Дружина підозрюваного працівника СБУ Артема Шила придбала майна у Дубаї на $4 млн у 2021-2022 роках

На той момент дружина колишнього радника Офісу президента та співробітника Служби безпеки України Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці», з грудня 2021-го по червень 2022-го придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів. Це загальна вартість 9 об’єктів нерухомості, розташованих в різних районах найбільшого міста в ОАЕ, які «Схеми» (Радіо Свобода) у співпраці з журналістами видання NV виявили за допомогою верифікованого витоку з масивом даних про власників дубайського майна від OCCRP.

Згідно з цими даними, дружина Артема Шила Ірина з грудня 2021 року по червень 2022 року стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки. В дубайських реєстрах всі 9 об’єктів нерухомості були прив’язані до особистого номеру телефону Ірини Шило. Згідно з даними витоку, для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами рієлторки-українки.

Станом на зараз родина Шила вже не володіє цим майном, його продали у період з вересня 2022-го по вересень 2024-го.

У коментарі журналістам Артем Шило не підтвердив і не заперечив купівлю дубайського майна, але зазначив, що у той період в СБУ не працював, і запевнив, що після припинення воєнного стану, коли буде відновлене декларування, «всі дані щодо змін у майновому стані родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку».

Пов'язана з Медведчуком компанія постачає китайсько-німецькі мерседеси в РФ та на окуповані території України

Журналісти «Схем» встановили, що фірма «Торговый дом «Каникурган», яка розташована у російському прикордонному місті Благовєщенськ, у 2023 році завезла з Китаю до РФ 52 тягачі німецького бренду Mercedes-Benz.

П'ять із них потім опинилися в окупованому Росією Луганську. Їх придбала зареєстрована там російська компанія «ТД ИТС». Це журналістам вдалося довести завдяки отриманим даним із митних декларацій Росії, зокрема, вказаним там VIN-номерам авто.

Виробник цих тягачів – компанія Beijing Foton Daimler Automotive, спільне підприємство китайської корпорації Foton Motor та німецької Daimler Truck Holding AG (у річному звіті останньої за 2023 рік ідеться, що найбільшим акціонером у ній є Mercedes-Benz Group AG).

Завод Beijing Foton Daimler Automotive із виробництва вантажівок німецького бренду Mercedes-Benz у Китаї запустили у вересні 2022 року, через три місяці після того, як ЄС заборонив експортувати такі авто (тягачі) у Росію з Європи, і за місяць до того, як Mercedes офіційно заявив про свій вихід із російського ринку.

Експертка з оборонних досліджень Олена Білоусова у коментарі «Схемам» назвала постачання до Росії вантажівок німецького бренду Mercedes, вироблених у Китаї – типовим способом обійти експортний контроль.

З обвинуваченим у держзраді Віктором Медведчуком постачальника цих тягачів до Росії, компанію «Торговый дом «Каникурган», повʼязує її власник – Антон Дорноступ. Він також володіє фірмою «Новые Проекты», яка у 2016 році отримала дозвіл від російського уряду на розробку та видобуток газу на ділянці «Глибока» у Чорному морі поблизу Криму, яка після незаконної анексії півострова опинилася під контролем РФ.

Детально про це – у новому розслідуванні

Білоруський холдинг, що був партнером Apple і Tesla, продає оптику та спецобладнання оборонним компаніям РФ в обхід санкцій

Білоруський холдинг Izovaс та повʼязані з ним європейські компанії, продукцію яких купували Apple, Samsung, LG і Tesla, від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року та щонайменше до липня 2024 року поставили до Росії компонентів та обладнання для виготовлення оптики на 200 мільйонів доларів. Це товари, як власного виробництва, так і західного, перепродаж яких до Росії заборонений санкціями. Отримали цю високотехнологічну продукцію оборонні підприємства РФ, зокрема з групи «Ростех», найбільшого в країні виробника зброї.

Згідно з даними митної та податкової баз Росії, доступ до яких отримали журналісти, щонайменше 30 компаній військово-промислового комплексу РФ, зокрема «Ростеху», були клієнтами білоруської Izovaс та однієї з її дочірніх фірм InterNanoTekhnologii з 2022-го по 2024-й роки. 22 з цих компаній наразі під санкціями. Це – переважно виробники осколково-фугасних снарядів, систем управління вогнем для танків та літаків, розвідувальних комплексів, безпілотників та бойової авіоніки.

Серед товарів, які вони придбали у вищезгаданих білоруських компаній: виробник військових оптичних прицілів – лінзи, виробник засобів самонаведення крилатих ракет – світлофільтри, виробник далекобійних гвинтівок – скляні елементи та вакуумну техніку.

Це у межах спільного проєкту за участі «Схем» (Радіо Свобода) встановили «Білоруський розслідувальний центр», вашингтонський Центр перспективних оборонних досліджень (C4ADS), литовське медіа 15min.lt, російське незалежне видання iStories, за підтримки гакерської групи «Кіберпартизани». Холдинг Izovaс на запитання журналістів не відповів.

Де нардеп Сергій Шахов ховається від українського правосуддя?

Депутат понад два роки в розшуку, бо перестав з'являтися на судові засідання у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень. Це провадження в НАБУ відкрили після нашого попереднього розслідування про Шахова і численне елітне майно його цивільної дружини, яке народний обранець «забув» вказати у своїй декларації.

Шахов перестав приходити в суд нібито через лікування за кордоном. Досі не було відомо, де саме проживає розшукуваний депутат.

Але ми це з’ясували. І вже сьогодні о 19:00 на ютуб-каналі Радіо Свобода розповімо про депутатський «лікарняний» на узбережжі Перської затоки.

«Лікарняний» у Дубаї: «Схеми» встановили, де живе розшукуваний нардеп Сергій Шахов

Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов, якого з березня 2023-го року розшукує Національне антикорупційне бюро у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень, понад два роки мешкає в елітних апартаментах на майже 300 квадратних метрів у житловому комплексі Ashjar у Дубаї, які орендує його цивільна дружина Інна Журба.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) ідентифікували місце проживання Шахова, проаналізувавши фото та відео з соцмереж його старшої доньки та співставивши інтер’єри з включень депутата на онлайн-засіданнях комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, членом якого він є.

За допомогою доступу до дубайського витоку даних про власників нерухомості, отриманого у співпраці з OCCRP, журналісти встановили, що загальна вартість оренди апартаментів за цей період (з липня 2022-го по вересень 2025-го, коли закінчується термін дії домовленостей) може сягати 300 тисяч доларів. Ці витрати нардеп не вказує у своїх деклараціях. Не згадує і про вартість навчання його молодших дітей в одній з приватних шкіл у Дубаї – це 40 тисяч доларів для обох на рік.

Сам Шахов публічно та його захист у суді таку тривалу відсутність депутата в Україні пояснюють станом здоров’я: нардеп перебуває за кордоном «на лікуванні».

«Схеми» звернулись до Сергія Шахова з проханням про коментар, але на дзвінки та повідомлення він поки не відповів.

Нове розслідування – вже на каналі👇

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Романа Насірова

За даними "Схем", суд змінив екскерівнику Держфіскальної служби запобіжний захід на більш суворий, а також призначив альтернативу у вигляді застави у 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Насіров є обвинуваченим у справі про корупцію. За версією слідства, на той момент очільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 мільйони гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.

9 квітня цього року Насіров не з'явився на засідання ВАКС, бо, за словами його адвокатів, він мобілізувався до лав ЗСУ. Наступного дня військова служба правопорядку заявила, що наказ про про призов Насірова скасований. Після цього прокурор САП попросив суд призначити для Насірова суворіший запобіжний захід.

Народний депутат Сергій Шахов вже два роки у розшуку. НАБУ й САП обвинувачують його у недекларуванні майна на 88 мільйонів гривень і розшукують, бо він перестав з'являтися на засідання Вищого антикорсуду нібито через стан здоров’я.

Де саме проживає Сергій Шахов – досі не було відомо. «Схеми» (Радіо Свобода) вирішили це з’ясувати – адже саме після виходу розслідування проєкту про численне незадеклароване ним майно родини в НАБУ відкрили справу.

З підказок у розпорядженні журналістів – появи Шахова онлайн на засіданнях свого комітету з питань екологічної політики. Але саме це, а також прискіпливий перегляд численних відео соцмереж його родини та доступ до дубайського витоку з даними про власників нерухомості – дозволили «Схемам» встановити, де проживає депутат-утікач.

Дивіться нове розслідування тут

Після розслідування «Схем» про життя нардепа Шахова у Дубаї САП ініціювала нову справу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала перед в.о. генерального прокурора Олексієм Хоменком відкриття кримінального провадження за статтею «декларування недостовірної інформації» щодо народного депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі САП. За даними прокуратури, Шахов ймовірно вносив недостовірні відомості в декларації за 2022, 2023 та 2024 роки.

Підставою для цього стало розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода), в якому йшлося про те, що Шахов, якого з березня 2023 року розшукує Національне антикорупційне бюро у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, які орендує його цивільна дружина. Ці витрати нардеп не декларує.

Санкція статті передбачає від штрафу до позбавлення волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В Офісі генпрокурора дали «зелене світло» на відкриття нової справи щодо нардепа Шахова

Виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Хоменко вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо народного депутата від групи «Довіра» Сергія Шахова – за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації – ред.). Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка раніше ініціювала відкриття нового кримінального провадження.

Підставою для такої ініціативи стало розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода), в якому йшлося про те, що Шахов, якого з березня 2023 року розшукує Національне антикорупційне бюро у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, які орендує його цивільна дружина. Ці витрати, як повідомляли журналісти, нардеп не декларує.