Сегодня моей компании ЦСБ @finmonitoring.csb.expert исполняется 9 лет 🎉🎉🎉

Желаю дальнейшего процветания и новых клиентов 👌

Спасибо каждому специалисту, который трудится у меня. Вы - профессионалы своего дела🙏

И я очень рада, что смогла выстроить такую команду, которая работает как «швейцарские часы»

Поздравляю коллеги ♥️

Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы погрузиться в атмосферу высокого ювелирного искусства и посмотреть интервью с основателем ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председателем гильдии ювелиров Урала Александром Чамовских, подготовленное ювелирным обозревателем Натальей Горчавкиной

The Great Cham of diamonds.
Chamovskikh

‼️Первые в 2024 году изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ
28.12.2023 г. Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 28.12.2023 года № 68 «О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203».

✅ Данным письмом разъясняется, что факт проведения с сотрудником организации инструктажа (за исключением целевого инструктажа) ознакомления с нормативными правовыми и иными актами РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами организации, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого субъект первичного финансового мониторинга устанавливает самостоятельно в Программе обучения ПВК.

✅ Так же разъясняется, что внутренние формы обучения могут проводиться в дистанционном формате, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сотрудник, прошедший такое обучение, вправе представить СДЛу субъекта первичного финансового мониторинга документ, подтверждающий прохождение соответствующего обучения, подписанный собственноручно в виде его скан-копии, либо в электронном виде, подписанный электронной подписью.

🎓 01.01.2024 года вступил в силу ФЗ от 10.07.2023 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Этим законом были внесены изменения в ФЗ-15. Уточняется, что требования по ПОД/ФТ/ФРОМУ распространяются на негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений.
⚡️Также уточнено, что требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев для организаций и предпринимателей определяются Росфинмониторингом, а для организаций поднадзорных Банку России - Центральным банком РФ по согласованию с Росфинмониторингом.
‼️ Данные изменения требуют внесения изменений ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Образец Стенда⚡️

Минфин РФ опубликовал проект Постановления Правительства РФ об изменении требований к продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней. Согласно проекту, информация о предлагаемых к продаже ювелирных изделиях ‎из ДМ и ДК должна быть размещена в местах розничной продажи в наглядной и доступной форме ‎(в том числе посредством информационных стендов). Ориентировочно Постановление вступит в силу в сентябре 2024 года.

‼️На своем сайте Федеральная пробирная палата опубликовала образец стенда.

Доброе утро, друзья и коллеги!

Получили продление соглашения от МУМЦФМ (Муждународный учебно-методический центр Финансового мониторинга)

Я с большим удовольствием продолжу обучать Вас
ПОД/ФТ в 2024 году 👩‍🏫

Сегодня я посетила круглый стол, организованный ФПП на тему «Особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований ФЗ-115» для ювелирных организаций.

Всеми изменениями я поделюсь с вами на вебинаре по ПОД/ФТ 27.02.2024 👩‍🎓

Чтобы принять участие, пишите на почту mail@csb.expert ‼️

Я очень рада, что Верхне-Волжское межрегиональное управление ФПП периодически собирает представителей ювелирных компаний для разъяснения своей позиции.

1 марта 2024г в Госдуму РФ внесён законопроект предлагающий восстановить право на применения УСН для ювелиров производящих и реализующих ювелирные изделия из серебра.

Также предлагается вернуть НДС при продаже слитков из серебра физическим лицам.

‼️В Госдуме РФ в настоящее время (во 2 чтении) рассматривается законопроект о возврате специальных налоговых режимов (УСН, АУСН и ПСН) предпринимателям, осуществляющих производство и реализацию ювелирных и иных изделий из серебра.
🎓Согласно текста законопроекта: Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство ювелирных и других изделий из серебра и (или) оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из серебра, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2024 года, уведомляют о таком переходе налоговый орган не позднее 31 марта 2024 года.
⚡️В связи с тем, что закон еще не принят, срок регистрации изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ составляет 5 рабочих дней, а времени до 31 марта остается мало, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ:
1️⃣ Тем, кто работает только с серебром - подать уведомление в ФНС о смене ОКВЭД (сделать их основными) для производства ювелирных изделий это:
32.12.51 Производство ювелирных изделий, медалей из серебра и драгоценных камней
32.12.61 Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из серебра.
Для торговли:
46.48.21 Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра
47.77.21 Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах.
И ждать вступления закона в силу, что бы осталось только подать заявление в ФНС.
2️⃣ Тем, кто работает с серебром и золотом, дождаться вступления закона в силу и открыть второе ИП или ООО исключительно для работы с серебром.
Не забываем, что после внесения изменений в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, необходимо в течении 5 рабочих дней внести изменения в карту спецучета в системе ГИИС ДМДК.

‼️ 23 марта 2024 года на официальном портале правовой информации, опубликован закон о внесении изменений в налоговый кодекс РФ.
⚠️ Ювелиры, которые работают только с серебром (производство и оптово-розничная торговля ювелирных изделий из серебра), смогут перейти на УСН с 1 января 2024 года, подав уведомление об этом не позднее 31 марта 2024 года, а на ПСН и АУСН - с 1 января 2025 года.

☝️Так же, данный закон отменяет освобождение от НДС при реализации серебра в слитках физическим лицам.

⚡️ О порядке перехода на УСН
🌐 Источник: официальный сайт Федеральной Пробирной Палаты РФ (26.03.2024 г.)

Право на применение упрощенной системы налогообложения с 1 января 2024 года имеют организации и индивидуальные предприниматели, работающие исключительно с серебром. Участники рынка, которые осуществляют производство и торговлю ювелирными изделиями из других драгоценных металлов, кроме серебра, претендовать на применение УСН не могут.

Федеральная пробирная палата будет направлять в Федеральную налоговую службу информацию об организациях, работающих исключительно с серебром. Также в налоговые органы будут направлены сведения об участниках рынка, которые не отражают операции в ГИИС ДМДК, и по которым невозможно установить, осуществлялись ли ими операции с иными драгоценными металлами кроме серебра.

☝️Информация об участниках рынка, которые направят уведомление в налоговые органы о применении УСН, будет сверяться с указанными списками.

В случае неправомерного применения налогового режима предусмотрена ответственность в соответствии с Налоговым кодексом в виде штрафов и пеней.

https://probpalata.gov.ru/o-poryadke-perexoda-na-usn/

⚠️ Минфин РФ разработал проект постановления Правительства о переносе срока по обязательной маркировке ювелирных изделий, заявленных в качестве остатков,
с 1 сентября 2024 года на 1 сентябрь 2025 года.
‼️ Как считают в Минфине, перенос срока необходим для снижения нагрузки на территориальные органы Федеральной пробирной палаты, ответственные за физическую маркировку ювелирных изделий.
👉Также перенос срока позволит снизить нагрузку на участников рынка оборота ювелирных изделий.

Стоимость услуги от 5000 ₽

Нужна консультация специалиста?

Позвоните нам:
+7 903 634 61 68

Перенос на год ⁉️

⚡️16 мая 2024 года на заседании правительственной Рабочей группы ДМ ДК, было принято решение о переносе сроков маркировки остатков ювелирных изделий на 1 год.

☝️Документ передан в Минфин РФ, для внесения изменений в Постановление Правительства РФ №270 от 26.02.2021 года.

💡Так же было решено, что обсуждение вопроса о необходимости физической маркировки ювелирных изделий будет продолжено на заседании Общественного совета ФПП 7 июня 2024 года.

Напоминаем!
1 сентября 2024 года вступило в силу Постановление Правительства РФ №616 от 17 мая 2024 года "Об утверждении Правил осуществления скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий».

Из основного:

- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ‼️: скупочную квитанцию заменил договор купли продажи в 2-х экземплярах и кассовый чек;

- можно принимать в скупку инвестиционные драгоценные металлы (слитки);

- информация о предметах скупки, в том числе информация об изменении физического состояния или содержания драгоценных металлов и драгоценных камней, вносится в ГИИС ДМ ДК.

Уважаемые коллеги❣️
Сообщаем Вам, что в 2024 году Федеральная налоговая служба, в ходе проведения проверок соблюдения требований НК РФ при уплате налогов, активно стала использовать данные, предоставляемые контрагентами в системе ГИИС ДМДК.

В связи с этим, во избежание доначисления налогов, настоятельно рекомендуем вам сверять данные по покупкам и продажам продукции из ДМ и ДК в системе ГИИС с данными бухгалтерского учета 🧾

Напоминаем, что срок проверки ФНС - 3 года ⚡️