До ВРП по квоті президента – суддя, який відкрив шлях до поновлення на посаді експосадовиці Мін’юсту з паспортом РФ, та детектив з питаннями щодо родинної нерухомості.

19 червня Етична рада затвердила список кандидатів, рекомендованих для призначення президентом України на посаду члена Вищої ради правосуддя. У ньому двоє: старший детектив НАБУ Дмитро Давидчук та суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Андрій Жук.

Етична рада визначила цих кандидатів як таких, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності.

Раніше детально про всіх кандидатів розповідала Фундація DEJURE, зазначивши, що є обґрунтовані сумніви щодо доброчесності претендентів на цю посаду. Зокрема, до детектива Дмитра Давидчука були питання про походження коштів на нерухомість його дружини в столичному ЖК.

Суддя Андрій Жук, зазначали аналітики, відомий виправданням судді Майдану Владислави Гудим, яка своїм рішенням взяла під варту учасника Революції Гідності.

Крім того, у січні цього року суддя Жук у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ВС скасували постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення експосадовиці Мінʼюсту Марини Прилуцької з громадянством РФ з посади державної служби.

За даними СБУ, Прилуцька добровільно отримала російське громадянство ще у 2014 році та мала контакти з ФСБ. Через це її звільнили у 2021 році з Міністерства юстиції. Проте вона вирішила поновитись на посаді і Верховний суд відправив її справу на повторний розгляд в Шостий апеляційний адмінсуд.

Вища рада правосуддя уповноважена призначати суддів, звільняти їх або ж відправляти у почесну відставку зі значними довічними виплатами. Наразі у Вищій раді правосуддя заповнено 17 з 21 посад, 4 – вакантні, підкреслюють в DEJURE.

Тимошенко підтвердив проведення в нього обшуку у справі, «до якої не має жодного стосунку».

«Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає», - заявив він.

❗Після розслідування «Схем» генпрокурор звільнив свого заступника Вербицького за його заявою

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генпрокурора Дмитра Вербицького – фігуранта розслідування проєкту «Схеми». Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, що НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня – через тиждень після виходу першого матеріалу «Схем», в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку «Коник» у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.

У другому розслідуванні «Схеми» розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche і 3-поверхового котеджу в тому ж «Конику», загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень – хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

Колишні «Епіцентри» на окупованих територіях Запорізької та Луганської областей відійшли оточенню Королевської

Журналісти «Схем» встановили, що після повномасштабного вторгнення у колишньому «Епіцентрі» в Луганську здійснює діяльність російська фірма ООО «Стройцентр». Дані про це «Схеми» знайшли у відкритому реєстрі юридичних осіб РФ, куди потрапила інформація із закритих реєстрів угруповання «ЛНР». Про те, що саме ця російська фірма здійснює торгівлю у колишньому луганському «Епіцентрі» свідчать також і касові чеки, які отримали у своє розпорядження журналісти: на них вказаний податковий номер та назва згаданого ООО «Стройцентр».

Директором «Стройцентру» і співвласником частки в 45% (через іншу фірму «Универсал-Юг») є Олександр Якубовський. Він також володіє акціями компанії «Стройцентр-Запорожье», що зареєстрована за адресою «Епіцентру» в окупованому Мелітополі.

Як з’ясували журналісти, Якубовський має давні зв’язки з колишньою народною депутаткою від ОПЗЖ Наталією Королевською. Разом із її соратником Олегом Погодіним Якубовський співволодіє українською компанією «Інтертрейд», а разом із рідним братом екснардепки Костянтином Королевським – російською фірмою ООО «ЮБС», зареєстрованою у анексованому Росією Криму.

За даними джерела «Схем» у правоохоронних органах, Королевська виїхала з України у квітні 2022-го року. Як повідомляла «Українська правда», після повномасштабного вторгнення Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод перебралися в ОАЕ.

Відповідно до відомостей про перельоти, які журналісти отримали від української гакерської спільноти KibOrg із бази даних РФ «Сирена-Тревел», у квітні 2023-го року Королевська та Солод декілька разів літали з Дубаю до Москви і назад.

Ще у лютому 2023-го Королевську оголосили у розшук. А наприкінці того ж року НАБУ оновило підозру ексдепутатці: детективи встановили, що сума незадекларованого нею майна перевищує 13 мільйонів гривень. В тому числі – будинок та земельна ділянка у Московській області, про що раніше йшлося у розслідуванні «Схем». Тобто вже після оголошення у розшук колишня народна депутатка неодноразово їздила до Росії, де має майно.

Dubai Unlocked: після розслідувань про власників нерухомості в Дубаї ОАЕ можуть повернутися до «сірого списку» FATF

Після публікації серії журналістських розслідувань про власників елітної нерухомості в межах міжнародного проєкту #DubaiUnlocked, до якого також долучились «Схеми», у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) заявили, що можуть повернути Об’єднані Арабські Емірати до свого «сірого списку» за нездатність ефективно протидіяти незаконним грошовим потокам, з якого країну виключили на початку цього року. Про це повідомило іспанське видання InfoLibre.

У лютому 2024 року FATF виключила Об’єднані Арабські Емірати зі свого «сірого списку» – такий крок, як повідомляється, лобіювала еміратська влада, і FATF визнала «значний прогрес» у боротьбі з відмиванням грошей. Але після виходу проєкту Dubai Unlocked це рішення можуть переглянути.

Рішення FATF про включення певних країн до «сірого списку» означає, що вони підпадають під пильний фінансовий моніторинг. Наразі у «сірому списку» – 21 країна, зокрема, Сирія, Ємен, Болгарія, Хорватія та Венесуела.

В рамках проєкту Dubai Unlocked серед власників дубайської нерухомості журналісти «Схем» знайшли родичів чинних та колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, митників, суддів та прокурорів.