Думав що тютюнову тему почнемо завтра, але ніт.

В нас тут чергова спроба повернути тютюнову лінію Альперіна.
Овідіопольський суд, завтра, о 9.00, розгляне відповідне клопотання.

Він проведе підготовче засідання з розгляду обвинувального акту стосовно директора ТОВ «Оріон Тобакко» Кулагіна.

Його обвинувачують в ухиленні від сплати податків, виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також в службовому підробленні. (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Представники ТОВ «ДАВОС ГРУПП» вже заявили клопотання про скасування арешту майна, тобто лінії з виробництва тютюнових виробів.

Водночас компанія ОРІОН ТОБАККО має намір у судовому засіданні скасувати арешт корпоративних прав підприємства.

Обидві фірми афілійовані до підсанкційного контрабандиста Альперіна.
Крім того, це не перша спроба повернути вилучене обладнання, яке вже передане до АРМА.

Починається чергова судова карусель Вадима Олександровича. А він в них ще той спеціаліст 😏

⚡️джерела підказують, що одіозний львівський митник Володимир Таравський зараз переживає непрості часи ⏱️ Ще б пак: подейкують, що напередодні йому, як і кільком іншим псевдо-пенсіонерам з Львівської митниці, БУЛО СКАСОВАНО ІНВАЛІДНІСТЬ 🏥

📌хто такий Володимир Таравський і чим він «відомий» можете уважно почитати у колег ТУТ , і більш детально ТУТ

📌якщо вам відомо щось про інших псевдо-інвалідів серед митників чи інших службовців - пишіть анонімно сюди ⬇️. Готуємо велике розслідування 📺

@Seredychinfo_anonymous_bot

Підписники памʼятають стару детективну історію про вилучення БЕБ лінії з виробництва контрафактного тютюну у компанії людини-символа тіньового підакцизного ринку і контрабанди - Альперина. Лінія декілька разів вилучалася і декілька разів поверталася за рішеннями наших надгуманних судів.

Сьогодні суддею Овідіопольського районного суду Одеської області Панасенко Є.М. на засіданні з розгляду обвинувального акту стосовно директора ТОВ «Оріон Тобакко» за ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, лінія знову повернута.

Виготовлення контрафактного тютюну та красти у армії акциз можна продовжувати.

🔎 За результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у декларації начальника Управління ДМС України в Хмельницькій області на понад 27,8 млн грн 

❌ Декларант не вказав інформацію про те, що його дружина придбала дві автівки — AUDI Q8 (2023 р.в.) та AUDI Q5 (2023 р.в.) загальною вартістю понад 5 млн грн. При цьому оплату за автомобілі здійснили треті особи. 
Також в декларації не відображені комерційні приміщення дружини, в яких вона здійснює підприємницьку діяльність. Загальна вартість цього майна становить понад 22,7 млн грн.

Детальніше - тут 🔗

#декларування

📌львівський митник Орест Кобрин не зумів поновитись на посаді головного державного інспектора ВМО №3 митного поста Рава-Руська Львівської митниці. Відповідне рішення прийняв Львіський окружний адміністративний суд ⚖️

📌Кобрина звільнили в жовтні 2023-го, хоча заслужені обшуки у пана Ореста були ще в березні 2023 🤔

📌що цікаво: у позивній заяві адвокат Кобрина підкреслює, що «заява про звільнення була написана під тиском керівництва» , але суд в це не повірив 😅

‼️Увага! Тимчасові обмеження в пункті пропуску «Медика» - «Шегині»

За інформацією польської сторони, з сьогоднішнього дня розпочато ремонтні роботи в пункті пропуску «Медика» (напрямок в’їзду до Польщі/виїзду з України), зокрема - прокладення нового асфальтного покриття.

У зв’язку з цим можливе сповільнення оформлення легкових автомобілів та автобусів на в’їзд до Польщі.

Завтра, 25 квітня 2025 року, з 09:00 оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху. За повідомленням польської сторони, ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

Також звертаємо увагу, що з української сторони в цьому ж пункті пропуску продовжуються ремонтно-реконструкційні роботи, що також впливає на швидкість руху транспорту.

Крім того, в українському пункті пропуску «Шегині» ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.

Рекомендуємо заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні, менш завантажені пункти пропуску:

• «Рава-Руська»
• «Грушів»
• «Угринів»
• «Смільниця»
• «Нижанковичі»

Слідкуйте за оновленнями. Дякуємо за розуміння!

ДПСУ©️

Рубрика: «Міжнародні контрабандні скандали, або чому ЄС має давати нам гроші, коли ми самі себе грабуємо.»

Привернула мою увагу новина румунських митників про затримання 13 березня 32 залізничних вагонів із соєю, яку з боку України намагалися ввезти за підробленими документами як соєвий шрот.
Ось посилання на оригінал офіційного релізу, а скрін додаю з перекладом.

Румуни сухо констатували факт: вагони затримали, а 1 536 тонн шроту на 553 тисячі доларів — конфіскували.
Зерно досі стоїть на станції CFR Dornești. Перевізником була румунська компанія unicom-tranzit.

Історія дуже цікава, адже йдеться про один із системних каналів експортної контрабанди зерна з України, повз оподаткування, через Чернівецьку митницю.

У чому суть схеми?
У сплаті експортного мита.

Якщо везеш сою — платиш 14% мита. У цьому випадку це було б близько 75 000$.
А якщо везеш соєвий шрот — мито 0%.
Маржинальність «тємки» очевидна.

Тому «чорні» експортери, які скуповують зерно у фермерів за кеш (Ф2), реєструють фірми-прокладки, малюють підроблені документи, що це не зерно, а шрот — і везуть до ЄС, минаючи сплату до бюджету.

А чому митниця це випускає?
Бо з вкраденого мита «чорні» дають митниці потрібний %, за який митники закривають очі не лише на підміну товару, а й на відсутність підтвердженої сплати ПДВ по ланцюгу постачання, яка зараз є новою формою «експортного забезпечення».

Скільки таких потягів випустили чернівецькі митники і скільки на цьому заробили — знають лише їхні касири. Але цього разу вийшла «штанга», бо румуни виявили схему.
І тепер ми за неї потягнемо — як за бус IVECO на Львівській митниці та розкрутимо до кінця.

Мої джерела в ДМСУ та на аграрному ринку підтверджують: останнім часом саме Чернівецька митниця стала дуже активною у реалізації фіктивного аграрного експорту.

Окрім схеми соя/шрот, у Чернівцях популярна тема експорту сої, кукурудзи, шроту, олії під виглядом «висівок» — товару-прикриття.

Фішка в чому: якщо везеш «висівки», то не потрібно реєструвати експортну податкову накладну. А значить — немає контролю за поверненням валютної виручки в Україну.

Зрозуміли логіку?
Продаєш через прокладку зерно за кордон, а гроші не повертаєш в Україну — і ніхто тебе не контролює.
Лише митниця, якій треба сплачувати «відсоток» зі схеми.

Лише за останні два місяці, 16 фірм-одноденок експортували через Чернівецьку митницю понад 7 тисяч тонн «висівок».
Але в податковій базі відсутні дані про купівлю цієї продукції. Перелік опублікую пізніше.

Тепер цікаво почути позицію керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова та його заступника по боротьбі з контрабандою Євстафія Майтапова.
Що у вас там відбувається?
Хто погодив таку “роботу” по зерну?

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Романа Насірова

За даними "Схем", суд змінив екскерівнику Держфіскальної служби запобіжний захід на більш суворий, а також призначив альтернативу у вигляді застави у 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Насіров є обвинуваченим у справі про корупцію. За версією слідства, на той момент очільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 мільйони гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.

9 квітня цього року Насіров не з'явився на засідання ВАКС, бо, за словами його адвокатів, він мобілізувався до лав ЗСУ. Наступного дня військова служба правопорядку заявила, що наказ про про призов Насірова скасований. Після цього прокурор САП попросив суд призначити для Насірова суворіший запобіжний захід.