Forwarded from БЕБ | Бюро економічної безпеки України
✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили компанію в ухиленні від сплати митних платежів в великих розмірах.
➡️ Встановлено, що компанія під час імпорту іноземних товарів подала до органів Держмитслужби України документи щодо ввезення на митну територію України вживаного одягу вагою понад 16 тонн. Однак не відобразила відомості стосовно приблизно 34 тис. нових речей.
❗️Таким чином держаний бюджет недоотримав понад 7,5 млн грн митних платежів.
➡️ Наразі детективи ТУ БЕБ у Львівській області проводять огляд на території одного із пунктів пропуску Львівської митниці. Вже вилучено та арештовано 34 тис. одиниць нового одягу та взуття.
🤝 Досудове розслідування триває. Досудове розслідування розпочато за повідомленням працівників Львівської митниці. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.
🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE
➡️ Встановлено, що компанія під час імпорту іноземних товарів подала до органів Держмитслужби України документи щодо ввезення на митну територію України вживаного одягу вагою понад 16 тонн. Однак не відобразила відомості стосовно приблизно 34 тис. нових речей.
❗️Таким чином держаний бюджет недоотримав понад 7,5 млн грн митних платежів.
➡️ Наразі детективи ТУ БЕБ у Львівській області проводять огляд на території одного із пунктів пропуску Львівської митниці. Вже вилучено та арештовано 34 тис. одиниць нового одягу та взуття.
🤝 Досудове розслідування триває. Досудове розслідування розпочато за повідомленням працівників Львівської митниці. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.
🇺🇦FB | TW | INSTA | YOUTUBE
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡ Колеги звільненої львівської митнички прокоментували скандал з нею! ТСН
Forwarded from Середич.info
📌Вчорашня інформація про затримання співробітниками НАБУ «китів» Чернівецької контрабанди наробила багато галасу, тому станом на зараз вимушений її актуалізувати ⬇️
📌за даними моїх джерел, усіх причетних до корупційної схеми митників затримали. А от цивільних, в тому числі з санкційного списку РНБО, НІ. Їм лише повідомили про підозру 🤯
📌водночас, запобіжні заходи затриманим учасникам обиратимуть сьогодні. Попередньо Миколі
Салагору, колишньому багаторічному керівнику Чернівецької митниці, вангують заставу у
200 мільйонів гривень 🫨
📌тим не менше, за даними моїх джерел, на Чернівецькій митниці продовжують процвітати інші схематози як в одну, так і в іншу сторону😏
📌так, читачі повідомляють про нову цікаву схему, яка повʼязана з штучним експортом та відмиванням ПДВ.
Хто що чув?
Підкажіть
✍️Нагадаю, напередодні НАБУ і САП заявили про викриття корупційної схеми на Чернівецькій митниці, діяльність якої функціонувала продовж 2017-2019 років і могла спричинити збитки державі на суму 290 мільйонів гривень💰
📌за даними моїх джерел, усіх причетних до корупційної схеми митників затримали. А от цивільних, в тому числі з санкційного списку РНБО, НІ. Їм лише повідомили про підозру 🤯
📌водночас, запобіжні заходи затриманим учасникам обиратимуть сьогодні. Попередньо Миколі
Салагору, колишньому багаторічному керівнику Чернівецької митниці, вангують заставу у
200 мільйонів гривень 🫨
📌тим не менше, за даними моїх джерел, на Чернівецькій митниці продовжують процвітати інші схематози як в одну, так і в іншу сторону😏
📌так, читачі повідомляють про нову цікаву схему, яка повʼязана з штучним експортом та відмиванням ПДВ.
Хто що чув?
Підкажіть
✍️Нагадаю, напередодні НАБУ і САП заявили про викриття корупційної схеми на Чернівецькій митниці, діяльність якої функціонувала продовж 2017-2019 років і могла спричинити збитки державі на суму 290 мільйонів гривень💰
Telegram
Середич.info
⚡️ПРОСТО ЗАРАЗ⚡️
❗️НАБУ ПРОВЕЛО МАСОВІ ОБШУКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ❗️
📌у звʼязку з цим, за даними моїх джерел, затримано:
- ЮРІЙ КУШНІР, підсанкційний бізнесмен
- МИКОЛА САЛАГОР, колишній багаторічний очільник Чернівецької митниці
- МИКОЛА НІКУЛЕСКУ,…
❗️НАБУ ПРОВЕЛО МАСОВІ ОБШУКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ❗️
📌у звʼязку з цим, за даними моїх джерел, затримано:
- ЮРІЙ КУШНІР, підсанкційний бізнесмен
- МИКОЛА САЛАГОР, колишній багаторічний очільник Чернівецької митниці
- МИКОЛА НІКУЛЕСКУ,…
Forwarded from Державна митна служба України
⛔️За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець». Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.
✅Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься БЕЗПЕРЕШКОДНО.
✅Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься БЕЗПЕРЕШКОДНО.
Forwarded from Брудні Ігри (Evgeniy Plinskiy)
Історія з поверненням на посади через суд митників-корупціонерів вже перетворюється на анекдот.
Мінфіну треба буде створити окрему митницю для поновлених очільників, так як їх кількість перевищує кількість посад в рази.
Так і назвемо її: "Ммтниця судом доведених чесних митників".
Цього разу "рветься на роботу" звільнений з посади екс-начальник Чернівецької митниці Михайло Товт.
Лише в грудні 2023 його звільнили за системну контрабанду, але він не згоден та захищає своє чесне ім'я.
Цікаво, що інтереси Товта в суді представляє теж екс-митник, юрист Олег Зудінов, який працював в юридичному департаменті ДМСУ.
Цікавість Товта до Чернівців зрозуміла, так як вона сьогодні входить в ТОП-3 митниць за обсягом схематозу.
Гроші там є, потрібно лише рішення суду.)
Доречі, затриманий вчора НАБУ Микола Салагор теж поновлювався на посаді через суд.
Але трохи не встиг.)
Мінфіну треба буде створити окрему митницю для поновлених очільників, так як їх кількість перевищує кількість посад в рази.
Так і назвемо її: "Ммтниця судом доведених чесних митників".
Цього разу "рветься на роботу" звільнений з посади екс-начальник Чернівецької митниці Михайло Товт.
Лише в грудні 2023 його звільнили за системну контрабанду, але він не згоден та захищає своє чесне ім'я.
Цікаво, що інтереси Товта в суді представляє теж екс-митник, юрист Олег Зудінов, який працював в юридичному департаменті ДМСУ.
Цікавість Товта до Чернівців зрозуміла, так як вона сьогодні входить в ТОП-3 митниць за обсягом схематозу.
Гроші там є, потрібно лише рішення суду.)
Доречі, затриманий вчора НАБУ Микола Салагор теж поновлювався на посаді через суд.
Але трохи не встиг.)
Forwarded from Державна митна служба України
⚡️⚡️Тисячі тонн зерна на понад 20 млн грн: завдяки співпраці з чеськими колегами митники викрили недоброчесного експортера зернових культур
Волинські митники скрупульозно перевірили 76 зовнішньоекономічних операцій столичного підприємства. Ним упродовж минулої зими через залізницю було поставлено до Чехії загалом майже 2 тисячі тонн збіжжя, вартістю понад ❗️20 млн грн.
Ретельна звірка товаросупровідних документів виявила факти подання українським митникам неправдивих відомостей про чеських покупців товару з використанням підроблених договорів та інвойсів.
☝️За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цього збіжжя. Крім того, Волинська митниця скерувала інформацію про це правопорушення до правоохоронних органів.
Волинські митники скрупульозно перевірили 76 зовнішньоекономічних операцій столичного підприємства. Ним упродовж минулої зими через залізницю було поставлено до Чехії загалом майже 2 тисячі тонн збіжжя, вартістю понад ❗️20 млн грн.
Ретельна звірка товаросупровідних документів виявила факти подання українським митникам неправдивих відомостей про чеських покупців товару з використанням підроблених договорів та інвойсів.
☝️За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цього збіжжя. Крім того, Волинська митниця скерувала інформацію про це правопорушення до правоохоронних органів.
Незаконне перевезення майже 83 тис. євро виявили співробітники польської митниці залізничного відділу «Перемишль-Медика».
Інцидент стався під час перевірки пасажирів поїзда, що в'їжджав до Польщі з України.
«Готівку в багажі перевозила громадянка України. У багажі жінки було виявлено не заявлені близько 83 тис. євро, а також 1,4 тис. доларів США» - повідомляє Палата податкової адміністрації в Жешуві
Інцидент стався під час перевірки пасажирів поїзда, що в'їжджав до Польщі з України.
«Готівку в багажі перевозила громадянка України. У багажі жінки було виявлено не заявлені близько 83 тис. євро, а також 1,4 тис. доларів США» - повідомляє Палата податкової адміністрації в Жешуві
На КПП "Астей" мешканець Берегова вирвався від прикордонників і втік в Угорщину
Як повідомляють ЗМІ, при проходженні прикордонного контролю на українсько-угорському кордоні пункт пропуску «Астей» чоловік почав втікати в сторону Угорщини, прикордонники його затримали, але не надовго, бо мешканець Берегова 1972 року народження вирвався та перебіг на угорську сторону, де успішно оформився та потрапив до ЄС.
Як повідомляють ЗМІ, при проходженні прикордонного контролю на українсько-угорському кордоні пункт пропуску «Астей» чоловік почав втікати в сторону Угорщини, прикордонники його затримали, але не надовго, бо мешканець Берегова 1972 року народження вирвався та перебіг на угорську сторону, де успішно оформився та потрапив до ЄС.
Forwarded from САП
⚖️290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: застосовано запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної організації
17 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці – співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів.
Суд підтримав позицію прокурора та застосував до співорганізатора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 60 млн грн застави.
До члена злочинної організації застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У той же час суд визначив як альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 6 млн грн.
Термін тримання під вартою - до 14.06.2024 включно.
У разі внесення застави на осіб будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Деталі справи у відео: https://youtu.be/HSKVB1MAyNU та
https://cutt.ly/Yw5riLnp
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
17 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці – співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів.
Суд підтримав позицію прокурора та застосував до співорганізатора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 60 млн грн застави.
До члена злочинної організації застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У той же час суд визначив як альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 6 млн грн.
Термін тримання під вартою - до 14.06.2024 включно.
У разі внесення застави на осіб будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Деталі справи у відео: https://youtu.be/HSKVB1MAyNU та
https://cutt.ly/Yw5riLnp
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
YouTube
Завдання 290 млн грн збитків злочинною організацією на Чернівецькій митниці
У 2017-2019 рр. учасники ЗО організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі…
Forwarded from Державна митна служба України
❗️До уваги міжнародних перевізників!
Імовірно планується блокування пункту пропуску «Медика-Мостиська».
За інформацією від митної служби Республіки Польща, 18.04.2024 року, о 09:00 год. ймовірно має розпочатися блокування автодороги поблизу пункту пропуску «Медика» місцевими фермерами.
🛑 Попередньо мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: вʼїзд та виїзд з України.
Попередній обумовлений термін блокування - 1 доба з імовірним продовженням.
Імовірно планується блокування пункту пропуску «Медика-Мостиська».
За інформацією від митної служби Республіки Польща, 18.04.2024 року, о 09:00 год. ймовірно має розпочатися блокування автодороги поблизу пункту пропуску «Медика» місцевими фермерами.
🛑 Попередньо мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: вʼїзд та виїзд з України.
Попередній обумовлений термін блокування - 1 доба з імовірним продовженням.
Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю Молдови: «180 000 доларів за поясом і в кишенях. Четверо громадян Молдови, які прибули з України, затримані у справі про контрабанду»
www.procuratura.md
(ViDEO) Cu $180.000 ascunși sub centură și în buzunare. Patru cetățeni ai Moldovei, sosiți din Ucraina – reținuți într-un dosar…
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal anunță reținerea la postul vamal Vulcănești, la intrarea în țară din Ucraina a patru bărbați care au selectat culoarul verde – „nimic de declarat.” Totuși, funcționarii au dispus efectuarea controlului fizic…