных» беглых коммерсантов начали арестовывать и сажать в России.
Тренд на создание новых и актуализацию старых карликовых партий может рассматриваться как средство освоения государственных и частных коммерческих бюджетов, а также как возможность сымитировать оживление политической жизни. Однако уровень экспертизы у доступных для УВП и АП свободных специалистов не позволяет сделать эту работу серьезной и последовательной. Многие политические новообразования – симулякры и не скрывают своей несерьезности, как это делает движение «За правду» Захара Прилепина, Ивана Охлобыстина и политтехнолога Александра Казакова («Местные», «МГЕР», «Родина»), прозванное политологами из-за странного дизайна логотипа «Партией лиловых воротников».
Из персон, которые помимо Шнура могли бы быть чем-то интересны широкому избирателю, в «Партии роста» можно назвать, пожалуй, только «экономиста» Дмитрия Потапенко, получившего известность несколько лет назад на волне социал-популистской риторики и рассказов о том, как же мало зарабатывают крупнейшие торговые сети. В целом же партия состоит из «сбитых летчиков», которых не взяли в свое время даже и в ряды «Справедливой России», не то, что в «ЕР», а также постаревших коммерсантов начала 90-х.
Отечественный бизнес, и так не питавший большего доверия к детищу Бориса Титова и ему лично как «бизнес-омбудсмену», еще сильнее насторожился после провала амнистии по «Списку Титова», когда вернувшихся из Лондона и вроде бы «прощенных» беглых коммерсантов начали арестовывать и сажать в России.
Тренд на создание новых и актуализацию старых карликовых партий может рассматриваться как средство освоения государственных и частных коммерческих бюджетов, а также как возможность сымитировать оживление политической жизни. Однако уровень экспертизы у доступных для УВП и АП свободных специалистов не позволяет сделать эту работу серьезной и последовательной. Многие политические новообразования – симулякры и не скрывают своей несерьезности, как это делает движение «За правду» Захара Прилепина, Ивана Охлобыстина и политтехнолога Александра Казакова («Местные», «МГЕР», «Родина»), прозванное политологами из-за странного дизайна логотипа «Партией лиловых воротников».
Жулик и вор Петр Кацыв и его сынишка Дениска вовсю зачищают информацию о себе.
Что же им не нравится:
Сын министра Денис Кацыв ранее обвинялся в отмывании 60 миллионов долларов в израильском банке «Апоалим» (что было признано «крупнейшей в истории Израиля банковской аферой с отмыванием денег») и пошёл на сделку со следствием, заплатив израильским властям 35 миллионов шекелей.
Подобное криминальное прошлое Дениса Петровича не смутило руководство области, и сын министра транспорта стал контролировать в регионе транспортный бизнес.
Вице-президент РЖД Петр Кацыв незаконно скупает по дешевке гектары подмосковной земли?»
«2,5 га земли в Химках оказались в собственности компании, аффилированной с Петром Кацывом. Вскоре эти земли будут использованы уже под коттеджное строительство. Казалось, что все чисто, но Петр Кацыв просил выделить эти участки под «объекты спорта, отдыха и инженерные коммуникации»! Получается, и стоимость у них другая!»
«Что происходит в России? Кацыв получает 2,5 га земли по одной цене для спортивных объектов и будет строить там незаконную недвижимость».
«Даже занимая пост вице-президента РЖД, Кацыв-старший, пользуясь своими хорошими отношениями с губернатором Воробьевым, нашел способ, как обеспечить «перетекание» денег из подмосковного бюджета в интересах Martash Holdings Ltd. В этой схеме имеется явная коррупционная составляющая».
«Уголовник Кацыв?».
«Кацыв засветился и в земельных скандалах на территории израильского государства. Когда Петр Кацыв, занимая пост министра транспорта Московской области, он перевел на сына десятки миллионов долларов, хранившиеся в израильском банке Hapoalim. Уже после того, как счета Кацывов нашли в Hapoalim, к этому делу подключились израильские силовики. Кацывов вновь заподозрили в «отмывании» денег. Кацывы стали фигурантами уголовного дела 40279/08, которым занималась районная прокуратура г. Тель-Авив. Тогда речь шла об «отмывании денег Петром Кацывом в качестве владельца и получателя денежных средств по разным банковским счетам». Однако, дело пока застопорилось... Израильские борцы с коррупцией и журналисты говорили, что Кацыв дал взятку».
«Господин Кацыв являлся фигурантом уголовного дела в Израиле...».
«Международный преступник Кацыв?».
«Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний Кацыва в отмывании доходов, полученных от раскрытого юристом Сергеем Магнитским хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета».
«Клан Кацывов уже давно фигурирует в серии скандалов с так называемым «списком Магнитского» (американский закон о санкциях против российских граждан, причастных к смерти Сергея Магнитского)».
«На деятельность Дениса Кацыва уже отреагировали в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Здесь надо отметить доклад организации: «Недопустимость безнаказанности убийц Сергея Магнитского», который был подготовлен комитетом по Правовым вопросам и Правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы».
«Международные организации подозревают его в связях с убийцами».
Что же им не нравится:
Сын министра Денис Кацыв ранее обвинялся в отмывании 60 миллионов долларов в израильском банке «Апоалим» (что было признано «крупнейшей в истории Израиля банковской аферой с отмыванием денег») и пошёл на сделку со следствием, заплатив израильским властям 35 миллионов шекелей.
Подобное криминальное прошлое Дениса Петровича не смутило руководство области, и сын министра транспорта стал контролировать в регионе транспортный бизнес.
Вице-президент РЖД Петр Кацыв незаконно скупает по дешевке гектары подмосковной земли?»
«2,5 га земли в Химках оказались в собственности компании, аффилированной с Петром Кацывом. Вскоре эти земли будут использованы уже под коттеджное строительство. Казалось, что все чисто, но Петр Кацыв просил выделить эти участки под «объекты спорта, отдыха и инженерные коммуникации»! Получается, и стоимость у них другая!»
«Что происходит в России? Кацыв получает 2,5 га земли по одной цене для спортивных объектов и будет строить там незаконную недвижимость».
«Даже занимая пост вице-президента РЖД, Кацыв-старший, пользуясь своими хорошими отношениями с губернатором Воробьевым, нашел способ, как обеспечить «перетекание» денег из подмосковного бюджета в интересах Martash Holdings Ltd. В этой схеме имеется явная коррупционная составляющая».
«Уголовник Кацыв?».
«Кацыв засветился и в земельных скандалах на территории израильского государства. Когда Петр Кацыв, занимая пост министра транспорта Московской области, он перевел на сына десятки миллионов долларов, хранившиеся в израильском банке Hapoalim. Уже после того, как счета Кацывов нашли в Hapoalim, к этому делу подключились израильские силовики. Кацывов вновь заподозрили в «отмывании» денег. Кацывы стали фигурантами уголовного дела 40279/08, которым занималась районная прокуратура г. Тель-Авив. Тогда речь шла об «отмывании денег Петром Кацывом в качестве владельца и получателя денежных средств по разным банковским счетам». Однако, дело пока застопорилось... Израильские борцы с коррупцией и журналисты говорили, что Кацыв дал взятку».
«Господин Кацыв являлся фигурантом уголовного дела в Израиле...».
«Международный преступник Кацыв?».
«Прокуратура в Нью-Йорке заподозрила группу компаний Кацыва в отмывании доходов, полученных от раскрытого юристом Сергеем Магнитским хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета».
«Клан Кацывов уже давно фигурирует в серии скандалов с так называемым «списком Магнитского» (американский закон о санкциях против российских граждан, причастных к смерти Сергея Магнитского)».
«На деятельность Дениса Кацыва уже отреагировали в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Здесь надо отметить доклад организации: «Недопустимость безнаказанности убийц Сергея Магнитского», который был подготовлен комитетом по Правовым вопросам и Правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы».
«Международные организации подозревают его в связях с убийцами».
«Американские аналитики уверены, что назначение нового судьи по делу Prevezon Holdings не только приведет к его скорейшему рассмотрению, но и может обернуться весьма печальными последствиями для Дениса Кацыва, которого в американской прокуратуре склонны причислять к членам преступной группы.
«Криминальная группа в России обманным путем завладела деньгами налогоплательщиков в размере 5,4 млрд руб., или примерно $230 млн, используя мошенническую схему возврата налогов,— говорится в преамбуле иска , поданного от имени прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары 10 сентября 2013 года. После совершения мошенничества члены этой группировки предприняли ряд преступных действий по сокрытию содеянного, включая месть в отношении тех, кто пытался раскрыть это. В результате их мстительных действий Сергей Магнитский, российский юрист, предавший огласке мошенническую схему, был незаконно арестован и умер, находясь в досудебном заключении».
Украденные из российского бюджета деньги, как считает прокуратура, были «отмыты» в том числе через инвестиции в нью-йоркскую недвижимость. Для этого, по версии прокуратуры, использовалась Prevezon Holdings!
Отметим., что расследование прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары сыграло важную роль в раскрытии схемы «перекачки» выведенных из России активов в США. Как выяснилось, Денис Кацыв через структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited., купил объекты дорогостоящей недвижимости в фешенебельном районе Манхеттен. Позже активы Кацыва были арестованы. Их стоимость оценена примерно в 24 миллиона долларов». «Расследование установило, что в результате мошеннической схемы Денис Кацыв через структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited, купил объекты дорогостоящей недвижимости в фешенебельном районе Манхеттен. Позже активы Кацыва были арестованы. Их стоимость оценена примерно в 24 миллиона долларов». «В свое время Кацыв, скорее всего, был участником легендарной тройки вместе с Жанной Булах и Алексеем Кузнецовым, экс-министром финансов Подмосковья. Кацыв и Булах были соучредителями «Московского залогового банка». Жанне принадлежала фирма «РИА групп». По материалам следствия, эта фирма принимала участие в различных финансовых махинациях, злоупотребляла доверие и обманывала государственные предприятия. Размер нанесенного ущерба -118 млрд. руб.».
«Жанна Булах скрывается в США, экстрадиции Алексея Кузнецова, организатора преступной схемы, российские власти добиваются из Франции. А Петр Кацыв живет и здравствует в РЖД, хотя, возможно, именно через «Московский залоговый банк» и выводились мошенниками деньги. Видимо, Кацыва от наказания спасли его связи с властями Подмосковья. Был замешан Петр Кацыв и в других скандалах». «Чиновник, семью которого правоохранители нескольких стран подозревали в «отмывании» денег, спасал сына от американской тюрьмы ценой международного скандала? »
«Увлекала Дениса Петровича и работа за пределами нашей родины. Причем почему- то исключительно в офшорах. Так, в начале 2000-х он учредил сразу три компании - Follet, Hanway и Bastet, счета которых открыл в израильском банке Hapoalim. С этим банком связаны первые серьезные неприятности семейства.
Hapoalim стал первым банком, на котором власти Израиля решили отработать действие закона «О запрете отмывания денег». В итоге в 2005 году были арестованы счета многих клиентов, среди которых оказался и Петр Кацыв. Его обвиняли в том, что он перевел на сына десятки миллионов долларов, хранившиеся в банке и подозревали в «отмывании» денег. Семья Кацыва тогда откупилась от правосудия - законодательство Израиля это позволяет. СМИ писали о том, что в 2005 году было заключено компромиссное соглашение между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получала на свои счета деньги Петра Кацыва. Сумма сделки примерно 8,1 млн долларов.
«Криминальная группа в России обманным путем завладела деньгами налогоплательщиков в размере 5,4 млрд руб., или примерно $230 млн, используя мошенническую схему возврата налогов,— говорится в преамбуле иска , поданного от имени прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары 10 сентября 2013 года. После совершения мошенничества члены этой группировки предприняли ряд преступных действий по сокрытию содеянного, включая месть в отношении тех, кто пытался раскрыть это. В результате их мстительных действий Сергей Магнитский, российский юрист, предавший огласке мошенническую схему, был незаконно арестован и умер, находясь в досудебном заключении».
Украденные из российского бюджета деньги, как считает прокуратура, были «отмыты» в том числе через инвестиции в нью-йоркскую недвижимость. Для этого, по версии прокуратуры, использовалась Prevezon Holdings!
Отметим., что расследование прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары сыграло важную роль в раскрытии схемы «перекачки» выведенных из России активов в США. Как выяснилось, Денис Кацыв через структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited., купил объекты дорогостоящей недвижимости в фешенебельном районе Манхеттен. Позже активы Кацыва были арестованы. Их стоимость оценена примерно в 24 миллиона долларов». «Расследование установило, что в результате мошеннической схемы Денис Кацыв через структуры, аффилированные с кипрской компанией Prevezon Holdings Limited, купил объекты дорогостоящей недвижимости в фешенебельном районе Манхеттен. Позже активы Кацыва были арестованы. Их стоимость оценена примерно в 24 миллиона долларов». «В свое время Кацыв, скорее всего, был участником легендарной тройки вместе с Жанной Булах и Алексеем Кузнецовым, экс-министром финансов Подмосковья. Кацыв и Булах были соучредителями «Московского залогового банка». Жанне принадлежала фирма «РИА групп». По материалам следствия, эта фирма принимала участие в различных финансовых махинациях, злоупотребляла доверие и обманывала государственные предприятия. Размер нанесенного ущерба -118 млрд. руб.».
«Жанна Булах скрывается в США, экстрадиции Алексея Кузнецова, организатора преступной схемы, российские власти добиваются из Франции. А Петр Кацыв живет и здравствует в РЖД, хотя, возможно, именно через «Московский залоговый банк» и выводились мошенниками деньги. Видимо, Кацыва от наказания спасли его связи с властями Подмосковья. Был замешан Петр Кацыв и в других скандалах». «Чиновник, семью которого правоохранители нескольких стран подозревали в «отмывании» денег, спасал сына от американской тюрьмы ценой международного скандала? »
«Увлекала Дениса Петровича и работа за пределами нашей родины. Причем почему- то исключительно в офшорах. Так, в начале 2000-х он учредил сразу три компании - Follet, Hanway и Bastet, счета которых открыл в израильском банке Hapoalim. С этим банком связаны первые серьезные неприятности семейства.
Hapoalim стал первым банком, на котором власти Израиля решили отработать действие закона «О запрете отмывания денег». В итоге в 2005 году были арестованы счета многих клиентов, среди которых оказался и Петр Кацыв. Его обвиняли в том, что он перевел на сына десятки миллионов долларов, хранившиеся в банке и подозревали в «отмывании» денег. Семья Кацыва тогда откупилась от правосудия - законодательство Израиля это позволяет. СМИ писали о том, что в 2005 году было заключено компромиссное соглашение между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получала на свои счета деньги Петра Кацыва. Сумма сделки примерно 8,1 млн долларов.
Богомаз не оправдает своего "министра правды"?
На смену губернатору Брянской области Александру Богомазу может прийти его ставленник - нынешний замглавы Александр Коробко. Данная ротация напоминает замену "шила на мыло". Вице-губернатор отметился в нескольких некрасивых историях, которые очень похожи на "распил" казенных денег. Также Коробко прозвали "министром правды" из-за его стремления "подмять" повестку СМИ и выстроить ее в комплементарном для шефа ключе, следует полагать.
На смену губернатору Брянской области Александру Богомазу может прийти его ставленник - нынешний замглавы Александр Коробко. Данная ротация напоминает замену "шила на мыло". Вице-губернатор отметился в нескольких некрасивых историях, которые очень похожи на "распил" казенных денег. Также Коробко прозвали "министром правды" из-за его стремления "подмять" повестку СМИ и выстроить ее в комплементарном для шефа ключе, следует полагать.
"Эколайн" и Сипягин пошли на рИСК?
Столичная ГК "Эколайн", которая занимается вывозом мусора, требует от Правительства Владимирской области отменить запрет на складирование московских отходов в "вотчине" губернатора Владимира Сипягина. Правда, иск больше смахивает на хитрый маневр. "Эколайн", по всей видимости, уже давно аффилирована с владимирскими операторами и контролирует все мусорные (и финансовые) потоки. Сипягин не знать об этом просто не мог.
Столичная ГК "Эколайн", которая занимается вывозом мусора, требует от Правительства Владимирской области отменить запрет на складирование московских отходов в "вотчине" губернатора Владимира Сипягина. Правда, иск больше смахивает на хитрый маневр. "Эколайн", по всей видимости, уже давно аффилирована с владимирскими операторами и контролирует все мусорные (и финансовые) потоки. Сипягин не знать об этом просто не мог.
Норвежцы признали талант и силу Большунова
Сборная Норвегии по лыжным гонкам поздравила россиянина Александра Большунова с удачным выступлением на "Ски Тур". Россиянин первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа соревнований. Он преодолел дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Клебо и Эмиль Иверсен.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам поздравила россиянина Александра Большунова с удачным выступлением на "Ски Тур". Россиянин первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа соревнований. Он преодолел дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Клебо и Эмиль Иверсен.
Родственная "индюшатина" Бабаевых
Обанкроченный "Евродон" может перейти крупнейшим участникам рынка производителей индейки "Дамате" и "Черкизово". Причем первым холдингом управляют сыновья его основателя – Игоря Бабаева, а вторым, его двоюродный брат – Наум Бабаев. "Евродон" некогда занимал вторую позицию на рынке, однако при загадочных обстоятельствах разорился, и теперь "уплывает" в руки одному семейству…Бизнесмены не потерпели конкуренции?
Обанкроченный "Евродон" может перейти крупнейшим участникам рынка производителей индейки "Дамате" и "Черкизово". Причем первым холдингом управляют сыновья его основателя – Игоря Бабаева, а вторым, его двоюродный брат – Наум Бабаев. "Евродон" некогда занимал вторую позицию на рынке, однако при загадочных обстоятельствах разорился, и теперь "уплывает" в руки одному семейству…Бизнесмены не потерпели конкуренции?
Минздрав отправят в "уголовный" отпуск?
Анастасию Алексееву – бывшую помощницу экс-зампредседателя правительства России Аркадия Дворковича арестовали за крупную взятку. Дамочке оформили путевку в Таиланд стоимостью более 4 миллионов. Отдых организовали советник главы АО "Р-фарм" Алексея Репика Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" и бывший генеральный директор ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин. Арест Алексеевой грозит превратиться в громкий фармацевтический скандал уже не на миллионы, а на миллиарды рублей!
Анастасию Алексееву – бывшую помощницу экс-зампредседателя правительства России Аркадия Дворковича арестовали за крупную взятку. Дамочке оформили путевку в Таиланд стоимостью более 4 миллионов. Отдых организовали советник главы АО "Р-фарм" Алексея Репика Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" и бывший генеральный директор ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин. Арест Алексеевой грозит превратиться в громкий фармацевтический скандал уже не на миллионы, а на миллиарды рублей!
Дженнифер Энистон запуталась в…любви
Дженнифер Энистон умудряется поддерживать близкие отношения сразу с тремя бывшими возлюбленными. Но это мешает актрисе понять, кого же она хочет вернуть.
Дженнифер Энистон умудряется поддерживать близкие отношения сразу с тремя бывшими возлюбленными. Но это мешает актрисе понять, кого же она хочет вернуть.
"Не кради" и "не прелюбодействуй" в исполнении депутата Енгалычевой
Пример московского депутата Екатерины Енгалычевой показывает, что политтехнология - это обоюдоострое оружие, которое может, как помочь, так и серьезно навредить.
Пример московского депутата Екатерины Енгалычевой показывает, что политтехнология - это обоюдоострое оружие, которое может, как помочь, так и серьезно навредить.
Кошкин пояснил, зачем ПНС нужен перенос мирных переговоров по Ливии
Глава Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри от лица так называемого Правительства национального согласия (ПНС) обратился к Организации Объединенных Наций. Он просит перенести переговоры, направленные на урегулирование ливийского конфликта.
Глава Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри от лица так называемого Правительства национального согласия (ПНС) обратился к Организации Объединенных Наций. Он просит перенести переговоры, направленные на урегулирование ливийского конфликта.
