⚡САП відкрила справу після розслідування «Схем» про власника «Гуліверу» та його мільярдні борги перед держбанками

Кримінальне провадження зареєстрували за статтею «зловживання владою або службовим становищем». Підставою стало розслідування «Схем» про те, що структури бізнесмена Віктора Поліщука, який є власником торговельно-офісного центру «Гулівер» у Києві і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, отримали від державних українських банків великий кредит під аномально низьку процентну ставку та тривалий термін погашення.

При цьому протягом усього 2022 року вони не повертали борги «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», а менеджмент держбанків не застосував жодних штрафних санкцій, хоча мав такі інструменти.

Також журналісти встановили, що протермінована заборгованість перед держбанками не завадила купівлі у 2022 році численних люксових авто на десятки мільйонів гривень, на яких пересувається і сам Віктор Поліщук.

Російські винищувачі, з яких РФ обстрілює Україну – нашпиговані імпортною електронікою. Так, попри посилення санкційних обмежень, Росія і досі використовує у своїй зброї західні технології.

«Схеми» отримали від української розвідки ексклюзивний список з 2000 імпортних деталей та проаналізували його разом з Незалежною антикорупційною комісією. Виявилось, що російський виробник винищувачів «Сухой» масово використовує у цих літаках деталі японського (переважно Murata) та американського (Texas Instruments, Analog Devices) виробництва.

Ця електроніка – в основі систем навігації та наведення ракет та авіабомб, засобів радіоелектронної боротьби та зв’язку між літаками та пунктами управління.

Від виробника до російських заводів західна електроніка потрапляє завдяки низці посередників – зокрема з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Китаю та Росії. Частина з них – вже під санкціями США, України, поміж інших країн.

«Схеми» знайшли раніше невідомі компанії, які допомагають експортувати до російських заводів мікросхеми, що потім складають «начиння» російських винищувачів. Зокрема, це гонконзька Hongkong Yayang Trading, турецька Nurzat Ic Ve Dis Tic, китайська Your Source International Co, кіпрська Noratec Holdings та угорська Matrix Metal Group., щодо яких ще не введені санкції.

Задіяні в цьому ланцюжку й російські постачальники, «Экситон» та «Дисплей Компонент», що пов’язані з Військово-промисловим комплексом РФ. Вони також – так і не потрапили під санкції західних країн.

Про те, як Росія досі використовує західні технології в своїй зброї на прикладі винищувачів Су- у новому розслідуванні «Схем».

Портнов з Іспанії переписав свою віллу під Києвом на дітей

Йдеться про великий маєток під Києвом в елітному селищі Козин. «Схеми» отримали у своє розпорядження договір дарування від третього квітня 2024 року. В документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

Вартість подарованого майна вказана в договорі – 19 мільйонів гривень: 14,3 мільйона гривень за маєток та 4,7 мільйона гривень за землю під ним.

Портнов нині не в Україні – він виїхав ще у червні 2022 року. Але йому вдалося переписати майно завдяки довіреності, яку він у січні цього року посвідчив у іспанського нотаріуса в Мадриді. Переоформленням в Україні займались близькі до Портнова юристи.

При цьому, інтереси дітей особисто представляла їхня матір – цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як з’ясували «Схеми», із 2014 року має громадянство Російської Федерації.

За словами юристки Центру протидії корупції Тетяни Шевчук, перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання людини приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.

Портнов з 2021 року перебуває під санкціями США. При цьому, в Україні санкції проти нього не запроваджувалися.

ВАКС дозволив стягнути на користь держави активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва. Водночас судді відмовили у конфіскації майна його родичів. Мін’юст оскаржуватиме це

Суд позбавив Богуслаєва права власності на 14 обʼєктів нерухомого майна в Запорізькій області, 8 торговельних марок, акції в 6 компаніях та 2 патенти на промислові зразки. Крім цього, суд конфіскував у експрезидента «Мотор Січі» 336 одиниць вогнепальної зброї та понад 615 млн грн

Окрім активів Богуслаєва, ВАКС також конфіскував й майно його колишнього бізнес-партнера Петра Кононенка. Він мав частки у трьох українських компаніях: «Жекон», «Перспектива високі технології» та «Промзапал».

Таким чином ВАКС лише частково задовольнив позов Міністерства юстиції, відмовивши у конфіскації майна сина та онуків Богуслаєва, а також сина Кононенка.

У коментарі Радіо Свобода у Мін’юсті повідомили, що планують оскаржити відмову ВАКС конфіскувати майно родичів Богуслаєва та Кононенка.

Вʼячеслав Богуслаєв та його колишній бізнес-партнер Петро Кононенко неодноразово ставали фігурантами розслідувань «Схем». Журналісти викрили експрезидента «Мотор Січі» на співпраці з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Журналісти повідомляли й про те, що він відмовлявся передавати гелікоптер Збройним силам України у квітні 2022 року, а також вів бізнес з підсанкційними виробниками зброї з Ірану – вони створюють дрони типу Shahed, які Росія масово застосовує проти України. Крім того, «Схеми» знайшли в Богуслаєва російський паспорт, який він мав щонайменше від 2000-го року, та від якого не відмовився попри те, що став народним депутатом України з доступом до держтаємниці шість років потому.

І ще раз про суддю Львова та російське громадянство.

Вже завтра відбудеться ще одне засідання у Шостому апеляційному суді Києва, де продовжать розгляд апеляційної скарги Верховного Суду на рішення про поновлення громадянина РФ Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду.

Напередодні активісти з «Центру протидії корупції», «Фундації Dejure» та «Автомайдану» закликали журналістів та громадськість приділити особливу увагу до цієї справи, адже позитивне рішення для Львова може стати прецедентом на користь інших російських громадян в українській владі.

Нагадаємо, що наш журналіст Георгій Шабаєв ще у вересні 2022 року у своєму розслідуванні розповів, що на той момент голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Після того, як в СБУ підтвердили наявність у Львова російського громадянства, його відрахували зі складу Верховного суду.

Богдан Львов, заявивши, що дані про його російський паспорт – підробка, позвався до Київського окружного адмінсуду, щоб поновитись на посаді. Суд його позов задовольнив, вирішивши, що інформація від СБУ про російське громадянство Львова є «недостатнім доказом». Верховний суд подав апеляцію на це рішення, яку зараз і розглядають в Шостому апеляційному суді Києва.

На минулому засіданні, 28 березня, судді заслухали доводи представників Верховного суду і Служби безпеки України, яка виступає як третя сторона у цій справі. При цьому, відповіді доповідачки від Служби були розмитими й неточними

Вже завтра у СБУ буде нагода чіткіше сформулювати свою позицію перед судом - чи використають у службі цю можливість?

Засідання призначене на 25 квітня 2024 року о 12:00 у Шостому апеляційному адміністративному суді в Києві.

Офіс генерального прокурора ініціював передачу київського торговельно-офісного центру «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.

Судове засідання призначене на 26 квітня на 11:15.

Нещодавно журналісти «Схем» опублікували розслідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Віктора Поліщука, який володіє «Гулівером» і мережею «Ельдорадо» і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. При цьому, в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон