Forwarded from Державне бюро розслідувань
На Одещині ДБР заблокувало нову схему переправляння військовозобов’язаних чоловіків за кордон
🔹 Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та УВБ Держприкордонслужби викрили інспектора прикордонної служби на Одещині, який разом зі спільником наживалися на бажаючих уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України.
🔹 Спільник підшукував охочих незаконно виїхати за кордон. Сам прикордонник продавав «клієнтам» за $1 000 спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги «Одеса – Рені». Вже у транзитній зоні поруч із кордоном «клієнти» кидали свої авто та тікали за межі країни.
📆 Наприкінці квітня 2024 року прикордонника було затримано після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили під час спроби перетину кордону.
🔹 У спільника прикордонника знайдено ще десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.
Детальніше.
🔹 Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та УВБ Держприкордонслужби викрили інспектора прикордонної служби на Одещині, який разом зі спільником наживалися на бажаючих уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України.
🔹 Спільник підшукував охочих незаконно виїхати за кордон. Сам прикордонник продавав «клієнтам» за $1 000 спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги «Одеса – Рені». Вже у транзитній зоні поруч із кордоном «клієнти» кидали свої авто та тікали за межі країни.
📆 Наприкінці квітня 2024 року прикордонника було затримано після одержання коштів від чергових втікачів, яких зупинили під час спроби перетину кордону.
🔹 У спільника прикордонника знайдено ще десяток транзитних карток для організації перетину чергової групи ухилянтів.
Детальніше.
Forwarded from Середич.info
⚡️пригадуєте історію про те, як 23 лютого 2024 угорські митники викрили канал з дипломатичною контрабандою сигарет з української сторони?
📌тоді, нагадаю, виявили 141 тисячу пачок цигарок, які переправляли у «дипломатичних» бусах з України до Угорщини 🚬
📌так от, сьогоднішні обшуки НАБУ повʼязані саме з контрабандою сигарет і зокрема з цією ситуацією: слідчі дії проводяться у звʼязку з безперешкодним переміщенням підакцизних товарів особами з дипломатичними документами 🪪
📌 окрім Марущака, нач.відділу прикордонної служби «Соломоново», обшуки проходять і у Лозінського - нач.відділу прикордонної служби «Дяково» - повідомляють мої джерела
📌далі буде 😉
P.S. Детальніше про дипломатичну контрабанду рекомендую прочитати ТУТ і ТУТ 📕
📌тоді, нагадаю, виявили 141 тисячу пачок цигарок, які переправляли у «дипломатичних» бусах з України до Угорщини 🚬
📌так от, сьогоднішні обшуки НАБУ повʼязані саме з контрабандою сигарет і зокрема з цією ситуацією: слідчі дії проводяться у звʼязку з безперешкодним переміщенням підакцизних товарів особами з дипломатичними документами 🪪
📌 окрім Марущака, нач.відділу прикордонної служби «Соломоново», обшуки проходять і у Лозінського - нач.відділу прикордонної служби «Дяково» - повідомляють мої джерела
📌далі буде 😉
P.S. Детальніше про дипломатичну контрабанду рекомендую прочитати ТУТ і ТУТ 📕
Telegram
Середич.info
⚡️ ПОПЕРЕДНЬО СТАЛО ВІДОМО ХТО ПЕРЕВОЗИВ КОНТРАБАНДУ СИГАРЕТ ПІД ДИПЛОМАТИЧНИМ ПРИКРИТТЯМ
📌ЗМІ пишуть, що контрабанду у мікроавтобусі з дипломатичними номерами перевозила Лариса Шмельова та водій Марʼян Крушельницький
📌Лариса Шмельова — дружина Дмитра Шмельова…
📌ЗМІ пишуть, що контрабанду у мікроавтобусі з дипломатичними номерами перевозила Лариса Шмельова та водій Марʼян Крушельницький
📌Лариса Шмельова — дружина Дмитра Шмельова…
Forwarded from САП
⚖️290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного
2 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 83 260 916 грн.
Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора та суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до ГУ ДМС у Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 02.07.2024.
Деталі справи у відео: https://youtu.be/HSKVB1MAyNU та
https://cutt.ly/Yw5riLnp
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
2 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 83 260 916 грн.
Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора та суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до ГУ ДМС у Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 02.07.2024.
Деталі справи у відео: https://youtu.be/HSKVB1MAyNU та
https://cutt.ly/Yw5riLnp
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Customs of Ukraine (and not only)
⚖️290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного 2 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі…
Запобіжний захід ☝️застосовано до бізнесмена Юрія Кушніра
Forwarded from Середич.info
⚡️Волинська митниця відреагувала на інформацію про контрабандні цигарки на суму 3,2 мільйони гривень 🚬, які напередодні виявило БЕБ⬇️
📌після моєї публікації з деталізацією цієї справи інспектор Пархомук Юрій відсторонений від займаної посади. По ньому проводиться також службова перевірка на предмет причетності до контрабандних справ його брата, у помешканні якого і знайдено майже 8 тисяч електронних сигарет
📌також Волинська митниця шукає яким чином ці всі сигарети потрапили до України 🕵️
📌гарна реакція👏Так би у всіх ситуаціях 😉
📌після моєї публікації з деталізацією цієї справи інспектор Пархомук Юрій відсторонений від займаної посади. По ньому проводиться також службова перевірка на предмет причетності до контрабандних справ його брата, у помешканні якого і знайдено майже 8 тисяч електронних сигарет
📌також Волинська митниця шукає яким чином ці всі сигарети потрапили до України 🕵️
📌гарна реакція👏Так би у всіх ситуаціях 😉
Telegram
Середич.info
⚡️маємо «прекрасну» історію з Волині, де БЕБ знайшло контрабандні електронні сигарети на суму 3,2 мільйони гривень💰
📌здавалось би, чергове виявлення контрабасу: «сухі» зведення, як то кажуть. Але пікантності ситуації додає той факт, що цей товар у себе вдома…
📌здавалось би, чергове виявлення контрабасу: «сухі» зведення, як то кажуть. Але пікантності ситуації додає той факт, що цей товар у себе вдома…
Митники з Молдови виявили в автобусі, що прибув з Одеси, незадекларовані понад 100 тисяч доларів США
customs.gov.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova - Peste 100.000 dolari americani de contrabandă, depistați într-un autocar sosit din Odesa…
Ofițerii Serviciului Vamal sub conducerea procurorilorPCCOCS anunță o captură de peste 100.000 dolari americani de contrabandă, depistați într-un autocar
Forwarded from кОРДон 🛂
‼️ Митник-зрадник Булюк став «інвестиційним стратегом» окупантів. Тепер він роздає інтервʼю і розказує, що бізнес потребує кредитування.
👀 По-факту, Булюк думає тільки про свій бізнес, бо акцентує увагу саме на кредитуванні сільського господарства де у нього є безпосередній інтерес.
📄 Тепер ми вперше можемо публічно побачити посаду Булюка - перший заступник голови ОКУПАЦІЙНОГО уряду по фінансам і економіці.
Telegram | Facebook l ADMIN
👀 По-факту, Булюк думає тільки про свій бізнес, бо акцентує увагу саме на кредитуванні сільського господарства де у нього є безпосередній інтерес.
📄 Тепер ми вперше можемо публічно побачити посаду Булюка - перший заступник голови ОКУПАЦІЙНОГО уряду по фінансам і економіці.
Telegram | Facebook l ADMIN
Forwarded from Державне бюро розслідувань
ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ
🔹У взаємодії з Нацагентством з питань запобігання корупції та Офісом Генпрокурора Бюро виявило у колишнього посадовця Служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн.
🔹 Фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:
▪️ автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
▪️ автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю €116 000 євро, зареєстрованого на дружину,
▪️ майже €593 000 та понад $120 000.
💎 Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.
🔹 Нагадаємо, раніше цій особі ДБР вже повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).
🔹 Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
🌐 Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук.
Детальніше.
🔹У взаємодії з Нацагентством з питань запобігання корупції та Офісом Генпрокурора Бюро виявило у колишнього посадовця Служби набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн.
🔹 Фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:
▪️ автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
▪️ автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю €116 000 євро, зареєстрованого на дружину,
▪️ майже €593 000 та понад $120 000.
💎 Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.
🔹 Нагадаємо, раніше цій особі ДБР вже повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).
🔹 Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
🌐 Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук.
Детальніше.
YouTube
ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ
Customs of Ukraine (and not only)
🔥#Нам_пишуть❗️ «прямо зараз Одеське СБУ на хабарі в 25 тис. доларів взяло заступника начальника митного поста "Ізмаїл" - Кувшинова
Сьогодні СБУ офіційно оприлюднило деталі затримання на хабарі в 25 тис. доларів США заступника начальника митного поста "Ізмаїл" - Кувшинова, про що ми повідомляли 30.04.24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«На Одещині СБУ викрила на організації корупційної схеми керівників підрозділів податкової та митниці
Служба безпеки України викрила в.о. заступника начальника одного з митних постів Одеської митниці та керівника відділу обласного управління Державної податкової служби на систематичному вимаганні хабарів з імпортерів.
За даними слідства, посадовці за різні суми неправомірної вигоди гарантували комерсантам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. У випадку відмови чиновники погрожували затягувати процесів митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості.
Оперативники спецслужби задокументували вимагання 25 тисяч доларів з представника комерційної структури за прийняття рішення щодо зміни митного режиму сільськогосподарських товарів та затримали обох фігурантів після отримання третьої частини хабара.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з ГСУ Національної поліції за сприянням Державної митної служби та Державної податкової служби України під процесуальним керівництвом Офіса Генерального прокурора України».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«На Одещині СБУ викрила на організації корупційної схеми керівників підрозділів податкової та митниці
Служба безпеки України викрила в.о. заступника начальника одного з митних постів Одеської митниці та керівника відділу обласного управління Державної податкової служби на систематичному вимаганні хабарів з імпортерів.
За даними слідства, посадовці за різні суми неправомірної вигоди гарантували комерсантам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. У випадку відмови чиновники погрожували затягувати процесів митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості.
Оперативники спецслужби задокументували вимагання 25 тисяч доларів з представника комерційної структури за прийняття рішення щодо зміни митного режиму сільськогосподарських товарів та затримали обох фігурантів після отримання третьої частини хабара.
Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з ГСУ Національної поліції за сприянням Державної митної служби та Державної податкової служби України під процесуальним керівництвом Офіса Генерального прокурора України».
🔥п/п Могилів-Подільський - Отач.
04.05.2024 під час здійснення митного контролю рейсового автобуса сполученням Київ-Кишинів, митниками було виявлено кристалічну речовину схожу на синтетичний наркотичний засіб, розфасований в чотирьох пакетах загальною вагою 1028 грам.
Після проведення експрес тесту встановлено , що 3 пакети - Амфетамін вагою 824 гр; 1 пакет - Ефедрин HCL 204 гр.
Дана речовина була прихована та знаходилась в герметично запакованих упаковках від прального порошку, дитячій грі, та в коробці від сиру.
04.05.2024 під час здійснення митного контролю рейсового автобуса сполученням Київ-Кишинів, митниками було виявлено кристалічну речовину схожу на синтетичний наркотичний засіб, розфасований в чотирьох пакетах загальною вагою 1028 грам.
Після проведення експрес тесту встановлено , що 3 пакети - Амфетамін вагою 824 гр; 1 пакет - Ефедрин HCL 204 гр.
Дана речовина була прихована та знаходилась в герметично запакованих упаковках від прального порошку, дитячій грі, та в коробці від сиру.
На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» вийшов із ладу сканер, у звʼязку з чим словацька сторона припинила приймати до митного оформлення вантажівки.
🛃 Відтак з українського боку кордону - на митному посту «Ужгород автомобільний» - також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.
☝️Зазначимо, що відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на їх територію з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.
ℹ️ Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.
Прес-служба ДМСУ©️
🛃 Відтак з українського боку кордону - на митному посту «Ужгород автомобільний» - також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.
☝️Зазначимо, що відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на їх територію з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.
ℹ️ Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.
Прес-служба ДМСУ©️
НАЗК здійснює перевірку декларацій поданих представниками органів митної та податкової служби (14 податківців, 10 митників, з них 2 начальники митниць)
Юридична газета
НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 55,8 млн грн за результатами 51 повної перевірки декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало з початку 2024 року 402 повні перевірки декларацій. За результатами уже завершеної 51 перевірки виявлено недостовірних відомостей на понад 55,8 млн грн, фактів незаконного збагачення на понад 14.7…
Forwarded from кОРДон 🛂
‼️ Львівська митниця, вам має бути соромно. Чесно.
☑️ Наші колеги з телеграм-каналу «Customs of Ukraine» у грудні 2023 року писали, що допомоги потребує Юрій Новосад, головний інспектор скануючих систем Львівської митниці, який отримав поранення, бо воює у складі 10-Ї гірської десантно-штурмової бригади ЗСУ.
📄 Так от, з 2020 року Юрій судився, бо його звільнили через реорганізацію і навіть виграв 2 інстанції. Але Львівська митниця успішно оскаржила все у касаційному порядку. Тобто, Львівська митниця не змогла успішно оскаржити поновлення зашкварних митників Цабака, Піки, Задорожного, Луціва, Ошуста, Науменка і тому подібне, тому, що: то строк пропустила, то судовий збір не заплатила, то не змогла сформувати касаційні вимоги. Зате ви успішно справились з митником, який в березні 2022 року мобілізувався і воює. Це ганебно.
Telegram | Facebook l ADMIN
☑️ Наші колеги з телеграм-каналу «Customs of Ukraine» у грудні 2023 року писали, що допомоги потребує Юрій Новосад, головний інспектор скануючих систем Львівської митниці, який отримав поранення, бо воює у складі 10-Ї гірської десантно-штурмової бригади ЗСУ.
📄 Так от, з 2020 року Юрій судився, бо його звільнили через реорганізацію і навіть виграв 2 інстанції. Але Львівська митниця успішно оскаржила все у касаційному порядку. Тобто, Львівська митниця не змогла успішно оскаржити поновлення зашкварних митників Цабака, Піки, Задорожного, Луціва, Ошуста, Науменка і тому подібне, тому, що: то строк пропустила, то судовий збір не заплатила, то не змогла сформувати касаційні вимоги. Зате ви успішно справились з митником, який в березні 2022 року мобілізувався і воює. Це ганебно.
Telegram | Facebook l ADMIN