Блиск і розкіш ваблять до Дубаю найбагатших людей світу.
Але але це місто – не лише про хмарочоси, сонячні пляжі, елітні магазини та вечірки.

Найбільше місто в Об’єднаних Арабських Еміратах пропонує фігурантам кримінальних проваджень, підсанкційним особам та посадовцям різних рівнів безпечний прихисток для їхніх грошей.

Глобальне розслідування Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) та норвезького фінансового видання E24, у якому взяли участь понад 70 медіа-партнерів з усього світу, покаже, хто і чим володіє. Приховане майно українців у Дубаї досліджували дві розслідувальні редакції – «Схеми» (Радіо Свобода) та «Слідство.Інфо».

Вже скоро. #DubaiUnlocked

Dubai Unlocked. Українські міністри, нардепи, судді, прокурори у відставці та дубайське майно на десятки мільйонів доларів. «Схеми» отримали доступ до дубайського витоку*

Журналісти дослідили частину даних, верифікували їх і виявили серед власників елітної нерухомості в Дубаї чимало українців – серед яких чинні та колишні посадовці і, звісно, їхні родичі.
І ось кілька імен:

🔻Микола Злочевський – міністр екології часів Януковича та колишній нардеп-регіонал. Засновник однієї з найбільших компаній з видобутку газу Burisma Group. В 2019-му Злочевський придбав одразу двоє апартаментів у Дубаї загальною площею понад 1700 кв. м за 11 мільйонів доларів. Згодом він переоформив їх на свою доньку Анну Злочевську, яка і досі ними володіє.

🔻Колишній президент «Мотор Січі» та ексдепутат, підсанкційний бізнесмен В’ячеслав Богуслаєв та його син Олександр. «Схемам» вдалось відшукати у родини щонайменше 19 квартир та офісних приміщень в декількох елітних районах міста загальною вартістю у 15 мільйонів доларів. Але частину дубайської нерухомості Богуслаєви продали. Станом на тепер у власності родини залишаються лише п’ять об'єктів нерухомості у недобудові, оформлені на сина Олександра.

🔻Світлана Ємельянова, офіційно колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова, також володіє дубайською нерухомістю. «Схеми» з’ясували, що у Світлани Ємельянової три квартири в елітному районі Dubai Marina. Кожна – площею 123 квадратні метри, їхня загальна вартість 1,8 мільйона доларів.

Хто ще з українців має елітні квадратні метри у Дубаї та як вони це коментують – читайте у першій частині розслідування «Схем» , присвяченому дубайському витоку, за посиланням в коментарях

*Це витік даних здебільшого з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності, отриманий Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS). Він згодом був переданий норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу над ексклюзивним масивом даних десятків ЗМІ з усього світу. Серед них – проєкт Радіо Свобода «Схеми».

#DubaiUnlocked

Дубайське майно українських посадовців: хто обзавівся елітною нерухомістю в ОАЕ

Журналісти «Схем», в рамках міжнародного проєкту #DubaiUnlocked, отримали доступ до даних про власників об'єктів нерухомості арабського емірату, серед яких чинні українські посадовці.

У новому матеріалі розкажемо про декого з них – високопосадовця Кабінету Міністрів, керівника бюро оборонного підприємства та столичного посадовця.

Яку нерухомість вони обрали для себе в Дубаї, еміраті, який через тамтешню секретність називають «чудовим місцем, щоб вивести гроші з-під пильної уваги у своїй країні»?

«Схеми» привідкривають двері елітних апартаментів та готельних номерів в дубайських хмарочосах, щоб показати вам розкішну власність українських посадовців.

Дивіться нове розслідування тут.

В основі розслідування – витік інформації з Земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних підприємств, отриманий Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS). Масив даних згодом передали норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який і координував роботу консорціуму з десятків ЗМІ з усього світу. Серед них – проєкт Радіо Свобода, «Схеми».

«Схеми» знайшли нерухомість в Дубаї у посадовців Кабміну, КМДА та оборонпрому. Хто обзавівся елітним майном в найбільшому місті ОАЕ та скільки це коштувало?

«Схеми» в рамках міжнародного проєкту #DubaiUnlocked, отримали доступ до масиву даних про власників об'єктів нерухомості у Дубаю. Журналісти верифікували інформацію і розповідають, хто з чинних українських посадовців та їхніх родичів має дубайське майно:

🔻Віталій Коблош – вже майже 10 років очолює департамент гуманітарної та соціальної політики в Кабінеті міністрів. У 2018-му його дружина Наталія придбала у хмарочосі Wyndham Dubai Marina один із найбільших готельних номерів. Відповідно до дубайського реєстру, він обійшовся їй у понад $331 тисячу. У рік купівлі Коблоші задекларували дохід лише на 15% вартості цього майна. При цьому сам посадовець ніколи не декларував це майно, а журналістам сказав, що нічого про нього не знає.

🔻Віктор Перепелиця – останні 20 років працює на заводі «Іскра», який виробляє техніку у царині радіолокації та радіоелектронної боротьби. Зараз він керівник бюро управління матеріально-технічного забезпечення «Іскри». Підприємство входить у державний «Укроборонпром». Дружина Перепелиці, відповідно до дубайського витоку, 10 років тому придбала апартаменти у хмарочосі Burj Vista Tower 1 за $430 тисяч. Посадовець і його дружина заявили «Схемам», що нічого не знають про цю нерухомість, а їх донька запевнила, що купила майно за загальною довіреністю від матері – без відома батьків. Проте доказів на прохання журналістів не надала.

🔻Дмитро Рахматуллін – нині виконує обовʼязки директора комунального автотранспортного підприємства столичної мерії, яке неформально називають «гараж КМДА». У дубайському реєстрі вказані права власності Рахматулліна на 16 квартир у ньому сукупною площею 2255 квадратів. Нерухомість він придбав у 2009 році, але хмарочос під назвою Ferretti Luxury Beach Residence відтоді так і не збудували. Віртуальні квартири Рахматулліна вартували $14,5 мільйонів. У деклараціях посадовця ця нерухомість відсутня. Сам він заявив, що не володіє нерухомістю в Дубаї.

Детальніше про дубайське майно українських посадовців – у другій частині з циклу «Схем» Dubai Unlocked.

Два митники, одна лікарка і майно в Дубаї на $25 мільйонів

Це третя частина з нашого циклу розслідувань про дубайську нерухомість українських посадовців – і цього разу мова про митників.

Журналісту «Схем» Максиму Савчуку завдяки Дубайському витоку вдалося з’ясувати, що власниками майна у найбільшому місті в ОАЕ стали працівники Державної митниці.

🔻Ідеться про ексзаступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського, якого зі скандалом звільнили на початку 2023 року. У 2008 році він інвестував в апартаменти спільно з Віталієм Кіро – фігурантом журналістських розслідувань, бізнесменом, пов’язаним із виробництвом сигарет з підробленими акцизними марками. Загалом Черкасський і Кіро інвестували в декілька апартаментів та офісів у Дубаї, сукупна вартість цього майна, згідно з даними транзакцій – близько 25 мільйонів доларів. При чому, дві квартири з цього переліку здавалися в оренду, але Черкасський ніколи не згадував про це у деклараціях.

«Схеми» звернули увагу і на те, як покращилося матеріальне становище цивільної дружини посадовця – засновниці косметологічної клініки Марії Трифонової – а саме, з 2017 року, відколи митник Черкасський почав вказувати її в своїх деклараціях. Вона та її матір за кілька років стали власницями п`яти земельних ділянок під Києвом, заміськими будинками та дорогими авто.

🔻Ще один митник, на якого звернули увагу «Схеми», – це державний інспектор митного поста «Смільниця» у Львівській області Андрій Конанець. У 2010 році він вклався у студіо площею 34 квадратних метри у комплексі Lakeside. Ця дубайська квартира була придбана за 175 тисяч доларів і згодом здавалась в оренду, що принесло 36 тисяч доларів. У майнових деклараціях Конанець не згадував, що володіє квартирою у Дубаї та отримує дохід від оренди.

Детально про все це дивіться у новому розслідуванні «Схем»

#DubaiUnlocked

Dubai Unlocked: після розслідувань про власників нерухомості в Дубаї ОАЕ можуть повернутися до «сірого списку» FATF

Після публікації серії журналістських розслідувань про власників елітної нерухомості в межах міжнародного проєкту #DubaiUnlocked, до якого також долучились «Схеми», у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) заявили, що можуть повернути Об’єднані Арабські Емірати до свого «сірого списку» за нездатність ефективно протидіяти незаконним грошовим потокам, з якого країну виключили на початку цього року. Про це повідомило іспанське видання InfoLibre.

У лютому 2024 року FATF виключила Об’єднані Арабські Емірати зі свого «сірого списку» – такий крок, як повідомляється, лобіювала еміратська влада, і FATF визнала «значний прогрес» у боротьбі з відмиванням грошей. Але після виходу проєкту Dubai Unlocked це рішення можуть переглянути.

Рішення FATF про включення певних країн до «сірого списку» означає, що вони підпадають під пильний фінансовий моніторинг. Наразі у «сірому списку» – 21 країна, зокрема, Сирія, Ємен, Болгарія, Хорватія та Венесуела.

В рамках проєкту Dubai Unlocked серед власників дубайської нерухомості журналісти «Схем» знайшли родичів чинних та колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, митників, суддів та прокурорів.