Портнов з Іспанії переписав свою віллу під Києвом на дітей

Йдеться про великий маєток під Києвом в елітному селищі Козин. «Схеми» отримали у своє розпорядження договір дарування від третього квітня 2024 року. В документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

Вартість подарованого майна вказана в договорі – 19 мільйонів гривень: 14,3 мільйона гривень за маєток та 4,7 мільйона гривень за землю під ним.

Портнов нині не в Україні – він виїхав ще у червні 2022 року. Але йому вдалося переписати майно завдяки довіреності, яку він у січні цього року посвідчив у іспанського нотаріуса в Мадриді. Переоформленням в Україні займались близькі до Портнова юристи.

При цьому, інтереси дітей особисто представляла їхня матір – цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як з’ясували «Схеми», із 2014 року має громадянство Російської Федерації.

За словами юристки Центру протидії корупції Тетяни Шевчук, перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.

Портнов з 2021 року перебуває під санкціями США. При цьому, в Україні санкції проти нього не запроваджувалися.

ВАКС дозволив стягнути на користь держави активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва. Водночас судді відмовили у конфіскації майна його родичів. Мін’юст оскаржуватиме це

Суд позбавив Богуслаєва права власності на 14 обʼєктів нерухомого майна в Запорізькій області, 8 торговельних марок, акції в 6 компаніях та 2 патенти на промислові зразки. Крім цього, суд конфіскував у експрезидента «Мотор Січі» 336 одиниць вогнепальної зброї та понад 615 млн грн

Окрім активів Богуслаєва, ВАКС також конфіскував й майно його колишнього бізнес-партнера Петра Кононенка. Він мав частки у трьох українських компаніях: «Жекон», «Перспектива високі технології» та «Промзапал».

Таким чином ВАКС лише частково задовольнив позов Міністерства юстиції, відмовивши у конфіскації майна сина та онуків Богуслаєва, а також сина Кононенка.

У коментарі Радіо Свобода у Мін’юсті повідомили, що планують оскаржити відмову ВАКС конфіскувати майно родичів Богуслаєва та Кононенка.

Вʼячеслав Богуслаєв та його колишній бізнес-партнер Петро Кононенко неодноразово ставали фігурантами розслідувань «Схем». Журналісти викрили експрезидента «Мотор Січі» на співпраці з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Журналісти повідомляли й про те, що він відмовлявся передавати гелікоптер Збройним силам України у квітні 2022 року, а також вів бізнес з підсанкційними виробниками зброї з Ірану – вони створюють дрони типу Shahed, які Росія масово застосовує проти України. Крім того, «Схеми» знайшли в Богуслаєва російський паспорт, який він мав щонайменше від 2000-го року, та від якого не відмовився попри те, що став народним депутатом України з доступом до держтаємниці шість років потому.

І ще раз про суддю Львова та російське громадянство.

Вже завтра відбудеться ще одне засідання у Шостому апеляційному суді Києва, де продовжать розгляд апеляційної скарги Верховного Суду на рішення про поновлення громадянина РФ Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду.

Напередодні активісти з «Центру протидії корупції», «Фундації Dejure» та «Автомайдану» закликали журналістів та громадськість приділити особливу увагу до цієї справи, адже позитивне рішення для Львова може стати прецедентом на користь інших російських громадян в українській владі.

Нагадаємо, що наш журналіст Георгій Шабаєв ще у вересні 2022 року у своєму розслідуванні розповів, що на той момент голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Після того, як в СБУ підтвердили наявність у Львова російського громадянства, його відрахували зі складу Верховного суду.

Богдан Львов, заявивши, що дані про його російський паспорт – підробка, позвався до Київського окружного адмінсуду, щоб поновитись на посаді. Суд його позов задовольнив, вирішивши, що інформація від СБУ про російське громадянство Львова є «недостатнім доказом». Верховний суд подав апеляцію на це рішення, яку зараз і розглядають в Шостому апеляційному суді Києва.

На минулому засіданні, 28 березня, судді заслухали доводи представників Верховного суду і Служби безпеки України, яка виступає як третя сторона у цій справі. При цьому, відповіді доповідачки від Служби були розмитими й неточними

Вже завтра у СБУ буде нагода чіткіше сформулювати свою позицію перед судом - чи використають у службі цю можливість?

Засідання призначене на 25 квітня 2024 року о 12:00 у Шостому апеляційному адміністративному суді в Києві.

Офіс генерального прокурора ініціював передачу київського торговельно-офісного центру «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

Судове засідання призначене на 26 квітня на 11:15.

Нещодавно журналісти «Схем» опублікували розслідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Віктора Поліщука, який володіє «Гулівером» і мережею «Ельдорадо» і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. При цьому, в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон

Президент «Енергоатома» так і не задекларував будинок тещі, де мешкає, хоча обіцяв

У грудні минулого року «Схеми» у розслідуванні розповіли, що президент «Енергоатому» Петро Котін разом з родиною оселився в будинку на майже 300 квадратів в елітному селищі під Києвом, який влітку 2023-го придбала його теща. Будинок і земля обійшлися їй у близько 7 мільйонів гривень.

Напередодні публікації розслідування Котін визнавав, що дійсно користується цим будинком. «Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав», – повідомив Котін в грудні 2023 року.

Але в декларації за 2023 рік він так і не вказав проживання в будинку тещі. Зазначив, що мешкає в квартирі у Києві площею 156 квадратних метрів, яка належить його дружині.

«Схеми» поцікавились у Котіна, чому ж попри обіцянку не відобразив проживання у цьому будинку у декларації, але поки він не відповів.

У розслідуванні журналісти також звернули увагу, що для купівлі землі і будинку під Києвом за 7 мільйонів, а також ще трьох ділянок у селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень, родичка Котіна не мала достатніх офіційних доходів.

🛰З’явились супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в окупованому Криму

Голова підконтрольної Росії адміністрації окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в ніч на 30 квітня півострів був атакований ракетами ATACMS, а телеграм-канал Astra повідомив, що внаслідок атаки кримського аеродрому були поранені п’ятеро військовослужбовців РФ.

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС. Про те, що ця система там знаходилась, свідчить знімок за 27 квітня, який є у розпорядженні «Схем».

Судячи з супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.

Цей аеродром у Джанкої, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського – одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.

Збройні сили України офіційно не коментували удари по військовому аеродрому в Джанкої.

Ще одна підозра ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову від ДБР. На цей раз – у незаконному збагаченні.

За даними ДБР, йдеться про необґрунтовані активи на загальну суму 32,7 млн грн:

🔻 автомобіль «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини
🔻 автомобіль «BMW X6 xDrive40d», вартістю €116 000 євро, зареєстрованого на дружину
🔻 майже €593 000 та понад $120 000
🔻 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен

Сам Наумов заявив, що підозра грунтується на «на основі сфабрикованих фактів, давно спростованих західними судами і спецслужбами», а «переслідує» його таким чином заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Раніше в Україні Наумову оголосили про підозру «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Підозрюваного оголосили у міжнародний розшук.

Тим часом наприкінці березня Вищий суд у сербському місті Ніш почав повторний розгляд справи щодо можливого відмивання грошей Наумовим. Його затримали в червні 2022 року, коли він намагався перетнути кордон між Сербією та Північною Македонією на автомобілі, в якому було 608 000 євро та 125 000 доларів.

У вересні 2023 року суд у Ніші на півдні Сербії засудив колишнього українського розвідника, ексгенерала СБУ Андрія Наумова до одного року вʼязниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Але в лютому Апеляційний суд скасував вирок першої інстанції і повернув справу для ухвалення нового рішення.

Наумов не визнає себе винним у відмиванні грошей, а його захист стверджує, що, можливо, йдеться про «валютний злочин».

«Давай там, українських баб ґвалтуй»: суд почав розглядати по суті справу дружини військового РФ Биковського

Нагадаємо, Ольга Биковська у перехопленій СБУ телефонній розмові закликала чоловіка ґвалтувати українських жінок. В Україні їй повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни і оголосили у міжнародний розшук. Раніше у розслідуванні «Схеми» ідентифікували подружжя Биковських.

Під час засідання у Шевченківському районному суді Києва прокурор Офісу генерального прокурора Олександр Сафарян зачитав обвинувальний акт стосовно Ольги Биковської.

Суд призначив наступне засідання на 20 серпня.