​​Перевозив за кордон понад 17000 пачок контрафактних цигарок – на Буковині судитимуть громадянина Румунії

🔹Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Румунії, який придбав та транспортував з метою подальшого збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (ч. 1 ст. 204 КК України).

🔹За даними слідства, у червні минулого року 60-річний іноземець, прямуючи з України до Румунії транспортним засобом марки «Mercedes-Benz»» через пункт пропуску «Красноїльськ» Чернівецької митниці, намагався таємно вивезти за кордон тютюнові вироби без марок акцизного податку України у орендованому транспортному засобі. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили та вилучили понад 17000 пачок незаконно виготовлених сигарет різних марок.

🔹Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

‼️ Львівська митниця не змогла оскаржити в касації поновлення Олександра Піки на посаді державного інспектора ВМО 3 МП «Яворів».

🤷‍♂️ Причина банальна - у касаційній скарзі не викладені належні підстави для оскарження.

👀 Львівська митниця, ви ж виграли 1 інстанцію, міняйте юристів. А так гарно починали.

Telegram | Facebook l ADMIN

‼️ Одеська митниця звільнила митникиню через іноземне громадянство.

⚖️ Мова йде про Тетяну Пакуляк - заступницю начальника ВМО 2 МП «Одеса-внутрішній».

👀 Як повідомляють наші джерела, Тетяна Пакуляк стала відомою через своє російське громадянство ще працюючи заступницею начальника податкової Малиновського району Одеси. Тоді в мережі зʼявились фото з доказами її громадянства, а Пакуляк, в свою чергу отримала на росіі документ, який таку інформацію спростовує (на фото). Що цікаво, документ отриманий за рік до скандалу, саме тоді, коли Пакуляк намагалась пройти конкурс на посаду голови Одеського управління НАБУ.

🤷‍♂️ З таким непрозорим бекграундом, Пакуляк потрапила до Одеської митниці (у 2018 році), яка її звільнила тільки 23.02.2024 наказом 259-о.

Telegram | Facebook l ADMIN

‼️ Співмешканка Руслана Черкасського - Марія Трифонова, нещодавно виграла суд, який скасував постанову про ПМП щодо неї.

👀 Нагадаємо, що згідно протоколу про ПМП Марія Трифонова 14.03.2022 вивезла з України і не задекларувала 455 115 тисяч євро.

Telegram | Facebook l ADMIN

​На Одещині ДБР заблокувало нову схему переправляння військовозобов’язаних чоловіків за кордон

🔹 Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та УВБ Держприкордонслужби викрили інспектора прикордонної служби на Одещині, який разом зі спільником наживалися на бажаючих уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України.

🔹 Спільник підшукував охочих незаконно виїхати за кордон. Сам прикордонник продавав «клієнтам» за $1 000 спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги «Одеса – Рені». Вже у транзитній зоні поруч із кордоном «клієнти» кидали свої авто та тікали за межі країни.

📆 Наприкінці квітня 2024 року прикордонника було затримано після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили під час спроби перетину кордону.

🔹 У спільника прикордонника знайдено ще десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.

Детальніше.

⚡️пригадуєте історію про те, як 23 лютого 2024 угорські митники викрили канал з дипломатичною контрабандою сигарет з української сторони?
📌тоді, нагадаю, виявили 141 тисячу пачок цигарок, які переправляли у «дипломатичних» бусах з України до Угорщини 🚬
📌так от, сьогоднішні обшуки НАБУ повʼязані саме з контрабандою сигарет і зокрема з цією ситуацією: слідчі дії проводяться у звʼязку з безперешкодним переміщенням підакцизних товарів особами з дипломатичними документами 🪪
📌 окрім Марущака, нач.відділу прикордонної служби «Соломоново», обшуки проходять і у Лозінського - нач.відділу прикордонної служби «Дяково» - повідомляють мої джерела
📌далі буде 😉

P.S. Детальніше про дипломатичну контрабанду рекомендую прочитати ТУТ і ТУТ 📕

​​⚖️290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного

2 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 83 260 916 грн.

Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора та суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до ГУ ДМС у Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 02.07.2024.

Деталі справи у відео: https://youtu.be/HSKVB1MAyNU та
https://cutt.ly/Yw5riLnp

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚡️Волинська митниця відреагувала на інформацію про контрабандні цигарки на суму 3,2 мільйони гривень 🚬, які напередодні виявило БЕБ⬇️
📌після моєї публікації з деталізацією цієї справи інспектор Пархомук Юрій відсторонений від займаної посади. По ньому проводиться також службова перевірка на предмет причетності до контрабандних справ його брата, у помешканні якого і знайдено майже 8 тисяч електронних сигарет
📌також Волинська митниця шукає яким чином ці всі сигарети потрапили до України 🕵️
📌гарна реакція👏Так би у всіх ситуаціях 😉

‼️ Митник-зрадник Булюк став «інвестиційним стратегом» окупантів. Тепер він роздає інтервʼю і розказує, що бізнес потребує кредитування.

👀 По-факту, Булюк думає тільки про свій бізнес, бо акцентує увагу саме на кредитуванні сільського господарства де у нього є безпосередній інтерес.

📄 Тепер ми вперше можемо публічно побачити посаду Булюка - перший заступник голови ОКУПАЦІЙНОГО уряду по фінансам і економіці.

Telegram | Facebook l ADMIN

​ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ

🔹У взаємодії з Нацагентством з питань запобігання корупції та Офісом Генпрокурора Бюро виявило у колишнього посадовця Служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн.

🔹 Фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:

▪️ автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
▪️ автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю €116 000 євро, зареєстрованого на дружину,
▪️ майже €593 000 та понад $120 000.

💎 Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.

🔹 Нагадаємо, раніше цій особі ДБР вже повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).

🔹 Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

🌐 Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук.

Детальніше.

Сьогодні СБУ офіційно оприлюднило деталі затримання на хабарі в 25 тис. доларів США заступника начальника митного поста "Ізмаїл" - Кувшинова, про що ми повідомляли 30.04.24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«На Одещині СБУ викрила на організації корупційної схеми керівників підрозділів податкової та митниці
 
Служба безпеки України викрила в.о. заступника начальника одного з митних постів Одеської митниці та керівника відділу обласного управління Державної податкової служби на систематичному вимаганні хабарів з імпортерів.
 
За даними слідства, посадовці за різні суми неправомірної вигоди гарантували комерсантам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. У випадку відмови чиновники погрожували затягувати процесів митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості. 
 
Оперативники спецслужби задокументували вимагання 25 тисяч доларів з представника комерційної структури за прийняття рішення щодо зміни митного режиму сільськогосподарських товарів та затримали обох фігурантів після отримання третьої частини хабара. 
 
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з ГСУ Національної поліції за сприянням Державної митної служби та Державної податкової служби України під процесуальним керівництвом Офіса Генерального прокурора України».